Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Nghị quyết HĐQT-ĐHCĐ IMG 20161003 0009
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.38 MB, 4 trang )
cOnc rY cP BAU rrJ va PHAI rmBN
ceNc HoA xA ugt cHU Ncsia vIPT NAM
DOANH NGHIT,P VIE,T NAM
s6 3 oo9/20 1 6/BB/HDQT-\rNDI
D0cl0p - Trf do - HanhPhtic
Hd Nli, ngdY 30 rhdng 09 ndm 2016
BITN EAN HQP HQI DONG QUAN TRI
CONC TY CP OAU TII VA PHAT TRIEN DOANH NGHITP VIPT NAM
(V/v: Tgm dbng thu hii tiin ctd rgm ftng OAi mwong cho viQc chuyin nhwgng ctdt nuili
tr6ng thrty sdn crta Ang TrAn D*c Hbu vd tiin itd tgm rhng cho ctis cd nhfrn tgi sdn giao
dlch Bfrt tl\ng sdn VNDI Land)
Cdn crir Nghi quyy sO ZSOZ-Z/2016/I'{Q/HDQT-VNDI ngdy 25/07/2016 cua H1i
ding qudn tri Cdng ty CP Diu tu vd Phdt ffidn Doanh nghiQp ViQt Nam, vi viec thdng
quan viQc chuydn nhwqng phdn vrin gdp tqi C6ng ty CP Thaong msi vd ddu m VCI Vi€t
Nam; Chuydn nhaqng phdn vrin g6p tqi C6ng ty CP xuat khiiu nong san phia ltlam; Thu
-
lqi tiin dd tqm timg bit thadng cho vi€c chuy€n nhaqng Ddt nu6i trong thily sdn cua ong
Trdn D*c Hda; Thu tqi tiin dd tqm *ng cho cdc cd nhdn Sdn giao dich Bat dQng san
WDILand,
- cdn ca tinh hinh thwc ta hoqt d1ng kinh doanh cila cong
I.
ty.
Thoi gian, tlia tli6m cuQc hqP:
H6m nay, vdo h6i 8h30, ngdy 30 thdng 09 n[m 2A16, HQi ddng qudn tri C0ng ty CP
5
EAu tu vd ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam dugc ti6n hdnh t4i try sd C0ng tY tAng
Dua, Qupn-E6ng
Toa Nhd Ng6i sao Th6ng Long - S6 f O ph6 Hoang CAu, Phuong 0 chq
Da, Thinh PnO Ua N6i.
u' rhirnh,
ffiHl,:t:iffi.
- chri tich Hoi d.ng quin tri
Linh
3. Ba Trucrng Thi Loan
--4.
Ba Nguy6n Thi Thu Hd
- Thdnh vi0n HDQT
Ducrng
- Thdnh vi0n HDQT
2. BilPhtng Thi DiQp
5. Ong Pham Dinh
.uDer)
- Thdnh vi6n HDQT
- Thdnh vi€n HDQT
Thu kY cuQc hqP: Bd NguY6n Thi Hung
Trudc khi ti6n hdnh cu6c hgp, 6ng Dang Kim Khoa tuy6n b6 cu6c hqp HEQT dugc ti6n
hdnh hqp lQ v6i sp tham gia day dri cria 5/5 thdnh vi6n HDQT Cong ty.
ilI.
NQi dung cuQc hgP:
1. Cht tich
HDQT D[ng Kim Khoa da b6o c6o lai Nehi quy6t s6 2507-
2/2016Ne/HDeT-VNDI ngdy
2510712016 cinHQi rl6ng
quin tri COng ty CP DAu tu vd
ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam, v€i viQc th6ng quan viQc chuy6n nhugng phAn vdn
gop tpi C6ng ty Cp Thuong m4i vd dAu tu VCI ViCt Nam; Chuy6n nhuqng phAn vdn gop
I
tqi C6ng ty CP xu6t kh6u n6ng s6n phfa Nam; Thu lpi ti6n rtd tpm irng b6i thuong cho
,l
viQc chuydn nhuong Ddt nu6i tr6ng thriy sdn cria 6ng Trdn Duc Hoa; Thu lai ti6n dd t4rn
ring cho citc citnhdn Sdn giao dich B6t clQng sin VNDILand.
cri tinh hinh thyc t6 kinh doanh cria Cdng ty, dA nghi HDQT COng ty xem xet tpm
dung chua thpc hiQn 2 nQi dung sau trong Nghi quy6t s6 ZSal -Zl20164IQ/HDQT-\rNDI
2. Cdn
ngiry 2510712016
cui HQi il6ng qu6n tri Cdng ty CP DAu tu vd Ph6t tritin Doanh
nghiQp
ViQt Nam:
- Tam dung thu h6i ti6n d6 img tru6c cho Ong TrAn Duc Hoa, chu diQn tich 110 ha
O6t CAm
nudi tr6ng thuj' sdn tai Phuong D6ng HAi 2, qupn Hii An, TP
ti6n ld 42.000.000.000 d6ng (BOn muoi hai fj' ddng ch6n)
OC
Hii
Phong v6i sd
tit5p tpc tritSn khai du 6n.
DOng thoi nhfln th6m cira 6ng TrAn Dric Hoa 12 ha d6t dd dugc UBND thdnh pfrO Uai
Phong ch6p thu4n chri trucrng chuyi5n dOi tfrann d6t khu c6ng nghiOp.
- TAm dung thu h6i lai ti6n t4m img cho c6c cri nhdn tpi san Giao dich bAt dQng
sdn VNDILand vdi t6ng sO ti0n ld: 33.000.000.000 d6ng ( Ba muoi ba ty ddng), trong do:
Ong Nguy6n Thanh Tung - Gi6m d5c sdn \rNDI Land: 12.000.000,000 d6ng ( Muoi hai
ty ddng); Ong Nguy6n Vdn Thanh - Chuy0n vi6n sdn \NDI Land: 10.500.000.000 d6ng
( Muoi tj'nam tr[m triQu ddng); Ong Nguy6n Thanh Tir - Chuy€n vi0n sdn VNDI Land:
10.500.000.000 d6ng ( Mucri ty nam trdm triQu d6ng).
3.
K6t qufl biOu quy6t:
-
Thdnh vi€n t6n thinh: 5/5 chitim t\O% t6ng sd thdnh viOn tham dq.
Thdnh vi6n kh6ng tan thdnh: 0/5 chi6m 0%t6ngs6 thdnh vi6n tham dp.
Thdnh vi6n c6 y kitin kh6c: 0/5 chitim 0% tdng s6 thAnh vi0n tham dp.
IV. I(6t ttrric cuQc hgp:
h6i 11h00 cing ngdy
Bi6n bin hqp HQi il6ng qu6n trf Cdng ty gdm 03 (Ba) trang dugc lpp thanh 03 (ba)
g6c bang ti6ng Viet c6 gi6 trf ph6p ly nhu nhau t
Z:..'
iga 7 a;
bAn
cottc ':
c0 pHn
:tJ
va
pu,
OAilH t{6i:
llET Nli'.
,,
TM. HQI DONG QUAN R[
THUKV
s,
z1)r:=<
'c:/
n-/
::
clna ty
c0
pnaru
f (uiuiuyi$1
,i);,effii;
Nguy6n Thi Hung
ng
Kim Khoa
2
/
r
Thinh vi0n tham dq cuQc hgp:
Thinh vi6n HDQT
Thinh vi6n HDQT
f,tt|
PHUNG THI DIEP LINH
Thirnh vi0n HDQT
NGUYEN THI THU HA
TRUONG THI LOAN
tu
Thirnh vi6n HDQT
PHA.M DiNH DUONG
rII
c0Nc rY cP oAu
vA pnAr
rrurN
C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOANH NGHIPP VIET NAM
SO : 3 009/20 I 6A{Q/HDQT-VNDI
DQc I$p - Trp do - H4nh phric
t{d NQl ngdy 30 rhcins
20l6
09 ndm
NGHI QTJYET
I//tt; Tqm dirng thu hAi
iln
dd tqtm irng b6i thadng cho vi\c chuf
in nhtrcmg tJat ntroi trong tltu.t'
sun cuu ong Trdn Du'c l{da vd ti€n dti tam ung cho ctic ca nhan tui st)n giao clich But (lt)ng ,sun
.i.
l-h'Dl Lancl
H9I DONG QUAN TRI
CONC TY CP DAU TU VA PHAT TzuEN DoANII NGHItsP VIF,I. .I'AM
'
Cdn ca l,ttiit Doanh nghiQp sA OyZOl,t/QH\3 ngiry 26 thdng
-
huo'ng
din rhi hdnh,
('ttn
Diiu l0
cti
To c'htrt'vit hout dong cua ('6ny
ll
ntint 20l1t,u cac, l'an
ltcrn
t1'('P Duu tu'vtt Phit tt'itltt l)ttrnlt nghiilt l'it)t \unt.
Can ca BiAn ban h1p sA SOtlgtZtll6/BB/HEQT-VNDI ngdy 30,,09r'2016 cua HQi clong cluctn tri
C6ng ty CP Dftu
rr
va Phur tri€n Doanh nghiQp ViQr llam.
QUYET NGHI:
Didu
1:
Th6ng qua vi6c tam drmg thu hOi ti6n dd fng trucrc cho Ong Trdn DLrc Floa. cl-ru dien tich
ll0hadAtdAm nu6itr6ngthuysan taiPhucrngD6ngHai2.qudnt{ai An.'l-PHai Phong
voi s6 ti6n ld 42.000.000.000 ding (Biin muoi hai ty ding chin ) de tiep tuc tri6n hhai du
an" D6ng
thoi nh4n th6m cua ong Tran Duc Hoa 12 ha ddt
c1a
duoc UBND thanh pnO flai
Phong ch6p thu4n chu truong chuy6n d6i thdnh dAt khu c6ng nghiep.
Di6u
2:
Th0ng qua vi0c tam dung thu h6i ti6n tam ung cho cac cd nhdn tai sdn Giao ciich bAt d6ng
san VNDILand vdi t6ng s6 tiAn lil 33.000.000.000 cfing ( Ba mu'o'i ba ty dinfl, trong do:
Ong Nguy6n Thanh Tung - Gi6m d6c sdn VNDI Land: 12.000.000.000 d6ng (Mutri hai
t1,,
,i
dong): Ong Nguy6n Van Thanh - Chuy6n vi6n sirn VNDI Land: 10.500.000.000 d6ng
(Muoi ty ndm trdm tri€u ddng); Ong Nguy6n Thanh Tt - Chuy6n vi6n sdn VNDI [-ancl:
10.500"000.000 d6ng ( Muoi ty ndm tram triOu d6ng).
Didu
3:
HiQu h;c thi hhnh:
Nghi quy6t ndy c6 hiQu lyc kd tu ngdy ky. C6c thdnh vi6n
-i
giam doc
vd c6c
t6 chuc, c6 nhdn co 1i6n quan chiu tr6ch nhi0m thi hinh Nghi
Nhu
diOu 3:
LIBCK. HNX: (d0 b/c)
Website: t11-Uytd-i.y1: de CBTI:
I
Lrtr
V
[.
c1u1,6t
ndy./.
T/M. HQr DONG QUAN rRI
Ntti ttltiirr:
-
[i6i c16ng cluan tri. Ban T'6ng
Thrr
ki
H
DQT
ffir N
HU TICH
.
r,n'/
91
IGTTY
C6NC
pni
co
C0 PnAtr
\t{- \O\
>loAurrjvi,
TU Vi
*\
PHJ
PHiT
[,fPE
w
H6lll
ooAur rH6
D0AilH
\-S
PT
A.
CHU IICH HDAT
6d:^^ o*[,,*, .761,*
