Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ IMG 20160909 0007
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.47 MB, 8 trang )
-6v:r?n
A,
tzl
co pnfuo
il vi PttAt rn
*\\ ooAilH
210,
otu
\q\
DAu rU va puAr rRrEN cQNG HoA xA uqt cHU NGHia vtpr NAM
NCrU[,r VIST NAM
DQc lAp - Ty do - Hanh phfic
------,10o--
NGHTEP
Nd
vrEt m&{
ll20t6lBB.lBKS-\rNDl
fla
"--
Nr)i. ngi..,i)8 thcing U9 nam )016
BION gAN HQP BAN KIEM SOAT
(V/v: Bau Trabng ban kidm sodt nhi€m W 2014-2AtS )
BAN KIEM
SOAT
//.,/
,o*,
coxc ry cp DAU TIf vA pHAr rRIEN DoANH NGHIE P vrEr NAM /k'k,iii
/ -,:
i: r14/ l^h 30'
1A: +^i
t. .'l,Li\l^"oo'*'
C\ii . suAll
Cong r,
Vdn phong r'4,^,tai 'rr*.^'^r-^-^
^A1
vao^ r-hoi
H6m nay, ngay 08 th6ng 09 nlm 2016.
-fang
5 I'oa nt-,u UgJi tr""rirt"\r,')[
E6u Tu va Ph6t f.ien Dounh NghiQp ViQt Narn. tai
\Long. SO :O Hoirng CAu" Phuong-O Cfrn Du'a. Qu{n Ddng Da" IIa Niii.
Ban ki6m soit cua Cdng ty CP DAu lLr ra Phat'fricltr Doatrit \ulii€p Vi0t Narl
dr.roc
trieu t4p voi thanh phin tham clu vd noi dung nhu sart:
A. THANH PHAN DU HQP;
Cic thanh vi6n Ban ki6m soat:
-
OnS Ph4m V[n Dinh
-
Org
-
BA Lam'T'hi Hoa
NguySn Tu6n
: T'hAnh vi6n BKS.
Long
:
-l
hanh vien LIKS
: Thdnh
vi€n BKS
C6c thinh vi€n dp hc",p 1007i, nhAt tri biu:
-
Ong Ph4m Van Dinh : Chir toa cuoc irop
tsa LAm
ThiHoa.: 'Ihu kY cuoc hoP
Cuqc hqp dd duqc ti6n hanh mQt cach hqp le vcri su tharn
thirnh vi6n Ban ki6m so6t"
clur
cua
10002i,
T'6ng s6
B. NOI DUNG CUQC HQP
1. Mgc dich, chucrng trinh vh nQi dung hqp
Ban kidm so6t ti6n hirnh cu6c hop nhim bAu ra Tru'crng ban kienr soit
2.
Cric v6n tli, tlugc th:io lu$n
vi bi6u quy6t t4i cuQc hqp
C6c thdnh vi6n Ban ki6m soit dl trao doi y kien vcr rAn d6 lu'a chon thanh vi0n dir tr,r cich.
ndng luc. trinh dQ ae Aam nhiQm chuc vu'frucrng ban ki6m soit cr-ra Cong t1.
3. V Ua" phrit bi6u cfia ti'ng cd d6ng dqr hgp
I
?
Sau hhi tha6 iu4n vA th6ng qua c5c
i_
nnat Va Dleu quyel
vin di rrong cuoc hop. lJan
l
4. I(6t qua bi6u quy6t
. Thdnh vi6n t6n thinlVt6ng s6 phi6u bieu quvet; r 3 $ lQ 100%
. Thanh vi6n kh6ng t6n thirnh/t6ng s6 p"hieu biOu qu1'0t: 0,'3 t1'' lC 09t
o so phi0u co 1 kicn khae rong so phieu biiu qtrri't: 0 I li !g ()"0
5. Cic q,rytit ilinh iIfl clugc th6ng qua
Ban ki6m so6t c6ng ty quY6t dfnh bdu:
Ong : PhSm
Vin Dinh
- Sinh ngdy:
1
- H0 khdu thuong
- Ch5
cr
tru:
8/06i 1 986
Quiic tich: Vi6t Nam
CI-l 43 i6 C I-128. KDI'N'I
Kim" HoAng NIai. IIi N6i
KirI \''dn Kim
[.r-r-
phittrng Dai
CH 431 6 CT I 28. KDTM Kim Van Kinr l-ir- phr'rtrng Dai
Kim^ Hoang Mai. Ha Noi
hi0n tai:
iEP
.M
03408600 1 294
- CMTND s6:
Giu'cht?c vg: Trucrng ban ki€m soht CONG TY CO PHAN DAt-;
DOANH NGHIEP VIET NAM" nhiem k\' 2016 - 2018
It" \'A PIln.I
I Ril]
Cdc thdnh vi€n tham
CuQc hgp Ban ki6m sodt ki* thrtc vdo hii 17h30 cilng ngdy.
dW hqp nhiit trf vrti nhttng nQi dung tr1n itfry.
CHU
Ti'
CUA CAC THANH VIEN THAM GIA CUQC HQP
Thirnh vi6n
STT
ki
V[n Dinh
1
Phpm
2"
Nguy6n Tuin Long
a
Chfr
LAm Thf Hda
2
CQNG HOA XA
'ql
c0
>
inrrh);
Ioa
oau lJ vi Pn[trn
(")
'
[q\
:P
D0AI{H t{0HlEP
h
u'
Pnar,r
*\i
HgI CHU NGHIA VIET NAM
_"_:l-.:
ino
"T
_
P h':i c
-1n
so YEU LV rlCrt
/--
VIET NAM
h t6n: Pham Van Dinh
Gi6i tinh: Nam
3r Ngay th6ng
nim sinh: 1 8/06i 1986
4i Noi sinh: Thdi tsinh
5i CMND: 034086001294
6i Qu6c tich; Vi0t Nam
7r D6n tqc: Kinh
8i Dia chi thu
9l 56 diQn thoai c6ng ty: 01658412345
10/ Dia chi email: Dinhpharn(qi,gmail.coni
11/ Trinh dQ chuyOn m6n: Cir nhdn kinh te
12i Qud trinh c6ng tac:
- Tu nam 2011 d6n ndm2015:Trucrng phong Cong t-v C6 phAn dau tu thutrns
Nam
- Tir nam 2015 d6n nay: Fho T6ng giam d6c L-ong t1'Cti phan diu tu \a phar triirr dich
r u tai chinh Viqt Narn
t3.l
l3l
Cbc chric vu c6ng t6c hiQn naY:
i4i
TOng s6 CF
Chtlrc vtt hiAn tcti
tui
t''.\iD1.
Khing t'ti
tttr lui to t'hti'c kltdt: (xhr rti tert t'Lt ,tt'
DKKD t'ttu ta chi.t ci iiOn quun). Pl.ro Ione giam
.l6c C6ng t1' Cd pharl diu ttt r a pltat tricn dich vLr
rai chinn Viet Nant
13.2 Ch[rc
nim giir (tpi thoi
diem
(t6n t6 chuc ld c6
+ Dpi diQn phAn v6n
"ra
d6ng Nhd no6./.6 d6ng chi6n lugc/ kh6c):
+ C6 nhdn s0 hiru:
ct) phtirt.
..... c6 phin,
chiAm
..
"/i, t'6n
tJiitr
chiAnt
.
9l, t:6n
liOu l(
lA
l5'Cdc cam k6t nam giu (n€u co):
I6.. LVI6| quan h6; ... . I'in ,:ci nhdtt, ro c"hil.c; ..
j.it ton tliOrr tC
nam giir
.". (:P. thrim
l6rNhirng ngr-rdi li0n quan co nirn gifr'co
phi6u cua VNDI:
i6..2 M6i tluun
.ndm
he
gir,l'
;
.
...,T.an t:ri nhdn,,t(t thti.c". ...
('.P t,hiini
..
,..
.
..,/tr, tt'tr: ,ii1,11 ig
l7i Nhirng khoan no d6i voi C6ng ty: Khdng cir
18/ Loi fch li6n quan d6i vdi C6ng ry: Kh6ng co
19/ Quy6n icyi mAu
thuin
vcri Cdng ry: Kh6ng cc
T6i oam doan nhfr'ng loi khai tr6n ddy ld hoan todn duing su rher" udu sai ror xin hoan
toan chiu tr6ch nhi6m trudc phap ludt.
HA
ngit1, ...rhang ... num
^t0i,
Ngu'd'i khai
(K.t'tin, yhi rri ht1 tcn;
,,,',0
ceNG HoA xA Hgt cHU Ncuin vIEr NAM
'o'
z-^oarszziN
t'.-1---\.'o
//,,7
..
\o\
\..)
_'_T
h
P h ri c
_:i["'_::.L:
coltc rY
c0
pHaN
l0A
oru irl vi'
*\
n
soYEUtVtlcrt
Pnnr mrEh
uolttttttontfe
VIET NAM
a tOn: Nguy6n Tu6n Long
2l Gi6i tinh: Nam
3i Ngay,"th6ng n6rn sinh: 21 02 1983
4l Noi sinh: Hd Nqi
5i CMND: 012131857
6i Qudc tich: ViQt Narr
J,' Dan tQc: Kinh
8i Dia chi thucrng tru: Nha sd 6. ngO 698 Lac Long QuAn. Nhflt I an" I6,r T{o. } Ia Noi
9/ 36 di6n thoai c6ng ty: 0912472138
10/ Dia chi email: longlangtuS3@;gmail.corn
I
l/ Trinh
dQ chuy6n
m6n: Ctr nhan dai
6'tY:?
'q:/ citlol
hQc
T;"/
l2l Qua trinh c6ng t6c:
-
Tu nam 2008 d6n nirn 2013: Pho phong moi gitri Sacornbank Chi nhanh
fLr nam 2013 tlen na1: Chuyen r"ien chung khoan Ban Vi0t"
l3.l
l3l
CAc,
Cht'rc vu hiAn rui rcti L'NDl
[.{fiErHH
t3.2 C.htrc't:u
Khing ri,
ltti io ahtlrc khiic (ght t'i tan t'tt.si
DKKD ctiu 16 chti'c' cit li0n c1ttun1. [i[-ru,vCn r,'i0n
chung khoan Ban Vi0t
14i T6ng sO Cp n6rr giu (tai thoi drim
trong d6:
+ D4i diQn phdn v6n cua (tdn t6 chric ld c6
ddng Nhd nu6c/c6 d6ng chiOn lugc/ kh6c):
.
giir
(n6u co):
t'htittr
ci phin, chiAm
,'6 phrin.
+ CA nhan s& hffu:
15/C6c cam kOt nam
..".. ci phun.
,'hirint
.. " ,, t'6n diett ic
.
0./t
uc
i\vrqi I
chric vp c6ng t6c hiQn naY:
. . ).
co pHl
>loruirjvlPtt
ttirt diitt
tO
. ";, t't)tt Jrciti
li
16;
l
MAi qltan
he
.^
ndm xiit:
l6Nhirng nguoi li6n quan c6 n6m giir
phi6u cua VNDI:
M6i qtun
.nam giir:
18/ I-oi ich 1i0n quan ddi
l9l
M
cd
16..2
ty: Kh6ng
co
voi Cong t1': Kh6ng
co
17l Nhirng khoan nq d6i vcri C6ng
. 'l'?n cri nh1n'to chLi'c: ...
(Xt
tton cliiu
CP. thi\m
hA
.... TAn cti nhdn,
CP,
chiAm
ti
c'hti'c'." ^...
14,
t'(tn
diiu
te
Quy0n lgi miu thuAn voi C6ng ty: Kh6ng co
TOi cam doan nhiing
ioi khai tren d6y Ia iroan toan dung
sL{
that. neu sai toi
rin hoan
toan chiu trdch nhiQm truoc phap tru4t"
Lla h"-|i.
ngd)' "thang ... ndm 2Al6
Nguili khai
lKi
rAn.
ghi t fr hrt ren)
N\o\
YT, k#,\
1tEill-D
l*
4fl
CQNG HOA XA
'u' l::__i[3.:-.1e
AffiN
","/
fi
HotttQl
...l.+rrrrl
n
h
F h ri c
soYEUtvtlcu
co Puan
^\1
>loruruvin[irnEH]i
-ooann
rij\
ngt cHU NGHIA vIEr NAM
l,:
/Y)
:
L6m Thi
Hoi
:Nt
3/ Ngd,v sinh:20106194
4i Noi sinh: Hai Phdng
5i CMND: 03i894913
6r Qu6c tich: ViQt Nam
i I DOn tOc: Kinh
8i Dia chi thuong tru: Trung Lpp- VTnh Bao- Hai Fhong
9/ SO diQn thoai c6ng tY: 0984825640
larnthihoa.mainco@grnail'com
l1i Trinh dQ chuyOn m6n: D4i hgc chuyen nganh quan tri kinh doanh
l0/ Dia chi email:
l2l
,,'{l=
/r,)7rouo1
lli r co PHat'l
tac:
-
. . Jlalsrurt,vipttrtit
!'e---o Dai
dpi hgc tai truong
rrvv usr
20t5:H9c
rt.rrr LwLJ"
lErr ndm
- ; hgc Mo dia cnat {[{\"""ooatlnuoHrqr
Tu ndmzot2d6n
unn't
-
iu ru-
Qluatrinh c6ng
-
NTA;
Nqi
\o-,,vtfrr
No):=-;
*ffi$;p
phan tu rAn
2015 d6n ndm 2016: nhdn vi6n kinh t6 tpi C6ng ty Co
dqng C6ng nghiOp vir Hoat dong Khodng san
tu hhoang san-l-iv
Tir nam 2016 d6n nay: Kti to6n vi6n tai Cong tr Co phan dAu
B6c
l3.l
l3l
{lh{rc ttu hien tai ttti
l'}Dl'
Cac chric vg c6ng t6c hi0n naY:
Chirc vtt tai to chfrc khac' Qhi rd rAn t'd so [)KKD
cua td chtrc: cd fiAn quttn). k0 toan r"i0n tai Cong tr C6
phan dau
13.2
tulL".rylttu T:
14/ TOng s6 Cp
nim giir (tai thcvi di6m
..), trong d6:
*
Dai rliQn phdn v6n cua (t€n to chuc
ia co dong Nhir nuoclco dong chi€n
l;r'"-
.).i.'...,:.'.,1
..
, )
L"o^ pn(tn.
''':
'
t'hiim /'*''-'t" ' "f''"itt 'li':tr l0
chidm
'% t,on
diiu
l4
(%t
tliitr
t€
lu
+ Cd nh6n so hiru
co phon, c'hiAnt
tton
1)L>?--
i5,Cdc cam k6t nim giu (n6u c6):
-['An
t'it nhtin,to t'hti't' .. n[rnt
16.I Moi qtran hA' .". .
(lP,
chiAnt
gifi .. .". .
'/it t'on diiti la
l6Aihfr'ng ngr-toi 1i6n quan co ndm
giri'c6 phi0u cua VNDI:
16.2 MOi tlttan he: ..., ./en c'u nhutt ttt c'hLrc: ".... nitnt
()trt
gifi
( P. t'hiAnt
rin
aliCu
16
17i Nhirng khodn no dor v
Lqi ich li0n quan d6i voi C6ng ty: C6 dong
19i Qu-v6n loi mdu thuan voi Cons t1: Khong ctr
T6i cam doan nhirng ioi khai trdn da-v la hoan toan dung su that. netr sai toi xin hoan
toan chiu tr6ch nhiQm truoc phap lu4t,
ili.r'ii.
!tg(it' .."tfuing ... nitnt 2()i5
Ngu'o"i khai
tKl tAn. ghi ri ho rAn)
,\
\()
Nl-o
l*
(y
t-r, @'H;
M-
