Nghi quyet Dai hoi co dong thuong nien 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (346.96 KB, 2 trang )
CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VItT NAM
DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc
D~I HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHA.N
CA.NGDICH Vl) oAu KHI orxn viI
sf>:
14INQ-PTSCDV - DlIDCD
Hili Phong, ngay 08 thdng 04 ndm 2016
NGHJQUYET
CU9C hop D~i h9i dang
c8 dong thuirng
nien nam 2016
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN CA.NGDIeH VU DAu KHi DINH VU
..
.
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13
da duoc Quoc h<)imroc Cong hoa xa
~7 544.
'l.~
•
h<)ichu nghia Viet Nam thong qua ngay 26/1112014 va co hieu hrc k~ nr ngay 0117/201 ~~C6NG~
,
.
"
,
'?
.. pl-\N
- Can ell' Dieu 1~hoat d<)ngcua Cong ty co phan Cling Dich vu Dau khi Dinh VU; ; c~~ O'C~
•
- Can cir Bien ban kiem phieu Dai h<)idong c6 dong thuong nien nam 2016 nga
thang 04 nam 2016;
0;"1.1 K"
P D\~\\'
-c
QUYETNGHJ:
Di~u 1: Thong qua Bao cao cua Hoi d6ng quan tri va Ban ki~m scat v~ hoat dong
cua Hoi d6ng quan tri va Ban ki~m soat nam 2015 va K€ ho~ch nam 2016.
Di~u 2: Thong qua Bao cao tai chfnh nam 2015 da: duQ'c ki~m toan boi Cong ty
TNHH Deloitte Vi~t Nam, Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015 va K~ ho~ch
san xu~t kinh doanh nam 2016 v6i cac chi tieu chu y~u nhu sau:
• San hrQ1lg thong qua cang
: 230.000 TEUS
• D'oanh thn
: 254,00
tY VND.
• LQi nhu~n sau thu~
31,00
tY VND.
• Thu nQp NSNN
13;75
tY VND.
= 2,3
tri~u t§n/nam.
Di~u 3: Phe chu§.n vi~c h,ra ch<;mCong ty TNHH Deloitte Vi¢t Nam thlJc hi~n smit
xet Bao cao tM chinh ban nien cho ky k~ tmin k~t thue via ngay 30106/2016 va ki~m tmin
Bao eao hili ehinh nam 2016 eua C6ng ty.
Di~u 4: Phe chu§.n K~ ho~ch phan ph6i lQ'inhu~n nam 2015 va K~ ho~ch tai chfnh
nam 2016 eua Cong ty.
Trang 1/2
DV-DOC-PROI-FMI5-03-01/05/20J5
~N.
w·'
Di~u 5: Phe chuan viec mi~n nhiem clnrc danh Thanh vien HDQT Cong ty C6 phan
Cang Dich vu D~u khi Dinh Vii dbi voi Ong Nguyen Van Ti~n va b6 nhiern Ong Cap
Trong Cirong la Thanh vien HDQT tai Cong ty CS phan Cang dich vu D~u khi Dinh Vii.
Di~u 6: Thong qua noi dung cac dieu khoan
aa sua d6i, b6 sung tai Di~u l~ Cong ty
C6 phan Cang Dich vu D~u khi Dinh Vii, giao nguoi Dai dien thee Phap luat cua Cong ty
t6 chirc hoan thien,
kY ban hanh f)i~u
l~ moi then quy dinh.
Di~u. 7: Giao HOi d6ng quan tri ti~p thu cac
y
ki~n cua Dai hOi va can cir vao k~t
qua bieu quyet da ducc cong bb d6 hoan chinh cac bao cao da duQ'c trinh bay t(;tiD(;tihoi
va xay dvng chuang trinh, k~ ho(;tchhanh dong 06 tri~n khai Nghi quy~t D(;tihoi.
Di~ll 8: Nghi quy~t 112.)' CO hi~u h,rck6
ty c6 ph§.n Cang Dich Vl,l D~u khi
DliiliVfi
tu ngay ky ban hanh. HOi d6ng quan tri Con
chiu trach nhi~m thi hanh nghi quy~t nay.
Noinhan:
•
- Nhudi~u 6;
Uy ban CKNN;
Sr!rGDCKHN;
SerKHDTHP
T&ng Cong ty PTSC;
BXSC6ng ty;
W,ebsite PISC Dinh Vii;
Luu Thu kY HDQT.
Trang 2,_
DV-DOC-PRO/-FMI5-03-01
()_-/;OI5
