Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.81 MB, 11 trang )
CQNG HOA XA ngI CHU NGHi,r. Vrpr NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phrlc
CTCP DAU TU & TTI'ONG
MAI DIC @IC Intraco)
56:
0l-2016/BCQT.DIC
TP.HCM,
ngdy
thdng
ndm 2016
BAo cAo riNn niNn euAN TRI cONG Ty
NIm 2015
- Uy ban Chftng kho6n Nhi nufc
- SO Giao dich ChriTg khofn TP.HCM
K[nh efti:
-
ru
DiQn thopi:
& TrilrONG MAr DrC
13 Bis Kj,D0ng, LAu 9, Q.3, Tp.HCM
(84.8) 3931 0504 Fax: (84.8) 3843 9279
Vtin di6u
265.858.400.000 d6ng
TOn c6ng
ty dai chfng:
CTCP OAU
Dia chi hg sd chinh:
lQ:
DIC
MA chimg kho6n:
I. Ho4t tlQng cria HQi tldng quin tri:
1.
Cic
cuQc hgp cfra
HDQT:
Thinh viGn HDQT
STT
Hii
1
6ng Nguy6n Dric
2
6ng Ducrng Dinh Th6i
J
6ng Nguy6n Vin Quy6n
4
5
2.
+
Chrfrc vg
Cht tich HDQT
s6 nuoi trgp
tham du
TY
IE
5
1000h
Cht tich HDQT
5
t00%
Thdnh vi6n
5
t00%
Bd Vfr Thi Hoa
Thdnh vi6n
5
100%
Bn Le Thi Thriy Nga
Thdnh vi6n
5
t00%
Ph6
'
Lf
do hh6ng
tham dg'
Ho4t tlQng gi6m sit cfra HDQT A5i vcri Ban Gi6m tliic:
Theo d6i viQc lgp 86o c6o tdi chinh cira c6ng ty mp vd hgp nnat qvzols, eII/2015,
QIIV2O15, QIVi2O15, 86o c6o so6t x6t 6 th6ng vd 86o c6o kirim torin n6m 2015.
Gi6m s6t, chi dpo Ban T6ng Gi6m tt6c tri6n khai vd thgc hi6n c5c nghi quyr5t, quy6t dinh cfia
HQi tl6ng Quin tri.
+
ehOi hqp vd gi6m s6t thuc hi6n cOng t6c b6o l6nh vay v5n tqi Ngdn hdng TMCP d0 tdi trq
hopt tlQng kinh doanh.
/
+
Chi
+
S6u s6t
ctng Ban Gi6m il5c ti6n hdnh c6c biQn ph6p thric dAy kinh doanh trong tinh hinh kinh
t6 kh6 khan.
+
Ph6i hqp cirng Ban Gi6m d5c, c6c bQ phdn li6n quan d6nh gi6 ndng lUc tdi chinh cfra mQt s5
khd'ch hdng c6 ng qu6 hpn vd chi clao triifn khai c6c biQn ph6p thu hOi c6ng no- d6i v6'i c6c
kh6ch hdng ndy.
+
Chi ilpo, gi6m s6t viQc ph6t hinh hdnh tdng v5n di6u lq cria C6ng ty ndm 2014 theo ching
Nghiquy6t cria DFDCD thudng ni6n nlm 2014.
+
Chi d4o vi6c thyc hiQn nghiOm tric c6c ctrti
3.
II. Cic
STT
AO
b6o c6o vd cdng tO ttrOng tin theo quy dinh.
Ho4t ilQng cfia c5c ti6u ban thuQc HDQT: Kh6ng c6
nghi quy6t cfia HQi tldng quin
56 nghi quy6t
0l-20rsarQ.HDQT.DrcIntraco
tri:
Ngdv
02t02t2015
NQi dung
Nghf quyi5t cira hQi d6ng quin tri cdng ty C6 PhAn
Ddu tu vd Thuong Mai DIC(VO viQc:Gia hqn thdi
gian phdt hdnh vd thay d6i tdi khodn phong tda).
..,
r,
,I
1
2
3
4
5
02-20l5a{Q.HDQT.DTCIntraco
03-20lsarQ.HDQT.DrCIntraco
0l-2015NQ.DHDCD.DrCIntraco
04-20154{Q.HDQT.DTCIntraco
28t03t2015
Nghi quytlt cira hQi d6ng quin tri c6ng ty CO fhAn ,
Ddu tu vd Thuong Mai DIC(VC vt€c: Phdn phOi fiAp
s6 c6 phdn khdng chdo bdn h€t),
2010s12015
Nghi quyi5t cira hQi il6ng quan tri c6ng ty CO fhAn
DAu tuvd Thuong Mai DIC(VO viQc: Thdng qua nQi
dung trinh DHCD thadng ni€n ndnt 2015),
1210612015
Nghi quyi5t cira Dai hQi d6ng c6 tldngC6ng ty
Phdn Ddu tu vd Thuong Mai DIC ndm 2015.
0U0712015
Nghi quytit cfia hQi ddng quin tri c6ng ty C6 rhAn
EAu tu vd Thuong Mai DIC(V€ viQc: Lva chgn C6ng
ty Ki€m todn sodt xdt bdo cdo tdi chfnh 6 thdng ndnt
201 5 vd bdo cdo
6
05-20154{Q.HDQT.DTCIntraco
09109120t5
CO
tdi chinh ndm
201 5)
Nghi quyrit cira hQi d6ng quin tri c6ng ty C6 PhAn
DAu tu vd Thuong Mai DIC(VC vilc: Tri€n khai
phuong dn phdt hdnh tir ngudn vijn chil sd hfru)
)
IrI. Thay a6i dantr s6ch vd nguoi
c6 ti6n quan cfra c6ng
ty tl4i chring theo quy ilinh t?i khoin
34
Didu 6 Lu$t Chrfrng khorfln:
/
Ntri
Tii
TGn
S
khoin
t6
T
chrlc/ c6
T
nhAn.
Chrri'c qt
giao dich
CK (n0u
c6)
tei
s6 CMND/
C6ng ty
(n6u c6)
DKKD
Ngny c6p
CMND/
EKKD
cap
CMN
DI
DKK
Dia chi
Thcri tli6m
Thd'i tli6m
uit oiu
khdng cdn
Ih ngu'd'i c6
ta
ngud'i c6
li6n quan
ong Khu6t
do
li6n quan
D
Tru&ng
BKS
Ttrng Phong
Lj
12t0612015
HCt
nhiQm
k,
uct
2
Be Lc rhi
Thanh Hung
TV BKS
t210612015
nhiqm
k,
Dngc
J
BA D6 Thi
bAu
TV BKS
Thu H6ng
m6i
Dugc
4
6ng V6
bAu
TV BKS
Qu6c Tri
IV. Giao dich
1.
2.
3.
mol
cfra c6 tl6ng nQi bQ vdr nguli liOn quan:
d{nh kdm)
Danh s6ch c6 d6ng noi b0 vd ngudi c6li6n quan (Danh sdch
Giao dich c6 Phitiu:Kh6ng c6
d6ng l6n vd
C6c giao dich kh6c: (cdc giao dich cua cO d1ng n1i bA/cii
ngrdi
hAn quan
vhi ch{nh Cdng tY):
Lf
Ngudi thgc hiQn
giao dich
do t5ng,
gihm(ruua,
bdn, chuy€n
aot,
thaong...)
2
Tdng C0ng ty CP
Ddu tu Ph6t tri6n
CO eOng
l6n
Xdy dpng
1.510.649
5.68%
2,693,259
10.09%
Muavd thadng
cd phiiiu
h,
J
4
Bd Ld Thj Thriy
CO COng
Nga
nOi b0
Ong tran Ngqc
CO dOng
Quy
l6n
V. Cdc vAn ild cAn tuu
f
92.3s9
0.35o/o
361.210
r.36%
Mua yd thuhng
cd phi€u
1.00s.006
3.78%
1.402.275
5.27%
Mua vd thu6'ng
cO phi€u
kh6c: Kh6ng c6
Chfi tich HDQT
(yr:,
NhrfiAn @/cdo)
CBTT tuenWebsite Cty
Lru
d(it*f
6-;t"ttr\
Ntri nh6n:
-
vd ddng
'./rAx,*
lliTcoruorv-\q
"..,\O
'El
io
"c,S fi0riir.rj
irf;rurri)firffir
\'-J,\
Ef#Z
t\\!i
P,J
,,.' ;iI a,
.
I
v rtU{i/
*
,@
\
a
Fl
I
z
0a
<
O o>l
DE
z
0q
Fri
tu
q.
o
,aD,
5
C
\,
z
0a
r! rir
oaZ
t!
z
oa
A).tr
o
6, \.1/
o
(a
z uZ
;'oe
EE q9
(D>l
C
r+r
o
Eg"
Zv
o
P8
=do
5ts
oq :i
P,*,,
o
a
o
Fl
o,
(!>
*5
Yoe
dz
Fi
=oF
Er9
oQ
bj.i
-' d>r
-l
.)
6
Sr
=,Fl
5a
h
i
-v
!9'
seF
=s.!l
=
9^E.
L
zti
E'
ct)
O
^a
rn
E
.o>
I
.o>
F,l
o
o
o
o
o
-O
tr=
.a
.o>
o
li
*r
o
+A
.A'-
E
5ra
I'<* :'=.
5 E.:
U=.
O.s.
lla
E^
o,.
* 0
Yo
c,
E
\,,i/
c,
a
UJv
=E:
t9{
9,9
tr-r. 7
5Z
vYro s"
FO
\ac
a
a
-I
(,
5
E"t
UI
XrL
t<:.,
0
\o
i5
3.o
oxlt
ff' .!1
s
6
E
8,.'a:
-
no.
.o)
>
a
c.
'r 'O'
d.o
[a!>
z
.!, A
al+r
tl
E>'
tI
z
+
\o
a
-x!,
E,
c
o
il O>.
(ta
E o>o
Q=
z
t.'(
F
f-l
D
o
Nz
o
6r-"*;
o
s.;
.( .A,
6
0q
l
ID
IS-
U O*Z
.o>
Ov
o
R.z
s '.4,
t!)
9l
o
!tz
$o
a1
Fl
lr/
o
2
r{
5(rj0
g*
a
z
rE
Ez
ai
.t"r,
Fl
z
z
'8"9 = ''
.c.r. I':9 I
.i
s\o
al
-:>,'= -exo
O. I=
F-
vo\
q ,7t
,55
ra
a.u
€
\o
n
9rb5
.
o
aXa
"3 ZE
o 4a
Z Qtl)
*e!
:.6'vcizYQv
#0 n
E
2e
BX
..o
v)
-
l'bo
ac:i
a
gtP >r:
YO)
,=
v
\r,e
U
rrl
li
O
[rr.
Ug
\
9n
(j
o
!a
F
>o
-tr
P'
fr
El
k
o
O
H
o
O
:G'bD
.=
ootr <,e'!*6
o ()v
E.c E
,:l 9 .cg
t<
,il
o
I
E'!?
n
'=
a
F
l
\
rr
.
r
00
F
F
a
b0
z
z
F.
t
z
.F .c!
9E
u0
=,
bDE
.O
I+r
t\t
>l
.d
'rz
r.g
oo
AE
p
A
'Jr
-
\<6)
oo>
"d
EA
oo
x
o
o
VE
o0d
5 r>,
-d
-o0
'ooZ '-^a
Et
trb0
dz
i"
Ybo
aA
<.r
r'9 *E
3>.
zo
1o,E
?o
,(t
.
!
F Ud
-.9
F tUl
oo
L
F z
/<63
L
r.-d
-'.9
rUi
o0
z
z
oc
CD>I
-l
z
x'a
E..)
====o
^a
=!)'
=
e^E.5
f)oq -.
:/o
X
o
na
o
Z> z
Az
a
vY'o
c)
t!
ol
.l
o>.
oa
oe
$
Or
o>.
o
a
'o -rJ
o\=
=,.2i
='et
E
E
E,.'[.
8."9.,a 3
- .i -cxo
:>.'=
o 9=
F-
s
\o
e
q.>
=!
'='(O
al
r
.
\o
o.6
m
a
I
ct
o
aa\a
a zY
o aa
Z Qt+)
*!!cia
2U
.e=
= v
#oo
2a
EU
.
aE:1
='o!
9.H >-
a
n
-
F
'J.I-'d
^-6.c
\J!
:6b.0
.=
v
.o
0i
bo
U
(B
{B
!
l<
bo
,
o
(-)
F(
\o
cq
b,
z
!
o
o
O
O
U
(-)
oo
(J
ootr s.516
O 9v
EEt
i! o.6
,c! vE
,ti
F
c)
c)
9':
*oi
t'r
F
F
a
bo
.3
F
?z
-40
(o)
'.]
,cl
Fq
{
\
5*
ooE
tr!q
(dL'
F
\
<(.).:
5qZ
(o
L
F
,(
oo
;?
dr<
h-0
ad
ti
F
,Jr
E'
t*
<(.)
-]
0!
cq
.CB
GI
ho
o
J
r=
6D
.O
ra
o
bo
z
<(d
X
r=
J
00
J
F
F
oo
J
.cg
1',.
lYr
a
C')
i
J
o\
O>a
O)t
O
-
t+t
19'
\-,
-l
lD(
Xa o.r
.a> :1
5<-
!c(
iE
.,9.
on
oa .=.
or
oa
-l
p).
g<
oa
t-fi
.U
P.
O. il
ct6
U
HT
o,
'o
0q
-,
$(
-l D
(D>'
I
E.P
o>,
A)
oa
Fl
trl
(D>
z
0e
l oro
i,a
o
0Qr
rt
(D)r
!3\
oa
4:i
H'9 5
e93.
9^E.
=
)i."-=oo$
7
E
o
o
o
tl
o
o>,
.@
l0
oc
I
.o>
X
Ch
o
rt
r.t
Ft
.o>
.o>
.o>
E
aA
ED
o>.
Oi
(D.
.a
Fl
o
9^ <-
I
Ft
5
,o>
z
fr.8
Hr
a
o"
xo
ez
o\
5
tl
:'i.
6,ri
o\
A'/
N)
5
o>
U
X
U
{
(D>i
0
o
o)
o
D'\
O*z
SJ,
xz:
U
N)
tl=
\E
LJ,.
9,9 3
72
a
vYc
er'
(D
I
F)
o
a
r-. o
Oor
o
o
I
p
a
Era
E orl
\J
9'tr
:-=
€
l,
o\
xL
+
€
'(t\ rai sr,.i,.:,1 l6'li
e 1.!1
or5 i'l
a 6i1'o'
Q, tr 8"3.
P
,8."9.,4
g
Li -c qo5
:>,'=
o. I
Fr!
.b
0 .>1
55
'='
o.5
r
a
5
E
o
o X,a
a zY
E EX
'!qaQ
: ZY
.fb.0 !i-'l VA
zv ^
,a
!
EU
o
..o H
i'y a
.! r'..;
:9
rI]
v
\Je
t-
a
v
Lr
l-
()
F
-
O
Q
3
O
V
E
H
F
-g
.E
q'5*d
o oii
{i,sc
5 9.c!
c.)
e)
e'=
(O:
(G)
F
3
a
ab
tr
o
.>\
1E
l
o
F
F
,€(1
N
(B
bo
Frr ()
Ho.
F
o
,c6
o
F
J
F
tl
'=' bo
-A
.(n
F
o0
\
ro )5
bo
J
ra
a
Fl
d
g
Fl
o,
O>l
I
X
B'
a or.
=-a
Or
-
,o)
.J
.)
'Ji
o
D9.
A:
xa
Fa
!Y
lna =
E 5=
Aa o
!l E !,'
9^E.
=
F
g*
=OQ
E'
+A
o
A]
ii,a
I'<* l'E.
9^
5
E.=
*
O)'
Yo
e?
ez
UOF
6 AE:
t40 z
X= s.
EZ
vY'o 8,.
D)
o
oa
S(
t,.J
o
I
O>.
5 a
Era
E o)o
gE
,ir
<,0
E"e
6E
+
FE
s,.'E.
