NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 21 - 10 - 2016 NGHI QUYET HDQT(14)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 3 trang )
CONG HOA XA HOI CHD NGHIA vrer NAM
Doc Hip Tn do Hanh ph6c
CTY CO PHAN DA U TU PHAT TRIEN
CONG NGHltp
- THU<1NG M~I CD CHI
---f-G)03~GQ---
TP.HCM, ngay 21 thang 10 nam 2016
sO': 21/NQ -lIDQT
~
NGHIQUYET
?
"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI"
-
Can eu DiSu 1~ t6 chirc va hoat dQng Cong Ty C6 Phffn Dffu Tu Ph.H Tri~n
Cong Nghiep - Thuong Mai Cu Chi.
-
Can eu vao nQi dung dfl diroc da s6 thanh vien HQi d6ng quan tri trong phien
hop Iffn thtr 14 - nhiern ky 3 ngay 21 thang 10 nam 2016, bi~u quyet thong
nh!t:
QUYETNGHJ:
Di~u 1. NQi dung:
1/. Thong qua bdo cdo tinh hinn hoat dl)ng kinh doanh 09 thdng dlLUndm
2016.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua bao cao tinh hlnh hoat dQng
kinh doanh 09 thang d~u nam 2016, cu th~ nhu sau:
- T6ng doanh thu
: 225,069
- T6ng chi phi
: 200,830
tY d6ng,
tY d6ng,
dat 56,0%/KH
dat 54,4%/KH
Loi nhuan tnrdc thue'
24,239 ty d6ng, dat 74,6%IKH
Thu€ thu nhap doanh nghiep
ty d6ng,
19,427 tY d6ng,
4,812
Loi nhuan sau thue'
2/. Thong qua Kthol}ch
dat 74,0%/KH
dat 74,7%/KH.
hoat dl)ng kinh doanh 03 thdng cuBi niim 2016.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua K€ hoach hoat dQng kinh
doanh 03 thang cuoi nam 2016, cu th~:
- T6ng doanh thu
: 104 ty d6ng
T6ng chi phi
94,25 ty d6ng
Loi nhuan tnroc thu€
9,75 ty d6ng
Thu€ thu nhap doanh nghiep
Lei nhuan sau thue'
1,95 ty d6ng
7,8 ty d6ng.
Trang 1
- Thu hut dfiu nr cho thue 8.970 m2 dat KCN Tay B~c CU Chi giai doan 1. H6
tro nha dfiu tir thuc hien thu tuc duoc cap giay chirng nhan dfiu nr tnrong dao tao nghe.
- DuQ'C cap giay clnrng nhan quyen su dung dat Khu C2 - KCN Tay B~c CU Chi
giai doan 1, bao g6m: khu nha xirong 04 ha, khu 4,6 ha chuyen tit dat dich vu sang dat
cong nghiep, khu trung tam dich vl,l5,3 ha.
- Thuc hien thu tuc dfiu tir cac du an:
+ D\I an KCN Tay B~c CU Chi giai doan mo rong (173,24 ha): Thuc hien
thu tuc di~u chinh dien tich con 73 ha.
+ D\I an Khu tai dinh cir (34,26 ha): Tien hanh d~n bu giai toa dat ti~u du
an 4,97 ha.
+ Khu dat duong Dinh Kiep: Hoan chinh thu tuc xin lam chu dfiu tu nha hru
tru cong nhan.
+ Khu dat Tan Thong HQi: Nghien ciru hinh thtrc dfiu nr phu hop.
+ D\I an Khu dan cir Tan Phu Trung: Tiep tuc theo doi, nghien ciru tinh kha
thi cua du an.
- Mo rong h~ thong cira hang ban le xang dfiu: Tiep tuc thirc hien thu tuc xay
dung 02 cira hang tnrc thuoc va phat trien them 0 1 dai ly ban Ie xang, dfiu.
3/. Thong qua Bdo cdo hoat il~ng cua Ban kiim sodt 09 thdng ilau niim 2016.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua Bao cao hoat dQng cua Ban
ki~m soat 09 thang dfiu nam 2016.
41. Thong qua HDQT vJ vi?c iliJu chlnh quy mo di?n tich d¥, an Khu ciing
nghi?p Toy Biic CU Chi giai doan mii r~ng.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat di~u chinh quy mo dien tich du an Khu
cong nghiep Tay B~c CU Chi giai doan mo rong tit 173,24ha xuong con 73ha.
51. Thong qua Dinh hutrng ki hooch hoat dQng kinh doanh niim 2017.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua Dinh huang ke hoach hoat
dQng kinh doanh nam 2017,
C\1
th~:
- T6ng doanh thu
: 388,000 ty d6ng
- T6ng chi phi
: 353,000 ty d6ng
L
35,000 ty d6ng
ThuS thu nhap doanh nghiep
7,000 ty d6ng
L
28,000 ty d6ng
- V6n di~u l~
: 177,438 ty d6ng
- Chi c6 tire
: Tir 12% tro len.
- V~ h~ thong kinh doanh xang dfiu: dfiu nr xay dung them 03 cira hang (xay .
dung hoan chinh 02 cira hang, chuyen nhuong quyen sir dung dat chuan bi dfiu nr 01
Trang 2
cira hang), sang nhUQ11g01 cira hang (Cira hang kinh doanh xang dau s6 12 dang thue)
va 02 dai ly ban le xang, dau.
- Thuc hien thu tuc dau nr cac du an:
+ DlJ an Khu cong nghiep Tay B~c CU Chi giai doan mo rong: Thirc hien diSu
chinh dien tich con 73 ha.
+ DlJ an Khu tai dinh cir (34,26 ha): Thuc hien tiSu du an 4,97 ha.
+ DlJ an Khu tai dinh cir dirong Dinh Ki@p(4.422,2 m2): Hoan chinh thu tuc
dau
ill
nha hru tni cong nhan.
+ Khu dftt tai xa Tan Thong HQi (0,8 ha): Nghien ciru hinh thirc dau
ill
trinh
HDQT xem xet,
+ DlJ an Khu dan cir Tan Phil Trung (43 ha): Ti@ptuc theo d5i, nghien ciru
tinh kha thi cua du an.
f)i~u 2. TB clnrc thuc hi~n.
HQi d6ng quan tri giao T6ng Giam D6c Cong ty t6 chirc trien khai thirc hien theo
tinh than cua Nghi
Nui nh{m:
- Cac UV.HDQT, BKS, Ban TGD
- LlIU HDQT, VT.
Trang 3
