Nghị quyết 04 của Hội đồng quản trị ngày 25 08 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (818.97 KB, 2 trang )
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric
CONG TY CO PHAN
DI.IONG SATPHUKHANH
so: o4,ryQ-soQr
Khdnh Hda, ngdy 25 thdng
8
ndm 2016
NGHT QUYET
Cria HQi tldng quin tri C6ng ty c6 phin Du'd'ng .it pt ,i Kh6nh
t4i phi6n hgp nghy 23 thing 8 nim 2016
cONc
ry
HOI DONG QUAN TRT
cO pHANDTIoNG sAr pnu KHANH
Cdn cri Lu4t Doanh nghiQp
si5
OSIZOt+lQHl3 ngdy 2611112014;
Cdn cri Eidu lQ t6 chfc vir ho4t dQng C6ng ty c6 phan Dudng s6t Phn Kh6nh;
Ngdy 23 thring.8 n1m2016, HQi d6ng quin tri C6ng.ty c6 phdn Duong s6t thr:
Khrffi (sau ddy vii5t tit ld C6ng ty) da hgp v6i thdnh phAn g6m c6:
Thinh vi6n HQi ddng quin tri:
- Chri tich HEQT
1. 6ng: Biri VIn Quang
-
Binh
3. 6ng: D{ng Trung Thii5t
2.6119 Nguy6n Nhu
- Uy vi6n HDQT
- Uy vi6n HEQT
Thinh viOn dugc mdi tham dg:
l. Ong: Nguy6n Dffng Hmg - Tru&ng
-
Anh
3. Ong: Bti VEn Nam
4.Ong: Dqng C6ng Son
2. Bir: Nguy6n Thi Lan
OC thao
lufn thdng qua nhirng
Ban Ki6m so6t
- Ke torin tnrong
- Trudng phdng TC-HC
-
Thuky HDQT;
nQi dung nhu sau:
Dtuh giri kiit qu6 thgc hiQn nhiQm qr 06 thrlng dAu nim 2016,kCt qu6 thyc hiQn
Ngh! quytit s5 03 cta HDQT; Phuong huong nhiQm vp vd gi6i ph5p thgc hiQn Quy III
1.
ndm 2016.
2.Thito lu4n th6ng qua:
- Td trinh mua s6m mrly m6c, thiiit bi phpc vg thi c6ng ducrng s6t;
-.Dy thio thuong th6o Hqp d6ng hqp tric dAu tu kinh doanh du rin b6t dQng s6n t4i
q, g,tt s5 02 duong Yersin - Xuong Hudn - Nha Trang - Kh6nh Hda hqp kh6i vOi khu
dAt s6 16 duong Tr6n Phf - Nha Trang - Khrinh Hda;
- Dg th6o Quy ch6 quin ly Tdi chinh n6i bQ cria C6ng ty.
- Th6o lu4n th6ng qua viQc ndng bdc luong cho 6ng Nguy6n Dflng
Trudng ban ki6m so6t C6ng ty.
Hmg
I
3. Th6o luqn, d6ng g6p
doanh cira C0ng ty.
f ki6n ae tnao gd mQt s6 ttrO ttran trong s6n xu6t kinh
HQi d6ng qu6n tri C6ng ty thi5ng nh5t (3/3 thdnh vi6n),
QUYETNGHI:
1. Girim d6c C6ng ty t6
chfc thgc
hiQn cric nQi dung c6ng t6Lc sau:
- Tri6n khai t6 chrlc thgc hiQn ttrOi luqng tric nghiQp quj 3 nim 2016 dung tit5n
dQ, chdLt lugng, tl4t ciic chi ti6u chri y6u vd san lugng, doanh thu, 1oi nhu6n, t16m bio an
toiur chay tdu, an todn lao dQng;
- Tritinthai l6p diyt cdc dQng co diQn cAn chin (12 DN - c6ng hinh < 500 triQu )
theo ti6u chudn co sd cria BQ GTVT; thiCt kC, hqp d6ng dugc ph€ duyQt cira T6ng
C6ng ty DS\N;
- Theo d6i, brim s6t de thpc hiQn g6i thdu thuQc d\t 6n 291 duong ngang; G6i
thAu s6 16 thuQc dg 6n " C6i t4o, ning c5p tii trong c6c cAu y6u cdn l4i tr6n tuy6n
tludng s6t HeNgi - TP H6 Chi Minh ";
- T6 chric thyc hiQn viQc mua sim mriy m6c, thi6t bi phUc
theo thing trinh t.u, tht t.uc quy dinh hiQn hdnh;
vr,r
thi c6ng duong s6t
. - Thuong th6o Hqp d6ng hqp t6c d6u tu kinh doanh dU rin b6t dQng
.
d6t s6 02 tiucrng Yersin - P. Xucrng Hu6n - TP Nha Trang
vdi khu dAt sO 16 ducrng Trdn Phf, TP Nha Trang;
-
sdn t4i khu
Tinh Kh6nh Hda hqp kt6i
- L{p phuong 6n khai thric, tim kiiim tl5i tric cho thu6, ho{c hqp t6c dAu tu d6 sri
dung hiQu qui d5i v6i khu A6t sO SZ dudng LC Trung Ki€n - Tuy Hda - Phri YCn; vd s6
02 Dinh Ti6n Hoang - TP Nha Trang - Khrinh Hoa;
- Ky k6t hgp d6ng brin crlc cintQ chung cu thu6c dp rin: " Chung cu CTl
Dudng sit Nha Trang ", thu ti6n theo ti6n d6 x6y
dpg;
- Nldt tri th6ng qua viQc nAng b{c luong cho 6ng Nguy6n D0ng HLmg
ban ki€m sorit C6ng ty theo dring quy tlinh;
-
- Trucrng
- X6y dpg c6c quy ch6 nQi bq: Quy ch6 tuy6n dung, sri dqng vd ddo t4o, Quy
ch6 thi, nAng b{c luong, Quy ch6 quan lj, sri dgng vpt tu, mriy m6c, thitlt bi.
.
2.NChi quyrlt ndy c6 hiQu lgc k6 tu ngity 23 th6ng 8 ntun2016.1.
Noi nhQn:
- D.iy C.ty (dti b6o c6o);
- Cic TV.HDQT;
- Cric TV.BKS;
- Cic TV.Ban G.tli5c;
- C.tlodn, DTN C.ty;
- Cic Phdng vi tlon vi;
- Luu: Vin thu, Thu hj HDQT.
TM. HQIDONG QUANTRI
CHU T ICH
o,?
a
c)
;
*
,o
002852s
CONG
cd ps
N
o
o
oUdnc
PHU
NG
.1
in Quang
2
