nghi quyet dai hoi co dong thuong nien 2013
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.42 MB, 2 trang )
f-
ffi
cONc rY cP rnn
41 Nguy6n Thi Minh Khai,
rY zt
ceNG HoA xA ngr cHU Ncnia
vrpr NAM
DQc L4_p_-:H"r--:: H4nh Phnc
Q.l, TP.HCM
-----o0o----sa;
TP.HCM, ngdy
ottzot3/NQ-DHDCE
l3
thdng 04 ndm
2ali
NGHI QUYET
DAr HQr DONG C6 OoNG rHtIoNG NIEN NAM 2013
- Cdn c* Lust Doanh nghiQp duqc Quiic hQi nrhc CIIXHCN
- Cdn cdr Eiiu l€
tO
Vi€t
2l
chrc vd hoqt il\ng C6ng ty cii phdn fhe Ki
-Cdncrirbi\nbdnhopDqiHQiEdngCAOAngthudngni€n
vi
nhdttrith6ng qua c5c quyiit dinh
ffi,
2(
ndm2013 ngdy 13 thdng04ndm20l3.
Dai HQi EOng CO D6ng thucrng ni6n ndm 2013 ctra cdng
lufn
Nam th6ng qua ngay 29/11/2005
ty cd phAn
ThC
Ki 2l
ddtiOn hnnh
ct
sau:
QUYET NGHI
Di6rl 1: Th6ng qua b6o cr[o t6ng k6t hopt dQng n.[m 2012, b6o c6o k6t qui kinh doanh nEm
ZOLZ ne phucrng en phin pniii fgi nhufn sau thu5 nilm 2012 cria c6ng ty c6 phin Th6 Ky 21
nhu sau:
K6t quA kinh doanh ndm 2012:
114.347.944.438 d6ng
Doanh thu thuAn
89.913.272.095 d6ng
Lqi nhuan tru6c thu6
Lgi nhu0n sau thu6:
69.883.536.710
Lqi nhuan sau thu6 cira c6ng ty m9
62.551.704.185 il6ng
Lgi nhuAn
sau thu6 cua c6 d6ng c6ng ty
me: 57.304.639.842 d6ng
:
LAitrCn c6 phi6u ( EPS)
3.125 d6ng/c6 phi6u
Phugng 5n ph6n ph6i loi fr]nudn 2012:
Lqi nhufln
sau
62.55t.704.r85.
thu6 ndm20l2
Tru lai liOn doanh cao 6c Yoco
tri cho 86o Tu6i
T16
(s.247.064.343)
Trich quf dU phdng tdi chinh
(2.498.030.106)
Trich qu! khen thucrng phric lqi
(3.89s.941.793)
Trich thucmg cho HDQT vd BKS
Chi
(6e2.400.000)
tri cO tric:
- CO tric dst 2 ndm
- C6 tric dst
1
2}ll
(9%)
n5m 2012 (10%)
(16.s02.733.900)
(t8.336.371.000)
Cd tirc cdndm}}l2lit:20% mQnh gi6 ( 2.000 tt6ng/c6 phiCu)
Eiiju 2: Th6ng qua b6o c6o cria HDQT vir b6o c6o cria Ban Ki6m So6t nim 2012.
Di6u 3.: Th6ng qua k6 hoSch ho4t ilQng nilm 2013, chi ti6u k5 hopch kinh doanh 2013 vn
.lrirA trfrc nem)013 cria cdng ty c6 phin Th6 Ki'21 nhu sau:
tf
tQ
w
ty
Doanh thu thuAn
249
Lqi nhuan tru6c thu6
113ti
Lqi nhuan sau thu6
85
tj/
Loi nhuan sau thu6 c6 d6ng c6ng ty mg:
s3
ti
Lai tr6n c6 phi6u ( EPS)
2.904 d6ng/c6 phi6u
Tf
ti
l0 c6 ttrc2013 du kitin
17% -2|%lmQnh gi5
nhmg kh6ng cao hcm EPS
Di6u 4: Thdng qua viQc riy quyiin cho_ HDQT vh Ban Ki6m soit chgn tIoT oi thgc hi$n ki6m
to.in nim 2013 trong s6 cic cdng ty ki6m todn tlugc Nhi nufc cho ph6p ki6m tofn cic c6ng ty
A.
nrem yet.
Di6u 5: Th6ng qua
thi
lao, thu&ng cho HDQT vir BKS:
O Trich l%lqinhufln tru6c thui5 (Nhu c6c ndm tru6c).
@ C6 th6 cQng th6m mQt khoin tOi da theo cdng thric: T6ng qu! lucmg vi thir la$.."
(TQL&TL) cho HEQT vd BKS : TQL&TL cua HDQT.& BKS + TQL TV Ban TGD ki€rfr(t
nhiQm n6m 2011 - TQL do trich l%lqinhufn tru6c thu6 nim 2013.
{C 1Y\
Iy\-.\
qu!
lYo'lqi
nhuan
sau
thuti'ie$*
2012.
Tric
t6ng
thucrng
vd
nhu
ndm
BKS:
Thuhng cho HEQT
izu)
s
:
c6ngtv
Di6u 6: Th6ng qua viQc trich0,75oh LNST nIm 2013 cho
)l
'li"fu/_$)
!,1
-, -t.
qui_-a
nSg.A:XS
h6 trg xe hQi (chi phi tliii
Di6u 7: Thdng qua viQc b6 nhiQm 6ng Louis T. Nguy6n Dr thirnh viOn HDQT thay th'&bfr"g"
Nguy6n Hoirng Tudn trong nilm2012.
Diiiu 8: Th6ng qua s5 tugnrg thhnh vi6n HEQT nhiQm kj, 2013-2018 lir 6 thhnh vi6n
lug,ng thirnh vi6n BKS
KGt quf, bAu
1.Ong
li
vi sti
3 thlrnh vi6n.
HEQT nhiQm
l$ 2013-2018 vfi
6 thirnh viOn
trfng cir nhu
sau:
fran Vtinh Oric
2.6ngDinh Th6 ui6n
3,0ng Hulnh Son Phu6c
4.6ng TrAn C6ng Tu6n
5.0ng Louis T. Nguy6n
6. Ong Ph4m UyOn Nguy6n
K6t qufr biu Ban Ki6m Soit nhiQm ky 2013-2018 vtfi 3 thirnh vi6n trring
cr?
nhu sau:
1.0ng Pham Trulng Phucrng
2.6ngV6 Hoang Chuong
3,BiNguy6n Thi Kim Dung
Nghi Quy6t niry iIf,.d*g. Dai HQi D6ng C6 O6ng th6ng qu_a t4i DaiHQi C6 O6ng Thulng Ni0n
ZOff COng ty cd phin Th6 Kj,21 ngiry 13t04t2013 vir c6 hiQu hpc t<6 ttr ngiy ky.
I DONG
(")
q'l
il'
CO\
CO
ro^ TH6
c6 o6NC
