CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc I~p - T1}'do - H:;lllh phuc

CONG TY CO PHAN
TH110NG M~I vA BAu Tl1VI NA TA BA

se.:.. _.ITTr-VNTB

Tp. H6 Chi Minh, ngay 21 thang 04 ndm 2016

TO TRINH
VIv cac n{>idung xin y ki~n
tai phien hop D~i h{>idang eA dong thtrimg nien nam 2016.

Kinh gfri: Quy eA dong Cong ty eA phan Thirong mai va Diu nr VI NA TA BA
Can cir Di~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Cong ty e6 phan Thuong mai va D~u ill VI
NA TA BA da duoc Dai h9i d6ng e6 dong Cong ty thong qua ngay 22/06/2015;
Can ctr vao cac tai lieu da trinh Dai hoi dong e6 dong trong phien hop Dai hoi dong
e6 dong thuong nien nam 2016;
H9i dong quan tri Cong ty d~ xuat va kien nghi Dai hoi dong e6 dong xem xet va
bieu quyet thong qua cac nci dung sau:
N{>idung 1: Thong qua cac bao cao tAng k~t ella Cong ty gam:
- Bao cao cua Giam d6e v~ danh gia k~t qua hoat dong san xuat kinh doanh nam
2015 va phuong huong hoat dong SXKD narn 2016;
- Bao cao cua H9i d6ng quan tri danh gia cong tac quan ly kinh doanh narn 2015
va phuong hirong hoat dong nam 2016;
- Bao cao cua Ban kiem soar v~ hoat dong kiem soat nam 2015.
N{>idung 2: Thong qua Bao cao tai ehinh nam 2015 dli durrc ki~m to an veri k~t
qua hoat d{>ngkinh doanh.
• Tong doanh thu

: 350.740.602.408 d6ng.

Bao g6m:
- Doanh thu ban hang va eung

dp dich

V1J

- Doanh thu hoat dong tai chinh

372.442.521 d6ng.
5.499.027.960 dong,

- Thu nhap khac
• LQ'inhuan sau thue TNDN(da tnr

: 344.869.131.927 d6ng.

16 lily k~)

7.472.954.074 d6ng.

N{>idung 3: TAng thu lao H{>idang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2015, nnrc
thu lao H{>idang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2016.
3.1: Thong qua mire thu lao H9i dong quan tri va Ban kiem scat nam 2015:
• T6ng thu lao TV HDQT va Thu ky HDQT
• T6ng thu lao thanh vien Ban kiem soat

203.000.000d6ng

40.000.000d6ng

3.2: D~ xu~t thong qua mire thu lao H9i dong quan tri va Ban kiSm scat nam 2016:
• T6ng thu lao TV HDQT va Thu ky HDQT
• T6ng thu lao thanh vien Ban kiem scat

300.000.000d6ng
40.000.000d6ng


2

NQidung 4: Thong qua k~ hoach phan ehia lQi nhuan nam 2015
Can cir k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2015, k~ hoach phan chia loi nhuan nam
2015 nhir sau:

srr

Di~n giai

S&ti~n (VND)

1 LQ'inhuan liiy k~ sau thue TNDN 2015
2 Trieh l~p cac quy nr loi nhuan sau thue 2015

7.472.954.074
650.000.000

- Quy thuong Ban aidu hanh, quem ty Cong ty
- Quy khen thuong, phuc lei

3
4
5
6

%N&n ehii
SO' hfiu
6,56
0,57

200. 000. 000
450. 000. 000

Trich l~p Quy khac thuoc v6n chu So' hfr (5%xLNS
Loi nhuan sau khi trieh l~p cac quy 2015
T6ng loi nhuan du ki~n phan ehia e6 me
Loi nhuan con lai sau khi ehia e6 me (4-5)

373.647.704

0,33

6.449.306.370
6.270.000.000

5,66
5,50

179.306.370


Uy quyen eho Hoi dong quan tri I\Ia chon ngay chot danh sach va chi tra c6 tire cho
c6 dong.

NQidung 5: K~ hoach hoat dQng kinh doanh nam 2016.

sa

Tren co
k~t qua hoat dong kinh doanh nam 2015; can cir dinh huang k~ hoach
san xuat kinh doanh nam 2016, Cong ty d~ ra cac chi tieu k~ hoach kinh doanh nam 2016
nhu sau:
• T6ng doanh thu
• LQ'i nhuan sau thue
• c6 tire nam 2016

462.711.000.000

d6ng.

9.032.400.000 d6ng.

Danh gia nam 20 16 n~n kinh t~ chung v§:n con nhi~u kh6 khan, do do Cong ty can
t~p trung rnoi n6 I\Ic thirc hien chien hroc kinh doanh sau:
- Ti~p tuc t~p trung d~y nhanh ti~n do chuyen huong kinh doanh sang cac hoat dong
thuong mai khac, trong do chu trong mang phat trien san pham thuoc Ia bao va linh V\IC
san xu~t bao bi.
- Ben canh do Cong ty se tim kiern co hOi d@thoai von ra khoi cac mang kinh doanh
b~t dong san va d~u tir tai chinh d@can d6i lai co du tong gia tri d~u nr, tang tinh thanh
khoan cua Cong ty va chuan bi nguon von d@chuyen huong kinh doanh sang cac Iinh V\IC
khac,


NQi dung 6: Thong qua vi~e ti~p tuc llY quyen eho HQi dang quan tr] Cong ty
nghien ciru, bB sung chirc nang kinh doanh mcYiella Cong ty phu hop vci quy djnh
ella phap lu~t.
Can ctr "Quyen han va nhiem v~ cua Dai hoi d6ng c6 dong" duoc quy dinh tai Di~u
l~ Cong ty c6 phan Thuong mai va D~u tu VI NA TA BA, nham tao dieu kien thuan loi
cho cong tac chuyen huong chien hroc kinh doanh cua Cong ty, Hoi d6ng quan tIi kinh
trinh D:;ti hoi d6ng c6 dong thong qua vi~c: Uj quyJn cho Hri dang qulin trj dU'f/c xem

C6ng ty cd phdn TM & DT VI NA TA BA

~

7,5%.

To'trinh xin y kiin DHDCD 2016

~

GTY
·.1vA D~:UTI

~
~


3
xet, nghien cuu va bJ sung cdc chtec nang hoa: tl~ng kinh doanh moi cua Cong
nhiim mang If,li hifU qua trong cdc niim toi.


ry

Hoi d6ng quan tri se thirc hien cac thu tuc thea quy dinh cua phap luat d~ tien hanh
dang ky b6 sung chirc nang kinh doanh moi cua Cong ty. Sau khi thirc hien, Hoi dong
quan tri se bao cao lai tnroc c6 dong trong phi en hQP gfin nhat,

NQidung 7: Chon don vi ki~m toan nien dQtai ehinh 2016.
Can cir danh sach cac Cong ty Ki~m toan duoc Uy ban clnrng khoan Nha mroc cho
phep kiem toan cac Cong ty niem yet, Cong ty dii thong bao cho mot s6 cac Cong ty ki~m
toan giri h6 sa d~ chon dan vi ki~m toan thuc hien kiem toan BCTC nam 2016. Sau khi
xem xet danh gia, kinh d~ xu~t Dai hoi dong c6 dong thong qua viec uy quyen cho HOi
d6ng quan tri cong ty duoc Iva chon mot trong hai Cong ty ki~m toan sau d~ kiem toan
BCTC narn 2016 cua Cong ty c6 phan Thuong mai va Dfiu tu VI NA TA BA nhu sau:
- Cong ty kiem toan va tu v~n DTL.
- Cong ty kiem toan va tu v~n DFK.

NQi dung 8: Thong qua uy quyen eho HQi dang quan tr] nghien ctru, l\fa chon
dia di~m kinh doanh mrri cua Cong ty.
Can cir Luat s6 09/2012/QH13 ngay 18 thang 06 nam 2012 v~ viec phong chong
tac hai cua thuoc Ia, can ctr tai di~u 25 co quy dinh v~ pham vi cua cac co. sa kinh doanh
thuoc Ia phai each " ... benh vien, nha ho sinh, trung Him y te du phong, tram y te xii,
phuong, thi td.n trong pham vi 100m tinh ill ranh gioi khuon vien gfin nh~t cua co sa do".
Can cir thea Quyet dinh s6 2332/QD-BCT ngay 12 thang 04 narn 2013 v~ viec phe
duyet Quy hoach mang hroi kinh doanh ban buon san pham thuoc la tren pham vi toan
quoc giai dean den nam 2020, co xet den nam 2025, hien nay, dia diem kinh doanh cua
Cong ty dang d~t tai 899 duong Ba Thang Hai, phuong 07, Quan 11, tp H6 Chi Minh. Do
Trung tam y te cham soc sire khoe sau sinh san cua tp H6 Chi Minh nam each dia di~m
kinh doanh cua Cong ty uac chung khoang han 30 met. nen v~ lau dai thi dia di~m hi~n
t<;linay chua phu hqp vai quy hO<;lchm<;lngluai mua ban san phfim thu6c lao
Tu tinh thfin tren, kinh trinh D<;lihoi xem xet uy quy~n cho Hoi d6ng quan trj duQ'c

nghien cUu, Iva chQn dia di~m dia di~m kinh doanh mai phu hqp vai cac. quy dinh cua
Lu~t phong ch6ng tac h<;lithu6c lao Vi~c di dai, thue m~t b~ng, chuy~n d6i dia di~m se
duQ'c thvc hi~n vao mot thai di~m thich hqp, tranh khong anh huang den hO<;ltdong kinh
doanh hi~n nay cua Cong ty.

NQidung 9: Cae v~n d~ khae D~i hQi d~ xu~t.
Cac d~ xu~t cua c6 dong ho~c nhom c6 dong (neu co), se duQ'c dua ra thao lu~n va
thong qua D<;lihOi d6ng c6 dong.
Tran trQng./.
Nui nh{in:
- Nhu tren;
- HDQT, BKS;
- Ban GD;
- Cae phong Cty;
- Luu: VT, TK.HDQT.

C6ng ty c6 phdn TM & DT VI NA TA BA

To·trinh xiny kiin DHDCD 2016