,

1-

~:~

CTY CO PRAN DAU TV PRAT TRIEN
CONG NGmtp - TWONG MM CD CHI

CONG HOA XA HOI CHD NGHIA VItT NAM
Doc Hip - To' do - Hanh phuc

---f.003~GI1---

TP.HCM,

Sf): 12/NQ - HDQT

ngay 24 thang 07 nam 2015

NGHlQUYET
?

"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI"
-

Can cu Dieu l~ t6 chirc va hoat dong Cong Ty C6 Phffn Dffu Tu PhM Trien
Cong N ghiep - Thirong Mai Cii Chi.

-

Can cii' vao noi dung dll diroc da s6 thanh vien HOi d6ng quan tri trong phien
h9P Iffn thu 09 - nhiem ky 3 ngay 24 thang 07 nam 2015, bi~u quyet thong

nhat:

QUYETNGHl
Di~u 1. NQi dung:
11. Thong qua bdo cdo

SO'

kef hoat dQng kinh doanh 06 thang tlau niim 2015.

HOi d6ng quan tri Cong ty thong nhtt thong qua bao cao sa ke't hoat dong kinh
doanh 06 thang dau nam 2015, cu th~ nhu sau:
- T6ng doanh thu

: 196,683 ty d6ng, dat 45,7%/KH

- T6ng chi phi

: 180,524

LQi nhuan tnrdc thue

16,159

Thue' thu nhap doanh nghiep

dat 44,5%/KH

dat 66,4%/KH

3,628 ty d6ng, dat 68,1 %/KH

LQi nhuan sau thue'

2/. Thong qua Ktho{lch

tY d6ng,
tY d6ng,

12,531

tY d6ng,

dat 66,0%/KH

hoat dQng kinh doanh 06 thting cu6i niim 2015.

HOi d6ng quan tri Cong ty thdng nhtt thong qua Ke' hoach hoat dong kinh
doanh 06 thang cuoi narn 2015, cu th~:
- T6ng doanh thu

: 233,317 ty d6ng

- T6ng chi phi

: 221,138 ty d6ng

LQi nhuan tnrdc thuc'


12,179 ty d6ng

Thug' thu nhap doanh nghiep

2,679 ty d6ng

LQi nhuan sau thue'

9,5 ty d6.ng.

Trang 1


- Cho thue 3,3 ha dfrt KCN Tay B~c Cu Chi giai doan 1.
- Hoan thanh thu tuc chuyen muc dich su dung 4,9 ha thuoc khu trung tam dich
vu sang dfrt cong nghiep.
- Duoc cfrp gifry chimg nhan quyen sir dung dfrt KCN Tay B~c Cu Chi giai dean
1 (Khu C2 Khu trung tam dich vu va dfrt ha tAng).
- Thirc hien thu tuc dAu nr cac du an:

+ DlJ an KCN Tay B~c Cu Chi giai doan mo rong (173,24 ha): Hoan thanh
cac thu tuc, dam bao tien d9 trien khai du an vao cuoi nam 2015.
+ DlJ an Khu tai dinh cu (34,26 ha): Hoan chinh thu tuc, dtroc cap gifry
clnrng nhan dAu nr ti~u du an 4,97 ha.

+ Khu dfrt dirong Dinh Kiep: Hoan chinh thu tuc dAu tu nha luu tni cong
nhan.
+ Khu dfrt Tan Thong H9i: Nghien ciru hinh thirc dAu tu phu hQ'P.


+ DlJ an Khu dan cu Tan Phu Trung: Tiep tuc theo doi, nghien ciru tinh kha
thi cua du an.
- Mo rong h~ thong cira hang ban le xang dAu: DAu tu xay dung 02 cira hang tnrc
thuoc va phat trien them 02 dai ly.
- Hoat d9ng Cong ty TNHH MTV Cidicons:

+ Doanh thu: 3,4

tY d9ng

+ LQ'i nhuan sau thue: 521 trieu d6ng.
3/. Thong qua Bdo cdo hoat d~ng cua Ban kiim sodt 06 thting dau niim 2015.
H9i d6ng quan tri Cong ty thong nhgt thong qua Bao cao hoat d9ng cua Ban
kiem soat 06 thang dAu nam 2015.

sa

41. Thong qua H~i d6ng quiin tri vJ Tif trinb
08/TTr - CTY ngay 15/7/2015
vJ vifC dJ ngh] phe dUYft d(Can: Chuyin nhuirng quyJn sir dung dat va xily dung
Cica hang kinh doanh xiing dau
16.

sa

H9i d6ng quan tri Cong ty thong nhfrt thong qua to trinh d~ nghi phe duyet du an
nhir sau:
- Ten du an: Cira hang kinh doanh xang dAu s6 16
- Dia chi: Duong Nguyjn
TP.HCM


Thi Ranh, frp Nga Tir, xa Nhuan Dire, Huyen Cu Chi,

- Quy mo: Cira hang loai 3
- T6ng v6n dAu tu: 3.837.000.000
- Nguon v6n dAu tu: V 6n chu

d6ng

sa hiru

- Thai gian xay dung: 03 thang
- Thai gian hoan von: 10 nam 11 thang,

Trang 2


51. Thong qua Hpi dJng quiin tr] vJ vifC chi tam img

c6 tirc d{1t1niim

2015.

HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua viec chi tarn irng c6 tire dot 1
narn 2015 bang tiSn m~t la 05%/ c6 phieu (01 c6 phieu diroc nhan 500 d6ng). Thai gian
thirc hien: ngay 21/8/2015.
Di~u 2. T6 clute thuc hien.
HQi d6ng quan tri giao T6~ Giarn D6c Cong ty t6 chile tri~n khai thuc hien
theo tinh than cua nghi quyet nay.~
Ndi nhtin:

- Cac UV.HDQT, BKS, Ban TGD
- Lu'U HDQT, VT.

Trang 3