Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương NQHop DHCD 2015 API
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.51 MB, 7 trang )
CONG TY CO PHAN DAU TLT
cuAu A -rnAr niNs ouoxc.
s6:
cgrc uoi :ii uor cm lcnlr rrfr
DQc lap -
Tu do - Henh
\r\t
plrcl
4.(.zotsme- DHDCD
NGHI QUYET
DAr HOr DONG Co OONC THT'ONG NrnN ZO1S
cONc ry cd psAN DAU rrt cHAu A - rsAr eiNH nrtoNc
- Cdn cu Luqt doanh nghiqp s6. 60/2005/QHl I do Qutic Hoi khoa I I ntrctc CHXHCN
Vi€t Nam th6ng qua ngdy 29/l l/2005
- Cdn ctlr Ludt chtlng khodn s6; 70/2006/eHl I do eutic H6i kh6a I I ntr6c CHXHCN
Vi€t Nam thong qua ngdy 29/06/2006
-
Cdn ca
Diiu b
ct)a Cong ty C6 phan
Diu tv
Chdu
At
Thai Binh Dmtng
Cdn cn Bi€n ban k) hop Dqi hQi dong co d6ng thrdng niAn ndm 2015 cuaC1ng ty
c6 phdnDduttr ChduA-Thai Binh Dwongngdy 0B/05/2015. :.
Phi0n hqp thudng ni6n ndm 2015 cia Dai hdi d6ng c6 dong Cong ry c6 phin dAu tu
; -, ,. Binh
^, , Duong
^
Chdu A - 'l'hrii
duoc t6 chirc tai T6ng 15, tda nhd Machinco Building. s6 444
Hodng Hoa Thrim. Qudn Tay Hd. thanh ph6 Hir NQi v
nguoi Liy quydn d4i diOn cho 22.088.917 c6 phdn c6 quydn bitiu quy€t, chi6m 83.67o,6 s6 co
t;
phan phat hdnh cua Cong ty. Nhu v4y, cdn cu vdo Ludt doanh nghiQp vd Ditu ld Cone tr.
Dai h6i d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2015 cria Cdng ty c6 phdn Ddu tu Chdu A fhai
. ,, , i
tsinh Duong co clu thdrn quy6n d0 nAm trong chunng trinh nghi su crla Dai HQi
Dai hoi
c6c quy6t dinh sau:
QUYET NGHI
DIEU 1: Th6ng qua b6o c:io tiri chinh nim 2014 vh 86o cdo thi chinh hop nhdt n5m
2014 de drqc ki6m.toin b&i C6ng ty TNHH.Ki6m tofn vh tu vAn A&C
Bao ciio ki€rn todn dd duoc Cdng ty cdng b6 trOn website: www.apeci.com.vn theo quy
oln n.
,. /.
Ket qud hoat dong nlm 20|,4 cua Cong ty nhu sau:
o
.
.
.
.
.i
Loi nhuiin thudn: 7.495.105.092 d6ng
Loi nhu4n truoc thu6: 1.039.345.481 dong
Loi nhuan sau thud: 1.029.667.942 ddng
T:l
I ong Liti sdn 574.237.735.303 dong
Tong von chu
scr
hlu: 278.887.600.430 dong
i , ^
Dai hoi bieu quyer rhOng
qua nOi dung tr0n yoi
'-:..
ti
l0 thOng nhat 100%
I
e'l
?t,
w;;'
\gI'
ii
:,
7
DIE
,,
2: Th6ng qua k6 hopch kinh doanh
K6^,hoach hoat clOng ndm
nim 2015 ctia C6ng tr
2014.
Don
vi: ri
dons
DOANH THU
Doanh thu c6c dg dn (ghi nhin khi hodn thanh thn tuc ph6p
1
: DU 6n Azura Park Th6i NguyOn (Trung tdm
TM
-
lf)
Th6i Nguydn)
Du 6n Azura Tuc Duy0n (Khu ddn cu s6 5 Ttc Duy0n- Th6i Nguy€n)
Du rin MEGA Di€m Thuy (Khu c6ng
nghiQp Didm Thpy
-
Thrii
t25
NguyOn)
4
DU 6n MEGA Da HQi (Khu cdng nghiQp Da HQi
Ninh)
-
/4
Khu sd 2 -
;
Du iin Azura Uu6
6tru
ti
d6 thi Azura Hu6 )
'1
Doanh thu hoSt ilQng tiri chinh
-\I
Gi6 v6n hdng b6n (ghi nh{n khi hodn thdnh thri tgc phrip ly)
chi phi tai chinh
Chi phi b6n hdng
Chi phi quin l1i doanh nghiQp
HiQu
qui kinh doanh
Dai hQi bi0u quytit thdng qua n6i dung trdn voi ty le tnOng nhAt 100%
DIEU 3: Th6ng qua 86o c6o cia Ban ki6m sodt ndm2014
.l
:. ., ^
qua nQi dung tr€n v6i tj' lQ th6ng nhdt 100%
Dai hQi bidu quy0t thdng
4: Thdng qua chi phi hoat tlQng cta HDQT vir BKS nim 2014,k6 ho4ch chi phi
nim 2015 cho HDQT vir BKS.
a. Th6ng qua mric chi phi ho4t tlQng cfra HDQT vn BKS nnm 2014
T6ng chi phi, thn lao thuc t6 cria HDQT, BKS trong ndm 2014 ld: 1,0849 ty dong
(MQt t! kh6ng trdm flim muoi b6n tri6u chin ) bdng72,3 7o so v6i phunng 6n trA thir lao du
ki6n cho ndm2014 dd duoc DHDCD 2014 th6ng qua)
b. Thdng qua phuong 6n tri luong, thir lao cho HDQT vn Ban ki6m sorit 2015:
DHDCD ph€ duyQt phuong 6n tri thi lao cho HDQT vd BKS trong nAm 2014 lit:
DItU
1.500.000.000 d6ng (MQt ty ndm trdm triQu ddng).
Dai hQi bi6u quy6t thdng qua ndi dung tr€n voi ty
IQ
rhdng nhdt 100%
\1,t.
-\
,zli
DIEU 5: Th6ng qua vi6c lua chgn c6ng ty ki6m to6n tiri chinh nim 2015
EHDCD nhat tri rly quydn cho HDQT lga chon c6ng ry kicrn torin d6c ldp dn diiu ki€n
.t
.
.
'.
';
theo quy drnh
de
thuc hien ki€m toan 86o ciio tai chinh nnm 2014 vd so6t xet Bdo crio ti.i chinh
bdn ni6n.
Dai h6i bi6u quy€t th6ng qua n6i dung tr€n vdi r,j lC th6ng nhit 100o/o
DIEU 6: Th6ng qua viQc bAu thinh viOn HQi d6ng quin tri va Ban ki6m so6t nhi6m
ky 20ls -2020.
6.1
Thinh vi6n HQi tl6ng quin tr! g6m
a
Ong Nguy6n D6 Lang
a
Ong Nguy6n Duy Khanh.
.
.
.
Ong TrAn Vfr Phuong
Ong D4ng Ann Tu6n
Bd Hulnh Thi Mai Dung.
Ong Ddo Ngoc Thanh
. Lrng
^.^ uavld
.
6.2
c6:
l(oes
OnB Lusy Miranda
Thinh vi6n Ban ki6m sodt giim c6:
. Bd Ld Thi euy
o
o
Bd Pham Hodi phuong
Bd V0 Thi Phuong Anh
Eai h6i bi6u quy€t th6ng qual00%on6i dung tr6n v6i tj,
16
theo bi6n bdn hqp
DIEU 7: Th6ng qua viQc ph6t hirnh ri6ng 16 t6i 15.600.000 c6 phi6u cho ttiii tric chi6n
luqc ting v6n ttiiiu le tir 364 tf tt6ng l6n 520 tf tl6ng theo phuong {n sau:
1.
T6 chric phrit hinh
Cdng ty cO phAn dAu tu Ch6u A
2.
Ml
API
chring khorin
3. Loai chring khoin phit
- rfrai Binh Duong
C6 phAn phd th6ng
hinh
4. MQnh giri
10.000 d6ng
5. Sii luqng cri phi6u dang luu
36.400.000 c6 phitiu
hinh
6. 36 luong c6 phi6u du ki6n Tdi da 15.600.000 cd phidu
chiro bin
7. T6ng gi6 tr! dq kiOn phrit T6i da 156.000.000.000 d6ng (mQt trAm nAm muoi
hdnh (theo mQnh gi6)
ry oong)
8. 56 luqng c6 phitiu sau khi 52.000.000 c6 phitiu
sdu
phdt hinh
9. Giri phdt hAnh
Dai hdi cl6ng c6 d6ng u1 quvdn cho Hoi ,Jong quin rl
t-.,
quyet drnh gra phat hanh phu hqp roi rhoi diem phdr
hdnh nhung trong moi truong hqp gi6 ph6t hdnh kh6ng
thdrp hon 10.000 d6ngico phin
10. Phuong thric chdro bdn
ll.
DOi tuong
Chdo b6n ri6ng ld th6ng qua cdc
chio bin
d4ily
C6c nhd dau tu trong nudc, nhd dAu tu nudc ngodi
(du6i 100 nhd dAu tu kh6ng kC nhd dau tu chirng
khoiin chuydn nghi6p
Ti6u chi lua chon nhd dAu tu d6 chdo b6n:Ld c6c t6
chric, c6 nhdn trong nudc vd nudc ngodi c6 tidm luc
vd tdi chinh, b6t dQng sin, cam k6t h6 trg doanh
nghiep trong Brir ddng sdn vd riri chinh
12. Mgc tlich phrit
Eai hdi d6ng c6 d6ng ,iy quyQn cho HQi,@ng qudn
tri lLra chon nhd dAu ru rrdn co so rieu chi dd dugc
Eai hQi d6ng d6ng thdng c1ua.
"6
DAu tu vdo ciic du 6n cira c6ng ty vd b6 sung v6n
luu ddng.
hinh
13. H3n chO chuy6n nhuqng
Dai h6i d6ng c6 dOng riy quy6n cho H6i rl6ng quin
tri chri dQng quy0t dinh thoi gian han ch6 chuydn
nhuong nhuong b6t kj, trong moi truong ho. p c6
phi6u ph6t hAnh bi han ch6 t6i ttricu 12 th6ng k€ tir
ngdy hodn Jhenh dqt phdt hAnh
f4. Thdi gian dy ki6n
Trong ndm 2015 vit,2016, vit sau khi duoc Uy ban
chfng kho6n Nhd nudc ch6p thu{n
chiro
b6n
15. Phuong :in xfr lf trong
trulng hg'p cii p[An kh6ng
b6n h6t theo dr kiiin
Uy quydn cho Hdi d6ng qu6n tri quy6t dinh
ro. Luu Ky va nlem yet
^.
C6 phi€u ph6t hdnh thOm s€ iiuoc ddng ky' luu kli
tap trung tai Trung t6n.r luu ky chfng khorin ViQt
Nam vii ni6m y6t bd sung tai Sd giao dich chring
kho6n Hd N6i theo dring quy clinh cria phdp lu{t.
2
co
phi6u
r7. Dai
lf phit hinh
18. C:lc
vin
tl€ khrlc
Dai h6i d6ng c6 d6ng riy quydn cho H6i d6ng quin
tri lua chon dai lli ph6t hdnh
.
Dai hsi ddng c6 d6ng uy quy0n cho Hdi d6ng quan
,l
F,
AI
:1,
8[{
tul
tri ldp phuong an phrit hanh chi
lua chr--rn dtrr r :
ru vdn. cdc dai lj' phpc ru cho r-iic phdi ha-.r,h- d.ii
tuong chdo brin cu th€. ldp phuong dn xu l! co
phitlu kh6ng mua h6r (niiu co), lip phuong dn xu
dung ti6n thu duoc sao cho c6 loi nh6t cho c6 d6ne.
thuc hien chi ti6t c6c c6ng r.i€c phrit hdnh Uuo
96;l
vi6c b6 sung, chinh sria- hodn chinh hodc tha1, d6i
phuong iin ndy theo y€u ciu cua co quan quin lli
nhd nudc sao cho vi6c huy d6ng v6n crla C6ng ty
duoc thuc hiQn h-o.p phrip vd clfng quy clinh. Th\rc
hi€n ciic thri tpc cl6ng ky kinh doanh li€n quan tdi
viec thay AOi vOn di6u IQ cua Cong ty theo ket qua
cia dcrt ph6t hdnh ndu tr€n vdi co quan nhd nudc c6
thdm quydn.
o
Thlrc hiQn viQc sria d6i, b6 sung DiAu le cppg ty lien
quan d6n viQc thay d6i mrlrc v6n dii,u lQ theo k6t quA
crja dot phrit hdnh tdng v6n n6u tr€n vd thdng bAo
vdi Co quan nhd nu6c c6 thAm quvdn.
Eai hQi bi6u quy€t th6ng qua n6i dung tr€n vdi
t!
lC
Muc dich phrit hanh:
bQ
nhin vi0n theo
Ph6t hinh c6 phAn theo chucrng trinh lua chon cho ngudi lao
d6ng dC b6 sung uOtt luu d6ng, d6ng rhoi tao gan t,lt gifu
C6ng ty vd ngudi lao ddng. Ld phAn thuirng cho nguoi lao
dQng da c6 c6ng hi6n cho sU phrit tri6n cta C6ng ty trong
thoi gian
Sd c6 phAn hi6n t4i
qua.
tn^ nn^
I
ro.+uu.uuu
co^l pnan
-:
56 cd phAn chdo b6n theo I or da 1.456.000 co: phrin
ltuong Clucrng voi
chuong trinh ESOP
c6 quytin luu hdnh).
r en
co pnteu
4%o
s6 c6 phin
cdngtycophdnuau,ocnffi
,).
i.^
Loai c6 phAn
L^; o pnan
MOnh gid
r^
Gi6 phrlt hdnh
,^ ^^^ ,l
l U.UUU dong/cp
pho thong
,i
^^^
l U.UUU
Oong/cp
]
i
I
Itr
I
,ri'l
Trl
,
U,I
rnt
rg-
thrlng nh6t 100%
DIEU 8: Thdng qua phuong 6n ph6t hinh c6 phin thu&ng cho crin
chu'ong trinh lga chgn cho ngucri lao ilQng (ESOp)
-
-\i
-
Phucrng thric phrit hdnh
Han ch6 chuy6n nhuong
PhAt hdni truc ti6p cho nguoi lao dong do H.,i: do:g
tri lua chen.
t:_
:
uy quyen cho HDQT ldp qu1 che phrit hanh
Ddi tuqng phrit hdnh
Phdn ph6i cho todn thd c6n b6 nhdn vi6n ld nhAn
su chu
,i
chot, nam gifr cdc vi trf quan trong va c6 nhi6u d6ng g6p
cho su.phrit tri€n cria Cdng ry. Uy quyen cho HDe1. lua
r
:i.
chon ddi rucrng phir hop , du didu kidn dd phdr hdnh.
Thoi gian thuc hi6n
Trong ndm 2015 vit 2016, sau khi cluoc co quan qu6n
phdp
Tri
khai thuc hiQn
:
li
cho
-
Dai hdi d6ng c6 cr6ng rh6ng qua vri riy quydn cho
HQi d6ng qudn tri thuc hi€n c6c
c6ng vi6c sau :
I
2'
3'
4'
Th6ng qua phuong rin ph6t hdnh ESop vd ti6u
chi lua chon nguoi lao d6r{g
Th6ng qua vi0c tdng.v6n di6u 16 cta c6ng Ty
l6n tuong ring v6i t6ng m0nh gid s6
Itrong co phAn thuc td duoc phdt hdnh.
Th6ng qua vi0c sria ooi orcu lQ c6ng Ty vd riy quydn
cho HQi d6ng quan tri ti6n
hdnh chinh sta theo v6n diau 16 mdi tr€n co sd
t6ng menn gia ,o t",rqng c6 phan
thuc t6 cluoc phrir hdnh.
uy quydn cho H6i d6ng quan trf l{p h6 so xin c6p phdp phrir hdnh,
ti6n hdnh luu ky
b6 sung tai vsD vd ni6m ytit b6 sung s5 ruo. ng .a prtar
nurn'rn,- ,u, ,u
onu,
dich Chrin! khorin Hd NQi theo dring quy dinh phrip
luflt.
5
o,uo
Giao H6i d6ng eu6n tri, vd cho phep udr d6ng
eu6n tri duoc rly quy6n cho chrj
tich H6i d6ng eudn tri:
-
Xdy dung quy cht! ph6t hdnh, thdi di€rn ph6t hdnh, lua chon
ngudi lao cl6ng rtu clidu
kiOn phiit hdnh theo riOu chi dd duoc thdng qua
Qu.ytit dinh phuong rin xri ly s6 c6 phAn kh6ng phrit hdnh h6t vd ciic n6i dung
kh6c
nhim muc dich phrit hdnh thdnh c6ng theo chuong trinh lua
chon cho nguoi rao
dOng.
-
Quyet rlinh nhtng vdn da khac vd thuc hi6n nhrrng c6ng vi6c md H6i d6ng
eu6n tri
hodc chrl tich HOi d6ng euin tri th6y ld can thi6t li6n quan
d6n chu-ong trinh
ESOP.
Dai h6i bi€u quy€t th6ng qua nOi dung tr6n vdi tj,
16
th6ng nh6t 100%
DIEU 9: Sria d6i DiAu l€ theo luAt doanh nghiQp 2014
Dai h6i bi6u quydt th6ng qua n6i dung tr6n v6i tj, l€ th6ng
nh6r 100%
DIEU l0: Thay tl6i tlia chi trs s& chinh C6ng ry
s
<0,r
l
i!
tila,
-'/J
',2
l
.
'
'
Tru sd chinh cdng ty da d.ng
Bd Tnmg, Tp Ha NQi.
ky:
T6ng 6, Tda nhd Apec, 14 L€ Dai Hanh
euan Hai
Eia chi try sd chinh
Th6m, Phudng Thuy Khu€, eu{n T6y Hd, Tp He N6i.
uy Quytn HDQT sria Diau lQ theo dring quy dinh cria phrip luat ve thuc
hiOn
tuc ph6p
c6c thri
l5?
li€n quan
Eai h6i bi€u quy6t th6ng qua n6i dung tr€n v6i tj,
lQ
thi5ng nh6t tOOy"
DIEU 1r: 0v quv6n cho HDer quyiit ointr mQt s6 vdn o6 ttruEc
thdm quydn cria
EHDCD
- Uy quydn cho HQi d6ng quAn trl quytSt dinh co cAu
t6 chric b6 m6y qu6n ly vd di6u
hdnh cria c6ng ty: euy chti nhdn vi6n, bi6n chii, qu! luong
thi.r rao cho m6i thdnh vicn
cria HEQT vd Ban ki6m so6t.
- oy quydn cho HDer tim ki6m circ d(:ititc,quy6t
{inh moi van ad o6i voi vi€c li6n
doanh, li6n k6t, g6p v6n, mua c6 phdn, quy€t dlnh t5i
li v6n g6p,,quytlt dinh gfr mua c6
phin vdo c6c C6ng ty
r..r- Uy quyi:n cho HEer c6ng ty ri6n hdnh cdc thri tuc
vd quy6t dinh cric u6n ae ticn quan trong vi€c thdnh lQp c6c c6ng ty con, chi nh6nh
truc thuQc pht hqp v6i k6 hoach
vd chi€n luoc ph6t tri6n cria C6ng ty.
- uy quydn cho HDer dau tu hodc b6n tii s6n c6 gi6 tri bing
hodc lon
hon 35%
--- -.'
t6ng gi6 tri tdi s6n rrugc ghi trong b6o crio tdi chinh gan rr"rr6t
kh6c.
.
,u"
"oi*,r.
DIEU 12: Didu khoin thi hdnh
Nghi quyt5t ndy c6 hiQu lgc kti tir ngity 08/05/20t5. HOi ddng qudn tri,
Ban T6ng
gi6m d5c, Ban Ki6m so6t C6ng ty c6 phdn DAu tu Chdu
A - Th6i Binh Duong c6 tr6ch
nhi€m t6 chric thuc hiOn Nghi quy6t nAy.
Noi eiri:
HQi d6ng qudn
tri
Ban Ki6m sodt
Ban Tiing Gidm dtic
Ca dang C6ng ty
Trvr Hgr DoNG auAlrT-Rf
fficnW,-'L,-'/
'
/.*7
ct
(t)
.
|
v)
tNO
D
JY
PHAN
AJ TU
iRrlABNfl 0t,dr{G
DO LANG
