3.NQ DHDCD Thong qua PA tang VDL
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.88 MB, 6 trang )
h
coNc HOAXA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric
el* xrrrc o{tix
ogt
Hd NQi, ngay 28 thdng 04 ndm 2016
so' J.J- nve - MB - DHDCD
Ncrq euvEr
o4r ugroOxc co odxc
ucAxuAxcrucp euAxoqr
V/v thdng qua Phuong dn ting v6n aliau Ie tn 16.311.818.180.000 ildng
t7.tzz.4o9.o9o.ooo a6ng
Cdn cri Ludt Doanh nghiQp 2Ol4;
L$n c6c tr5 chrtc tin
IOn
dUng ndm 2010 vd c6c
vln ban
huong d6n thi hanh;
Can cri Didu l0
Ngin
Cen cr? Td trinh sti
hang TMCP Quen dQi;
3Zgfftr-W-tDQT ngiy
th6ng qua Phuong rin tdng vi5n didu le
tir
15/0412016 cua HQi ddng Quan
ni vd vi6c
16.311.818.180.000 ddng l€n 17.127.409.090.000
M,
fl!/"n
d6ng;
Cin cri Bi6n ban hqp Dei hQi
s6
42oIBB-MB-DHDCD ngi\y 28104t2016;
M\d
QUYETNGros
l.
Th6ng qua Phuong 6n tFng vtin di6u lQ MB
17.127.409.090.000 d6ng (C6 phwng dn kim theo);
tir
16.311.818.180.000 d6ng l6n
\
2.
Th6ng qua vi6c
I .t
. .
t '
ni6m y6t b6 sung todn b0^ s6 c6 phi6u ph6t hinh th0m t4i Trung T6m luu lcf chung khoriur Vi€t
Nam vir Sd giao dich chfng khorin TP HO Chi Minh;
3.
Uy quyAn cho HQi d6ng Quan tri thrc hiQn, sua a6i, b6 sung, hoan chinh Phuong an
teng v6n didu lQ, phn hqp voi nhu ciu tllgc ti6n hoat dQng cria MB, phir hgrp voi quy dlnh cria
ph6p lu{t, il6m b6o quy€n lqr cua c6 tl6ng, huong din cria c6c co quan quan lj nhi nu6c; ti6n
hdnl trinh c6c co quan quan lf Nhd nu6c xem x6t ch5p thufn vd tri6n khai thyc hiQn theo
dung Ngh! quy6t cria Eai hQi ddng c6 d6ng vd quy dinh cria ph6p luit, bao g6m nhmg kh6ng
gioi han trong ciic v6n dd sau:
-
Uy quydn cho HQi d6ng Quan fi xem xdt, quy6t dlnh ph6t hdnh, thoi diiim ph6t hanh cil
phi6u phir hqp vcri thyc tti vd hu6ng d5n cria co quan quan lf nhi nudc c6 thAm quydn.
-
Uy quydn cho HQi d6ng Quan tri quy6t dhtr vicc sria A6i, U6 sung hd so d5ng k! luu k!
vd deng ky giao dlch ch(mg khortur b6 sung; h6 so ttang ky ni6m y6t b6 sr,.'g theo hudng din
cria co quan quiin lf Nhd nu6c c6 thdrn quy€n.
-
Uy quydn cho HQi d6ng Qu,en U quyi5t ei*r vi6c sria d6i, b6 sung kd ho4ch srt dung v6n
thu duoc clim b6o higu quC phir hqp voi thyc t6 kinh doanh cua MB.
u6
fir-
-
Uy quydn cho H6i ddng Quan tri thUc hiQn c6c tht tUc ph6p lf sria dOi, b6 sung Gi6y
phdp hoat d6ng, Gi6y chrmg nhan Ddng kf doanh nghiQp, Didu 16 vd c:ic gi6y td phep ly kh6c
c6 liOn quan d6n vi6c cdp nh4t mric V6n didu l0 moi cua MB.
1.
Trong quii trinh thgc hiOn c6c nhiQm vU nOu tr6n, HQi d6ng Quan tri c6 quydn: Quytit
dinh c6c n6i dung Eong pham vi nhi6m vU dugc riy quy6n; ThUc hiQn vdy'holc chi d4o, ph6n
c6ng c6c Don vi MB thuc hi6n c6c c6ng viQc cih thitit theo quy dinh ph6p lu{t; Hoan chinh,
vi kli c6c vdn ban, gi6y td, tdi liQu c6 li6n quan; Ldm viQc vcri c6c Co quan quan lj
.,i
:
.
c6 thdm quy€n v?r c6c B6n li€n quan; ThUc hi€n mgi c6ng vi6c vi thri tUc cdn thi6t
hoan thiOn
nh?r
,
nuoc
kh6c dii triiin khai nhiom vu duo. c giao, pht hg? quy dlnh ph6p lu{t.
NoinhQn:1fi
-
Dai hQi
CIIUTQADAI Hat
V
CIIU TICH HQI DONG QUAN TRI
HDQT,BKS;
BDH;
Luu VPFDQT;
216
coNG noa xA ngr cnu Ncni,A vrDT NAM
DQc lip - TE do - H4nh phric
h
Nlrn,.Mdrlx4t
Hd NQi, ngdy 28 thdng 04 ndm 201 6
pHrIoNG Ax
rAxc v6x ortu
TU ro.:rr.8rs.r80.000
lf
xcAx HANG TMCr euAx oer
a6ng r,tx t7,t27.4og,0go.ooo oONc
Ban hdnh kdm theo Nghi quyiit cua O4i tr6i Odng c6 d6ng Ng6n hang TMCP Qudn dQi
s0
a
r.
/NQ-MB-DHDCD ngiry 2810412016
sUcANTmrrpmrrixcv6xorEulp
ViQc MB tiiSp tgc tang v6n didu te
nAng lgc tdi chinh,
h
cnn
thiiit
vi
c6
j nghia quan trgng 6656 n6''g cao
nlng luc hoat d6ng vi khi ndng c4nh tranh cua MB.
-
Dam bdo tuAn thrl,
-
Ning
CU th6:
lp img t6t ctic chi ti6u
cao
<
khi n6ng {iu tu txng n6ng luc cho MB:
dAu
tu
hQ
th6ng ha *i.g, xiy dUng tnr
sd, c6ng cu lao dQng, hQ th6ng c6ng nghQ hiQn dai phuc vu ho4t dQng kinh doanh, cdng
qr,6n
tr! ngdn hdng vd cung img c6c san phAm dch 4r ng6n hang moi;
-
Ndng cao khd ning md r$ng ph6t tri6n m?ng
III.
1.
-
rtno4cnrAxcv6xomulp
V6n diAu
lQ
'' ty' dongl:
':
nghm
iAX
tai thoi di6m 3l/1212015: 16.000.000.000.000 \rND @dng cht: Mudi sdu
m{D bn 16.311.818.180.000 m@ th6ng qua phdt hdnh c6
phi6u dd sdp nhdp SDFC vdo MB.
V6n didu
li
d\r ki6n teng them trong ndm 2016: 815.590.910.000 YND (Bing
trdm muci ldm rj,ndm fi,dm chln mroi triQu chin tdm mtdi nghin
cht:
Tdm
dinfl.
-
V6n rtiAu lQ drr ki6n sau khi hodn tit ,riqc tang v6n di6u lQ trong ndrn 2016:
17.127,409,090.000 VND (Bing ch&: Mtdi bay nghin mQt tdm hdi muoi bay rj, biin trdm
tinh chin tri€u t
2.
Phuong 6n tnngv5n tlidu
o
;,4
i:i..j;;.
V6n didu lQ tai thoi diiim 05/04D016:16311.818.180.000 \rND @iing cht: Mudi stiu
nghin ba trdm mudi mQt tj,tdm dm mudi tdm ffieu mAt tdm tdm muoi nghin din! - ld Mt
qud cia viAc thr.rc hiAn theo ngh! qttydt dqi hQi d1ng cO ddng btit thudng ndm 2015, tdng viin
-
\
d PsAl
kh6c.
$
k tn 16.000.000.000.000
xat
oNG
-
diiu
ffi
.n
ludi;
B6 sung v6n
Mric tnng v5n ilidu
t6c
tQ
Cu th6: Tiine viin atidu 16 th6m 815.590.910.000 d6ne th6ne oua vi6c ohdt hinh
81.559.091 cO phi6u d6 tre c6 t&c dot 2 nnm 2015:
3/6N
.
D5i tuqng phit hirnh: ld c6c c6 cl6ng c6 ten trCn Danh s6ch c6
Trung tdm luu k! chimg khoan Viet Nam th6ng bdo x6c nhqn.
.
Sii luong c6 phi6u ph6t
hinh:
81.559.091 c6 phiriu ph6t hdnh cho c6 d6ng hiQn hiru trA
c6 tuc dqt 2 ndm 2015;
.
Ti
ph6n phiii c6 phi6u phit hhnh th6m: Cii d6ng hiQn htu duqc nhan c6 phiiiu ph6t
hdnh th6m voi tj lQ phan ph6i li: 100 : 5 (c6 d6ng sd htu 100 c6 phitiu sE rtugc nh{n 5 c6
lQ
phitiu phrit hnnh th6m).
.
Nguiin thrpc hiQn: Ngu6n thgc hiQn ph6t hdnh c5 phi6u trA c6 nrc du-o. c 6y tri lqi nhuAn
sau thu6 cria MB nnm 2015 sau trich l6p c6c qui, ddm bio phi hqrp voi quy dinh cria ph6p
lu{t.
o
Thoi gian hgn ch6 chuy6n nhuqng: C6 phiSu ph6t hinh cho c6 d6ng hi6n hiru kh6ng
bi han chri chuy6n nhuong.
o
Thdi gian thFc hiQn: Dg kitin Quf II - Quf fVDOl6. Thoi gian thuc hiQn cu thi-i s6 do
HQi d6ng Quan tri quyiit tlinh tr€n co sd Gi6y ph6p/Chip thu{n cria co quan quan lf Nhd nu6c
c6 thAm quydn vd phn hqp voi di€u kiQn th! truong.
3.
Thoi di6m phit hirnh ci6 phi6u
mt6,i
Thcri di6m MB phAt hnnh c6 phitiu moi t?ing v6n didu lQ
Dang
kf
h thoi
diem MB
kj kinh doanh - Sd K6 hoach vd DAu tu Tp. Hd NQi c6p thay A6i Ci6y
phdng
chrmg nhin dang
doanh nghi6p, ghi nhf.n mric v6n didu l€ msi.
4.
Thli
h4n hoin
tit
viec tlng vdn ili6u
tQ
Thoi h4n hoan rit vi6c ting vtin diAu l0 thgc
thu6n cta co quan quan lf Nhd nu6c c6 thAm quydn.
5.
hi-€n theo
quy dinh tai ci6y ph6p/Ch6p
Cdng bii th6ng tin
MB thuc hiQn cdng b6
tin vd kti ho4ch tiing vtin
Chung khoan Nhd nu6c, Sd giao dich chimg klmrin TP HO Chi Minh.
6.
Nguydn
tic xir f
c6
tfrOng
phiiiu
16
Sti luqng c6 phiiiu phdt hdnh theo
theo sd nguy6n, phan thap
tI
lQ
phan ph6i quyen d6i voi tirng c6 d6ng duo. c tinh
phin
s€ kh6ng dugc hm trdn thinh 01 c6 phiilu. Sil c6 phitiu 16 phat
(ntiu
sinh
c6) s€ do H6i ddng quan tri quy6t dinh, bao gdm nhrmg kn6ng gioi hqn viQc chuy6n
cho C6ng tioin Ng6n hang TMCP Quan dQi quan g sii c6 phi6u 16 nay.
rrr. Kt HoAcH srl DtrNG v6N THU DrIOC
Toan bQ s6 tiAn thu dugc tu c6c dgt ph6t hanh c6 phitiu n6m 2016 dat
.f27.409.090.000 tl6ng (Mot nghin mot ffirn hai muoi b6y
trdm chin muoi nghin d6ng) bao g6m:
f
+ 311.818.180.000 VIID th6ng qua
SDFC vdo MB
-
t!
b6n
ffim linh chin trieu kh6ng
viQc phrit hanh 31.181.818 c6 phiiiu d6 sAp nhQp
hoan thanh ngdy 051412016.
4/6
N/
+
815.590.910.000 VhlD th6ne qua vi6c
phit hinh
81.559.091 c6 phi6u d6
tri
c6 tr?c
dot 2 ntrm 2015
Phdn v6n tang trong nam 2016
-
DAu
d\t kii5n
st dpng nhu
sau:
tr ting ning lgc: xdy dUng UU sd ho4t dQng, vdn phdng chi nh6nh, diu tu c6ng
ngh€ vd trang thi6t bi
Trong cl6
du-o. c
khic cdn thiilt cho ho4t dQng 6n dinh vd ph6t tri6n: 947,52 ty ddng.
:
^l
+ Ddu
fu mo rong trU sd,
+ DAu
u
vit ki6n tnic:
c6ng nghQ vdtrangthiiit b!
kh6c:
831,00
f!
d6ng;
116,52
l}
d6ng;
179,89
tf
il6ng;
-
B6 sung v6n
rv.
HrEu QUA rswH DoAlrH TRtN CO SO MUC V6N DmU LE M6r
Voi Phuong
kh6c
m6t s6 chi ti6u k6 hoach kinh doanh chinh ndm 2016 cua
ty
tr\c
ting th6m nhu tr€n, MB dp kiiin
ri6ng lvB (khbng bao gim cdc c6ng
an t5ng v6n didu l0 vd sri dUng v6n diAu te
thu6c) nhu sau:
Don vi: Tj, cting
TT
1
Chi ti€u
Vdn di6u
)
6
T!
7
Loi nhudn tru6c thu6
-)
4
lQ
KH 2016
(l)
(2)
CO
181.751
191.000
107%
105%
7.174
2t8.693
73.471
188%
240.000
120.308
144.000
110%
120%
1.62%
<2%
3.151
3.550
nq xdu
9
Tl
t0
Cac
(bdng c6 phi6u
ho{c ti6n m{t)
12,85%
Dim bdo turin
tht quy tlinh cua
NHNN
td an todn v6n
f
l0 bio ddm an toin khric
Dukiiin l0%
phigu
5% bdng ti6n
mat
.
tric
tru&ng
(2)t(r)%
17.127
5%bdngcd
8
Ting
16.000
lQ
Huy dQng ti6n gui cua kh6ch hang
Ti6n gui vi vay ciic TCTD khac
T6ng tdi san
T6ng du no
2
KQ 201s
tt3%
f)\
\o
l!
l*
iv
Edm bdo tudn
tht quy
quy dinh cria
dlnl ctaNHNN thi
TuAn
NHNN
l1
12
T!
lqi nhu6n sau thu6 tr6n
v6n chir sd htu binh quAn
Ti sudt lqi nhudn sau thu6 trdn
sudt
IOng tal san co brnh quan
t3,6%
1,tg%o
-13%
l.24yo
s/6{
f1
Du no tln dung. bao giim du no cho vay vd diu w tnii phi6u Doanh nghiQp (kh6ng bao
gam diu ur trdi phidu TCTD) theo hrbng ddn ei muc I c6ng vdn sii OZlntftUN-CSTT nsqy
I 3/02,'2012 c*a Ngdn hdng Nhd nrdc ViQt Nam.
Noi
.
-
nhfrn:1P/
Dai h6i d6ngc6 d6ng;
cHUrQADAr
H$ w
CHi] TICH HOI EONG QUAN TRI
HDQT,BKS;
BDH;
Luu VPHDQT;
la
5i
*l
P\
?^\-
\YoA,1
6t6
