31 nq bo sung nhan su dai hoi09 08 2017 04 12 21
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (60.87 KB, 1 trang )
CONG TY CO pHAN
BAa IDEM HANG KlIONG
S6:
CONG HOA xA HOI CUU NGHIA VI~T NAM
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc
3 A /20 16/NQ-fIDQT
Hit N(ji, ngity 06 thang ~5 nam 2016
NGHl QUYET HOI DONG QUA.N TRJ
CONG TY CO pHAN BAa HIEM HANG KlIONG
HOI DONG QuAN TRl
_ Can Cll Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duQ'c Qu6c hQi khoa 13 nuac
CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/11/2014;
_ Can Cll gi~y phep s6 49/GPIKDBH do BQ Tai Chinh dp ngay 23/4/2008 v~
vi~c thanh l~p Cong ty c6 ph~n Bao hi~m Hang khong;
- Can Cll Di~u 1~sua d6i b6 sung clla VNI ngay 28/06/2013;
_ Can Cll Quy chS ho~t dQng Clla HQi d6ng quan triVNI ban hanh theo Nghi
quySt s6 11/2016/NQ-HDQT ngay 18/02/2016;
_ Can Cll cong van s6 473/CV- NAV ngay 06/5/2016 v~ vi~c rut nhan sv tham
gia RDQT, BKS clla Cong ty CP Nam Vi~t;
_ Can Cll Thong bao ngay 27/4/2016 gui c6 dong vS vi~c mai h9P DRDCD
thuang nien ngay 12/5/2016;
- T6ng hQ'Py kiSn clla cac thanh vien HDQT,
QUYETNGHl:
Di~u 1. Them chuang trinh: mi~n nhi~m 01 thanh vien HDQT, 01 thanh vien
BKS va b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT, 01 thanh vien BKS nhi~m ky 2013-2018
t~i ky h9P DRDCD thuang nien ngay 12/5/2016.
Di~u 2. Thong qua dV thao Thong bao gui c6 dong vS vi~c llng CU, dS cu b~u
b6 sung Olthanh vien I-IDQT, 01 thanh vien BKS nhi~m ky 2013-2018.
Di~u 3. Thong qua vi~c trinh DHDCD thuang nien nam 2016 Quy chS b~u b6
sung thanh vien HDQT, BKS.
Di~u 4. QuySt nghi nay co hi~u Ivc k~ tu ngay kyo
Di~u 5. Cac ong (ba) Ban T6ng giam d6c, lanh d~o cac dan vi, ca nhfm co lien
quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt nghi nay.!
NO'i
nh~,:,:
Nhu Dieu 5;
: TVHDQT, BKTS~
- Luu: VT, TK-
rLJ
ONGQuANTRl
TlCH
?
