Các tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.68 MB, 21 trang )
cONG TY
co
so: 383
PHAN O
ro rMT
rurr-TMT-HDer
ceNG noa. xA ngr cnt Ncxria vrpr NAM
DQc Iflp - Tg do - H4nh phrlc
Hd N|i, ngay
08
thdng A ndm 2016
ro rniNH
Y/v: Eiinghi thdng qua tdng
mrfrc
thir lao
tri ve fan ki6;
so6t
Nim 20I'6
HQi tl6ng qua.r
Kinh trinh: Dai hQi tl6ng c6 d6ng thucrng ni6n n6m 2016
- Cdn c*
Eiiu
l€ t6 chilrc vd hoqt d)ng cila C6ng ty;
- Cdn ai Ngh! qryet tO SOS|N}-DHDCD ngdy 27/2/2015 cila Dqi h\i
d6ng thdng qua tiing mthc thit lao HDQT vd BKS C6ng ty ndm 2015;
- Cdn cfi
kil
dOnS cd
qud sdn xutit kinh doonh ndm 2015 vd ke hogch ndm 2016,
Dai hQi cl6ng cO d6ng ndm 2015 t15 thdng qua t6ng mfc thtr lao k6 hopch
HEQT & BKS ndm 2015 le 1,8 tf r16ng. Ndm 2015, HDQT & BKS dd nd lgc thirc
clAy hopt
ky hqp ddng hqp t6c vdi nhiAu AOi tac quan trgng ct6 ph6t tri€n sin phAm cria COng
ty, tdng cudng c6ng tdc gi6m s6t, qu6n lf.v.v... phdn d6u ilAt & vugt doanh thu kC
hopch ndm2016la 5.803,768 ty tt6ng (tdng 75% so vdi thwc hiQn 2015). Vi vQy,
tr6ch nhiEm ct.r- cdc thanh vi6n HDQT vd BKS sE n{ng nC, ddi hoi ph6i cl6ng g6p
cdng sfc, tri tuQ nhi€u hon. Tuy nhi6n, HDQT chi xin ci€ *uat tdng mrlc thir lao
HEQT vh BKS nlm 2016 li 2,25 ti tldng ftdng 25% so vdi ndm 2015).
HQi d6ng quin tri kinh trinh D4i hQi d6ng cO cl6rg xem xdt th6ng qua vd riy
quy0n cho HDQT tfnh to6n phuong 6n chi tr6 cp th0 cho tirng thdnh vi€n HDQT
theo chirc danh vd sg c6ng hiiSn, d6ng g6p xdy dqng C6ng ty./.
Xin trdn trgng c6m cm!
DdNC QUAN TRI
Noi nhAn,,49
- Nhukinh giti;
- HDQT, BKS;
- Luu: Thu
kf.
ffi,
al
'c6ruc
rv
k
c(
Brii VIn Hffu
cONc rY co PHAN O rO rMT
so:38tf trrr-TMT-HDer
ceNG Hd.q. xA ugr csu Ncnia vrpr NAM
DQc l$p - Tq do - II4nh phric
Hd
N||
4
ngdy 0tthdng
ndm 2016
ro rniNn
V/v: Oy quydt cho HDQT lqa chgn tlon vi ki6m toSn
Thr;c hiQn ki6m toin Br[o cio tdri chinh nIm 2016
Kinh trinh: Dai hQi cl6ng cO d6ng thucmg ni€n ndm 2016
- Cdn c* Luqt Doanh nghiQp si| OA/zOt4/QHt3 dd duqc Quiic hli khda XIII
nadc C|ng hda xd
h)i chil nghTa Vi€t Nam th6ng qua ngdy 26/11/2014,
c6 hiQu lryc
thi hdnh ngdy 01/07/2015;
vi
- Cdn c* QuyAt dinh sii S9/2007/QD-BTC ngdy 24/10/2007 cua BO Tdi chlnh
vi€c ban hdnh quy chti lwa chon doanh nghiQp kiiim todn daqc chiip thuQn ki€m
todn cho tii chac phdt hdnh, tii ch{rc niAm y€t vd tii ch*c kinh doanh cht:rng khodn;
- Cdn cth Eiiu l€ tii chtirc vd hoqt d\ng cila C6ng ty;
Nay HQi cl6ng qu6n tr! (HDQT) kfnh trinh Dai hQi d6ng cO d6r,g riy quy6n
cho HEQT lga chgn don vi ki6m to6n phir hgp trong sO c6c COng ty ki6m to6n dQc
lAp cluqc Uy ban chring kho6n Nhd nu6c ch6p thryn ki€m to6n cho c6c tO chfc
ph6t hinh, t6 chrlc niOm yi5t va tO chric kinh doanh chrlng kho6n ndm2016 ct€ thUc
hiQn ki€m toan 86o c6o tdi chinh
Kinh trinh Eai hQi d6ng
cO
ndm20l6 cria C6ng ty.
d6ng xem x6t vd bi€u quy€t th6ng
qrua.l.
Xin trdn trgng cim on!
Noi nhQn:
- Nhu kinh giri;
- HDQT,
BKS;Thukf
- Luu:VP,TCKT, TCNS
rM. HQr uoNc QUAN rRI
6i,b6ruc r
il
Biri VIn Hiru
cOxc rY co
PHAN O
r0
rur
s6:385 ttrr-TMT-HDer
ceNG
rlol xA Her cHU Ncni,q. vr[,T NAM
DQc lap -
Hd
Tq do - H4nh phric
I{|i, ngdy 08 thdng Ll ndm 2016
TO TRiNH
qua
danh
V/v: Th6ng
chrl'c
Chri tich HDQT ki6m T6ng gi6m tl6c COng ty
Kinh trinh: Dai hQi ddng
cO dOng thucrng niOn
ndm 2016
- Cdn crlr Luqt Doanh nghiQp sii OA/ZOI4/QH\3 dd daqc Qui5c hQi nao'c C\ng
hda Xd h)i chu nghla Vi€t lrlam th6ng qua ngdy 26/11/2014, c6 hi€u lwc thi hdnh
tir ngdy 01/07/201 5;
- Cdn c* Diiu l€ t6 chac vd host dAng cua Cong ty;
Theo Khodn 1 Di0u 26 Di€u lQ C6ng ty: "Chti tich H\i dong quan tri co thA
ki\m chac T6ng gidm'diic diiu hdnh cila C6ng ty vit phdi daqc phO chudn himg
ndm tqi Dqi hli ding 16 d6rg thadng ni\n".
Nay HQi d6ng quin trf trinh Dai hQi d6ng cO d6ng thuong ni€n ndm 2016 th6ng
qua chuc danh Chrl tich HEQT ki0m T6ng gi6m d5c C6ng ty c6 phAn 6 tO TMT
ndm 2016.
Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng xem xdt vd bi6u quytit th6ng
qua.l.
Xin trdn trong c6m on!
lYoi nhAn:tt
. /';-,/
- Nhu kinh trinh;
- HDQT, BKS, Thu kli;
- Luu: VP, TCKT, TCNS.
rM. HQr ooNC QUAN rRI
erc
'coruc
rv
i VIn Hfru
cONc
ry co pnAN 0 rO rMr cQuc noA xA ngr cHU Ncnia vrpr NAM
DQc lflp - T1r do - H4nh phric
s6:.786rurr -rMT-HDer
Hd Ni.i, ngdy ASthdng 4ndm 2016
TO TRiNH
V/v: Th6ng qua phuong 6n phlgthirnh c6 phi6u
sau thu6
nim
dG
chia
2015 chua phfln
cO tri,c
tir ngu6n lqi nhugn
phiii
Cdn c*:
- Luqt Doanh nghiQp sii OAnOtltgnt3 dd daqc Qutic hQi na6c Cong hda Xd h1i
chil nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/11/2014,-c6 hi€u l+cc thi hldnh t* ngdy
01/07/2016;
- LuQt Ch*ng khodn sii totzoootgnt I dd duqc
Quiic hQi nu6c c,ng hda xd hQi chtt
nghTa ViQt Nam tlt1ng qua ngdy 29/6/2006; Luqt ch*ng khodn ,1riai5i b6 xung s6
62/201l/QH12 ngdy 24 thdng I I ndm 2010 vd cdc vdn bdi hudng ddn liAn quen;
-^
- Th6ng tu sor I. 62/20
I S/TT-BTC ngdy 26/ 10/201 5 hadng ddn vi€c chdo bdn chans
kh,ody
ry ".6fg_chilng, ch.do bdn ci5 phidu d6 hoan d6t, phdt idnh the* c6 phi€u, *uo lir
c6 phi€u, bdn lqi c6 phiAu qu! vd chdo mua c6ng khaii
- DiAu lQ t6 ch*c hoqt dQng cila C6ng ty co phan 6 t6 TMT.
Udlr,quAnrri
phuong 6y phdt
sau thu6 nirm 201-5 ihua ph6n pt Oi nt u
kinh trinh Eai hQi ddng cO d6ng thons qua
IYD$T)
ISl
hdnh c6 phi6u d0 chia cd tric tri ngu6n lgi nhufln
sau:
I. Phucrng 6n ph6t hinh c6 phi6u tI6 chia c6 tric tir ngu6n lgi nhugn sau thu6
nim 2015 chua phin phiii
fr0n co s&"i. s6 liQu b6o c6o tdi chinh dd dugc kii5m toSn b0i Chi nh6nh C6ng ry
TNHH dich w tu v6n Tdi chinh Ki5 to6n vi Ki0m io6n Nam ViQt, lqi nhufln sau ttrueiOn
l4i chua phdn ph6i ctia Cdng ty c6 phAn 6 tO TMT trOn B5o c6o tdi chinh hqp nh6t d6n
thdi di6m 3lll2l2}l5 ld: 69.997.21t3q2 $du chin ty, ch[n trdnt ch[n bdy triQu, ba trdm
sdu m& nghin, ba trdm bdn hai) d6ng.
.Nay,
HQi d6ng qu6n trikinh trinh D4i hQi c6 ddng ph6 duyQt phuong Lnphdthdnh cd
tfc ttr ngu6n lqi nhu?n sau thu6 naiiOt5 chua pf,an pirai nhu sau:
phiiSu dO chia cO
1.1. Ti' lQ cO tric dy ki6n chia cho cO tl6ng blng cO phiOu: 5o/o, taong duong
15.964.700 000 (Madi ldm ty, chln trdm sdu tu iriQu, oay tia* ngdn) d6ng. "cong
se"ti6n hdnh ph6t
lr"4 thom 1.596.470 (MQt triQu, ndm tidm chtnidu'nghin: oan tiai,
bdy muoi) cO phi6u d€ thUc hiQn chia cO tric.
t|
1.2. DiSi.tugng dugc tricd tric blng cd phi6u: CO dOng hiQn hfiu c6 ten trong
danhsdch cO dOng tpi thdi diem cfrOt Oan[ s6c^h c6 d6ng AC tfr'Uc i,ign q,rye";4rr ;5
tfc b[ng cd phi6u do Trung tam luu kf chring khodn viet Nam cung c6p.
1.3. Phuong thric thgc hiQn: PhSt hdnh cd phitlu dO chia cO t,ic cho c6 d6ng hiQn
hiru.
Ty le thgc hiQn.quydn: 100:5. C6c cO ddng hiQn hfru c6 tOn trdn danh s6ch
vSD gung c6p tai ngdy ch6t rhgc hiQn quyc, nhOn c6 tric bine c6 phitiu
10.0 co phi6u s6 dusc nhOnine;6.ptricu *'oi pr,at rrarlrr. iare ;B ;6;ili6;
le
dlr ki€n n$ naln th0m liL t.596.470 ..o"05phi6u, mQnh gi6 tO.OOO aOngt"c6 phieu v6i
tdng gi6 tri dg ki€n ld 15.964.700.000 d6ng.
.
c6
-L3.
dong do
lT
1.4. E4c tli6m c6 phi6u duqc chia: CO phieu dugc chia ld c6 phi€u ph6 th6ng tg
do chuy6n nhugng.
1.5 Phucrng 6T xir lf c6 phi6u 16: 56 lugng cO phi6u duoc chia duoc ldm trdn
.,
d€n hdng dcrn vi, cO phi6u 16 ph6t
sinh (n€u c6) sE bi hriy.
vi
dp: co dongNguy6n vdn.A s&hfru 716.c6 phi€u TMT s6 dugc quy0nnhfln
thom: 716 x 5i100 :35,80 c6 phi6u, ldm trdn xu6ng inann 35 c6 phiou, ph$n .6 phi6;
le la 0,80 s€ bihriy.
vo^n
hiQn: L6y tu nguon lqi nhuQn sau thu6 ndm2015 chua ph6n
, lfry kC den !tru1
phdi
^!.,1*,*lr-l 3lll2l20l5 theo b6o c6o tdi chinh hgp nhdt dd dusc ki€m to6n b6i
Chi nh6nh C6ng ty TNHH Dich vp Tu v6n Tdi chfnh Ki5 to6n vd Ki€m toiin Nam
vi9t.
1.7. Thd'i gian_dqr ki6n ph6t hinh cd phi6u O6 tra c6 tftc: Trong ndm 2016 sau
trri 0r1gc uy ban.chring kho6n Nhd nu6c ch6p thu6n nhung khong qri'oo ,rr""g k6;;
ngdy k6t thric Eai hQi cd ddng thuong nien.
2. Ca c6, v6n di6u
IQ
tru6c
vi sau khi ph6t hinh:
A i
- -,1
TOng so vdn cli6u lQ hiQn tai cta c6ng ty (tru6c khi thuc hiQn ph6t hdnh):
323.391.170.000 (Ba trdm hai ba ty, bg trdm chln m6t tipr, mQt trdm bdy maoi
ngdn) ddng, tuong duong 32339.117 c6phi6u. Trong d6:
+ SO luqng cO phi€u luu hdnh
31.929.417 c6 phitiu.
+
luqng c6 phi6u
A ,.A
- LOal co pnleu
SO
qui
409.700 cO phi6u.
c6 phii5u phO thOng.
- MQnh gi6 c6 phiOu
10.000 cl6ng/cd phi€u.
- T6ng sO cO phi€u dU kit5n ph6r hdnh th6m
duong I 5.964.7 00.000 c16ng.
1.596.470 c6 phi6u tuorlg
- T6ng s6 von diou lQ du ki6n cria cOng ty sau khi thuc hiQn ph6t hdnh:
339.355.870.000 d6ng (Ba,trdm ba maoi ch{n ty, ba trdm ndm muoi ldm triQu,
tdm trdm btiy maoi ngdn) d6ng, tuong duong::."q:s.ssz ro pticr. irong oo:
+ SO luqng cO phi6u luu hdnh
: 33.525.887 cO phi0u.
+ 56 lugng cd phi€u qu!
:409.700
cO
phi€u.
II. Tri6n khai thuc hi6n
EO viQc ph6t hanir
.6 pt itlu duoc nhanh ch6ng vd thufln lqi, HQi d6ng quan tri kinh
trinh Eai hOi c6 ddng riy quyOn todn phAn cho HEer thyc hiQn c6c viOc sau:
:ffi
5rto'
$ ptt
6T(
TM
r IIUNG
:E=
- Lua chqn thdi gian cg thO phu hqp
dO
tri6n khai viOc ph6t hdnh c6 phiiSu
OO
tra
cO
tric.
- Tri6n khai viQc thgc hiQn ph6t hdnh c6 phiiSu
luflt.
- Sria A5i OiCu lQ t6 chric vd ho4t
AO
tra c6
ttc
dring quy dfnh cria ph6p
dQng cria Cdng ry phu hqp v'6i v6n di6u lQ
m6i sau
khi hodn t6t viQc tdng v6n;
- ThUc hiQn thri tuc d[ng k1i vd niOm y6t b6 sung s6 c6 phitiu tdng th6m tir vioc chia
cO tric cho cO d6ng hi6n hiru tai Trung tdm luu ky chfng kho6n ViQt Nam vd 56 giao
dich chimg khoan Thdnh pfrO UO Chi Minh;
Kinh trinh Dpi hQi cl6ng co d6ng xem x6t vd bi6u quyiSt th6ng qua.
Xin tr6n trgng cim 0n!
Noi nhQn:
- Nhu kinh giri;
- HDQT, Ban KS; Thu kf
- Luu: TCNS,TCKT,VP
TM. HQI DONG QUAN TRI
ffi::
'at
^o
";l
*\ Go
,6
E
Rfun
,\
\'o
Y\e\
.'N \'-
l*
i/e
cONc ry cO puAN 0 rO rMr
so:387 irrr-TMT-HDer
ceNG HoA xA ugr cuu
Ncllia vlpr
DQc I$p
H4nh phrlc
Hd
-
Tr.r do
-
N|i, ngdy 08 thdng 4
NAM
ndm 2016
ro rniNn
"Ylv: Thgc
hiQn ch6 d0 ti6n thu&ng cho T6ng gi6m tl6c
nIm 2015,,
Kinh trinh: D4i hQi d6ng c6 d6ng thuong niOn nim 2016
- Cdn cuvdo Nghi quyiit dqi
h\i ding cO d6ng sii 3CS/NQ-EHDCD
ngdy 27/02/2015;
- Cdn c*vdo kAt qud hoqt dQng sdn xudt kinh doanh ndm 2015.
D0 thsc hiQn Nghi quytit Dai hQi d6ng c6 d6ng ngdy 27102/2015 dd th6ng qua viQc
thgc hiQn cfrti
AO
tiOn luong b6 sung hdng ndm cho T6ng gi6m ddc Cdng ty theo td trinh s6
140/TTr-TMT-HDQT. Theo d6, T6ng gi6m d6c Cdng ty n6u hodn thdnh k6 hoach, vucyt
mric kO ho4ch v€ doanh thu, lqt nhudn vd tj, lQ ok chia cd
fic
md HDQT
vi E4i IIDCD da
th6ng qua thi dugc b6 sung ti6n lucrng tlng thOm.
TrCn co so
Kti hopch san xu6t kinh doanh n6m 2015
ni6n ndm 2015 th6ng qua
vi
t<6t qua thUc
c16 du-o.
c Eei HQi d6ng CD thucrng
hien ndm 2015 cua Cdng ty CP 6 t6 TMT:
Lgi nhufln sau thu6 t4i C6ng ty mq dat 186.624.647.792 d6ng (vuqt
ho4ch
mi D4i hQi il6ng c6 d6ng tld th6ng
qua). (Theo sti
ltsu
24,4y0 so
v6i kti
BCTC ho.p nhiit tqi ngdy
31/12/2015 dd duqc ki€m todn).
HQi D6ng Quin Tri kinh trinh D4i hQi d6ng cO d6ng d6ng
f
th6ng qua viQc thuong
cho T6ng gi6m d6c Cdng ty nhu sau:
- Chi tieu x6t thu&ng: Chi ti6u lgi nhuQn sau thu6 ndm 2015;
- Ti
3lll2l20l5
19
chi tr6: 10% lqi nhufln sau thu6 n6m 2015 tr6n BCTC hgp nh6t t4i ngdy
d5
- Hinh thirc chi tr6: Ti6n m4t;
- Ngu6n chi
tri: Tir ngu6n lgi nhuQn sau thuti chua phdn ph6i nam
2015.
Kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng bi6u quytit th6ng qua.
TrAn trgng cim cnr!
Noi nhfin:
- Nhu tr6n;
- HDQT, BKS;Thukf
- Luu: VP, TCKT, TCNS
I DONG QUAN TRI
m,
;l
Gr
*l '-z
RX
cO
ur
ceNG HoA xA ugr cHU Ncsia vrET NAM
D0. l$p - fU do - Henh
s6: 388 /TTr-TMT-HEer
Hd N1i, ngdy 08 thdng
jf
pffi.
ndm 2016
TO TRINH
V/v: Tinh hinh phfln ptrtii tqi nhufn ndm 2014 theo NQ'DHECD vir
Od xudt phuong 6n phAn ptriii tqi nhufn nim 2015
Kinh trinh: Dai hQi
<16ng cO
d6ng thucrng ni€n n5m 2016
- Cdn c* LuQt Doanh nghiQp sii OS|ZO|4/9H13 dd duqc Qu6c hQi kh6a 13 nudc
C|ng hda xd h|i ch* nghTa Vi€t Nam th6ng quo ngdy 26/11/2014;
- Cdn ct? Diiu le tii ch*c vd hoqt d\ng cila C6ng ty;
TrCn co sd sO liQu 86o c6o tdi chinh hqrp nh6t ndm 2015 cria COng ty c6 phAn 6 tO
TMT dd dugc ki6m toiin, nay HQi d6ng qudn tri COng ty trinh Dai hQi tlOng c6
dOng
thdng qua phucmg 6n ph6n ptrOi tql nhfln ndm 2015 nhu sau:
Chi ti6u
COng thric
tfnh
rv
le
o/o
sd ti6n
B6o c6o tinh hinh phAn ph6i lgi nhu$n HDSXKD n5m
2014 chua phAn phiii htit ttrgc hiQn trong nIm 2015
theo NO DHDCD
Lqi nhufln lfly k6 d6n3l/1212014 chua ph6n phOi h€t
(1)
8,038,514,606
Di6u chinh do chuy6n cl6i quy dinh vd ch€ dQ Kti todn cria
BQ tdi chinh (tir Quy6t dinh 15 sang Th6ng tu202 vC trqp
nh6t g6o c6o: Gidm lqi nhuqn sau thud crta cd d6ng c6ng
ty m9 ud tdng lqi ich cr)a cd ddng khdng kiiim sodl
(2)
53,516,913
PhAn ph6i
(3)
chuyrin sang
3t/ cd
lgi nhufn ndm2Ol4 thUc hiQn trong ndm 2015
Trich qu! ddu tu- phdt triiin (3% cila lqi nhudn 2014)
Trich qui khen thudng
(2,5o%,
philc lqi 2,5% tit nguin
LNST ndm 2014)
Qu!
dry
phdng tdi chinh (3% LNST ndm 2014)
qui SXKD nIm 2015
loi nhu6n nIm 2015
B5o c6o k6t
vi
tI6 xu6t ph6n
(s)
nhuf,n sau thu6
lgi nhufln tpi Cdng ty Con
LNST cdng ty m9 lty k€
Trich quV d6u tu ph6t tri6n 5% LNST n6m 2015
Trich qu! khen thu&ng phric lqi 5% LNST ndm 2015
kt5 de
lai
1,866,300,118
5%
3,110,500,698
3%
1,866,300,418
186,624,647,792
38.5%
(6)
(8):&)xs%
(9):(4)x5%
5%
5%
(10)
(1 1)
fi2)
69,997,361,342
9,33t,232,390
9.33t.232.390
15,000,000,000
10%
5%
( 1 3) : (7) - (8) - (e) - ( I 0) -( I I ) -
02)
117,153,255,450
615,927,158
(7) : ( t ) - (2) - (3 ) + (4) - (s) - (6)
Ph6t hdnh
Lsi nhuQn nlm 2015 lty
3%
(4)
T4m fmg c6 tirc trong ndm ty rc 38,5% tir ngudn Lgi
500.000 c6 phiOu
Du ki6n ch thuons cho T6ns si6m d5c
Duk 6n ch cd tric 2015 tl lC 5%
6,843,101,534
phiii
Lgi nhuQn sau thu6 cria c6ng ty m9 ndm 2015
PhAn ph6i
ffi
*\6
18,662,464,779
15,964.700.000
7,707,731,784
r
w
ThUc hiQn chtr trucrng cria Dpi hQi ddng cO dOng ndm 2015, HQi cl6ng qu6n tri
Cdng ty da tri6n khai xong viQc chia t4m (mg cO tuc bing tien mlt 38,5o/o vd ph6t hdnh
1,5tr cr5 phitiu tuong tmg s6 ti0n 15.000.000.000 d6ng
@ilng chft; Mudi ndm ty ddnd dc
thuong cho ban <1i6u hdnh COng ty tu ngu6n lgi nhupn sau thuti chua ph6n pfrOl a6ng
theo chri truong cria DHECD, dirng trinh tw vd quy dinh cria phrip luflt.
Kinh trinh Eai hQi d6ng c6 d6ng xem x6t vd bi6u quytit th6ng
Xin trdn trgng cim otr!
Ncri nh$n:
- Nhu kinh grii;
- HDQT, BKS;Thukf
- Luu VP,TCKT, TCNS
qua.l.
TM. HQI EONG QUAN TRI
CHU TICH
ffis
'cdNs
rY
cONc rY co pHAN 0
ro rMT
s6: .i89 /TTr-TMT-HEeT
ceNG nda xA nel cnu Ncnia wpr NAM
DQc lgp - Tr; do - H4nh phric
Hd Ni.i, ngay 08 thdng
I
ndm 2016
ro rniNn
v/v: Uy quydn cho HDQT t?m rlng
c6 tri.c
nrm 20l6cho
c6c c6 d6ng
Kfnh trinh: Dai hOi cl6ng co d6ng thulng ni6n n6m 2016
- Cdn c* luQt D_oan!nghiQp sii OAtzOtltgut3 dd duqc euiic hQi na6c CQng hda
Xd f?i chtt nghla ViQt Nam th6ng qua ngdy 26/t 1/2014, cd itpu lryc thi hdnh tingdy
01/07/2016;
- Cdn c* luQt Chung khodn tA
ZOtZOOOtgUt
I dd Cuqc Quiic hQi nudc C1ns hda Xd
hi,:!y:9!,i:_Yjrr, N7m th6ys qua ngdy 29/6/2006; Ltqt cfihng kiodn stea iaiOa *ung
s6 62/2010/QHl2 ngry 24 thdng I I ndm 2010 vd cdc vdn bdn hlrong ddn liAn quan;
- cdn cilr Diiu l€ tii chilrc hoqt dQng ct)a c6ng ty c6 phan 6 t6 TMT;
- Cdn cil: tinh hinh thryc b sdn xutit kinh doanh cfio C6ng ty.
dgng qu6n tri kinh trinh Eai hOi ct6ng c6 d6ng riy qriai cho HEer chri dQng
IIO].
quy6t dinh:
cO tuc ttdm 2016 cho c6c c6 dOug c5n cf tr€n ki5t qu6 ho4r dQng
la.rn .""g
Yy:
s6n xuAt kinh doanh thuc tiS cria COng ty trong narr ZOrc c6n d6i v6i nhu c6u v6n
phuc vu s6n xu6t kinh doanh.
- Hinh thric chi tr|twrmg c6 tric cho c6 d6ng: Blng tiAn m4t vd c6 phi6u.
- Ty l0 vd thdi gian chi trdtqm img c6 tric.
.
Trong trulng
lrrp chi tri tem rirls c6 trfrc bing c6 phi6u:
. -,Toin b0 cd phiSu dnng di5 tr6 c6 tuc tam ring sc ld c6 phiiSu pho thong, ty do
chuyOn nhugng, chia theo ty lQ gi6ng nhau cho toan bO co aong hiQn htu.
- Dai hOi
dfnh cria ph6p luat;
+ Thay A6i pieu lQ td chric vd ho4t dQng cria C6ng ty phu hqp v6i v6n rli6u lQ
m6i sau khi tdng vdn;
Thpc hiQg thu fiJc ddng ky vd ni6m y6t bd sung s6 c6 phit5u tdng th6m tir viQc
chia c6 tric cho cO d6ng hiOn hiru-t4i Trung ia- to, dchfng^khoan Viit Nam vd So
giao dfch chfng kho6n Thanh ptr6 HO Chf Minh.
Kinh trinh Dai hOi d6ng c6 d6ng xem x6t vd br0u quyiSt th6ng qua./.
Xin trdn trgng cim on!
j
TM. HQI DONG QUAN TRI
Noi nhQn:
- Nhu kinh gtii;
- HDQT, BKS; Thu
kf
- Luu: TCNS, TCKT, VP
m,
CONG TY CO PHAN O TOTMT
s6:
ceNG Hoa xA Her cHU Nc;ni.L vrpr NAM
Dqc l4p - TF do - H+nh phfic
)90nrr-rMr-HDe r
Hd NOi, ngdy 08 thdng
TO TRiNH
V/v: Mi6n nhiQm vn b6 sung thhnh vi6n HQi tl0ng quin
nhiQm ky 2012 - 2016
I(nh trinh: Dai hQi d6ng c6 d6ng thucrng
I
ndm 2016
tri
ni€n ndm 2016
Cdn ca Luqt Doanh nghiQp tii OS|ZO|4/QH|3 dd daqc Quiic h\i kh6a XIII
naoc C)ng hda xd h)i chil nghTa ViQt Nam thdng qua ngiry 26/11/2014, co hieu
lwc thi hdnh ngdy 0l/07/2015;
- Cdn ca Diiu t€ t6 chrbc vd hogt d\ng cua C6ng Q;
,- Cdn ca Nghi guya sA tStStZ7l5/NQ-.TMT-HDQT ngdy 02/11/2015 cila LI\i
dong quan tri quyet nghi th6ng qua viAc 4o"S / dctn xin tir nhi€m .chac danh thdnh
viAn HDQT cua ong L0 Ti€n Phan vd bau bo sung ong Bili Qu6c Hang ld thdnh
viAn HDQT kA ir ngdy 02/l l/2015;
- Cdn ca ltrghi quyit tii ZO+\X?-TMT-HDQT ngdy 19/3/2016 cila H1i dong
quan tri quy€t nghi thong qua vi€c d6ng y do, xin ti,r nhi€m chac danh thdnh viAn
HDQT cua ong Phqm Vdn Hing vd bdu bo sung ong Vtt Einh Phong ld thdnh vi\n
HDQT lc€ tir ngdy 19/3/2016;
-
Nhim d6m b6o du s6 luong thdnh viOn H6i d6ng qu6n tri theo quy rlinh trong
nhiQm kj, 2012-2016. Hqi d6ng quin tri kinh trinh Dai hoi th6ng qua viQc rni6n
nhiQm vd bAu b6 sung thdnh vien HQi d6ng qu6n tri theo Nghi quy6t cria HQi d6ng
quan tri n€u tr6n, cg th6 nhu sau:
l/ Mi6n nhiQm chfc danh thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri d6i v6i:
- Ong LC Ti6n Phan.
- Ong Phpm Vdn H6ng
2lBdub6 sung thdnh viOn HQi d6ng qu6n tri:
- Org Bui Qu5c Hung.
- 6ng Vfr Dinh Ph6ng
Kinh trinh Epi h6i d6ng c6 d6t g xem xdt vd bi6u quytit.
Xin trAn trong c6m crn!
Noi nhQni*- Nhu kinh gu'i;
- HDQT, BKS, Thu ky;
- Luu: VP, TCI(T, TCNS.
tr
bOma
DONG QUAN TRI
r
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lap - Tg do - H4nh phfc
@ersqh
'cOna r
cd
XIN TIT NHIEM
PnAr't
6rO
0i d6ng c6 dOng C6ng ty c6 phAn 6 tO TMT;
i ddng quin tri C6ng ty cO phAn 6 tO TMT.
TOn
t6i ld: Pham Vdn HOng.
s5 cnzn'lo: 011490602 do C6ng an Hd NQi cAp ngiry 121412007.
H0 khAu thudng trri: T4p the Nha m6y 6 tO 312 Phuong Mai, D5n gDa, Ha N9i.
HiQn ld iry vien HQi d6ng qudn
tri C6ng ty c6 phAn 6 tO TMT nhiqm ki' 2012-2016
garg
Trong thbi gian qua t6i cung HQi ddng qu6n tri C6ng ty dd n6 luc,
"O
hodn thdnh nhiQm vp dugc giao. Nhung dtin nay, vi ly do cdnhdn, t6i ldm don ndy
xin th6i tham gia HQi d6ng qu6n tri Cdng ty cO phAn 6 tO TMT nhiQm kj'
2012-2016.
I(inh mong Eai hoi d6ng c6 d6ng c6ng fy c6 phAn o t6 TMT vd HQi d6ng
qu6n tri C6ng ty xem x6t ch6p thuQn don xin tu nhiqm cira tdi.
T6i xin tr6n trgng chm on.l.
Hd N|| ngdy 26 thdng 02 ndm 2015
Ngudi lirm tlon
Ph4m
Vin
/3-lo0lqasaN
6To*"i\\
2l pxArt \'
rv
UCU
".d
Ho vd t6n:
Gi6i
YEU
tinh:
fiqg-&/'"'sI!
\e €#2
Ndm sinh:
21t10n992
Noi sinh:
He Noi
56 CMTND:
001092002963
Qu6c tich:
Vi6t Nam
DAn t6c:
Kinh
Qu€ qu6n:
HOng Nam, Ti6n
Dia chi thucrng tru:
SO
Trinh d6 vdn ho6:
12112
Trinl'r dO chuyOn rn6n:
Cu'nhdn Tdi chinh NgAn hdng
Lii, Hung
YOn
:S Phi D6ng Thi6n Vuong, Hai Bd Trung, I{N
Qu6 trinh c6ng t6c:
Nim
Noi Cdng tfc
0910312015 - nay
COng
Chuc v9 hi6n nay o c6ng ty:
Trq ly Chu tich HQi d6ng qu6rr tr! C6ng ty
Chric
w
dang nEm giu o t6
cl"uic kh6c:
Hdnh
vi vi phpm ph6p lu4t:
Quy6n lo-i rnAu thu6n v6'i
ich C6ng ty
1o.
i
ty c6 phAn 6 tO TM'f
Chf'c Vu
'frq ly Chu tich IIDQT'
YEU LY LICH
Hovdtdn:
Gi6'i
tinh:
\\
nmiffiu,*
X ffi-v
Ndm sinh:
010611979
Noi sinh:
Hung YCn
56 CMTND:
0t238t241
QuOc tich:
Vi6t Nam
DAn t6c:
Kinh
QuC qu6n:
Phri Thinh,
Dia chi thuo'ng tru:
P816, no-7 khu do thi Ph6p VArl, llodng Mai. IId Noi
I(im D6ng, Hung
YOn
,"t, ___
- Cr.r r-rhAn LuAt kinh t6
- Cu nh6n Fldnh chinh hoc
NIm
Noi Cdng tic
Chric Vu
2000 - 200s
UBND phuong Phuo-ng Li6t
C6n b6
200s - 2007
C6ng ty c6 phin sfta Hd NQi
Chuy0n vi6n
2008 - 2009
C6ng ty TNHH I(hang Minh
Ch6nh vdn phong
2010 - 201
COng
r
ty c6 phAn 6 tO TMT
2011 -
20t3
Kinh doanh tu do
412014
- nay
C6ng ty c6 phan 6 t6 TMT
Chirc vtr hi6n nay o'c6ng ty:
Chirc vu dang ndm gifr o t6
chuc khirc:
Hdnh vi vi pham ph6p lu6.t:
Quy6n lo-i mAu thu6n v6'i lo-i
ich COng ty
Chfnh Vdn phong C6ng ty
!"'rro:r"::'r
__
Ch6nh Vdn phong
_
CONG TY CO PHAN O TO TMT
s6: 391-ITTr-TMT-HDQT
ceNG HoA xA ugr cst Ncuia vrEr NAM
DQc lap - Tq do - [I4nh phric
Hd IV|i, ngdy 08 thdng
4 ndm 2016
TO TRiNH
V/v: Dd nghi th6ng qua viQc b6 sung, sfra tl6i Gi6y chr?ng.nh4n ding ky doanh
nghiQp Cdng ty cd phdn vi Di6u lQ C6ng ty.
I(nh trinh: DAi hQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n nlm 2016
- Cdn ca LuQt Doanh nghiQp sii OS|ZOl4/QH13 dd dtrqc Quiic h6i nao'c Cong hda
Xd h|i ch{r nghTa ViQt Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/ll/2014, co hiQu h1c thi hdnh tir
ngdy 0l/07/2015;
- Cdn ca "Diiu tQ C6ng q, co phdn 6 to TMT" dd daqc Eati h\i ding c() dong Cong ty
c6 phdn 6 t6 TMT th6ng qua ldn dau ngiry 29 thdng I I ndm 2006 vit Di€u l€ sira doi, bo
sung dd daqc Eqi h\i dins cO d6ng th6ng qua;
- Cdn ca k€ hoqch san xudt kinh doanh, ke hoach ddu u & phat tri€n quy m6 cua
Cong ry ndm 2016,
Nay HQi d6ng qudn tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua viec bo sung, su'a
d6i Gi6y chring nh4n ddng ky doanh nghiQp C6ng ty c6 phAn va Di6u 1€ Cfing ty nhu sau:
86 sung th6m nghnh nghd:
a. Dao t4o, day ngh6.
b. Kinh doanh kho, bdi d0 xe.
c. Bao dudng, sria chta 6 tO vd xe c6 dQng co kh6c.
d. 86 phAn ghi chi ti6t trong GiSy chring nhpn dang ky doanh nghiCp COng ty c6 ph6n do
kh6ng dring theo ngdnh ngh6 cr,r th6: " Chi ti6t: fhiOt k6,phuong ti6n giao th6ng duong
b0""
e. Di6u chinh dlng ky thay d6i tOn cloanh nghiQp bing tiiing nuo'c ngoai.
Tdn doanh nghiQp vitit bang titlng nu6c ngodi moi (ghi bdng chtr in hoa):
TMT MOTORS CORPORATION
TOn doanh nghiQp vietthtm6i: TMT MOTORS CORP
D0 moi hoat d6ng sdn xu6t, kinh doanh c[ra Cdng ty dugc thu6n loi khdng bl kh6
,!
khan, vuong rnac. HQi d6ng quan tri dC nghi Dai h6i dong co dong uy quyen cho Hdi
d6ng quin trithpc hiOn hodn thiQn c6c tht tuc theo dung quy dinh cua Nhir nuo'c.
I(nh trinh Dai hQi d6ng c6 dOng xem x6t vd bi6u quytit th6ng qua.l.
Xin tr6n trong cdm on!
IDONG QUAN TRI
Noi nhQn:4?.- Nhu kinh trinh;
- HDQT, BKS;
ffi:s
GONG TY
c6'ptrff
- Luu: TCNS, tliu ky"
Bii Vin
[Ifr'u
.0
r
ceNG HoA xA ugr cnu Ncuia vTET NAM
DQc l$p -
so: 39), trrr -TMT-HDer
Tg do - H.1nh phric
Hd N)i, ngdy 08 thdng
4
ndm 2016
TO TRINH
V/v: Xiy dlrng muc tiOu k5 ho4ch sin xu6t kinh doanh 5 nim
(th ndm 2016-2020)
vh mric thu&ng cho T6ng gi{m tt6c kim theo.
Kinh trinh.'Dai hQi tl6ng cO d6ng thulng niOn nim 2016
Cdn cir quyi5t clinh sO 1168/QD-TTg ngdy 15 th6ng 07 ndm 2014 cria Thri
tudng Chinh Phri v6 viQc phd duyQt chi6n lugc ph6t tri6n ngdnh cdng nghiQp 6 td
ViQt Nam dtSn ndm 2O25,tAm nhin dtln ndm 2035.
Theo d6 mpc ti6u tOng qudt ld xdy dgng ngdnh c6ng nghiOp O tO ViQt Nam tro
thdnh ngdnh c6ng nghiQp quan trgng, d6p ring nhu cAu thi trucrng nQi dia v0 c6c loqi
xe c6 lqi the cpnh tranh, tham gia xu6t khAu, t4o dQng lgc thric dAy sg ph6t trien cria
c6c ngdnh c6ng nghiep kh6c vd ndng cao n6ng lgc canh tranh dC trO thdnh nhd cung
c6p linh kiQn, php
ttng trong chu6i s6n xu6t c6ng nghiQp 6 t6 th6 gidi.
- MUc ti0u cp thtl:
+ Ndm 2020: t6ng s6n lugng xe d4t - 227.500 chi6c, trong d6: xe dt5n 9 ch5 114.000 chi6c, tq 10 ch5 tr0 l6n - l4.2oo chitic, xe t6i - g7.gko chi6c, xe chuyon
dung
*
1.340 chi6c.
-
-
-
-
+ Ndm
?025: t6ng san lugng xe dpt 466.400 chit5c, trong d6: xe dt5n 9 ch6
237.900 chiiSc, tir 10 ch6 tro l€n 29.100 chi6c, xe tii - 197.0b0 chi6c, xe chuyen
dung - 2.400 chi6c.
-
+ Ndm 2035: tdng sin luo. ng xe dpt 1.531 .400 chi6c, trong d6: xe d6n 9 chd
852.600 chi6c, ty 10 ch6 tr0 l6n 84.400 chi6c, xe t6i - 587.900 chitSc, xe chuyen
dung - 6.500 chi6c.
-
Oi$ hudng mpc.tiOu chi6n luoc cria Chinh pht n6u tr6n ld ti€n dC r6t quan
trgng dC TMT ph6n ddu trO thdnh m6t trong nhfing don vf hdng dAu vA SXLR vd
kinh doanh xe thuong m?i.
Mdt kh6c, de tMT vA c6c COng ty trong h9 th6ng cria TMT ph6t tri€n ldnh
manh, b6n vfing, -k6t qui s6n xu6t kinh doanh lu6n tdng trucrng ndm sau cao hfir
ndm tru6c, HQi d6ng quAn tri COng ty sa9 khi bdn bac vd th6ng nh6t, xin trinh Dpi
hQi cd d6ng vC viQc xdy dqng mirc ti€u kC hopch s6n xudt kinh doanh giai dopn 2016
- 2020 (cdn cti ktit qu6 hoBt dQng s6n xu6t kinh cloanh ndm 2015 lam co s0 xdy
(
dUng mpc ti€u). Theo d6, muc ti0u tdng tru0ng lgi nhufln binh qu6n hdng ndm cria
C6ng ty trong giai dopn ndy dqt mirc tr€n du6i30%. Cu th€ nhu sau:
v Dtr
T
T
I
a
ruN xAv DtNc
DV
tinh
Chi ti6u
S6n lugng xe
ti6u thp
Xe tdi nhe
KE HoACH s NAM
r,rAvr 2016 DEN NAM
2020)z
K6 hogch sin xudt kinl: doanh 5 n5m (tir 20f 6 tl6n 2020)
Thgc
hiQn
lrrr
nIm
2015
Nim 2016
NIm 2017
Nim 2018
Nim 2019
NIm 2020
Chi6c
7.358
10.560
13.672
16.713
21.231
25.743
Chiilc
6.025
8.060
9.672
I 1.993
15.231
27.649
Chi€c
1.333
2.500
4.000
4.720
6.000
8.000
3.31 1.s85
5.803.768
7.5t4.138
9.185.283
l 1.668.065
15.194.154
237.730
320.416
384.500
476.779
605.509
781.107
189.998
256.333
307.600
381.424
484.408
624.886
43,5
50%
s0%
40Y"
40%
55%
6,6
8,25
9,5
I1,0
12,5
14,5
Xe tdi nfing
b
vd cdc loqi
xe khdc
2
3
4
Tr
Doanh thu
thudn
d6ng
Lgi nhudn
Tr
tru6c thuti
dOng
Loi nhufn
Tr
sau thu6
cldng
5
Chia c6 tric
%
6
Luong binh
qudn/ ngudi
Tr
tt6ng
lgi nhufln,
COng
ty ctng xdy dpng muc ticu v6 tdng truong
v6n di0u l0 nhu sau:
CIn crl tren ktSt qui kinh doanh thgc tti cria tirng ndm vd nhu cAu vdn phpc vU
sin xu6t kinh doanh ttrng nam, cdng ty se thuc hiQn ffing v6n di6u lq, du ki6n m6i
ndm Cdng ty sC tdng v6n cli6u lQ th€m 100 tli. Hinh thirc t6ng v6n cp th6 cria ttmg
ndm sE dugc trinh xin y ki€n Dai hQi cd ddng.
Trcn day ld k0 hoBch kinh doanh cria c6ng ty do HQi cl6ng qu6n tri x6y dpng.
Hdng nAm, cdn cri tinh hinh kinh tti vi m6 vd thgc tC AiSn bi6n cria thi truong, HOi
cO d6ng
tri
sC
di6u chinh
kt5
hoach hdng ndm sao cho phir hgp, trinh Dpi hQi d6ng
thdng qua.
ry cAc crAr puAp rnUc nrnN xr
1/ E6i
cd
c
1
BOn cpnh muc ticu
d6ng qu6n
#
t6l
noacn
v6i C6ng ty mg:
a/ Nh6m gini ph6p ve tO ch*c, nh6n sU, lao dQng, ti6n lucrng
- Ticp tuc kiQn todn bQ m6y td chfc, qu6n ly, hodn thiQn vd n6ng cao ndng luc
bQ m6y ctiOu hdnh, bQ m6y td chric cta cdc phdng ban, don vf tryc thuQc cho phu
hqp v6i kt5 hoach sin xu6t kinh doanh.
,>
\i
- Tuy€n dung, ddo t4o tot d0i ngfi c6n bQ qu6n ly, c6ng nh6n lgp r6p c6c lopi
xe 6 td thuong hiQu todn cAu.
- D6nh gi6 dring vd coi trgng ngudi c6 trinh
s6ch thich hqp dc thu hrit c6n b0
k!
dQ, ndng
thu4t, c6ng nh6n
k!
lpc; ti6p tgc c6 chfnh
thuat b6c cao, c6n bQ qu6n
ly gi6i.
- Ap dr,rng ch€
OO
ti6n lucrng phu
hcyp OC t
thich sdn xu6t kinh doanh.
- Tiep tUc thUc hiQn quy ch6 thuttng phat 16 rdng
dC khuy6n khfch
kip thoi
nhfing tap thO, c6 nhdn c6 nhtng c6i ti6n ndng cao n6ng su6t lao dQng vd ch6t lugng
sdn phAm; cl6ng thdi xri lli nghi€m nhfing CBCNV vi phpm kj' luat lao dQng, nQi
guy, guy ch6 cria COng ty.
- Trang biphan mcm quan ly, quin tri doanh nghiQp, dp dgng c6c c6ng nghQ ti€n
ti6n vdo quan $ doanh nghiQp phuc vu mgc dich quan tri c6 hQ th6ng vd chuy€n nghigp.
- Phan dlnh rd chrlc ndng, nhiQm vu, quycn han cria c6c phdng ban, don vi, bO
ph0n vd tirng c6 nhdn d6 ndng cao tr6ch nhiQm, tinh cht dQng trong c6ng viQc; hodn
thien quy ch6 tr6ch nhiQm ldm viQc gifra c6c phdng ban, don vi, bq ph0n d€ thuc
hiQn dugc c6c mpc ti6u
cta Cdng ty dflt ra.
'rG
b/ Nh6m gif,i phdp vd U,{n hing
- Quy hoach, thu ggn vd kiQn todn co c6u s6n phAm.
- Nghi6n criu thitrudng nu6c ngodi oe ti6n t6i xu6t khAu 6 t6.
- Ti6p tpc tim ki6m nhd cung c6p mdi phu hqp v6i thi trudng viQt Nam.
- E6nh gi6 ching tinh hinh th! truong, vC nhu cAu, co c6u s6n phAm, girl cA, d5i
thri cpnh tranh vd dua ru cdc giitiphdp, chinh sSch bdn hdirg phir hop d6 n6ng cao s6n
lugng ti€u thU.
- Ph6t tri6n dAy dri mpng ludi dpi ly 35 phdn ph6i xe 6 t6 0 hAu het c6c tinh,
thdnh ph6 trong cd nudc.
- Ph6t trii5n, hodn thiQn
hQ
th6ng Eai
l! cdp II theo tung tinh vd Thdnh ph6.
c/ Nh6m gi6i
lf
cdp
l,vd du6i cdp I c6 tir
1 d6n 3 Dpi
phip dich vg sau b6n hirng
- Ph6n d6u sau 5 ndm nfia, thuong hiQu TMT MOTORS
s6 tr6 thdnh mQt trong
c6c thuong hiQu hdng cldu v6 ch6t luo. ng dfch vu sau b6n hdng tai
viQt Nam.
Ph6i ho. p vdi c6c dqi ly dc thgc hiQn tOt c6ng tircbhohanh s6n ph6m sau
b6n hdng
-
vd xri ly thdng tin thi trudng.
d/ Nh6m
giii
phSp vO tai chinh, ng0n hing
- fhiCt lflp t6t quan hQ v6i c6c Ngdn hdng, t0 chric tin dgng OC Oam b6o dri
ngu6n tin dsng cho viQc mcr LC nhflp khAu b0 linh kiQn vd thanh to6n ti6n hdng
nQi
dia h6a.
llc
PI
i1
't\
i;
- Linh ho4t phuong thfc thanh to6n vdi kh6ch hdng vd Dai lf
sSch
.
- Theo d6i s6t tinh hinh bien dQng ty gi6ngo4i tq vd l6i su6t d6 dua ra chinh
kinh doanh phu hqp trong tung thoi tcj,.
e/ Gi6i ph6p vd
- Giai
quin lf, tli6u hinh
quyiSt nhanh ch6ng, tl6ng bQ c6c v6n
kiQn nhQp kh6u, cdp bir hdng thi6u h6ng, sai
cho s6n *u6t'na tnlct
tc
quy cdch,vflt tu nQi clia h6a d6 d6m b6o
ddng kii5m xe.
- On dinh vd ndng cao ch6t lugng c6c loBi xe hiQn c6, ph6t tri6n th€m mQt s0
chtng lopi xe OC Oap tng cao nh6t nhu cAu cta thi trucrng.
- Thuc hiQn tdt c6ng t6c qu6n lyi tdi chinh, tiiSt ki6m c6c chi phi s6n xu6t va
qu6n ly, tr6nh thSt tho6t, l6ng phi.
- Tdng cudng qu6n ly ch6t lu-ong timg c6ng dopn s6n xuAt,llp r6p.
- Ap dpng c6c cong cu qu6n lf ticn ti6n, ring dung tin hgc vdo qu6n tri, tai
chinh, ch6t lugng sAn xu6t, kinh doanh vd marketing...
2. E6i vdi
cfc c6ng ty con
al Tap trung chi d4o ngudi qu6n ly v6n o c6c C6ng ty con thpc hiQn t$t viQc
xdy dgng k6 hoAch vd thuc hiQn kC hopch d€ ra.
bl C6 co chti ki6m tra, gi6m s6t th6ng qua ngudi ctai diQn quAn llf von d€ c6
kip thoi gi6i quy6t nhtng ph6t sinh trong qu6 trinh thuc hiQn kt5 hopch.
cl C6 co ch6 thuOng, phat nghi6m minh dC ph6t tri€n bOn vfing.
biQn ph6p
III/
PHAN THIIOT'.{G DANH CHO TONG GIAM qOC TRONG KO
HOACH s NAM (2016-2020)
Trong k6 hoach 5 n6m
ti
2016-2020, cdn cri vdo 86o c6o tdi chinh tpi ngdy
3lll2 cta n5m tdi chinh hdng ndm duoc ki6m to6n, n6u ndm ndo T6ng gi6m d6c chi
dpo, di6u hdnh dpt dugc ddng thdi hai chi ti6u sau d6y:
1/ Hoan thdnh hoflc hoan thanh vugt mric kti hopch v€ chi ti€u lqi nhuan sau thuri
md Eai hQi d6ng cO dOng hang ndm dd th6ng qua.
2lLqinhupn sau thu6 cta c6ng ty dqtdugc bing 50% v6n diAu lQ trOl€n.
Thi T6ng gi6m d6c
sC
dugc thuong nhu sau:
- Hinh thirc chi thuong cho TOng gi6m d6c: Thucmg bing c6 phicu.
- MOnh gi6 cd phi6u chi thucrng cho T6ng gi6m d6c: 10.000 d6ngi C6 phi6u
- Mfc thuong cho T6ng gi6m ddc: 1.000.000 cd phiOu (MQt triQu cO phiAu)
cho m6i ndm hodn thdnh hoflc vugt ki5 hoach da dC ru (Cdn crir chi fiAu lqi nhudn sau
thu€ vd vtin di€u l€ cria C6ng ty tqi ngdy 31/t2 hdng ndm ffAn bdo cdo tdi chinh dd
aT\
rA't
6
IT
4
>
daqc ki€m todn) vd chi tfnh cho ndm d4t dugc hai cli€u kiQn tren cl6 thuong (ndm
khdng d4t, kh6ng thucrng).
- Thdi gian chi thu&ng: Sau khi c6 BCTC dugc kii5m to6n hdng n6m.
- Ngu6n chi thu6ng: Lgi nhuQn sau thu6 chua ph6n phOi.
- Tfnh ch6t cria c6 phitiu ph6t hdnh ldm
cO
phi€u thuong cho Tdng giSm d6c:
C0 phi6u phd thdng, h?n ch6 chuy6n nhugng trong vdng 03
nlm
t
ttr thoi rti€m
hodn t6t viQc ni6m y€t bO sung sO lugng c6 phi6u ndy tai So Giao dich Chfng kho6n.
- Trong trudng
h-o.
pT6ng gi6m d6c dpt dugc hai di6u kiQn n6u tr€n vd dugc thuong
bang c5 phi6u thi Dai hQi dong co dong riy quy€n toan phdn cho HDQT COng ry thgc
nlen cac vrec sau:
+ Thgc hiQn c6c cdng vi0c
cAn thiiSt d0 ph6t hanh cO phi6u thu6ng cho TOng
gi6m c16c theo c6c quy cllnh hiQn hanh cta ph6p luQt tpi thoi di€m thgc hiQn viQc thuong
A ,,t
co pnleu;
+ Thay
OOi
BiCu
lQ tO
chric vd hoat tlQng cria COng ty phu hgp vdi v6n di6u l0
m6i sau khi tdng vdn;
+ Thgc hiQn thri tpc ddng ky vd ni€m yet bO sung
sO cO phiiSu tdng thOm cria
T6ng gi6m d6c tu viQc chi thuOng tpi Trung t6m luu ky chting kho6n ViQt Nam vd
Sd giao dich chring kho6n Thdnh phO UO Chi Minh.
TrOn ddy ld mpc ti6u, dinh hudng cho Cdng
tien dC
cl€
ty phfittrii5n trong 5 ndm t6i ldm
vtng, l6u ddi c6 li0n quan tdi lgi ich
ph6t tri6n b6n
Kinh trinh Epi hQi cO d6ng xem xdt vd bi6u quyet th6ng qua
cria tring cO d6ng.
di3 HQi d6ng qu6n
TOng gi6m d6c tri6n khai thyc hiQn.
Trdn trgng c6m on
Noi nh$n:
-
^.,^.,l
DTr
;.^
nol Oong co Oong
!
TM. HQI DONG QUAN TRI
CilITVHDQT
LUuTCKT, VP
m,
al
k
Gt
Biri VIn Hfru
tri,
coxc ry cO puAN 6 rd rMr
s6 : !; 9, I'
rTr-TMT-HDer
ceNG HoA xA ngl cnt xcuia vrET NAM
EQc l$p - Tqr do - FI4nh phric
Hd I't1i, ngdyt
TO TRiNII
V/v bd sung th6m Khoin 11 vho Didu 25 Di6u
Kinh trinh: Dai hgi
c16ng
C,ci
IQ
thdng t-i nam 2016
C6ng ty
c6 ct6ng thuong ni6n n6,r 2Ot6
- Cdn cu'Ltriit Doanh nghiQp sA OatZOl+tgttt3 dd ctaq'c Qu6c h\i nu'6'c CQng hda Xd hili
chu nghia ViQt Nam th6ng qua ngdy ngdy 26/ll/2014, cri hi€tt luc thi hitnh tir ngdlt
01/07/2015
- Cdn cu' "Diiu lQ COng q, cd lthin 6 tO TA4T" dd du'q'c Dai hQi ctdng c:6 dOng C6ng ty c()
phdn 6 fi TMT rhOng qua ldn dd:u ngd1, 29 rhdng I I ndm 2006 vc\ DiALt k sri'a ddi, btiiung ia dur1,
'Eqi h\i d6ng cd ddng th6ng qua;
- Cdn cil'kA hoqch sdn xudt kinh doanh, kA hoarch ddu n & phitt ftiAn c1u1t nt6 c,tio COng ty
ndm 2016,
pe Aann gi6 dirng ndng luc thUc tti cira c6n bQ vd su c6ng hi6n d6ng gop cria tung thdnh
vi6n FIDQT, Ban ki6m so6t, Ban Tdng gi6m d6c Cdng ty hing ndnr. H6i d6ng quan tri trinh
Dai hOi cl6ng cO d6ng thOng qua n6i clung b0 sung thdm i(roan 11 Di0u 25 Di6u IC COng ty
hi6n hdnh nhrr sau:
Di6u 25...
tri, BI(S thuc hi6n bo phi6u tfn nhi6m c6c chfLc clanh trong bQ mdy
g6m:
ty,
bo phi6u tin nhiQm AOi vOi thdnh viOn I-IDQ f; bo phiOu rin nhiQm
ool vo'i thdnh vi6n Ban I(6m sodt vDr Ban T6ng gi6m ddc, cu th6 nhu sau:
a) HEQT, BI(S thgc hi6n bo phi6u tin nhiQm theo hai rriirc ld "tin nJri6nr" vd "kh6ng tin
nhiQm" ddi vcvi thinh vi€n I{DQT, Ban I(6m sodt vd Ban T6ng gi6m c16c. Vi0c bo pnieLi tin
nhi6m duoc thyc hi€n dinh kj,hdng n[m. 'rho'i di6m cg th6 clo I{DeT quyt5t dinh.
b) HOi d6ng qudn tri, BI(S trinh Dai hQi d6ng c6 d6ng rni6n nhiCru ddi voi thdnh vi6n
I-IDQT, Ban ki6m so6t kh6ng nhfln duoc sO phi6u "tin nhi6m" qu6 b6n cua sO thdnh vien
I-IDQT bo phiOu tin nhiQm vd bAu thiurh vi6n thay th6 thdnh vi6n bi ruiSn nhi€m thfrng clua hinh
thirc xin y ki0n DHDCD bing vdn bdn liopc t4i phi6n hgp Dpi h6i d6ng cO c16ng gA, ,f',6t.
c) FIDQT thpc hiQn vi6c n'ri6n nhiQm chf'c vu T6ng gidm d6c, cdc Pho fdng gi6m c16c
-^, vo'i
doi
cttc cit nhAn kh6ng nh4n duoc s6 phi€u tin nhi6m quir b6n sd thinh vi6n I-lDQ'f bo
phi6tt tin nliiOm; HEQT sC quy6t dinh b6 nhiQrn chirc vu T'6ng giam cl6c. Pho'l'Ong gihrl cldc
thay th6 cho cd nli6.n bi mi6n nhiQm
I(fnh trinh Dai hOi d6ng cd d6ng xem xer vd bi0u quy6t th6ng qua.i.
Xin trAn trong cam on!
11. HQi d6ng qudn
15nh dao cua C6ng
No'i rthQn:
l Nhu
l
- I-tDQ'f, BI(S;
- Luu: TCNS, thLl ky.
TM. [rQr DoNG QUAN Tnr
T] TICH
ffis
c6ruc r
cd pu{r,t
Vin Ilfr'u
