NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 08 5 2015 NGHI QUYET HDQT(3)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 2 trang )
CONG HOA XA HOI CHD NGHIA vrer NAM
Doc Hip - Tti do - Hanh phuc
CTY CO PHAN DA U TU PHAT TRIEN
CONG NGHltp
- THUONG MM CD CHI
---f003ro0ll---
TP.HCM, ngay 08 thang 05 nam 2014
S6: 11/NQ - HDQT
NGHIQUYET
?
"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI"
-
Can cu Di~u I~ t6 chirc va hoat dong Cong Ty C6 Phffn Dffu Tu Ph at Tri~n
Cong Nghiep - Thuong Mai Cu Chi.
-
Can cu Jao noi dung da dircc da so thanh vien HOi d6ng quan tri trong phien
hop Iff; tlnr 08 - nhiem ky :3 ngay 08 thang 05 nam 2015, bi~u quyet thong
nhdt:
/
/
QUYETNGHJ
Di~u 1. NQi dung:
1/. Thong qua bdo cdo SO' ket hoat dQng san xulit - kinh doanh quy 1 niim
2015 va Ki hoacb hoat san xutit- kinh doanh quy 2 niim 2015.
HOi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua bao cao sa ke't hoat dong san
xuat - kinh doanh quy 1 narn 2015, ClJ thS nhu sau:
- T6ng doanh thu
- T6ng chi phi
tY d6ng,
: 86,972 tY d6ng,
: 91,523
dat 21,3%/KH
dat 21,44%/KH
LQi nhuan tnroc thue
4,551 ty d6ng, dat 18,7%/KH
Thue' thu nhap doanh nghiep
ty d6ng,
3,513 tY d6ng,
1,038
LQi nhuan sau thue
dat 19,5%/KH
dat 18,5%/KH
2/. Thong qua KtholJ-ch hoat dQng san xulit - kinh doanh quy 2 niim 2015.
HOi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua Ke' hoach hoat dong san xua't
- kinh doanh quy 2 narn 2015, ClJ th~:
- T6ng doanh thu
: 106 ty d6ng
T6ng chi phi
99,8 ty d6ng
LQi nhuan tnroc thue
6,2 ty d6ng
Thu€ thu nhap doanh nghiep
1,35 ty d6ng
LQi nhuan sau thue'
4,85 ty d6ng.
Trang 1
- Cho thue 3,6 ha d~t KCN Tay B~c CU Chi giai dean 1.
- Hoan thanh thu tuc chuyen muc dich sir dung 4,9 ha thuoc khu trung tam dich
vu sang d~t cong nghiep.
- Duoc c~p gi~y clnrng nhan quyen str dung d~t KCN Tay B~c CU Chi giai doan
I (Khu C2 Khu trung Him dich vu va d~t ha tAng).
- Dtroc c~p gi~y chirng nhan quyen sir dung d~t khu d~t van phong tai Tan Quy,
Huyen CU Chi, TP .HCM.
- Thuc hien thu tuc dAunr cac dir an:
+ Du an KCN Tay B~c CU Chi giai doan mo rong (173,24 ha): Lam viec
voi S6 tai nguyen va moi tnrong, d~ xu~t UBND TP .HCM v~ thong bao tai thirc hi~n
du an.
+ Du an Khu tai dinh cu (34,26 ha): UBND Huyen chap thuan phirong an
tong th~ mat bang kien true, tiep tuc trinh S6 xay dung xem xet,
+ Khu d~t dirong Dinh Ki~p: Thong qua du an dAu nr nha hru tni cong
nhan, l?p h6 sa trinh S6 xay dung xem xet.
+ Khu d~t Tan Thong HQi: nghien ciru hinh thirc dAunr phu hop, nQPh6 sa
d~n UBND Huyen CU Chi xin chu tnrong dAutir.
+ Dir an Khu dan cir Tan Phu Trung: Ti~p tuc theo doi, nghien ciru tinh kha
thi cua du an.
r
,
- M6 rong h~ thong cira hang ban
thuoc va phat trien them 0 1 dai ly.
,
.J!"I.
'0
••••
Ie xang dau: Dau nr xay dung 01 cira hang tnrc ,
~l~'~0
~
'
, h
~....
x
~ 2015
31.. T'h....
ong qua B ao
cao
oat aong
cua B an k'tem
soat, quy, 1nam.
?
.
","
-0
*
\T TRIEN
:HUONG~ ;t'
~
,
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua Bao cao hoat dong cua Ban ~ ~,$
kiem soat quy 1 nam 2015.
~
41. Thong qua H9i dJng qudn tri vJ vifc tif trinh vJ vifc chon dun vi kiim todn
tai chinh Cong ry niim 2015.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua to trinh v~ viec chon don vi
ki~m toan tai chinh Cong ty nam 2015 cho Cong ty nhir sau:
- Cong Ty TNHH Ki~m Toan va Tu V~n Chuan Vi~t
- Dia chi: 33 Phan Van Khoe, P.I3, Quan 5, TP.HCM
- Website: www.vietvalues.com
Di~u 2. T6 chile thuc hien,
HQi d6ng quan tri giao T6ng Giam £>6e Cong ty t6 chile tri6n khai thuc hien
theo tinh th~n ciia nghi quyet nay. ~
Ndi nhtin:
- Cac UV.HDQT, BKS, Ban TGD
- Lu'U HDQT, VT.
Trang 2
