9. Bao cao hoat dong cua HDQT 2009 - 2010 update 06-03-2010
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (310.73 KB, 3 trang )
CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HOÀ BÌNH
---------------
CỘNG HOÁ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2010
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên HBS năm 2010)
Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình
Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 với nhiều mốc sự
kiện đáng nhớ đã thực sự tạo nên sự bất ngờ lớn. VN-Index từ mức đáy 234 điểm
vào tháng 2/2009 lên mức cao nhất 625 điểm vào tháng 10 và được coi là một
trong 5 thị trường chứng khoán có mức tăng điểm ấn tượng nhất trên thế giới.
Mặc dù có sự điều chỉnh giảm 30% trong 2 tháng cuối năm và đóng cửa ở mức
497 điểm nhưng có thể nói TTCK Việt Nam đã có sự phục hồi đáng ghi nhận
trong năm 2009. Trong điều kiện thuận lợi đó HĐQT đã có những định hướng,
khuyết sách cụ thể để hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện tốt các mục tiêu kinh
doanh theo như các nội dung đã được ĐHĐCĐ năm 2009 phê duyệt. Sau đây
thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT
trong năm 2009 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010 như sau:
I. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ:
HĐQT gồm 07 thành viên:
1. Bà Nguyễn Thị Loan
2. Ông Trần Văn Kỳ
3. Ông Nguyễn Minh Chung
4. Ông Nguyễn Minh Đức
5. Ông Phạm Quý Trọng
6. Bà Nguyễn Thị Liên
7. Bà Quản Thị Biên
Chủ tịch HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
Ủy viên HĐQT
II. Hoạt động của HĐQT:
Trong năm 2009, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công
tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình
hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện
thuận lợi cho Ban điều hành được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2009, HĐQT đã
đưa ra các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh
của công ty, đồng thời quyết định về cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công
ty và việc góp vốn vào các dự án đầu tư . Cụ thể:
2.1. Công tác tăng vốn điều lệ
HĐQT đã lựa chọn thời điểm thuận lợi để tiến hành tăng vốn điều lệ từ 160
tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
Trong quá trình tăng vốn điều lệ dù có gặp những khó khăn nhất định nhưng
HĐQT đã tìm kiếm được các đối tác chiến lược có năng lực tài chính và có
1
khả năng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của HBS để mua cổ phần trong quá
trình tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
2.2. Công tác định hướng chiến lược
Quyết định cơ cấu tổ chức của công ty theo hướng mở rộng phù hợp với sự
tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 cũng như triển
vọng năm 2010.
Tiến hành tổ chức họp định kỳ 03 lần/tháng để thống nhất các vấn đề về
định hướng chiến lược, và kiểm soát hoạt động của Công ty;
Quyết định về việc tham gia góp vốn vào các dự án kinh doanh lớn:
o Góp vốn liên doanh vào dự án xây dựng Cao ốc Văn phòng tại 246
Cống Quỳnh - Tp.HCM với Công ty Cổ phần Y dược phẩm
VIMEDIMEX;
o Góp vốn liên doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh
Vàng Quốc tế.
Kiểm soát các hoạt động tài chính của Công ty;
2.3. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành của Tổng Giám đốc
Hội đồng Quản trị đánh giá trong năm 2009, bà Nguyễn Thị Loan - Tổng
Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình
trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định.
Tổng Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực
hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Trong năm 2009, HBS là một
trong số 20 công ty chứng khoán nhận thương hiệu “công ty chứng khoán
uy tín” trong năm 2009.
2.4. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ phiếu HBS trên Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội
HĐQT đã chỉ đạo trực tiếp công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục niêm yết cổ
phiếu HBS trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đến nay hồ sơ xin
niêm yết đã được nộp cho HNX, dự kiến đầu tháng 04/2010 HBS sẽ được HNX
chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu.
III. Thù lao của HĐQT
Chủ tịch:
3.000.000 đồng/người/tháng
Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
Thư ký HĐQT:
1.000.000 đồng/người/tháng
Tổng thù lao cho HĐQT trong năm 2009 là: 192.000.000 đồng
IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2010
4.1. Công tác định hướng chiến lược
Năm 2010, với triển vọng phục hồi của nền kinh tế, thị trường chứng khoán
Việt Nam sẽ tiếp tục có những diễn biến tích cực. HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong
việc định hướng chiến lược, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành
nhằm đạt được mục tiêu an toàn và hiệu quả cao nhất, cụ thể:
2
Định hướng hoạt động đầu tư an toàn hiệu quả;
Định hướng hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và thị phần
giao dịch;
Định hướng củng cố mô hình tổ chức, tăng cường đội ngũ nhân sự lãnh
đạo và nghiệp vụ chất lượng cao;
Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành
nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2010.
4.2. Công tác phát triển
Chỉ đạo hoàn tất niêm yết cổ phiếu công ty trên sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội;
Lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành tăng vốn điều lệ HBS theo nghị
quyết ĐHĐCĐ năm 2010;
Tiếp tục cùng Ban Điều hành thẩm tra các dự án Bất động sản có tiềm
năng để tham gia góp vốn đầu tư.
4.3. Mức Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2010
Theo đề xuất thay đổi mức thù lao của HĐQT trình xin ý kiến tại cuộc họp
Đại hội Đồng cổ đông thường niên HBS năm 2010.
V. Kết luận
Thời gian qua, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nội dung nghị quyết của Đại
hội đồng cổ đông, hỗ trợ tốt Ban Điều hành trong quá trình hoạt động của HBS
và kết quả kinh doanh của HBS năm 2009 có những đóng góp nhất định của
HĐQT.
Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm
2009 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2010.
Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
3
