Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 - DHG PHARMA
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (27.7 MB, 64 trang )
c6Nc rY co puAN ouoc nAu crANG
D{3
re
ld
rfrlt3 dt
Dfr
ir fi
DHG PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK COMPANY
oriu
cONc
r-,8
rv
ro crfc
vA HoAr DoNG
cO pnAN orlgc HAU crANG
(Srtu d6i" b6 sung Bn thfr 16ng\y 2Sl4t20lQ
Tp. CAn Tho, ngty 28 thing 4 nim 2016
MUC LVC
Chuong I:
Didu 1.
Didu 2.
Didu 3.
ho3t itQng
Di6u 4.
Di6u
QUY DINII CHUNG
Phgm vi ilidu chinh vi A5i tuqng 6p dgng ..........................................1
Gi6ithichmQts6thu$tngir.........,...-..
TGn, hinh thric,
trg s0, chi nh6nh, vtrn phdng tl4i
4. Ngudi il4i diQn theo ph6p
5. Mgc ti6u ho4t ilQng cfla DHGPIIARMA
D
DiGu 6. Ph4m vi kinh doanhvl ho4t ilQng......
Di6u 7. Tii khoin ng6n hirng
Di6u 8. Con dAu
........................1
diQn
vi thli hp
3
3
4
ch.uong II: v6N DItu IjE, cO pnAN, c0 odNc srNc L{p.......................6
Di6u
VOn tli6u lQ, c6 il6ng sdng
..............6
Di6u 10. Chfmg nhfln c6
.....,..........,7
Di€u 11. Chfrng chi chri,ng kho6n
......................7
Di6u 12. Chuy6n nhug{B c6
...........8
Di6u 13. Thu hdi c6
...........8
C\ucrng III: cO cAII TO cnttc, euAN r,f vA
soAr.......................9
Di6u 14. Ca ciu t6 chric quin^f vi ki6m
...................9
Mgc A: cO oOxc vA"DAr HQI DONG cO
.................e
Di6u 15. Quy6n cia c6
....................9
Di6u 16. Nghia vUcia cO
..............11
Di6u 17. D4i hQi il6ng C0 i10ng..............................j......... .........12
Di0u 18. Quy6n vh nhiQm vg cfra Dgi hQi tl6ng C6
........13
Ei6u 19. C6c tlgi diQn tluqc fry
........,................15
Di6u 20. Thay il6i c6c quy0n.........:..................... .....................16
Di6u 21. TriQu tig D4i hQi tl6ng C6 tl6ng, chuong trinh hgp, vdr th6ng b6o
9.
lfp
phi6u..........
kh6c................
ph4n...........
phin
rrtlr
soAt.-.....
DONG
tl_6ng...........
il6ng........,..
tl6ng
quy6n.............
hqpD4ihQiiI6ngC6il6ng...-......';.--....-....
Didu 22. HiQu lqc cdc nghi quy6t cria D4i hQt ddng c6-d6ng...........................18
Di6u 23. Cic tli6u kign ti6n hirnh hgp pai hQiddng C6 tl6ng..........r..............18
Di6u 24. ThG thrfrc ti6n hhnh hgp vi bi€u quyot t4i Qai hQi tl6ng CO il6ng.... 19
Didu 25. Th0ng qua quy6t e;nn cria Dgi hQi tldng C6 a6ng............................20
Didu 26. ThA.m quydn vdr tn6 tnric.tiy f |
.......................21
Di6u 27. Bi0n bin hgp D4i hQi ttdng Cd tldng........:.........:..............................23
Di6u 28.
ciu hiy b6 quy6t ilinh cria D3i hQi tl6ng Cd i16ng..,...... ,,,,.,,....24
-YGu
Msc B: HQI DONG QUAN
.....,.,,..,,...,,,,.24
Didu 29. Quy6n h4n vA nhiQm vg cta HQi tl6ng Quin tri...-.....:..........,.,..,....24
Didu
Quydn ttugc cung c6p th6ng tin cria thAnh viGn.HQi tldng quin tri 28
Di0u 31. Thlnh phAn vi nhiQm k! cria thirnh vi6n HQi tl6ng Quin tri..........28
Di0u 32. Ti0u chu6n, tli6u kiQn, quy6n h4n vi tr6ch nhiQm cria thirnh viGn
HQi ddng Quf,n
...............29
Didu 33. Mi6n nhiQm, bni nhiQm vi b6 sung thinh viGn HQi ddng Quin tri.30
il6ng
TRI....
30.
tr!.........
Didu 34. Chri tich, Ph6 Chfi tich HQi ddng Quin tri.......................................31
Di6u 35. CuQc hgp cria HQi il6ng Quin
...........32
............36
Di6u 36. Bi6n bin hgp HQi il6ng Quin
36
Didu 37. Cic ti6u ban cria HQi ddng Quin tri
Didu 38. Thu kf DHG PHARMA
37
................37
Didu 39. T6 chrtc bQ m6y ilidu
........................38
Didu 40. Cdn bQ quin
.................38
Di6u 41. T6ne Gi6m
...........................40
Didu 42. Ph.6 T6ng Girim
.......................41
Di6u 43. KG to6n
Mgc D: NGHiA W, TR{-cH NHIEM ctA NGI/oI QU1N Lf .---.,-..:....-42
Di6u 44. Tr6ch nhiQm cin trgng cfra Thirnh vi6n HQi ddng Quin tri, T6ng
......................42
Gi6m d6c vh c6n bQ quin
Didu 45. Tr6ch nhiQm trung thgc vi tr6nh c6c xung iIQt vd quydn 1a.i..,,...,.,42
...................43
Didu 46. Tr6ch nhiQm vd ttriQt trai vh bdi
.....................44
Mgc E: BAN KIfM
...............'...44
Di6u 47. Ban Ki6m
..............'.........46
Di6u 48. Thirnh viOn Ban Ki6m
Ban
Ki6m
so6t.................,,,,,,,,47
Didu 49. Mi6n nhiQm, bni nhiQm Thinh vi6n
......'.',,.,,,,,,,,,,47
Eidu 50. Tr6ch nhiQm cria Ki6m so6t
Di6u 51. Quydn ti6p c{n th6ng tin vAI tinh iIQc l$p cfra thirnh viOn Ban
...'.........48
Ki6m
chutrng IVr rAI cniNs - KE roAN, Quf vA PHAN cHIA LgI NHUAN 49
.....'.................49
Di6u 52. Nim tii
.'.............'.....49
Didu 53. HQ th6ng k6
.............49
Didu 54. c6
tri...................
tri...................
hinh
11i...........
tl6c..................
d6c
tru0n9............
1f...........
thulng.
so4T.............
soi1.................
so6t................
vi0n.........
soit
chinh..............
torin...........
tric............
chuons v: nAo cAo rnUoNG NItN, KrEM ToAN, LUIJ GIU, KItM
...........s0
TRA Tir LEU vA coNc sO rHoNG
Ei6u 55. 86o c6o hhng nim, siu th6ng vh hirng qui..........'............................50
Di6u 56. Ki6m to6n
..'......'.52
Didu 57. Ch6 (IO luu gifr tii
.......'.'..'."...'..52
DiAu 58. Quydn didu tra s6 sdch vh hd
Didu 59. Cdng b6 thdng tin vi th6ng b6o ra c6ng chllg::.1..::.::r::........'.53
Chuang vI: CONG NHAN VIEN, CONG DoAN vA cAc ro cHlrc
TIN................
1iQu.............
so.'..."'..
cHiNH rRI - xA
HQr
tlohn.......
................s3
...'..........'.."'.....""53
Didu 60. C6ng nhAn vi6n vlr cdng
Chinh tri - xi
T6
chric
EiAu 61. f6 c-n'ric Ding cQng sen ViQt Nam vi cdc
h6i kh6c
C.hUONg VU: OUAN IIE CUA DHG PIIARMA VOI DON VI PHV
..".............'.s4
THUO6. coNG TY coN, coNG rY LrtN
Oidu OZ.' Don vi phg
"""""""""54
vi6n"""""54
thdrnh
mQt
hqn
hiiu
ty
trrlch-nhiQm
lh
cdng
con
Cdng
ty
63.
Di6u
hqn hai
hiru
nhiQm
ty
trich
Didu 64. Cdng ty con lir c6ng ty c6 phdn, cOng
thinh vi0n trf I-On, cOng ty liOn doanh vh cOng fy 0 nuOc ngohi""""""""""""' 56
Ktr
thuQc"..........'.
7y.:
cgl
.
UUU\,
k6t...........
65.
Didu
Cdng ty li€n
.......................57
Didu 66. Tr6ch nhiQm cta DHG PHARMA.I6i vfi c6c c6ng ty con, c6ng ty
li€n k6t trong DHG GROUP...
Di6u 67-. Ti0u chuAn, tliOu kiQn, quy6n vi nghia vg cta nguli tlai diQn
phin v6n g6p cia DHG PHARN{A................-............ ...............5?
Chuong vIIr: ctAt
rRANH cHAp Ner Be, CHAM Difr noAr
DQNG VA THANH
.....................58
Di6u
Gini quy6t tranh ch6p nQi
.......................58
Di6u
Ch0m dft ho4t ilQng
...................58
Diiu
Trulng rrq,p b6 dic lita c6c urnnn vien nOi aarJ O"at
.6
.............s9
Di6u 71. Thanh
.............59
Ch.uong Ix: sU,l, Dor, Bo st Nc Drtu Lp vA HIPU Lr/c rHr HANH.....60
Di0u
Sfra tl6i, bd sung Di6u
........................60
Di0u
HiQu
......................60
ewEr
68.
69.
70.
d6pc
72.
73.
LY..................
bQ......,............
$.........
h;c
1e.....................
lv
;i ;
Chuong I: QUY DfNH CHUNG
Didu
l.
Ph4m vi didu chinh vh tl6i tuqng 6p dgng
Bnn Didu
ndy ld vdn kiQn co bin quy dinh vd c6c vAn dd lien quan d6n t6
*y:,q::"]i-yi.ho4tdQng cta C6ng tyC6 phAn Duoc Hiu Giang. Cric cd d6ng,
thdnh vi6n HQi d6ng Qudn tri, Ki€m soiit vi6n, T6ng Girim d6c, vd.nhfrng nguoi
qu6n lf kh6c, cring toin thd ngudi lao dQng cria Cdng ty C6 phAn Dugc Hiu
Giang phii c6 tr6ch nhiQm tdn trQng vi thgc hiQn Di6u lQ ndy.
Didu
2.
lQ
Gi6i thich mQt s6 thu{t ngr
niy, nhtng thuit ngt dudi ttdy s6 dugc hi6u nhu sau:
a. 'DHG PHARMA/C6ng ty" ld C6ng ty Ci5 phAn Duqc HAu Giang.
b. "DHG GROUP" ld t{p hqp cdc C6ng ty bao g6m DHG PHARMA
1. Trong
Didu
lQ
vd
c6c c6ng ty con.
c. "Ecrn vi php thu$c DHG PHARMA" ld c6c rlotr vi do HQi d6ng Qudn tri
DHG PHARMA quy6t dinh thdnh lip, t6 chric lai, giai th6, bao gtim: van phdng
dai diQn, chi nh6nh vd tlcn vi h4ch to6n phu thuQc.
d. "C6ng ty con" cria DHG Pharma.ld c6ng ty: (i) DHG PFIARMA so htu
trdn 50% vdn di€u 19 ho4c tdng s6 c6 phdn ph6 th6ng cria c6ng ty tl6; .(ii) DHG
PHARMA c6 quyAn.tryc ti6p ho[c gi6n tii5p quy6t ainn UO ntri|m Aa s6 ho4c tdt
cA thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Gi6m d6c ho4c Tong gi6m d6c cta c6ng ty d6;
(iii) DHG PHARMA c6 quy€n quyet dinh vi€c sria d6i, b6 sung Di6u lQ cria c6ng
ty d6.
e. "C6ng ty li6n k6t" ld c6ng ty c6 cd phAn, vtin g6p kh6ng chi phtii cua
DHG PHARMA, clugc thdnh l{p dudi cric hinh thtc c6ng ty trrich nhiQm hiru
h4n hai thdnh viOn trd 16n, c6ng ty c6 phdn, c6ng ty li€n doanh vdi nudc ngodi,
ho{c c6ng ty d nudc ngodi.
f. "Quydn chi ph6i cria,DHG PHARMA" ld quydn quy6t ttlnh ho{c tdc
tlgng cria DHC PHARMA d6n c6c c6ng ty con, c6ng ty bi chi ph6i, bao g6m
nhmg.khdng gidi h4n cric quydn chi.ph6i vd cli€u l0 hoat dQng, nhdn su chir
chdt, tO chric b0 m6y quin lj, bi quy6t c6Tg nChQ, thuong hiQu, thi truong ti€u
thg, chii5n lugc kinh. doanh, tlinh hut5rng dAu tu vi c6c v6n dd quan trong kh6o
tlugc quy dinh tai di6u lQ cria c6ng ty con, c6ng ty bi chi phdi d6 ho{c theo thod
thuin gita DHG PHARMA vrii c6ng ty con, c6ng ty bi chi phdi d6.
g. *CO phAn chi phi5i, v5n g6p chi phtii cria DHG PyARllA" ld c6 phdn
ho{c ph6n v6n g6p cta DHG PHARMA chi6m trOn 50% vdn di€u lQ cta c6ng ty
kh6c.
h. "DAu tu v6n ra ngodi DHG PHARM+" ld ho4t dQng dirng v6n, tdi sdn
ho[c thuong hi6u cria DHG PHARMa de dAu tu, g6p vtin vdo doanh nghi-Op
khdc ngodi DHG PHARMA, bao g6m nhrmg kh6ng gidi han viQc g6p vdn li0n
CIY
,HA
doanh, li6n k6t, mua c6 phi6u, ttAu tu t6ng v6n vAo c6c c6ng ty con, c6ng ty li€n
k€t, c6ng ty kh6c,
i. "V6n di6u l€"
8 cria DiAu lQ
li
v5n do t6t
ci
c6c cti ddng tt6ng g6p
vi
quy dinh t?i Didu
niy.
j, "CO ddng lon" ti c6,tt6ng sd htu t4rc ti6p ho{c gi6n tiiSp tu 5% trd l6n s6
. ph6n
quy6n
quydt cria DHG PHARMA.
c6
c6
bi6u
k. 'Iruft Doanh nghiQp" c6 nghia ld Luit Doanh nghiQp sti 68/2014/QHl3
tlugc Qudc hQi th6ng quangiy 26 th6ng 1l ndm2074.
l. "Ngdy thinh 1{p" ld ngdy DHG PHARMA dugc cdp GiAy chimg nhin
ddng
\f kinh doanh.
m. "C6n bQ qudn lf" ld T6ng gi6m d5c, Ph6 T6ng gi6m
ph€ chudn.
n. "Ngudi c6 li€n quan" ld cd nh6n hoqc t6 chftc c6 quan hQ tr.uc ti6p ho{c
gi5.n ti6p d6n DHG PHARMA trong ciic trucrng hqp ilugc quy dinh tai KhoAn 17
Di0u 4 cria Luft Doanh nghiQp.
o. "Thcri h.?n hoat dQng" ld thdi h4n ho4t dQng cria DHG PHARMA
quy dlnh t4i Di6u 2 cria Di6u lQ niy.
duo.
c
p. "ViQt Nam" ld nu6c CQng hda Xe hQi Cht nghia ViQt Nam.
q. "Thdnh vi6n HQi ddng quan {i kh6ng diAu hinh" ld thinh vi6n HQi ddng
quin h! kh6ng phdi ln T6ng Gi6m d(ic, Ph6 T6ng Gi6m d6c, K6 to6n truong vd
nhfrng crin bQ quan lf kh6c duqc HQi d6ng qu6n tri b6 nhiQm.
r. "Thdnh.vi6n HQi d6ng quan tri
dQc
l|p"
ld thdnh vi6n HQi ddng quAn trf
ttdp rmg c6c tli6u kiQn sau:
fi
- Le thanh vi€n HQi d6ng.quin
\h6ng di6u hdnh vd kh6ng phii ld ngudi
c6 li€n quan vdi T6ng Gi6m d6c, Ph6 T6ng Gi6m dr5c, K6 torin tru&ng vd nhfrng
c6n bQ quan $ khdc dugc HQi tl6ng quan d bd nhiQm;
- Khdng phdi ld thdnh vi6nHQi diing quin tri, Gi6m dt5c, Ph6 Gi6m d6c crla
cdc C6ng ty con, c6ng ty li€n k€t, c6ng,ty do C6ng ty c6 phAn Dugc Hiu Giang
ndm git tt 20yo trir l6n quy€n bi6u quy6t;
-Kh6ng phdi ld c6.d6ng kin ho[c ngudi d4i diQn cira cO d6ng lon ho4c
nguoi c6 1i6n quan cria cd d6ng
16,n
C6ng ty;
-Kh6ng ldm vi€c t4i cdc t6 chtc cung cAp dich 4r tu v6nph6pluQt, ki6m
to6n cho Cdng ty c6 phdn Dugc HQu Giang trong hai (02) n6m gdn nhdt;
- Khdng phai h d6i t6c ho[c ngudi tiOn quan cria tliii t6c c6 gi6 tri giao dlch
hang nem vdi C6ng ty chitim hr ba mucri phdn tram (30%) trd l6n tiing doanh thu
ho4c t6ng gi6 tri heng h6a, dich 4r mua vdo cria C6ng ty trong hai (02) nEm g6n
nhat.
2. Trong Di0u l€ ndy, c6c tham chi6u tdi mgt ho[c mQt s6 quy dinh ho{c
vdn bin khilc s€ bao g6m ci nhtng sria it6i ho{c vdn bdn thay thii chring.
3. C6c ti6u d€ (chuong, di6u cria Di6u l0 ndy) dugc su dgngnhim thuin
tiQn cho viQc hi6u n6i dung vd kh6ng dnh hudng t6i nQi dung cua Eiilu lQ ndy.
4. Cric tu hopc thuit ngf dd dugc dfnh nghia trong Luft Doanh nghiQp (ni!u
kh6ng m6u thuin voi cht th6 hoic ngf canh) sC c6 nghia tuong tu trong Di6u lQ
ndy.
3.
Ei6u
TGn, hinh thric, trg s&, chi nhinh, vtrn phdng ilqi diQn
h4n ho4t dQng
vi
thdri
1. T€n Cdng ty:
viot: coNG Ty c0 PHAN DrIgc Hau GrANG
TOn giao dich: DHG PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK
- T€n tiring
-
COMPANY
tit:
- T€n vi6t
DHG PHARMA
2. DHG PHARMA ld C6ng ty c6 phdn c6 tu c6ch ph6p nhdn phir hqp vdi
ph6p lu{t hiQn hdnh cria ViCt Nam.
3. Try sd deng
- Dia
chi
hj cta DHG PHARMA ld:
: 288 Bis Euong Nguy6n
Vin Cir,
P. An Hda, Q. Ninh KiAu,
Tp. CAn Tho
- DiQn tho4i: (84
-
Fax
:
-
710) 3891 433
(84-710) 3895209
:
- Website : www.dhgpharma.com.vn
4. DHG PHARMA c6 th6 thdnh lip chi nh6nh vd vdn phdng dai diQn d€
thUc hiQn c6c mltc ti6u ho4t dQng cria DHG PHARMA phil hqp v6i nghi quy6t
cria HQi
thdi han hoat alQng cria DHG PHARMA bnt dAu tu "ngdy thdnh lQp" vd kh6ng
xric tlinh thdi han chdm dut.
lQ
Eidu
4.
Nguiri {lgi diQn theo phip lu$t
l.
C6ng ty c6 mQt ngudi d4i diQn theo ph6p lu{t. T6ng Gi6m d6c ld ngudi
d4i diQn theo ph6p luflt cria DHG PHARMA.
2. Ngudi dai diQn theo phiip luflt cria C6ng ty c6 tr6ch nhiQm sau ddy:
a. Thvc hiQn c6c quydn vi nghia u; dugc giao mOt c6ch trung thgc, cdn
trqng, t6t nh6t nhim bdo ddm lgi ich hqp phdp cria C6ng ty;
i\
\ill
/;1
'|
//
b. Trung thdnh v6i lgi ich cria C6ng ty; khdng srl dtrng th6ng tin, bi quy6t,
co hQi kinh doanh cria C6ng ty, kh6ng l4m dqng dla vi, chric qt vd sri dpg tai
s6n cria Cdng ty d6 tu tqi ho{c phgc vg lqi ich cria t6 chirc, c6 nhdn kh6c;
c. Th6ng b6o kip thoi, ttiy dri, chinh x6c cho C6.nC ry vd viQc nguoi d4i
diQn d6 vd nguoi c6 li€n quan cria hg lim chi ho[c c6 c6 phdn, phAn v6n g6p chi
ph6i t4i c6c doanh nghiQp khdc.
3. Ngudi dai di€n theo ph6p luat cta C6ng ty chlu trrich nhi€m cri nhan d5i
voi nhtng thi€t hai cho C6ng ty do vi ph4m nghia vu quy dinh t4i khoin I Di6u
nay.
Didu
5.
Mgc tiGu hogt ilQng cria DHG PHARMA
Linh vuc san xu6t, kinh doanh crla DHG PHARMA: San xudt thu6c, h6a
duqc vi dugc li€u. In bao bi. Kinh doanh U6t e6ng san, quy€n sri dpng ddt thu6c
chri s& hfru, chri sri dung ho[c tli thuO, Kinh doanh dugc. Xudt khiu dugc liQu,
dugc ph6m theo quy dinh cia BQ.y t6. Nhip khAu thdnh phAm duqc phAm, m!
phdm. Kinh doanh, xu6t nh{p khau c6c mflt hdnh m] n!Am. Sdn xu6t c6c mpt
h6 tuq li6n quan d6n quang b6 vd t6 chirc
hdnh thuc ph6m chric.nEng. Dich
ph6m
chrtc,nlng. XuAt kh6u c6c mf,t hdng thlrc
tua.du lich..M|p kh6u thgc
phAm ch6 bi6n. Kinh doanh, xuAt nhfp kh6u c6c m{t hing thuc phAm chric ndng.
Kinh doanh, xudt nhfp khAu thny hni snn. Vin tni hdng h6a blng 6 t6 trang bi hQ
th6ng ldm lanh d6 b6o qudn hang h6a tuoi s6ng. Vin tdi hdng h6a bnng 6 t6
chuy€n dqng chd h6a chdt. Kho chria hang h6a th6ng thudng, kho tl6ng l4nh.
ViQc t6 chrlc, xric ti6n vi/ho[c quin lj c6c sy kiQn, nhu kinh doanh ho{c tri€n
hm, gioi thiQu, hQi nghi, c6 ho[c kh6ng c6 quin lf vd cung 96p nhAn vi6n ttAm
nhin nhfrng v6n tl6 t6 chtc. S6ng t4o vd thgc hiQn cric chi6n dich quqng c6o:
S6ng t4o vd tl{t quang c6o trong b6o, t4p chi, ddi ph6t thanh, truy6n hinh,
intemet vd c6c phuong tiQn truy€n th6ng kh6c. D[t quang c6o ngodi trdi nhu:
BAng ldn, pan6, bdng tin, cria s6, phdng trung bdy,6 t6 con va 6t6 buit. Lem
c6c chi6n dich quing c6o vA nhftng.dlch vU quAng c6o kh6c c6 mgc dich_thu hirt
vd duy tri khrich hang nhu: Khuy€ch truong quang crio; Marketing tli6m brln;
Qudng c6o thu tryc tuy6n; Tu vAn marketing. Cho thu6 xe chd kh6ch (khdng c6
l6i xe di.kdm); Cho thu€ xe tAi. Nhip khAu thi€t bi san xudt thu6c, dugc liQu,
dugc phdm theo quy
Kinh doanh, xuat nhAp khau thi6t bi sAn xuAt thu6c qu ch6 t4o t4i c6ng ty. Llp
dit, sta.chta
doanh, xudt nhfp khdu nguy6n liQu.thu6c thri y. Kinh doanh, xuAt nhsp khAu
nguy6n liQu, phu lifu dyng ldm thu6c cho ngudi. Kinh doanh, xu6t nhip khAu
c6c lo4i bao bi sin xuAt trong linh vgc y, dgOc, thyc phAm, m! phAm. Kinh
doanh, xu6t nhip knAu thr?c dn gia s0c, gia cdm. Kinh doanh, *u6i *ap ntiu
nguy€n liQu lim thric trn cho gia sric, gia cAm vd thriy sdn. Lfp trinh may vi tinh.
Tu v6n m6y vi tinh vd quan tri hQ th6ng m6y vi tinh. Ho4t rtQng dich vp c6ng
nghQ th6ng tin vA dich vU khric li€n quan tl€n m6y vi tinh. Sua chfla m6y vi tinh
1.
4
vd thi6t b! ngo4i vi. Xudt ban phin mdm. Chuytin giao c6ng nghQ vd dlch 4r
chuyOn giao cdng nghQ. SAn xuit nudc tinh khi€t d6ng chai. l6n bu6n nudc tinh
khi0t il6ng chai. B6n 16 nudc tinh. khi6t rl6ng.chai. Dich vu ki€m nghiQm nguy6n
liQu, bao bi, thdnh phAm dugc ph6m, thqc pham chrlc ning.
2. MUc ti€u hoat tlQng cria DHG PHARMA ld: DHG PHARMA tluo. c thdnh
lip d6 huy dQng vd sri dung ngu6tt uiin mQt c6ch hiQu qui trong viQc ph6t tritin
b€n viing c6c ngirnh ngh€ san xudt kinh doanh tl6 ddng kf, nhdm mgc.ti6u t6i da
h6a lqi nhufn, tEng lgi tuc cho c6c c6 d6ng, tao c6ng 6n viQc lim 6n tlinh vd
nAng cao ch6t luqng ddi s6ng cho ngudi lao tl$ng,
DiAu
6.
Phgm vi kinh doanh vir hoqt ilQng
DHG PHARMA tlugc ph6p.lfp k6 ho4ch vd tiiin hdnh t6t cd c6c ho4t dQng
kinh doanh theo quy dlnh cria Di6u lQ ndy vd phir hgp v6i quy dinh cria ph6p luit
hiQn hinh vd thgc hiQn c6c bi€n phrip thich hqp tl6 tlAt duo. c c6c mgc ti6u cta
DHGPHARMA.
DHC PHARMA c6 thri titin hdnh ho4t tlQng kinh doanh diii v6i c6c,ngdnh
nghd kh6ng bi ph6p luat c6m dAu tu kinh doanh vir ttuo.c D4i hQi d6ng c6 ddng
th6ng qua.
Didu
7.
Thi khoin ngAn
hdrng
DHG PHARMA md tai khodn t4i c6c ngdn hang Vi€t Nam holc tpi cilc
ngdn hdng nudc ngodi tluqc phdp ho4t dQng t4i ViQt Nam.
Theo sr,r ch6p thuin trudc cria co quan c6 thAm quydn, trong truong hqp cAn
thi6t, DHG PHARMA c6 thii md tdi khodn ngdn hing d nudc ngodi theo cdc quy
dlnh cta ph6p luit.
ti6n hanh tdt cd c6c khodn thanh totur vd giao dlch k6
torin th6ng qua c6c tii khoin ti€n Vi€t Nam ho[c ngo4i tQ tai c6c ng6n hing mi
DHG PHARMA md tei khoen.
DHC PHARMA
Didu
8.
sO
Con dAu
qu1n,j!
.C6ng ty c6 mQt con- d6u, con ddu ln tdi sin C6ng ty. HQi d6ng
quy6t dinh hinh thfc, sii lugng vi nQi dung con dAu chinh thirc cria DHG
PHARMA vi c6c tton vi tryc thu0c DHG PHARMA.
ViQc qudn l1i vi sri dgng con d6u thlrc hi€n theo quy chti qudn lf vA sri dsng
con d6u do HOi d6ng quin tri ban hdnh.
chuong II: v6N
Didu
9.
V5n didu
DItu LP, c0 pnAN, c6 oouc
lQ, c6
ddng sdng
SANG LAP
lip
cia DHG PHARMA tai thdi tliOm th6ng qua Di0u l€ ndy ln
871.643.300.000 VND (T6m trim biy muoi m6t f!, siu trim b6n muoi ba
triQu, ba trlm nghn ddng chin).
1.
V6n didu
lQ
.
T6ng s6 v6n diAu lQ cria DHG.PHARMA dugc chia thd'nh 87.164.330 cd
phdn vdi mQnh gi6 la f 0.000 VND/c6 phdn.
thay d6i vt5n di€u lQ theo Nghi quy6t cia Dai hQi d6ng c6.ddng
thi Didu khoan ndy sE m[c nhi€n ttugc sria d6i theo nQi dung cria Nghf quy0t D4i
hQi d6ng c6 tl6ng d6.
Khi c6
s1r
2. DHG PHARMA c6 th6 tang vdn rtidu lQ khi duqc Dai hOi ddng C6 d6ng
th6ng qua vd phir hqp v6i cric quy dfnh cria ph6p luQt.
3. T6t cA c6c cii phAn cta DHG PHARMA vdo ngdy th6ng qua Eidu lQ ndy
d6u D c6 phAn ph6 th6ng. Ngudi sd htu c6 phan ph6 thdng gqi ld c6 d6ng ph6
th6ng.
4. Khi xdt th6y cdn thi6t, DHG PHARMA c6 th6 gh6t hdnh cric lo4i c6 phAn
uu tldi sau khi duo. c sg chAp thufn cia Dai hii d6ng C6 tl6ngvd phir hqp vdi cric
quy dinh oia ph6p luit. Nguoi sd hfiu c6 phdn uu dii gqi li c6 d6ng uu dfli'
phii dugc uu ti€n chio b6n cho cdc ctl d6ng hiQn hiru
tj lQ sd hiiu c6 phAn. ph6 th6ng ctra ho trong DHG
PHARMA, trir truong hqp Eai hQi d6ng C6 tl6ng quy dlnh kh6c. DHG
5. C6 phdn ph6 th6ng
theo f! lQ tu*g ung vdi
PHARMA phAi th6ng brio viQc chdo b5n c6 ph6n, trong th6ng b6o phAi n6u 16 sd
c6 phAn duo. c chiro ban vd thdi h4n tling \f qra t6i thi€u hai muoi ngiry ldm
vi€c <10 c6 d6ng c6 th6 dang hy' mua. 56 cd phdn c6 d6ng kh6ng ding lqi mua
h6t sC do HQi ddng Quan trl cria DHG PHARMA quyet dinh. HQi tl6ng Qudn tri
c6 th6 phdn ptrOi sO c6 phAn d6 cho c6c dtii tuqng theo c6c di6u kiQn vi c6ch
thirc md HQi d6ng Qunrtri th6y In phi hqp, nhung kh6ng dusc bdn s5 c6 phAn
cl6 theo cric di€u kiQn thuOn lgi hon so vdi nhtng di6u kiQn dd chdo biin cho c6c
cO d6ng hiQn hfru, qrir tluong hqp Dai hQi ddng C6 eOng ch6p thuin kh6c hoac
trong trudng hqp cd phdn tlugc b6n qua Sd Giao dich Chtmg kho6r/Trung tAm
Giao dich Chimg kho6n.
6. DHG PHARMA c6 th6 mua c6 phan do chinh DHG PHARMA de ph6t
hdnh (kd cd ci5 phAn rru ddi hodn lpi) theo nhfrng c6ch thrtc tlugc quy dinh trong
Didu lQ-nny vi ph6p lu4t hiQn hdnh. CO phAn ph6 th6ng do DHG PHARMA mua
l4i ld c6 phi6u qu! vA HQi d6ng Qudn tri c6 th6 chdo brin theo nhirng crich thtc
phn hqp voi quy dinh cria Di€u lQ ndy vd Lu$t Chimg kho6n vi vdn bdn hu6ng
d6n t6n quan.
7. DHG PHARMA c6 th6 phrit hdnh c6c to4i chung kho6n kh6c khi dugc
Dai hQi ddng C6 dOng nh6t tri th6ng qua vd phr) hqp v6i quy dlnh cua phdp lu{t.
Di6u 10.
10. Chring nhin c6 phi6u
L C6 d6ng cria DHG PHARMA dugc
c6p chimg nhQn c6 phi6u tuong
fng
v6i sd c6 phdn vi loqi c6 phdn sd htu.
: phi6u
,.,( phAi
2. Chrmg nhdn c6
c6 ddu cria C6ng ty vd c6 chir h-i cria dai diQn
theo phrlp ludt. cia DHG PHARMA theo cric quy ginh t4i LuQt. Doanh nghiQp.
Chung nhin c6 phi6u phni ghi rd s6 luqng vd lo4i c6 phi6u md cd d6ng n6m git,
hg vd t€n ngudi n6m gifi vd c6c thdng tin kh6c theo quy dlnh cria LuAt Doanh
nghiQp.
3. Trolrg thdi h4n ba muoi ngdy k€ tu ngdy nQp dAy drl hd ss dd nehi
chuy6n quy6n sd hiru c6 phdn theo quy dinl cria DHG PHARMA ho{c trong
thdi h4n hai th6ng (ho{c c6 th6 16u hon theo di€u khodn ph6t hinh quy dinh) kC
tu ngdy thanh to6n dAy dri tiAn mua c6 phdn theo nhu gy dtnh.tai phuong 6n
phrit hdnh cd phi6u cia DHG PHARMA, ngudi sd hiru s6 c6 phAn s€ tlugc cdp
chimg nhfn c6 phitiu. Ngudi sd htu c6 phAn kh6ng phii tri cho DHG
PHARMA chi phi in chimg nhin c6 phi€u.
. 4. Trucrng hgp chi chuy6n nhusng mQt s6 c6 phAn trong mQt clrqe nh{n c6
phi6u, chimg nh.in ct sd bi hul b6 vd chimg nh{n mdi ghi nhQn s6 c6 ph6n cdn
lai vi s€ clugc cdp mi6n phi.
.
5..Try*e hqp chrmg nhfln c6 phi€u bi hdng ho4c bi t6y x6a hoac bi d6nh
mat, mat cdp hoic bi ti0u huy, ngudi sd htu c6 phi6u ghi danh.d6 c6 th6 y6u cAu
duoc c6p,chring nhfn c6 phi6u mdi vdi didu kiQn phAi dua ra bing chring v6 viQc
sd hiru c6 ph6n vd thanh to6n mgi chi phi 1i6n quan cho DHG PHARMA. DOi
vdi c6 phiSu c6 gi6 tri ldn, tru6c kli ti6p nhAn d6 nghi c6p c6 phitSu m6i, ngudi
dai diQn theo ph6p luflt cria DHG PHARMA c6 th6 yOu cAu chi sd hiru cd phi€u
ddng th6ng b6o vd vigc cd phitiu b! m6t.vd sau mudi 16m ngdy, kti tu ngdy ddng
thdng b6o sE d6 nghi DHG PHARMA cdp chirng nh{n c6 phiOu mdi.
hfu chimg nhqn c6 phitiu phAi t.u chiu tr6ch nhiQm v6 viQc bdo
qudn chimg nhin vd DHG PHARMA sC khdng chiu tr6ch nhiQm trong cdc
6. Ngudi sd
truong hqp chimg nhin ndy bi mdt cip ho4c bi sri firng vdi muc dich hia ddo.
. Cdn cis c5c quy dinh cia LuAt doanh nghiQp yd ph6p lu4t vd. chimg kho6n
vd thi truong chimg khorin, DHG PHARMA c6 th6 phdt hdnh c6 phdn kh6ng
theo hinh thric chimg nhdn vd cho ph6p c6c c6 phAn (b6t kti ld c6 phdn c6 ph6t
hanh dudi d4ng r.rdy hay kh6ng) duqc chuy6n +y*tC T_1 khdng^nhdt thi0t phdi
c6 vdn bin chuy6n nhugng; ho[c tuy trng thdi di€m HQi tl6ng Quin tri c6 th€
ban hdnh c6c quy dfnh kh6c thay th6 chg c6g quy dinh tunng img trong Di6u lQ
ndy vti chimg nhdn vd chuydn nhugng c6 phin.
7
Didu 11. Chring chi chring khoin kh6c
DHG PHARMA c6 th6 phrlt hanh tr6i phiiiu, tr6i phi6u chuv6n ddi vd cec
toai ftei phi6u khric theo quy dinh cua phdp lu{t. HQi d6ng Qudn tri c6 quy6n
quy6t ttinh loai trdi phitiu, i6ng gi6 tri trai phiriu vd thdi di€m ph6t hdnh, nhung
1.
,HA'
phdi brio c6o D4i hQi d6ng C6 aOng tai cuQc ttqp gfu nhdt. 86o crlo phdi kdm
iheo tdi liQu va ir6 ss giai trintr quy6t ei*t cUa flQi ddng QuAn tri v6 ph6t hdnh
n6i phiilu.
2. DHG PHARMA c6 th6 ph6t hdnh tr6i phi6u c6 b6o d&m vir kh6ng b6o
ttdm khi ttuqc ph6 chuAn cria Dai hQi ddng C6. d6ng. Tr6i phi6u c6 th6 duqc
chuy6n d6i thinh c6 phi6u ph6 th6ng vd c6c quydn dqt mua cho phdp ngucri nim
git chimg quydn d[t mua lo4i c6 phAn phir hqp vdi Di0u lQ niy vd cdc quy dlnh
phdp lu{t.
3. Chung chi trrii phiiiu hoic c6c chimg chi chimg kho6n khric cria DHG
PHARMA (trt c6c thu chdo bhn, c6c chimg chi tam thdi vd c6c tii liQu hrong
t.u), s€ duqc ph6t hdnh c6 dAu vd cht (i miu cria d4i diQn theo ph6p luat ctu
DHG PHARMA, tru trudng hqp md c6c di€u khoan vi di6u ki€n ph6t hdnh quy
dinh kh6c.
Di6u 12. Chuy6n nhuqng c6 ptrAn
cilc c6 phdn d6u c6 th6 dugc tg do chuy6n nhusng tru kni Di6u lQ
niy vd ph6p luft c6 quy tlinh kh6c. C6 phitiu ni6m y6t tr6n Sd Giao dich Chung
kho6n/ Trung tdm luu kf Chung kho6n sd tlugc chuy€n nhugng theo c6c quy
tlinh cria phrlp luit vA chimg khoan vA thi truonC chimg khorin cira Sd Giao dich
Chimg kho6n/Trung tAm luu h-i Chimg kho6n.
Tit c6
C6 phdn chua clugc thanh to6n dAy dn kh6ng tlugc chuy6n.nhugng vi
hu&ng c6c quydn lqi li6n quan nhu quyQn nhfln c6 tuc, quydn nhdn c6 phi6u phdt
henh dC t6ng v6n c6 phin tu ngutin v6n chri sd htu, quydn mua c6 phi6u mdi
chdo brin.
Di6u 13. Thu hdi c6 phAn
ddy dri vd.dung h4.n sti.tidn phdi
tri mua c6 phitiu, HQi ddng QuAn trl th6ng b6o vd c6 quy6n y6u cdu c6 tl6ng tt6
thanh to6n iti tiCn cdn lai iirng v6i l6i su6t h6n khodn tidn d6 vd nhtng chi phi
ph6t sinh do viQc kh6ng thanh toiin dAy dri edy ra cho DHG PHARMA theo quy
l. Trudng hqp c6 d6ng kh6ng thanh to6n
dinh.
2. Th6ng b6o thanh to6n nOu tr€n phdi ghi ro thdi h4n thanh to6n mdi (t6i
thi6u h bdy ngiry k€ tu ngdy gui th6ng brio), dia di6m thanh tod.n v.a th6ng b6o
phdi ghi 16 truong hqp kh6ng thanh todn theo tltng y6u cdu, s6 c6 phdn chua
thanh to6n h€t sC bi thu h6i.
-
3. Truong hqp c6c y€u cAu trong th6ng b6o nOu tr6n kh6ng clu-o. c thuc hiQn,
trudc khi thanh toan dAy dt t6t cA c6c khoin ph.ai nQpr c6c khodn ldi vi c6c chi
phi liOn quan, HQi d6ngQuan tri c6 quydn thu-h6i s6 c6 phAn d6 (bao g6m t6t cd
c6 tuc duoc c6ne b6 d6i vdi c6 phAn bi thu h6i md thuc t6 chua dugc chi trd cho
d6n thoi AlCm tfr-u h6i). HOi edng quan tr1 c6 th6 ch6p nh4n viQc giao n$p c6c c6
phdn bi thu h6i theo quy
trong c6c trulng hqp kh6c ttugc quy dinh t?i Di€u lQ ndy.
4. Cd phAn bi thu h6i sC trd thdnh tdi sAn cia DHG.PHARMA. HQi.d6ng
Quin tri c6 th6 t4rc tiiip hoac ny quy6n brln, triiphdn ptr6i ho4c giii quy6t cho
ngudi dd sd hfru c6 phdn b.i thu h6i hoflc c6c d6i tugng kh6c theo nhfrng tli€u
ki6n vd ciich thric md HQi d6ng Quan tri th6y ld phn hqrp.
git
c6 phdn bi thu h6i sE phii tu bo tu cdch c6.AOng e5i
vdi nhirng cO ptr,an d6, nhmg vdn ph6i thanh to6n tdrt ca cilc khoAn tidn c6 1i6n
quan. cQng vdi ti6n lii vdo thdi di€m thu h6i theo quyOt dinh cria HQi d6ng Qudn
tri kC hr ngdy thg hdi cho d6n ngdy thgc hiQn thanh to6n. HQi ddngQudn tri c6
todn quydn quyit Ointr viQc cudng ch6 thanh to6n toin b0 gi6 tri c6 phitiu vdo
thdi di6m thu hdi ho4c c6 thii mi6n gidm thanh to6n mQt phAn ho{c todn b0 s6
ti0n d6.
s. C6 ddng nim
6. Th6ng b6o thu hdi sc tlusc grii
sai s6t hoic bdt cAn trong viQc grii th6ng b6o.
chuong rrl: CO cAu 16 cHtlc, QUAN
Didu 14. Ctr c6u td chri'c quin
Co c6u t6 chric quin
1.
lf
lf vi
Lf vA KIEM soAr
ki6m sodt
vd ki6m so6t cta DHG PHARMA g6m c6:
Dai hQi ddng C6 ddng;
2. HOi ddng Qudn tri;
c0
c
3. Ban Kiiim so6t;
4. Tdns Gi6m d6c DiOu hdnh.
pu0,
\',t
Msc A: cO odNc vA DAI HQr DONG cO DONG
Di6u 15. Quydn cria c6 a6ng
1. CO d6ng ld ngudi,chri sd hfru cira DHG PHARMA, c6 cdc.quydn vd
nghia 4r tuong rmg Go t6 c6 phAn vi lo4i c6 phAn md hQ sd hfru. C6 tl6ng chi
chiu tr6ch nhiQm vA ng vd cdc ngKa qr tdi sAn kh6c cia c6ng ty trong ph4m vi
s6 v6n di g6p vdo C6ng ty.
2. Ngudi
nim git c6 phAn ph6 th6ng c6 c6c quydn
sau:
a. Tham dg vd phrit bi6u trong c6c cu6c hsp Pai hQi ddng c6 tl6ng vd thgc
hiQn quydn biliu quytit tryc ti6p tai Dai hQi d6ng c6 cl6ng tbeo quy dlnh t4i khodn
1 Di0u 18 Di6u lQ ndy.
b. Nhdn c6 tuc vdi mric do D?i hQi d6ne CO aOng quy6t dintt;
e
c. Tg do chuySn nhuqng c6 phAn dd dugc thanh to6n dAy dri cho cO d6ng
kh6c vd cho ngudi kh6ng phdi ld c6 d6ng theo quy dinh cira Di6u lQ ndy vd ph6p
luat hien hdnh;
d. Dugc uu ti6n mua c6 phi6u mdi chio b6n tuong img vdi
ph6 th6ng md hq sd htu;
t!
lQ c6 phAn
e. Xem^ xdt, tra criu vd trich luc c6c th6ng tin li6n quan d6n cd tt6ng trong
danh s6ch c6 d6ttg dt tu c6ch tham gia Dei hQi d6ne C6 d6ng vd y6u cAu stra d6i
c6c th6ng tin kh6ng chinh x6c;
f. Xem xdt, tra ciru, trich lpc ho[c sao chpp Eidu le DHG PHARMA, 56
Dei hQi ddng C6
Bi0n b6n hqp D4i hQi d6ng C6 dOng vi c6c nghi quyiit
",ia
tl6ng;
g. Trulng hqp DHG PHARMA giai th6 ho?c phri sdn, dugc nhdn mQt phAn
tdi sdn cdn 14i tuong img vdi s6 cd phdn g6p v6n viro DHG PHARMA sau khi
DHG PHARMA dd thanh to6n cho chri ng vd c6c c6 d6ng loai kh6c theo quy
dinh cria ph6p luft;
h. YOu cdu DHG PHARMA mua lai c6 phAn c0a hg trong c6c trudng hqp
quy ttlnh tai khodn I DiAu 129 cria Lu$t Doanh nghiQp;
i. C6c quy€n kh6c theo quy dinh
cira
Di6u
lQ
niy vi ph6p luft.
3. CO d6ng ho4c nh6m cii d6ng nim git tu 5%t6ng sti c6 phdn phO th6ng
trong thdi h4n li6n tgc tu s6u th6ng hd lOn c6 c6c quy€n sau:
a. Dd cri crlc thdnh vi€n HQi d6ng Qudn tri ho[c Ban Kidm so6t theo quy
dinh tuong img t4i khodn 2 Di6u 3l vi kho6n 2 Ei6u 48 Di0u lQ ndy.
b. Y€u cAu HQi d6ng qu6n trf thUc hiQn viQc triQu tip Dai hQi d6ng C6 dOng
theo c6c quy dinh t4i DiOu 114 vd Di€u 136 Lu{t doanh nghiQp.
YOu cAu ph6i dugc lfp thinh vdn b.an, kdm theo y6u cAu phii c6 c6c tdi
liQu, chimg cri vd c6c vi pham cria HQi d6ng QuAn tri, mirc dQ vi ph4m ho[c v6
quytit dintr nrgt quri thdm quydn.
c. Kitim tra vd nh{n ban sao ho[c bin trich ddn danh sdch cdc c6 d6ng c6
quy6n tham dg vd b6 phi6u t4i E4i hQi d6ng Cd d6ng.
.
d. Ydu cAu Ban Kitim so6t ki6m tra timg v6n de cu th6 fien qua,n d6n qudn
lj, di€u" hdnh hoat dQng crla DHG PHARMA khi x6t thAy cAn thi6t- Yeu cAu
phii th6 hiQn beng vdn bin; phdi c6 hg, t6n, dfa chi thudng tru, qu6c tich, s6
GiAy Chimg minh nhdn ddn, H0 chiOu hodc chimg thUc cd nhdn hVp ph6p kh6c
d6i vdi cd d6ng.1d c6 nhdn; t6n, dia chi thuong tru, qu6c.tich, s6 guyOt dltth
thqnh lip hoic s6 dang $i kinh doanh d6i vdi c6 tl6ng li t6 chric.; s6.luqng c6
phAn vd-thcri di6m deng lcj c6 phAn cya tiqre ci5 d6ng, t6ng sti cti phAn cria ci
nh6m c6 d6ng vd t'j lQ sd hfru trong tdng s6 c6 phdn cia DHG PHARMA; vAn
tl6 cdn ki€m tra, muc tlich kiOm tra;
e. C6c quydn kh6c tlugc quy dinh tai Di6u lQ ndy.
l0
Di6u 16. Nghia vq cria c6 ddng
1. C6 d6ng c6 c6c nghia
vg sau:
a. Kh6ng dugc rut vi5n dd g6p bing c6 phAn ph6 th6ng ra khdi DHG
PHARMA dudi mgi hinh thtc, tru truong hqp clu.c DHG PHARMA ho[c
ngudi khric mua lai c6 phAn. Truong hqp c6 c6 d6ng rut mQt phAn hodc toin b0
v6n c6 phdn dd g6p trrii vdi quy dinh tai khoin ndy thi thAni vi€n HQi ddng
QuAn tri vd ngucri dai diQn theo ph6p lu|t cta DHG PHARMA phdi cing li€n
ddi chiu trrich nhiQm v€ c6c kh-oin.no vd nghia vu tdi sdn kh6c cria DHG
PHARMA trong pham vi gi6 tri c6 phdn da bi rut.
b. TuAn thri Didu le DHG PHARMA vd c6c quy ch6 cria DHG PHARMA;
ch6p hnnh c6c quy6t dinh cia Eai hQi d6ng C6 dOng, HQi d6ne Quin tri;
c. Thanh to6n tidn mua c6 phAn dd ding k1i mua theo quy dfnh;
d. Cung c6p dia chi chinh xric khi ddng
e. Hodn thdnh c6c nghia
kf
mua c6 phAn;
4r kh6c theo quy dinh
cria ph6p 1u4t hiQn hdnh;
f. Chiu tr6ch nhi€m c6 nhdn khi nhdn danh DHG PHARMA dudi mqi hinh
thric dii thuc hiQn mQt trong c6c hdnh vi sau ildy:
- Vi ph4m ph6p luflt;
- Ti6n hdnh kinh doanh vir c6c giao dich khric O,i nr tqi hofc phpc vu lqi ich
cria t6 chuc, cri nhdn kh6c;
- Thanh to6n c6c klroAn no chua d6n han truoc nguy co tdi chinh c6 thd xAy
ra d6i vdi DHG PHARMA.
g. ChAp hdnh nghi qr,yilt cira Dai hQi d6ng c6 d6ng, HQi d6ng quAn tri.
2. T6 chirc, c6 nhdn tro.thdnh c6 d6ng lsn cia DHG PHARMA, ngoiri c6c
nghia 4r ndu tai kho6n I Di6u ndy, cdn phii thuc hi€n nghia vr; b6o c6o DHG
PHARMA, Uj'ban Chimg kho6n Nhd nudc vd Sd Giao dich Chtmg kho6n hoflc
Trung tdm Giao dich Chimg khorin noi c6 phi6u cria DHG PHARMA tlugc ni€m
y6t trong thdi h4n b6y ngdy, k6 tu ngiy tro thdnh c6 d6ng ldn. 86o c6o v€ sd
hfiu cira cd d6ng ldn bao g6m c6c nQi dung sau ildy:
a) T€n, dia chi, ngdnh, ngne tinh doanh,d6i vdi c6 d6ng l6n le t6 chrlc; ho
ten, tu6i, quiic tich, noi cu tni, ngh,-A nghigp d6i vdi c6 d6ng l6n li c6 nhin;
b) 56 luqng vd rf lQ phdn trdm c6 phitiu do.t6chric, c6 nhAn sd htu ho{c
cr:ng v6i t6 chr?i c6 n-han kh6c sd hiru trdn t6ng stl c6 phi6u dang lrru hdnh'
3. Khi c6 sg thay dtii quan trgng.v6.th6ng tin,n6u trong b6o cdo quy dlnh t4i
kho6n 2 Eidu niy hoic c6 thay d6i vd s6 luqng c6 phi6u sd hfru l'uqt qu6 l% s6
Iuqng c6 ptri6u ctrng joai dang luu hdnh, thi trong itrll h4n b6y. ngdy k6 tu ngdy
.O'.ti tfruv aOi trenlcO eOng-lon ph6i nQp b6o c6o sua d6i, bO sung cho DHG
PHARMA, Uj,ban Chimg kho6n Nhd nu6c vd Sd Giao dichChtrng kho6n ho4c
Trung tdm Giao dich Chimg kho6n noi c6 phi6u tluoc ni6m y6t.
l1
4. Quy rtinh t4i c6c khoin 2 vd 3 Di,iu nAy cflng 6p du.ng d6i vdi nh6m
ngudi c6 li6n quan sd hiru tir 5% trd l6n s6 c6 phi6u c6 quydn bi6u quy€t cfia
DHGPHARMA.
Di6u 17. Dai hQi ddng c6 dOng
l.
li
co quan c6 thAm quyAn cao nh6t crla DHC
PHARMA. Dai hQi ddng C6 d6ng thuong ni€n tlugc t6 chric mdi nim mQt ldn
hong thoi h4n b5n th6ng ki5 * ngiy t6t itnic nim tii chinh. Theo dd nghf cria
HQi il6ng Quin-tri, Co quan Edng ky Kinh doanh c6 th€ gia h4n, nhmg kh6ng
Eai hQi ddng C6 d6ng
qurl 06 thring, k6 tu ngdy k6t thric ndm
tii
chinh.
2. HQi tt6ng Quan t4 t6 chric triQu tip hqp Dai hQi ddng C6 d6ng thuong
ni€n vi lsa chgn dia di6m phir hqp. Dai hQi d6ng C6 tl6ng thudng ni6n quy€t
dinh nhfrng vdn dd theo quy dinh cria ph6p luit vi Di€u lQ ndy, d[c biQt thdng
qua c6c b6o c6o tdi chinh hdng nim vd ngdn s6ch tdi chinh cho ndm tdi chinh
ti6p theo. C6c kitim to6n vi€n eO. hp O,tqi mdi tham du dai hOi d6 tu v6n cho
vi{c th6ng qua c6c b6o c6o tii chinh hing n[m.
3. HQi d6ne Quan tri phii triQu tQp Dai hQi ddng C6 tl6ng bdt thudng trong
cic trulng hqp sau:
Quin tri x6t thAy cdn thiiit vi lqi ich cira DHG PHARMA;
b. BAng can etii t<6 to6n n6m, c6c b6o ciio sdu (06) thdng ho4c qui hoac brio
c6o kitim torin cria nbm tdi chinh phAn 6nh v6n chi sd hiru de b! mAt mQt nria
(1/2) so vtli s6 ddu ki;
c. Khi s6 thinh vi€n cria HQi tl6ng Quin tri it hon sti thdnh vi6n md luflt
ph6p quy dlnh ho[c it hon mQt nria s6 thenh vi€n quy dinh trong Ei6u lQ;
a. HQi ddng
d. C6.d6ng ho[c nh6m c6 d6ng qyy dinh t4i khodn 3 Di€u l5.cria Diou l0
ndy y6u cAu trieu tap Dai hQi edng CO COng beng mQt v6n bdn kiiln nghi. Vdn
cria
bdn ki6n nghi trieu t$p phdi n6u r6_11i do vd msc dich cu$c hgp, c6 chii
cric cti d6ng li6n quan (vdn bdn ki6n nghic6 th€ lip thdnh nhi€u bAn, trong tl6
m6i bAn phdi c6 chfi kf cta tdi thiCu mQt c6 d6ng c6 li€n quan;
\i
Kitim so6t y6u cdu triQu t{p cuQc hqp n6u Ban Ki6m so6t c6 li do tin
tuong r6ng c6c thanh vi€n H$i d6ng Quan tri ho4c nhtng ngudi trong Ban di0u
hinh vi ph4m nghiOm hgng c6c nghia vq cria hg theo Di6u 160 Luflt Doanh
nghiQp. ho{c HQi d6ng Qudn tri hdnh dQng ho[c c6 1f dinh hdnh dQng ngodi ph4m
vi quy€n h4n cria minh;
e. Ban
4. TriQu tflp hgp Dai hQi d6ng CO OOng b6t thuong:
tri phii triQu tap hap DAi hQi d6ng C6 dOng trong thoi h4n
ba musi ngiy kti tu ngdy s6 ttrdnh vi6n HQi d6ng Quin tri cdn lei nhu quy dfnh
t4i di6m c khoan 3 Didu ndy ho4c nhdn tlugc yOu cdu quy dinh tqi di€m d, diOm
e khotur 3 Didu ndy. N6u iQi d6ng Quan tr! kh6ng triQu tflp hqp Dqi hQi d6ng
C6 d6ng nhu quy dinh thi Chri tlch HQi tl6ng QuAn tri ph6i chiu trdch nhi6m
a. HQi ddng Quan
1.2
trudc ph6p luflt vd phdi bdi thuong thiet h?i phet sinh, niiu c6, cho DHG
PHARMA.
b. Truong hgp HQi d6ng Qudn tri kh6ng tri$u tflp hqp Dei hQi d6ng C6 tt6ng
theo quy din! tai di6m a khodn 4,Ei6u ndy thi ffong thdi han ba muoi ngay_qiOp
theo, Ban Ki€m so6t phAi thay th6 HQi d6ng Qudn tri triQu tip hqp D4i hQi d6ng
CO d6ng theo nhu quy dinh khoin 5 Di6u 136 l-uflt Doanh nghiQp. Truong hqp
Ban Ki6m so6t kh6ng triQu tfp Dai hQi d6ng C6 d6ng nhu quy dinh thi Truong
Ban Ki6m sodt phai chiu tr6ch nhiQm trudc phdp luSt vd phdi b6i thuong thiQt
h4i ph6t sinh cho DHG PHARMA.
c. Trudng hgp Ban Ki6m so6t kh6ng triQu tAp hAp Dai hQi dOng C6 AOng
theo quy dinh t?i di6m b khodn 4 Eidu.ndy thi trong thdi-h4n ba muoi ngdy ti€p
ttreo, c6 d6ng, nh6m c6 d6ng c6 ydu ciu quv.dinh iai di6m d khoAn 3 Didu ndy
co quydn thay th6 HQi d6ng Quin tri, Ban Ki6m soAt triCu Qp hap Dai hQi d6ng
CO dOng theo nhu.quy tlinh tei khodn 6 Di6u 136 Lu0tDoanh.tglieqlTt"lg
truong ho-p niry, c6 d6ng ho{c nh6m c6 d6ng triQu tap hsp Dai hOi d6ng C6
ddng c6 th6.dd nghiCo quan Ddng lci Kinh doanh gi6m s6t viQc triQu tfp vd ti6n
hdnh hgp n6u x6t thdy cAn thi€t.
d.Tiit ci chi phi cho viQc tri€u tfp vd ti6n hdnh hqp Dai hQi dOng C6 tt6ng
s€ dugc DHG PHARMA hoirn l4i. Chi phi niy kh6ng bao g6m nhirng chi phi do
c6 d6ng chi ti€u khi tham du Dai hQi tl6ng C6 d6ng, kd cd chi phi 6n d vd di l4i.
Di6u 18. Quydn vh nhiQm vg cria D4i hQi ddng C6 OOng
l. Dai hQi d6ng C6 d6ng thucrng ni€n phdi .dugc td chuc it nh6t m6i nem
mOt lAn va drong A:uqc t6 ch-ric dud'ilinh thuc l6y f ki6n beng vdn bdn. Dai hOi
d6ng C6
b. 86o c6o cria HQi d6ng Quin tri d6nh gi6 thyc tr4ng c6ng t6c qudn lf kinh
doanh d DHG PHARMA;
c. 86o c6o cria Ban Ki6m sorit vd quAn li DHG PHARMA cria HQi ddng
Qudn tri, T6ng Gi6m d6c;
d. K6 ho4ch ph6t tri6n ngin h4n vd dii han cria C6ng ty;
a.
e. Cdc v6n dd kh6c thuQc thAm quydn.
2. D4i hQi d6ng C6 d6ng
tlinh v6 c6c vin tI6 sau:
thulng ni6n vir l6t ttrulng th6ng qua quy6t
a. Th6ng qua c6c 86o c6o tdi chinh hdng nim;
b. Th6ng qua dinh huong ph6t tri6n cria DHG PHARMA;
c. Mr?c ci5 ffic thanh to6n hing ndm cho m6i lo4i c6 phAn phi'r hqp vdi
Doanh nghiQp vd c6c quyAn gin lidn vdi lopi c6 phdn d6.
d. Si5 luqng thdnh vi6n cria HQi ddng Qunn tri vd Ban ki6m sodt;
IJ
Luit
b\
\:
e. BAu, mi6n nhiQm, bai mi6n vd thay thii thinh vi6n HQi ddng Qu6n trl vd
Ki6m so6t vi€n:
.
f. T6ng s6 tiOn thir lao cria c6c thdnh vi€n
HQi ddng QuAn
tr! vd Biio
c6o
ti€n thir lao cria HQi tl6ng QuAn tri;
g. Bti sung vd sria d6i Dieu lQ DHG PHARMA;
h. Lo4i c6 phin vd sti luqng cd phAn mdi sd tlugc ph6t hinh cho m5i loai c6
.
pnan;
.
i.
T6 chrtc lai, gi6i th€ vd ph6 san DHG PHARMA;
j.
KiCm tra vi xri lj' c6c vi ph4m cia HQi ddng Quin tri ho{c Ban Ki6m
so6t gdy thiQt h4i cho DHG PHARMA vd c6c c6 tl6ng cria DHG PHARMA;
k. Quyet dinh ddu tu c6c du iin, giao dlch b6n tdi sAn cria DHG PHARMA
25% h0 l6n t6ng gi6 tr! tii. s6n cia DHG
ho[c giao dich mua c6 gi6 tri
PHARMA ilugc ghi trong 86o c6o tai chinh tl6 tlugc ki€m to6n gdn nh6t;
ti
l.
DHG PHARMA mua l4i hon 10% mQt loai c6 ph6n ph6t hdnh;
m. DHG PHARMA ho4c c6c chi nh6nh cria DHG PHARMA k! ktit hqp
ttdng vdi nhtrng ngudi ttugc quy dinh tai khoan I Di6u 162 cria Luit Doanh
nghiQp v6i giri tri bang ho{c lon hsn 20oA t6ng gi6 tri tdi.san cria DHG
PHARMA duqc ghi trong b6o c6o
tii
chinh dd dugc ki6m torin g6n nhAt;
n. 86o c6o tinh hinh ho4t tlQng san xu6t kinh doanh cia c6ng ty;
o. 86o c6o cria HQi ddng quan trf vii quin tri vA k6t qui ho4t dQng ctia HQi
d6ng quan tri vd tirng thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri;
p. 86o c6o cria Ban ki6m so6t vd k6t qua ho4t tlQng.cria Ban ki6m sorit; ktlt
qud girim s6t tinh hinh hoat d$ng, tii chinh C6ng ty; k€t qud girim srit d6i vdi
thdnh vi6n HQi d6ng qudn tri, Ban T6ng gi6m d6c vd crin b0 quan lf.kh6c' Brio
c6o tlinh gi6 sg ph6i hqp ho4t dQng gita HDQT, Tdng gi6m d6c di€u hdnh vd
c6n bQ qu6n lli khtic;
q. Lya chgn tlon vl ki6m to6n;
r. Thay tl6i
ngdnh, nghd kinh doanh;
s. Thay d6i co c6u t6 chfc qu6n llf cria C6ng ty theo quy dinh tai EiAu 134
Luit
doanh nghiQp;
t.
C6c vlnAd rurac theo quy dinh cria Didu lQ nAy vd c6c quy chiS kh6c
cia
DHG PIIARMA.
S. C6 d6ng kh6ng dugc tham gia b6 phii5u trong c6c trudng hqp sau ddy:
a. C6c hqp ddng quy dinn tai khodn 2 Didu ndy khi cti d6ng d6 ho{c nguoi
c6 liOn quan tdi c6 d6ng d6 ld mQt bdn cria hqp d6ng;
b. ViQc mua lai c6 phAn cia cti tt6ng d6 hoflc cria ngudi c6 li6n quan toi c6
d6ng d6 tru truong hqrp viQc mua l4i c6 phdn duoc thyc hiQn theo b! lQ sd hiru
14
cria t6t cd c6c c6 d6ng hoic viQc mua l4i dugc thgc hiQn thdng qua khop lQnh
ho[c chdo mua c6ng khai tr6n Sd giao dich ch(mg kho6n.
4. rfu ch c6c nghi quyiSt ttd cdc vAn dA da duqc dua vdo chuong trinh hgp
phii dusc ttua ra thAo lufln vi bi6u quy6t t4i Dai hQi ddng c6 aong.
Didu 19. Cr{c tl4i diQn ttugc riy quydn
l.
C6c c6 d6ng c6 quydn tham du Dai hQi
c6 nhii,u hcrn mQt ngudi d4i diQn theo riy quytin tlugc cri-thi phii x6c dlnh cu th6
si5 c6 phAn vd s6 phit5u bAu cria m6i ngubi dei diQn. C6 d6ng c6 thd uy quy6n
ho4c c6c t6 chric luu h-i ldm dai diQn cho minh t?i Dai
cho H.Oi ddng Quin
hQi d6ng CO?Ong. Truong hqp t6 chfc lrru kf duqc c6 d6ng uy quvdn Drm d4i
diQn, t6 chrlrc luu hj'phdi c6ng khai nQi dung dugc uy quydn bidu quy€t. Nguoi
dugc riy quydn tham du Dei h$i d6ng C6 d6ng kh6ng tlugc iry quy6n l4i cho
fi
ngudi thri ba tham du dai hOi.
CO dOng c6 thO tham dU
Dai hQi ddng c6 tl6ng theo mQt trong c6c hinh thirc
sau:
a) T4rc tiiip tham du hsp Dai hQi ddng c6 d6ng;
b) Grii phii5u bi€u quyi5t bing thu b6o dAm diin HQi d6ng quin tri chdm nh6t
01 ngdy tru'oc khi khai m4c cu.Oc trqp- Truong ban ki6m phiiiu cua Dai hqi d6ng
c6 d6ng c6 quydn mo phi€u bi6u quy6t cua c6 tl6ng d6;
c) Uy quyiin cho ngudi kh6c tham dg Dai hQi d6ng cd ddng. Truong hqP co
nirleu hon mOt ngudi dai diQn theo riy quydn dugc cri, ph6i x6c dinh cU th6 s6 c6
phdn vd s6 phi6u bAu cua m6i ngudi dai di€n.
2. ViQc u! quyAn cho ngudi d4i diQn dU hqp Dai hQi ddng CO AOng phdi-lip
thdnh v[n bdn theo m6u cria DHG PHARMA vd phni c6 cht kll theo quy tlinh
sau dAy:
a. Trudng hqp c6 d6ng c6 nh6n li nguoi uy quydn thi phai c6 chO h.i cria c6
ddng tt6 vd ngudi clugc ul quy6n d1t hqp;
b. Truong hqp ngudi d4i diQn theo uj'quy6n cria c6 clong ld t6 chric ti 1Su9i
cira ngudi dai dien lheo uf quydn, ngutrt dAI drqn
uy quyAn thi phrii c6 cht
ttreo piap luif cria c6 dOng vd ngurii dugc uy quydn dir hqp;
c. Trong truong hqp kh6c thi phAi.c6 cht klf cria ngudi dai diQn theo ph6p
ludt cira c6 d6ng vd ngudi tlugc uj'quyOn dU hqp.
$
Ngudi dusc uf quydn du hqp Dai hQi ddng CO dOng phAi nQp vbn bin u!
quy6n tru6c khi vdo phdng hqP.
dinh d,+i
3. Trudng hqp lu{t su thay m[t cho ngudi uj' quv€n hi
:fi
di€n, viQc cni aintr Aai diQn trong trudng hqp ndy chi dugc coi ld c6 hiQu lUc n€u
aui dien d6 doq" *-u6t trtntr cirng voi thu uf quy€n cho 1u4t su ho{c
giii
eit
"r,ieirrl
t)
hN
c,ti
I
!$\
urri
ban sao hqp lQ cira thu
PHARMA).
uf
quy€n d6 (n6u trudc tt6 chua ddng
kf vdi DHG
4, Tru truong hsp quy dinh tqi khodn 3 Eidu ndy,.phi6u bi6u quy6t cria
ngudi tlugc uj' quydn dg hqp trong ph4m vi tlugc uf quy6n vAn c6 hiQu lttc khi
c6 mQt trong c6c trudng hgP sau dAY:
Ngudi uj'quydn da ch6t, bi han ch6 ndng luc hdnh vi dAn su hodc bi m6t
nlng lgc hdnh vi ddn sU;
a.
b. Ngudi uj'quyAn dd huj'b6 viQc chi dfnh uj'quvdin;
.c. Ngudi
quyen.
uj'quy6n de hu! b6 thAm quydn cira ngudi thuc hi€n viQc uy
DiAu khoin ndy sE kh6ng 6p dqng trong trudng hqrp DHG PHARMA nhdn
dugc th6ng b6o vd mQt trong cric sU ki€n tr€n b6n muoi t6m gid trudc gid khai
m4c cuQc hqp Dai hQi d6ng C6 d6ng ho{c trudc khi cu$c ho.p dugc triQu tip l4i'
Didu 20. Thay tt6i c6c quy6n
1. ViQc thay d6i hoac hriy b6 c6c quydn dflc biQt gAn lidn vdi m$t loai ci5
phAn uu ddi c6 hi€u lgc khi dugc cO d6ng nim git it nhAt s6u muoi l6m (65%o)
c6 phan ph6 th6ng tham dU. hqp thdng gua vi phdi {uoc56 d6ng n6mgit it nlat
Uay muoi ldm (75 %) quy0n bi0u quytit cua loai c6 phdn uu ddi d6 bi6u quy6t
th6ng qua.
2. Vigc t6 chric mQt cuQc hqp nhu tr6n chi c6 giri tri khi c6 ttii thi6u hai cd
d6ng (ho[c dai di€n tlugc riy quy6n cira hq) vi ndm gif t6i thiCu mQt phAn ba gi6
tri mgnh gi5 cria c6c c6 phdn lo4i d6 itA ph6t hdnh. Trubng hqp khdng c6 dti s6
dai bi6u nhu n€u tr€n thi sE t6 chirc hqp 14i trong vdng ba muoi ngdry sau d6 vd
nhtng ngudi nim git c6 phAn thuQc loai d6 (kh6ng php thuQc vdo s6 luqng
neudlue-sd cO ptrAn) c6 m?t tryc ti6p ho[c th6ng qua dai diQn tlugc uli quydn
d6u duqc coi lir dri s5 lugng dai bi€u y6u cAu' Tai ciic cuQc hgp ri6ng biQt nOu
tr6n. nhfrns neudi nim eiri cO phAn ihu0c loai d6 c6 m4t tr.uc ti6p ho{c qua
nnoli dui Iietiecu c6 thE v6u ciu bd phi6u kin vd m6i nguoi khi b6 phi6u kin
dEu c6 mQt li phi6u cho m6i c6 phAn s6 hriu thuQc loai d6.
3. Thri tpc ti6n hdnh c6c cuQc hqp ri6ng biQt nhu viy tlugc thgc hiQn tusng
t.u v6i c6c quy dinh tai Di6u 24 vd Di€u 26 ctia Di€u l€.
4. Tru khi cric diAu khodn phrit hdnh.cO phin quy dinh kh6c, cdc quy6n d[c
bigt gin ldn v6i cdc lo4i c6 phAn c6 quydn uu dni ddi vdi mQt s6 ho[c tAt cd cic
vAn dC liCn quan d6n chia s6 lgi nhuQn ho6c tdi s6n cta DHG PFIARMA se
kh6ng b! thayd6i khi DHG PHARMA ph6t hdnh th6rn c6c c6 phAn cr)ng loai'
16
Didu 21. TriQu t4p D4i hQi d6ng C6 d6ng, chuong trinh hgp,
b6o hgp D4i hQi tl6ng C6 tl6ng
vi
thdng
l.
HQi ddng Quin tri triQu tip Dai h$i d6ng C6 aOng, ho{c E4i hQi tt6ng C6
ddng dugc triQu tip theo c6c tru
2. Ngu
tip Eai h$i d6ng CO dOng phii thyc
hiQn nhfrng nhi€m
w
sau
tldy:
a. ChuAn bi danh s6ch c6c c6 d6ng c6 quyiin dU hqp DHDCD khdng sdm
hon mudi ngiy trudc ngdy grii gi6y mdi hqp EHDCD; chuong trinh hgp, vA c6c
tdi liQu theo quy dinh phn hqp vdi luit ph6p vd c6c quy dinh cia DHG
PHARMA;
b. X6c dinh thdi gian vd dia di6m t6 chric dai hOi;
c. Th6ng b6o vd grii th6ng b6o hqp D4i hQi d6ng C6 d6ng cho t6t c6 c6c c6
d6ng c6 quy6n dU hqp.
3. Th6ng b6o hqp Eai hQi ddng 96 d6ng phAi bao gdm: :lu*e.td+.h?g Lu
c6c th6ng tin li6n quan vd c6c vdn dd sd dugc thdo ludn vd bi6u quy6t t4i dai hQi,
phi6u bi-6u quy6t ve miu chi illnh tl4i diQn theo riy quydn dU hqp.
a. Thdng b6o ctugc grii bing phuong thric bdo dAm d6n dugc dia chi li6n l4c
cia c6 d6ng; ddng thdi ding trdn trang th6ng tin diQn tu cria cdng ty vd tldng b6o
hing ngdy cia trung uong ho{c dia phucrng (n6u thdy cdn thi6t).
Th6ng b6o hgp E4i hQi ddne C6 dOng ph6i.dusc gui chim nhdt mudi I6m
(15) ngdy tru6c ngdy khai m4c Dai hQi d6ng C6 d6ng, (tinh tu ngdy mi th6ng
biio duoc grii hofc chuyi5n di mQt c6ch hqp lQ, dugc trA cudc phi hoflc duoc b6
vdo hdm thu).
b. ViQc giri tdi liQu hqp theo th6ng b6o mdi hsp quy dinh tai khodn ndy c6
th6 thay th6 bing dlng tdi l€n trang th6ng tin dign tu cria c6ng ty. Truong hqp
ndv. th6ne b6o moi hop phdi shi 16 noi, cdch thric tAi di lieu vir cdng ry phei gui
taiiiQu frip cfro cO AOng neu .O eOng ydu cAu.4. Ki6m torin vi6n ho{c dai di€n
.One'fy kiA. to6n c6 thE dusc mdi di iqp Dai hQi ddng Co aOng d'5 phdt bi6u
tiiln tai Oai hOi dong CO AOng vd c6c vdn de ki6m todn'
d6r,g duqc dd cdp tai khoAn 3 DiAu 15 cia Di0u l0
4. C6 d6ng ho[c nh6m
"6
ndv c6 quvdn dd xu6t c6c vAn dd dua vdo chuong trinh hqp Dai hQi d6ng Cd
d6ne. D?-xu6t phdi cluoc ldm bing vdn bin vd phii dugc gui cho. DHG
PHARMA it nhdi ba ngiy ldm viQc trudc ngiy khai m4c Dai hQi d6ng C6 d6ng'
DA xudt phAi bao g6m h9 vd tdn c6 d6ng, s6 lugng vi loai c6 phAn ngudi tlo ndm
gift, vd nQi dung d€ nghi dua vio chuqng trinh hgp.
6. Ngudi triQu tap hqp D4i hQi ddne C6 d6ng c6 quv6n tu cht5i ntrirng dO
xudt li6n quan d6n khodn 5 Eiiiu ndy trong c6c trudng hqp sau:
a. D0 xudt dugc grii d6n kh6ng dring thdi han ho{c kh6ng dri, khdng dfng
f
nQi dung;
t7
b. Vdo thbi di6m dA *u6t, cti d6ng ho[c nh6m cti ddng kh6ng c6 dri it nhAt
trr 5% cO phAn phd th6ng hong thdi gian li6n tuc it nhAt sriu th6ng;
c. V6n dd dA xu6t kh6ng thuQc ph4m vi thAm quyen cria D4i hQi d6ng C6
ddng bdn bpc vd th6ng qua.
d. V6n dd dO xu6t kh6ng pht hgp ho[c ph4m vdo didu c6m
7. HQi ddne Quan tri phii chuAn bi
fu
cia ph6p luflt'
thno nghf quyiit cho tung v6n dA
trong chuong trinh hgp.
Didu 22. HiQu lqc cic nghi quy6t crta E4i hQi Odng c6 a6ng.
Dei hOi ddng c6 d6ng c6. hi€u luc ki5 tu ngdy duo.c
l. C6c nghi quy6t
",ia
th6ng qua ho{c tir thdi di6m hiQu lyc ghi t?i nghi quyOt d6.
2. CAc nghi quy6t *u Dai hQi d6ng c6 ttdng tlugc th6ng qua bing 100%
t6ng st5 c6 phin cO quydn bii5u quy6t.ta hqp ph6p vd c6 higu lgc ngay cd khi
trinh t.u ve thri trlc th6ng qua nghi quy6t d6 kh6ng tlugc thyc hiQn tling nhu quy
dinh.
3. Truong hqp c6 c6 d6ng, nh6m cO aOng yOu cAu Tda 6n ho4c Trgng tdi
hriy bd nghi quytit cria Eai hQi
cAp tam thdi theo quy6t dinh cria co quan c6 thdm quy6n.
Didu 23. Cic di6u kiQn ti6n hirnh hqp D4i hQi tldng C6 tl6ng
I . Dai hQi d6ng C6 tl6ng ctuqc ti6n hdnh khi c6 s6 c6 dOng du ho. p d4i diQn
cho it nhAt 65% cd phdn c6 quy6n bi€u quy6t.
2. Truhng hqp kh6ng c6 tfii s6 lugng d?i bi6u cAn thi6t trong vdng ba muoi
phft kO tu thdi di6m An dinh khai mqc dei hOi, dai hOi phdi dugc tri€u t0p lai
irong vdng ba muoi ngdy kE tu ngdy dU dinh t6 chric Dai hQi ddne C6 d6ng ldn
tht nhdt. Dai hQi d6ng C6 d6ng triQu tap l?i chi ttugc ti6n hinh khi c6 thanh vi6n
thaln dg li cric c6 tl6ng vi nhirng dai,diQn ttugc uj'quy€n dg hqp dai diQn cho it
nh
tll%
c6 phdn c6 quy€n bi€u quydt.
3. Truong hqp dai hQi lAn thri hai kh6ng.dugc ti6n hinh do kh6ng c6 dn s6
dai bi6u cAn thi6t trong vdng ba muoi phtit kC tu thdi di0m 6n dinh khai m4c d4i
hQi, Eai hQi tl6ng CO d6ng hn thu ba c6 th6.dugc triQu tflp trong vdng hai muoi
ngny kd tu ngdy (u dinh iitSn hinh dai hQi lAn hai, vi trong truong hqp niy d4i
d6ttg hay ct4i di$n uj'
ianh kh6ng phs thuQc vio s6 luqttg
n6i-Cuqc
"6
quyAn tham d,r vd tlugc coi li hgp lQ vi c6.quy€n quy€t dinh tdt cd cric vdn d6
md Dai hQi d6ng C6 d6ng ldn tht nhat c6 the ph6 chuan'
tifi
4. Theo tld nghi cria Chri tga, D4i hQi tl6ng C6 AOng c6 quy6n thay d6i
chuong tdn-h hgp di tlugc grii kdm theo th6ng b6o mdi hqp theo quy dinh t4i
khoin 3 Di6u 21 cria Di6u lQ ndy.
l8
Di6u 24. Th6
thfc ti6n hhnh hgp vir bi6u quy6t t4i o4i
hQi ddng C6
1. Vdo ngdy t6 chric Dai hQi ddng CO dOng, DHG PHARMA phii thuc hi6n
t.uc.ddng ky c6 d6ng vd phdi thqc hi6n viQc dlng kf cho dOn khi c6c c6 d6ng
c6 quy6n 4r hqp c6 m[t ddng kf h€t.
tht
2. Khi ti6n hinh tl6ng kf c6 d6ng, DHc PHARMA sd cdp cho trmg c6 d6ng
ho[c d4i diQn ilugc u;i quy6n c6 -quyOn bi6u quy6t mQt thd bi6u quy6t, tr6n tl6 c6
ghist5 ding k1f, h9 vd t6n cria c6 d6ng, h9 vd ten tlqi diQn dugc uj' quyiln vd s6
phi€u bi€u quy6t cia c6 tl6ng tl6.
3. C6 d6ng diin dy Dai hQi.d6ng C6 dOng muQn c6 quydn dlng kli ngay vd
sau d6 c6 quydn tham gia vd bi6u quy6t ngay t4i d4i hQi. Cht tga kh6ng c6 triich
nhiQm dimg dai.hQi d6 cho c6 d6ng dOn mu$n ddng kf vd hiQu lqc cria c6c cl-gt
bi6u quyi5t da ti6n hdnh trudc khi .5 d6ng cl6n muQntham dy sE kh6ng thay il6i.
4. Chi tich HQi ddng Qudn tri ldm chri tea c6c cu6c hqp. Dai hQi ddng cd
tl6ng do HQi d6ng qu6n tri triQu tfp. Trucrng hqp Chtl. tich vdng m{t ho{c t4m
thdi mAt khA ndng ldm viQc thi c6c thdnh vi6n cdn lai bdu m$t ngudi trong s6 hg
lim chri tqa cuQc hgp. Trong ciic trudng \Sp khdc, ngugi lcf tOn triQu tap hap
Eai hQi d6ng c6 d6ng di6u khi6n D4i hQi d6ng c6 d6ng bdu chri tqa cuQc hQp vd
ngudi c6 phitiu biu cao nh6t dugc crl ldm chri.tga cuQc hgp. Trulnghqp bAu
Ctli tqa, t-€n Chn toa duoc dO cri vd sii phitlu bAu cho Chri tqa phii ilugc c6ng
DO.
5. Quyi5t dinh cria Chri tqa vd trinh tu, thi tuc hodc c6c sq kiQn ph6t sinh
ngodi chucrng trinh cta Dai hQi d6ng C6 d6ng sC mang tinh ph6n quy6t cao nhdt
6. Chri tga Dai hQi d6ng.Cd.d6ng.c6 thO hodn hqp.dai hQi ngay cd trong
trutms hop dd co du s6 dai bieu cdn thi6t d6n mot thoi di€m kh6c vd tqi mQt dia
di6m io .ii tgu quytlt dinh md kh6ng cAn l6y f ki6n cta dai hQi ni5u nhfn th6y
r6ng:
a. Dia di6m hqp kh6ng c6 du ch5 ng6i thufln tiQn cho t6t ci ngudi du hqp;
b. C6c phuorg tiQn th6ng tin t4i dia diiim hqp kh6ng bdo ddm cho cdc c6
d6ng dg hop tham gia, th6o lufln vd bi6u quyOt;
c.
C6 ngudi du hqp cAn trtr, gdy r5i tr6t t.u. c6 nguy co ldm cho cuQc hqp
kh6ng clugc ti6n hdnh mQt ciich c6ng bing vd hqp ph6p.
Thdi gian hoan t6i da khong qu6 03 ngiy, k6 tu ngiy cuQc hqp dq dinh khai mac.
7. Trucrng hqp Chri.tga hodn ho[c tar-n dung Eai hQi ddng C6 ddng tr6i voi
quy dinh tai khoAn 6 Didu ndy, Dai hQi d6ng Cdd6ng.bdu mQt ngudi kh6c trong
sti nhtmg thdnh vi0n tham dg de thay tht! Chi tqa di€u hdnh cuQc hgp cho dOn
tric ttit t[tc vd hiQu luc c6c bi6u quy6t tqi cuQc hop cl6 v5n c6 hiQu luc thi hdnh.
8. Chu tga cria dai hQi hoic Thu lc! dai hQi c6 thti tiiln hirnh c6c ho4t dQng
md hq thdy cAn thi6t d6 di6u khi€n Dai hQi d6ng C6 ddng mQt c6ch hqp lQ vd c6
trat tU; ttoi. eC Aai nQi phdn 6nh dugc mong muOn cria tla s6 tham dU.
19
//:^p'
:)/^
!r
9.
Ngudi triQu t$p hqp Dei hQi d6ng c6 d6ng c6 c6c quydn sau tldy:
a. YOu cAu t6t ci ngudi dtr hqp chiu sU kitim tra hoflc c6c biQn ph6p an ninh
hqp ph6p, hq'p lj kh6c;
b. YOu cAu co quan c9 thA.m quyAn duy tri trdt tu. cuQc hqp; truc xu6t nhting
nguoi kh6ng tu6n thri quydn di6u hdnh cria chri tqa, c6 f gdy rdi hit t1t,.ngdn cin
ti6n tritin binh thudrng cria cuQc hqp hoic kh6ng tudn thri c6c yOu cAu vC ki€m ha
an ninh ra kh6i cuQc hgp Dai hQi tl6ng cd d6ng;
hQi ddng c6 d6ng, sau.khi ttd xem x6t mQt c6ch
cAn trgng, c6 th6 ti6n hdnh cric biQn phrip tlugc HQi tl6ng Qudn tri cho ld thich
10. Ngudi tri€u
hqp
t|p hgp D4i
dC:
a.
Di6u chinh s6 ngudi c6 m[t t4i dia di6m chinh hqp Dai hQi d6ng Cd
b. 86o ctim an toin cho mqi ngudi co mat tai dla di6m d6;
c. Tao didu kiOn cho c6
HQi ddng Qudn tri c6 toin quyAn thay d6i nhfrng biQn ph6p n€u tr€n vd 6p
dung t6t cA c6c biQn phrip nilu H$i d6ng QuAn tri thdy cdn thi€t. Cdc biQn ph6p
dp dung c6 th6 ld c6p gi6y vdo crla ho[c sri dpng nhtng hinh thrlc lua chgn kh6c.
11. Trong truong hqtp tai Dai h0i.ddng"C6 dOng c6 rlp dpng c6c biQn phrip
n6i tr€n, Ngudi triQu tip hop Eai hQi tl6ng c6 tl6ng khi x6c dinh tlia di€m tlai hQi
c6 th6:
ring d4i hQi s€ dugc tiiln hdnh tai tlta di6m ghi trong th6ng b6o
vi chri tqa dai hQi s€ c6 m[t t4i d6 ("Dia tli€m chinh cria dai hQi");
b. Bt5 tri, t6 chrlc ac *rrng c6 dong ho{c d4i di6n tlugc uli quydn kh6ng dv
hgp tluoc theo Di6u khoan ndy ho{c nhfing ngudi mu6n tham gia d dia di€m
a. Th6ng b6o
kh6c vdi Dia tli6m chinh cria dai hOi c6 th6 theo d6i duqc dai hOi;
Th6ng b6o v,i viQc t6 chric dai hQi kh6ng cAn n6u chi titit nhtng biQn phrip
t6 chric theo Di€u khodn niy.
.
12. Trong Di€u lQ ndy (tru khi hoin cinh y6u cAu kh6c), mqi ct5 ddng s€
dugc coi ld tham gia dpi hOi d Dia tti6m chinh cria tlai hOi.
Di6u 25. Thdng qua quy6t einn cria D4i hQi ildng C6 a6ng
l. Tru trusng hsp quy dinh tai Khodn 2 cria Didu nity, c6c quy6t dlnh cria
Dai h$i
ho[c th6ng qua d4i diQn tlugc riy quy€n c6 mft t4i D4i hQi tl6ng C6 d6ng:
a. Th6ng qua b6o ctio tdi chinh hdng ndm;
b. Kti ho4ch ph6t tri6n ngEn
vi
ddi h4n cria DHG PHARMA;
20
c. Mi6n nhiQrn, bdi nhiQm vd thay thii thdnh vi6n HQi d6ng Quin tr! vd Ban
Kii5m sorlt vd brlo crlo viQc HQi diing Quin tri b6 nhiQm T6ng Gi6m dtic di6u
henh.
d. Cdc v6n Ad Wrac thuQc thdm quyAn cria Dai hQi ttdng C6 ddng md kh6ng
thuQc khoAn 2 Didu ndy.
,
2. Cric quytit ttinh cria Dai h0i.d6ne Ci5"d6ng li6n quan dtin viQc sria dtii vd
b6 sung Di6u lQ, 1o4i c6 phi€u vd s6 luqng c6 phi€u dugc chdo b6n, s6p nh{p, trii
t6 chric vi giai thC DHG PHARMA, giao dich brln tii sdn DHG PHARMA hoic
chi nh6nh ho{c giao dich mua do DHG PHARMA ho{c c6c chi nh6nhthuc hiQn
c6 gi6t4 ti25% trd l6n t6ng gi6.tri t}ri sdn cua DHG PHARMA tinh theo s6
s6ch k6 to6ndd tlugc ki6mto6n gAn nhdt sE chi duoc thdng qua khi c6 tir 65%
trd 16n tr0n t6ng s6 phitlu bdu c6c c6.d6ng c6 quy€n bidiu quy6t c6 m[t tryc ti6p
ho[c th6ng qua d4i diQn dugc uj'quydn c6 mft tai Dai hQi ddng C6 d6ng.
3. D6i vdi viQc bi6u quyrit biu thdnh viOn HQi ddng Qudn tri. vi Ban ki6m
s6at phdi thyc hiQn theo phuong thuc bAu d6n phi6.u, theo d6 m6i c6 tl6ng c6
tong-s6 phiiiu bidu quytlt-to*g ring vdi t6ng s5 c6 phdn sd hfru nhAn voi s6
thdnh vi0n ttugc bdu cira HQi d6ng Qudn tri ho4c nan Kiiim so6t vd cil d6ng c6
quy0n ddn htit t6ng sti phiilu bAu cria rninh cho m6t hoflc mQt s6 img cri vi6n.
a. Nghi qrrytit criu Dai hQi ddng c6 ddng phdi tluqc th6ng b6o d6n c6 d6ng
c6 quy6n dq hgp Dqi hQi d6ng ci5 d6ng trong thdi h4n 15 ngdy kO hr ngiry nghi
quy6t dugc th6ng qua bdng hinh thirc gui thu ho[c ddng tdi 16n hang th6ng tin diQn
tsL ^.'.^ ^A- - a ,
LU UUd UUr]B ry.
Didu 26. Thim quydn vn th6 thfc 6y f ki6n c6 tl6ng bnng vln bin tI6
thdng qua quy6t dintr cia D4i hQi il6ng C6 AOng
Cdc quy6t dinh cua Dai hQi d6ng C6 tl6ng dugc thdng qua duoi hinh thric
l6y kii5n bing v6n bdn.n6u dusc s6 c6 d6ng dai dien cho it nhit 65% t6ng s6
phi€u c6 quy6n bi0u quy6t chdp thu4n.
Thim quy6n vd th6 thric ldy ki6n c6 d6ng bing vdn ban d6 th6ng qua
quy6t
!
!
f
1. HQi tl6ng Qudn tri c6 quydn,l6y ki6n c6 ddng bing vdn bdn de thOng
qua quy6t dinh cia Dai hQi d6ng C6 d6ng bdt cir lirc ndo n€u x6t thdy cdn.thi€t
vi loi ich cria DHG PHARMA bao g6m nhftng nQi dung quy dinh tei DiOu 25
Didu l9 COng ty vd cic n$i dung kh6c kh6ng tr6i vdi Luft doanh nghiQp.
2. HQi d6ng Qudn tri phdi chuAn bi phiiiu I6y ! ki€n, dg thdo quytit d.inh.cua
Dai hQi ddng C6 d6ng vir c6c tdi liQu gi6i trinh du thio quvct dinh. Phieu l6y v
ki(5n kdm theo dU th6o quyiit dlnh vn tdi liQu gi4i trinh phAi dusc giii bdng
phucrng thric b6o dAm d6n tlugc dia chi thudng tru hodc dia chi li6n lac dd dugc
ddng hi cria timg c6 tl6ng;
2l
,
r-
1\'
pts
:\{\
