Nghị quyết số 05 của Hội đồng quản trị ngày 24 10 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1012.2 KB, 2 trang )
cONc
rv co
pnAN
Dr.IoNG sAr pnu rnANn
ceNG HoA
xl ugt cuu Ncnia vIET NAM
EQc l$p
-
Tt3 do
- H4nh phtic
Khdnh Hda, ngdy 21 thdng
56:05NQ-HDQT
l0
ndm 2016
NGHI QUYET
Cria HQi ttdng qu6n tri C6ng ty c6 phAn Drdng s6t phri Khrlnh
t4i phi6n hgp ngiry 20 thrlng 10 nim 2016
HQI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DTIONG SAT PHU KHANH
C6n cri
Luft Doanh nghiQp sti 68l2O14lQH13 ngity 2611112014;
Cdn cu DiAu lQ t6 chuc vir ho4t d6ng C6ng ty c6 phAn Duong sat Phri Khrinh;
Ngdy 20 thring 1O nim 2016, HQi d6ng quirn tr! C6ng ty c6 phAn Dudng s6t
Phir Kh6nh (sau dAy vi€t tit Id C6ng ty) dd hgp v6i thdnh phAn g6m c6:
- Thirnh viGn HQi ddng qudn
tri:
Quang
2. Ong: Nguy6n Nhu Binh
3. Ong: D[ng Trung Thitit
1. Ong:
Bii Vin
- Chrl tich HDQT
- Uy vi€n HDQT
- Uy vi6n HDQT
- Thhnh vi6n tlugc mdi tham dg:
1. Ong: Nguy6n Dfrng
Hrmg - Trudng Ban Ki6m so6t
Nam
3. Ong: D4ng C6ng Scrn
2. Ong: Btri Vdn
- Trucrng phdng T6 chirc
- Thu
-
Hdnh chinh
kf HDQT;
Dd thdo luQn th6ng qua nhirng n7i dung nhu sau:
1. D6nh gi6 kiit qu6 thgc hign nhiem vs
ndm; Phucrng hudng, nhiQm vg SXKD quyi IV
SXKD quy 11112016 vd 09 th6ng diu
nim 2016.
2. Thito lu4n th6ng qua c6c dr; th6o:
- Quy ch6 trA luong, thir lao, ti6n thunng AOi vOi Nguoi qu6n lj C6ng ty
cO
phAn Ducrng s6t Phir Kh6nh;
- Quy chti tuy6n dqng vri d6o t4o;
- Quy chti t6 chuc H6i nghf Ngudi lao dQng;
- Quy
chr5
nAng b{c luong d5i v6i Nguoi lao dQng;
HQi d6ng qu6n
tri Cdng ty th6ng nh6t (3/3 thdnh vi6n),
I
QUYET NGH!:
1. Giao cho Gi6m d6c C6ng ty t6 chirc thUc hien c6c nQi dung c6ng t6c nhu
sau:
1.1. Thpc hiQn c6ng v6n sO 2836/DS-QLHT, ngey DD\2O16 ctra HETV
T6ng C6ng ty vA viQc thanh ly tdi sin c6 dinh; C6ng vdn s6 3045/DS-QLHT, ngdy
O5llOl2O16 cria HDTV T6ng C6ng ty vA vi6c mua m6y chdn dulng, theo dirng qui
dinh hiOn hdnh.
1.2. Chi d4o, t6 chirc thyc hign hoan thdnh kh6i luqng SXKD quli IV vd hodn
thenh c6c nhiQm vp, chi ti6u vd SXKD ndm 2016 theo Nghi qry6t DHDCE dd ra.
1.3. Thuong xuyOn ki6m tra trgng th6i cAu duong, lyc lugng tuAn thu, ch6t
g6c nhim ph6t hiQn vd xri lV kip thdi.c6c sU c.6, vi phpm xtty ra; tpp trung chi dao
c6ng t6c sira chira duong x6u, gi6m di6m x6c l6c theo chi ti6u nghf quy6t dd ra.
1.4. TO chric ki6m tra, gi6m s6t. dcrn vi thi c6ng c6c c6ng trinh duy tu tpp
trung 16n, c6ng trjrh thuQc g6i thAu sO O+ XL, c6ng trinh CTI nhim ct6m b6o an
toirn c6c m6t vd dAy nhanh ti6n clQ, d6m bAo ch6t luqng.
1.5. Chfl dQng tri6n khai c6ng t6c phong ch5ng b6o lfr, img pho su c6 thien
tai vd cuu npn 2016 il6 dA ra.
1.6. D6n d6c gi6i quy6t c6c trudng hqp ncr dong k6o ddi.
1.7. HoAn thiqn cdcb6o c6o tdi chinh nim 2016; Xdy dyng kti ho4ch SXKD
ndm 2017
.
1.8. Nghi6n ctru phuong 6n co c6u, tO chirc l4i hopt dQng OOi vOi Xi nghiCp
xdy dpg .9ng frinh Kh6nh You; x6y dpg m6 .hinh t6, dQi thi c6ng co gidi;
phucrng 6n sap xep lao dQng cl6i v6i c6ng nhdn kiOn truc thuQc E6i Co khi - Van
1.,,i.
1.9. TO chirc tri6n khai, thuc hiQn c6c Quy cn6 Aa dugc HDQT th6ng nh6t
th6ng qua.
2. Hgi d6ng quin tri giao Gi6m d6c C6ng ty td chfc, chi dpo c6c phong
chuy6n m6n, nghiQp vp vdr c6c don vf sin xu6t tri6n khai thpc hiQn;
Nghi qry6t ndy c6 hiQu lyc k6 tu ngdy 24 thing 10 nim 2016.1.
Noi nhQn:
- D.tiy C.ty (dC b6o c6o)
- Thdnh vi6n HDQT;
- Thdnh vi6n BKS;
- Ban Gi6m cl6c;
- C.dodn, DTN C.ty;
- C6c Phong, ban vi
TM. HQI DONG QUAN TRI
TICH
coxc
cd
DI.,dNG
PHU
Bti Vin
Quang
2
