CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/BB – ĐHĐCĐ/CLL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2013

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
I. Thời gian và địa điểm:
Hôm nay ngày 12 tháng 06 năm 2013, vào lúc 13h45 phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã được khai mạc tại Hội trường
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22,
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Thành phần tham dự Đại hội:
-

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

1. Ông Lê Tấn Hùng

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Quân

- TV. HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Thành viên.

3. Bà Vũ Thị Lan Anh

- Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên.

-

Đoàn Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan - NV. Phòng TCLĐ và Hành chính - Trưởng đoàn.
2. Bà Bùi Thị Thanh Hoa
-

- NV. Phòng Tài chính - KHKD - Thành viên.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

1. Ông Võ Minh Trí

- TP. TCLĐ và Hành chính - Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Đăng Thuỷ

- NV. TCLĐ và Hành chính - Thành viên.

3. Ông Nguyễn Tích Dũng

- NV Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - Thành viên.

-

Cùng toàn thể quý vị khách mời; quý lãnh đạo và quý vị đại biểu là cổ đông, người đại


diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông có mặt tại Đại hội.
III. Nội dung Đại hội
Phần nghi thức:
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Page 1


-

Bà Vũ Thị Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm tra thành phần cổ

đông ,đọc Biên bản kiểm tra thành phần cổ đông.
+ Kết quả số cổ đông tham dự đại hội tính đến thời điểm khai mạc là 29 cổ đông, đại
diện cho 20.574.475 cổ phần, chiếm 85,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đủ điều kiện tiến hành theo quy định.
+ Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông lần 2 (do một số cổ đông đến muộn) tính đến 16 giờ
06 phút (trước thời điểm biểu quyết và bầu cử) là 36 cổ đông, đại diện cho 21.664.610 cổ phần,
chiếm 90,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
-

Đại hội thông biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ toạ, Đoàn thư ký và Ban kiểm

phiếu tại Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên
HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018); Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Phần nội dung:
-


Ông Nguyễn Văn Quân – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty trình bày Báo cáo

hoạt động Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch cho năm
2013; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm 2013.
-

Bà Vũ Thị Lan Anh Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (chi tiết đính kèm Báo

cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C);
-

Ông Nguyễn Văn Quân trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2013.
-

Đại hội tiến hành phần thảo luận:

-

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung.

-

Ban kiểm phiếu hướng dẫn Bầu cử HĐQT, BKS theo phương pháp bầu dồn phiếu và

tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2013-2018).
-

Công bố kết quả kiểm phiếu của đại diện Ban kiểm phiếu.


Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua các nội dung và kết quả kiểm phiếu bầu cử của Ban
kiểm phiếu, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề, cụ thể như sau:
1.

Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh

doanh năm 2012 và kế hoạch cho năm 2013:
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Page 2


 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
2.

Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2012 và kế hoạch đầu tư năm

2013:
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.

3.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:

 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
4.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty

TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
5.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Page 3



 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
6.

Thông qua tờ kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013.

 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
7.

Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Lương Giám

đốc năm 2012 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, lương Giám đốc và chính
sách khen thưởng Ban điều hành năm 2013.
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
8.


Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư

vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013
và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Page 4


Thông qua Báo cáo về việc thực hiện hồ sơ đăng ký niêm

9.

yết, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh và kế hoạch niêm yết 2013:
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết
của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
10. Thông qua toàn văn nội dung bản Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số
121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính:
 Tỷ lệ đồng ý : 21.580.406 cổ phần , đạt tỷ lệ : 99,92% trên tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
11. Thông qua Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ II ( 2013 – 2018):
a.
Stt

Danh sách ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:
Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ bầu

01

Lê Tấn Hùng

21.667.998

100,33%

02

Nguyễn Đăng Nghiêm

22.463.423


104,01%

03

Vũ Ngọc Tuyến

19.993.458

92,58%

04

Nguyễn Văn Quân

22.380.403

103,63%

05

Nguyễn Thanh Nhựt

21.461.923

99,38%

(Trong đó có 01 thành viên độc lâp là: Ông Vũ Ngọc Tuyến)
b.

Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Page 5


Stt

Họ tên

Số phiếu bầu

Tỷ lệ bầu

01

Vũ Thị Lan Anh

22.219.477

102,88%

02

Lâm Văn Tuấn

21.025.818

97,35%


03

Quang Tường Thụy

21.540.923

99,73%

12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:
 Tỷ lệ đồng ý : 21.664.610 cổ phần , đạt tỷ lệ : 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của
tất cả cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không đồng ý: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
 Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp.
Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và
được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.
Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hương Lan


Lê Tấn Hùng

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

Page 6