Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.09 MB, 3 trang )
..
TONG CONG TY CONG NGHIEP
~
XI MANG VIET NAM ,
CONG TY CP VICEM BAO BI BIM SON
?
S6
J6.l / NQ
xA HOI
.
CHU NGHIA VIET
. NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
CONG HoA
- BBBS
Bim Son, ngayl-; {hang 4 ndm 2016
NGHIQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUaNG NrEN NAM 2016
Ngay 14 thang 4 nam 2016, Cong ty c6 phan VICEM bao bi Bim San da tien hanh
Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien tai tru
Cong ty, phuong Lam Son, thi xa Bim
Sun, tinh Thanh Hoa.
sa
Tham dir Dai h<)i g6m co 97. c6 dong; dai dien c6 dong va c6 dong dai dien uy
quyen, voi 2.936.030 c8 phfm, bdng 77,2 %
c8 phan co quyJn Miu quyit.
sa
Sau khi nghe cac bao cao: Bao cao k~t qua SXKD va d~u tu phat trien nam 2015;
muc tieu nhiem vu nam 2016; bao cao hoat dong cua Hoi d6ng quan tri; Bao cao hoat
dong cua Ban kiem soat narn 2015 va mot s6 bao cao khac; y kien cua dai dien Lanh
dao T6ng cong ty cong nghi~p xi mang Vi~t nam . D?i h<)ida t~p trung thao lu~n tren
tinh th~n trach nhi~m cao, dan chu va th6ng nh~t :
QUYETNGHI:
I.D~i hQi du"Q'cti~n himh theo dung qui dinh cna di~u l~ Cong ty va qui dinh
cna Phap lu~t Nhft nm)'c hi~n hanh.
II. Thong qua -cac bao cao cna Giam dBc di~u hftnh, bao cao ho~t dQng cna
HQi dbng quan tri, bao cao k~t qua ki~m soat cna Ban ki~m soat nam 2015.
III. Dai hoi bi~u quy~t tan thftnh voi 97 phi~u bi~u quy~t, b~ng 100% (v6-i
2.936.030·c6 phdn, bling 100 % s6 c6 phdn co quyJn biiu quyit tham d~rDc;dh(3i)
nhfrng nQi dung sau day:
1. K~t qua SXKD 2015.
?
,
,
I.1.Bao cao tfti chinh nam 2015 dil dU"Q'ckiem tmln voi mQt so chi tieu chn yeu
sau· .
Chi tieu
Bvt
Nghj quy~t
DHDCD 2015
Th,!c hi~n
So sanh (%)
NQ
2014
San xuftt
Tr.v6
52,0
53,45
102,8
104,0
Tieu thv
Tr.v6
52,0
53,3
102,5
103,5
Doanh thu
Tr.d
280.275
293.883
105,0
101,0
Lqi nhu~n tru6c thu€
Tr. d
10.560
13.520
128,0
125,9
N<)p ngan sach
Tr.d
9.200
9.708
105,5
117,0
signed by
CÔNG TY Digitally
CÔNG TY C PHN
BAO BÌ BM SN
C PHN
Date: 2016.04.14
BAO BÌ 16:27:58 +07:00
BM SN
..
12 Ph"an PJh,{'
" nam 2015:
OI I((l. n h uan
Di~n giai
I. LQi nhuan trmrc thu~
1. Thue TNDN
2. Loi nhuan sau thue
3. Chia co tire ( 12%.nam)
II. LQ'inhu~n con I~i
I. Trfeh guy DTPT 40%
2. Trfeh guy khen thuong dieu hanh
3. Quy khen thuong + Phuc 19i
Don vi tinh : dong
Ti~n
Ghi clni
13.520.771.700
3.000.195.154
10.520.576.546
4.560.000.000
5.960.576.546
2.384.230.618
450.000.000 NQ DHDCD 2015
3.126.345.928
1.3.Ki~m toan bao cao tili chinh nam 2015:
Cong ty da: hra chon Cong ty kiem toan An Viet (An Phu tnroc day) kiern toan
bao cao tai chinh nam 2015 thee dung Nghi quyet D<;1ihQi d6ng c6 dong narn 2015.
1.4.Tra thu lao cho H{}id6ng quan tr]; Ban ~~m so at va ThO'
Cong ty:
Cong ty da: thirc hien tra thu lao eho HQi dong quan tri, Ban kiem scat va Thtr ky
Cong ty thee dung Nghi quyet cua D<;1ihQi dong e6 dong nam 2015. T6ng s6 tit3n la
420.000.000d.
1.5. Cong tac thoai vBn cua VICEM:
Thuc hi~n thee phuO'ng an eua VICEM; ngu()'i lao d9ng trong Cong ty dll mua s5 e6
phi~u eua VICEM ban ( 6,53% v5n di~u 1~).
ky
2. Ml}.c tieu nhi~m vl}.nam 2016:
2.1. Cae chi tieu chinh:
TT
Chi tieu
1
2
San xuat va tieu th\l
Doanh thu
3
DVT
S6luqng
Tri~u vo
Tr.d
53,3
295.412
Lginhu~ntru6ethue
Tr.d
4
N QP ngan saeh
Tr.d
13.804
12.772
5
DI,l'kien ehia co tue
%/nam
10 -:-15
2.2. vi dfLU tlr :
Diu tu nha xuang, thi€t bi va dao t<;10nhan ll,l'ed~ san xu~t san phclm m6i bao
Jumbo; siling va cae 10<;1i
bao khae, da d<;1ngh6a san phclm dap ung nhu c§.u eua thi
tnrcmg.
2.3.
vi dau tlr tizi chinh:
Trong nam 2016 xem xet ban e6 phi€u da: mua d~ t~p trung v6n eho SXKD n€u
gia ban d<;1tduge nhu ky vQng.
3. Mrrc thmyng cho ban di~u hanh:
Chi tieu 19i nhu~n k€ hO<;1eh
nam 2016 la m\le tieu d~ ph~n d~u, n€u d<;1tduge chi
tieu 19i nhu~n neu tren se thmJng eho Ban dit3u hanh Cong ty v6i mue 450.000.000d.
N~u 19i nhu~n vugt k€ hO<;1eh,
D<;1ihQi d6ng e6 dong se thuang khuy€n khieh them eho
ban dit3u hanh my thee mue dQ vugt e\l th~.
4. Mrrc thit lao HBQT, BKS, thU' ky Cong ty nam 2016:
Gifr bing mue tra nam 2015 nhu sau:
- Chu tich HDQT :
5.000.000dlthang
- Uy vien HDQT kiem giam d5c diSu hanh : 5.000.000dlthang
- Uy vien HDQT:
4.000.000dlthang
- Ki~m soat vien tnrong:
4. 000. OOOd/thang
- Ki~m soat vien; Thu ky Cong ty:
3.000.000dlthang
6. Chon cong ty ki~m toan bao cao tili chinh nam 2016 :
Chon Cong ty kiem toan Cong ty TNHH kiern toan An Viet d~ kiern toan toan bao
cao tai chinh nam 2016.
D(Jihoi d6ng c6 dong giao cho H(Ji d6ng quan tri triin khai thuc hien Nghi quyet,
quan Ii' diJu hanh Cong ty, t6 chuc san xudt kinh doanh dat hieu qua, dung DiJu I?,
dung Phap ludt.
Nghi quyet nay diroc thong bao rong rai d~n cac c6 dong cua Cong ty d~ thea doi
va thuc hien.
Noi nlt{lIl:
- TCTCN XMVN ( Sic)
- UBCKNN; So ODCK Hi N9i
- HDQT, SKS
- Cac don vi trong Cong ty
- Dang tren Website cong ty
Y'
- Luu VT, Thu kyo
