6 1 meeting minutes of the members council ERC (vn)
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (112.48 KB, 4 trang )
CÔNG TY TNHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …………………
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH
Hôm nay, vào lúc 9g ngày ……. tháng …… năm 2018, tại trụ sở chính Công ty TNHH (“Công
ty”), địa chỉ: Việt Nam, Hội đồng thành viên của Công ty tổ chức họp với các nội dung sau:
I.
Thành phần tham dự:
1.
., thành viên sở hữu 51% vốn điều lệ của Công ty, được đại diện bởi ông - Chủ tịch Hội
đồng thành viên đồng thời là Chủ tọa cuộc họp;
2.
Bà, thành viên sở hữu 49% vốn điều lệ của Công ty;
3.
Bà, thư ký ghi biên bản cuộc họp.
Ông - Chủ tọa cuộc họp, tuyên bố số thành viên tham dự đạt 100% vốn điều lệ của Công ty, đủ
điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.
II. Nội dung cuộc họp:
Hội đồng thành viên của Công ty thảo luận và xem xét thông qua các nội dung sau:
1.
Trên cơ sở bà đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 49% phần vốn góp của mình trong
Công ty cho và bà, danh sách thành viên của Công ty thay đổi cụ thể như sau:
2.
Thay đổi tên Công ty, theo đó, tên mới của Công ty sau khi thay đổi cụ thể như sau:
-
Tên công ty viết bằng tiếng Việt:
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:
1
3.
Sửa đổi Điều 2 và Điều 7 của Điều lệ Công ty bằng cách xóa bỏ toàn bộ nội dung hiện tại và
thay thế bằng nội dung sau:
Điều 2. Tên Công ty
-
Tên công ty viết bằng tiếng Việt:
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:
Điều 7. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ của Công ty là: 1.800.000.000 VND (Một tỷ tám trăm triệu đồng), tương đương
100.000 USD (Một trăm ngàn đô la Mỹ)
Bao gồm các phần vốn góp cụ thể như sau:
Tên thành viên
Số
góp vốn
TT
Vốn Góp
Hình thức góp vốn
Giá tri
VND
USD
918.000.000 VND,
tương đương
51.000 USD
Tổng cộng
4.
630.000.000 VND,
tương đương
35.000 USD
252.000.000 VND,
tương đương
14.000 USD
1.800.000.000
VND, tương
đương 100.000
USD
Tỉ lệ
phần
Tài sản vốn
Vàng
khác
góp
Thời điểm
góp vốn
X
Hoàn tất việc
góp vốn
trong vòng
51% 10 (mười)
tháng, kể từ
ngày
18/11/2009
X
35%
02/11/2018
X
14%
02/11/2018
100%
Bổ sung, cập nhật thông tin về Người đại diện theo pháp luật hiện tại của Công ty cụ thể như
sau:
Họ và tên
:
2
Giới tính
Chức danh
Sinh ngày
Quốc tịch
Hộ chiếu nước ngoài
Hộ khẩu thường trú
Chỗ ở hiện tại
5.
: Nam
: Tổng Giám đốc
:
: Hàn Quốc
:
:
:
Giao cho ông, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, ký tên và đóng dấu vào tất cả các
tài liệu, văn bản cần thiết để tiến hành các thủ tục đăng ký/ thông báo các nội dung nêu trên
với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
III. Ý kiến của các thành viên dự họp: Tất cả Thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông
qua những nội dung nêu tại mục II trên đây.
IV. Biểu quyết:
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu/ 02 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu;
- Số phiếu không ý kiến: 0 phiếu.
V. Hội đồng thành viên quyết định: Căn cứ kết quả biểu quyết tại Mục IV trên, Hội đồng
thành viên quyết định thông qua tất cả các nội dung đã được thảo luận, bàn bạc tại Mục II
của Biên bản họp này.
VI. Bế mạc: Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g cùng ngày. Các thành viên dự họp đã đọc lại toàn bộ
nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ và đồng ý ký tên bên dưới.
Chữ ký của các Thành viên dự họp và Thư ký ghi Biên bản:
Ông
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chủ tọa cuộc họp
Bà
Thành viên Hội đồng thành viên
3
Bà
Thư ký cuộc họp
4
