NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY 31 10 2014 NGHI QUYET HDQT(2)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.58 MB, 3 trang )
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIIJ:TNAM
CTY CO PHAN DA U TV PHAT TRIEN
CONG NGmtp - THV(jNG M~I CU em
DOc HIp - Ttf do - Hanh phuc
---S003&>G<1---
Sf): 08/NQ - HDQT
Cu Chi, ngay 31 thang 10 narn 2014
NGHlQUYET
?
"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CU CHI"
-
Can cu' Dieu 1~ t6 chirc va heat dong Cong Ty C6 Ph~n £)~u Tu Phat Trien
Cong N ghiep - Thuong Mai Cii Chi;
-
Can cu
VaG
noi dung da diroc da s6 thanh vien HOi d6ng quan tri trong phien
h9P l~n thir 06 - nhiem ky 3 ngay 31 thang
10 narn 2014, bieu quyet thong
nhat:
QUYETNGHl
Di~u 1. NQi dung:
11. Thong qua bdo cdo SO' kef hoat d{)ng sdn xudt - kinh doanh 09 thdng dau
niim 2014 va Phuong hutrng hoat sdn xuat - kinh doanh Quj 4 niim 2014.
Hoi d6ng quan tri Cong ty thong nhdt thong qua bao cao sa ke't hoat dong san
xua't - kinh doanh 09 thing dfru narn 2014,
Cl,1
the nhu sau:
- T6ng doanh thu
: 384,770
- T6ng chi phi
: 372,182
LQi nhuan tnrdc thue'
12,588
tY d6ng,
tY d6ng,
tY d6ng,
dat 72,9%/KH
dat 73,7%/KH
dat 53,9%/KH
Thue' thu nhap doanh nghiep
2,812 ty d6ng, dat 55,0%/KH
LQi nhuan sau thue
9,776 ty d6ng, dat 53,6%/KH
2/. Thong qua Phuong hutrng hoat d{)ng sdn xulif - kinh doanh Quj 4 niim
2014.
HOi d6ng quan tri Cong ty thong nha't thong qua Phuong huang hoat dong san
xua't - kinh doanh Quy 4 nam 2014, cu the:
- T6ng doanh thu
: 143,23 ty d6ng
- T6ng chi phi
: 132,391 ty d6ng
- LQi nhuan tnrdc thue'
: 10,839 1'yd6ng
Trang 1
Thu€ thu nhap doanh nghiep
2,385 ty d6ng
LQi nhuan sau thue'
8,454 ty d6ng.
- Thuc hien thu tuc d~u tu cac dir an:
+ Du an Khu tai dinh cu KCN Tay B~c CU Chi (34,26 ha): Lap hoan chinh
tiSu dir an d~u
ill
khu tai dinh cir 4,97 ha.
+ Dir an tai khu d~t dirong Dinh Ki~p: Nghien ciru tim phuong an kha thi
trinh HQi d6ng quan tri xem xet.
+ Ti~p tuc theo d5i, nghien ciru tinh kha thi cac dir an Khu dan cir Tan Phu
Trung, Chung cir nha
a cho
ngiroi thu nhap thap, Trung tam di~n may - dai
ly 0 to.
+ Mo rong he thong cira hang ban le xang dau: Ti~n hanh dam phan xac
dinh phirong an trien khai cira hang kinh doanh xang d~u a xa Pham Van CQi, ky hop
d6ng hop tac kinh doanh 01 cira hang kinh doanh xang d~u, tang them 03 dai ly.
3/. Thong qua dinh hutrng Ki hoach hoat d{jng kinh doanh niim 2015.
- T6ng doanh thu
T6ng chi phi
: 524,000 ty d6ng
: 500,659
LQi nhuan tnrdc thue'
23,341 ty d6ng
5,111 ty d6ng
Thu€ thu nhap doanh nghiep
LQi nhuan sau thue
18,230
Trich c6 tire
13,399
V6n di€u l~
- Ty l~ c6 nrc/Vfrl.
tY d6ng
tY d6ng
tY d6ng
: 133,986 ty d6ng
: 10%.
- V€ h~ thong kinh doanh xang dau: tang them 02 cira hang va 02 dai ly,
- Th~~encacdvannh~
+ Trong nam 2015 cho thue 4,9 ha d~t khu dich vu KCN Tay B~e CU Chi
giai doan 1.
+ Cho thue 0,8791 ha d~t thuoc khu nha xirong KCN Tay B~c CU Chi giai
doan 1.
+ Du an KCN Tay B~c CU Chi giai doan mo rong: L~p phirong an chi ti~t
chuan bi trien khai d~u ill
- Dir an Khu tai dinh cir (34,26 ha): Thirc hien tieu dir an 4,97 ha voi ti~n
dQ Cong ty duoc chap thuan lam chu d~u ill, d€n bu giai toa, l~p h6 sa va dau ill xay
dung tuyen dirong va h~ thong thoat mroc mira s6 6.
- Khu d~t dirong Dinh Ki~p: Ti~p tuc nghien ciru mo hinh kinh doanh
co
hieu qua.
- Khu d~t Tan Thong HQi: Xem xet tinh canh tranh trong dtr an sieu thi
dien may - dai ly 0 to, nghien ciru hinh tlnrc d~u nr trinh HDQT xem xet.
Trang 2
4/. Thong qua Bdo cdo hoat tl9ng cua Ban kiim sodt Quy 3 niim 2014
thiing tlau niim 2014.
va 09
HQi d6ng qulin tri Cong ty thong nha-t thong qua Bao cao hoat dQng cua Ban
ki~m soat Quy 3 nam 2014 va 09 thang dAu nam 2014.
Di~u 2. T6 chile thuc hien.
HQi d6ng qulin tri giao T6ng Giarn D6c Cong ty t6 chile trien khai thirc hien
theo tinh than cua nghi quyet nay.
L
Nai nhtin:
- Cae UV.HDQT, BKS, Ban TGD
- Lu'U HDQT, VT.
Trang 3
