Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam | Tin tức Cổ Đông IMG 20160712 0006
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.58 MB, 7 trang )
cONc TY CP nAu TU vA PHAT TRIEN
NAM
Zi11i27 e;
1---_\,
\' /
I2Ol6ICBTT-VNDI
1{
r,ottc
fa
V/u"Bidnib,
ql /
quyA hqp HDQT vi vi€c ltra chon don
20 1 6 vd Td trinh mi6n nhi€m vd biu
thdnhviAn HEQT.
_:l
>t 0i
nffrtfurem
*\,
\o o.
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric
uOlUu UtutEP
M
VIET NAM
Hd nQi, ngdy
l2 thdng
7 ndm 2016
c6Nc Bo THONG TIN
TRTN CoNG THONG TIN EIEN TII
CUA UY BAN CHI.]NG KHOAN NHA NUOC VA SO GIAO DICH
Kfnh
CHI.J'NG KHOAN
sfti: - Uy ban Chrfrng kho6n Nhh nufc
- SO giao dich Chrfrng khoin Hn NQi
TGn Cdng ty:
CONC TY CP DAU TTI VA PHAT TRIE,N DOANH NGHIEP VIET NAM (VNDI)
Try sd chfnh: TAng 5 Tda nhd NgOi Sao Thdng Long - SO :O Hodng CAu, Phucrng
CHg Dira, Qu0n DOng Da, TP. Ha NOi
DiQn tho4i: (8a-4) 3933 6999 - Fax: (84-4) 3824 1839
Website : www.vndi.rm - Email : infovndi@ gmai.com
0
Md chimg khoan giao dfch tai So giao dfch chring khoiin Hd NQi: FID
Nguli thpc hiQn c6ng bO th6ng tin: Ong Nguy6n Drfrc Quang - Ph6 Tdng gi6m <15c.
72
DiQn tho4i (di tlQng, co quan, nhi ri0ng): (84-4) 3933 6999 Mdy
Lo4i th6ng tin c6ng b6:
Dinh ki,
BAt thuone I x
YCu
l--l-'--"ll
NQi dung th6ng tin cdng b6:
'1. C6ng vin s6 tl07-Lt2o16lBB/EHECD-vNDI ngiry 11t0712016 vd nion uen
hgp HQi tliing quin tri vG viQc lpa chgn t6 chric ki6m torin BCTC nim 2016.
2. COng vin s6 llOT-2/2016/NQIDHDCD-VNDI ngiy lll07t20lo vC Ngtrl quy6t
lt
fxl z+n f-] lzt
cAu
I
quin tri vd vi$c lga chgn t6 chric ki6m to6n BCTC nim 2016,
3. Td trinh sii O8OZIZ016/TTr-HDQT *\ IDI ngery A8n7DAl6 vd vigc bAu thay
tn6 tnenn vi6n HDQT (mi6n nhiQm chr?c vg Thirnh vi0n HDQT cfra 6ng
Hoirng Nggc Chi6n, bAu b6 sung 6ng Nguy6n Vin C6ng - P.TGD. Kim theo
HQi tl6ng
soy6u lf lich cria 6ng Nguy6n Vln Cdng - Thirnh vi6n HDQT Cdng ty).
Th6ng tin ndy d6 dugc c6ng b6 tr0n trang thdng tin diQn ttr cria C6ng ty vdo ngdy
I 2,107 I 20 I 6 t4i dudrn g d6n http //www.vndi.vn/quanhe codon g
Chring t6i xin cam ktit c6c th6ng tin c6ng b6 tr6n cldy ld dring sy thflt vd hodn todn
chiu tr6ch nhiQm tru6c phrip lupt vC nQi dung c6c th6ng tin dd cdng b6./.
:
:
TrAn ffgng thdng bdo./.
Tdi hAu kim tlteo:
- C6ng vdn sa ttOl-tlZOtO/gSloHDCD-VNDI ngiy lllo'l12016 rd Bi€n tan hop Hoi d6ng
quin tri vd viOc lua chqn t6 chuc kidm todn BCTC nin 2016.
- Cong ven so I 107-2,20lo,NQ DHDCD-VNDl ngey I l'07 20lb ve Nghr quyet Hdr dons
quan tri vi viic lua chon t6 chuc ki6m toin BCTC nam 20 l6
- Tq lnnh sd 0807.20 Io,TTtrHDQT -\4\DI nga) 08.07,20 I b \d vrec bau rhay rhe rhanh \ ren
HDQI- lmiin nhidnr chuc vu Thanh vien HDQI cua ong Hoing Ngoc Chi6n. odu bd sung
dng NguyEn V6n C6ng - P.TGD. Kem theo so ydu Ij ljch cia 6ng NguyEn Vin C6ng)
NGrIor DU.qc uJ QUYEN
CONG BO THONG TIN
tury
Nguy6n Dr?c Quang
c0Nc rY cP oAu rU va pnAr rnrBN
DOANH NGHIEP VIET NAM
,Zi.aj
./.()\')-*?-
-.-
r/^
ceNG rroA xA ngr cuu Ncuia vrpr NAM
DQc lfp - Tq do - Hqnh phric
-----o0o------
aZ,-dS
^ "QA+,tr
N
16/BB/HDQT-\rNDr
'l\
ra
.4 /
co pHarl \\(r\
-o
>l olu rrivi Pit[t tntgu,r\')*
HA
N|L ngdy I I thdng A7 ndm 2016
I
*\
\o
DOANH IIOHIEP
VIiT
NAM
/>
/'91
iX---
BIEN NAN HQP HQI DONG QUAN TRI
(V/v: Lwa chpn Td chftc ki€m todn Bdo cdo tdi chinh ndm 2016)
18279
HQI DONG QUAN TRI
COXC TY CP NAU TTI VA PHAT TRIEN DOANH NGHII'P VIET N
H6m nay, ngiy 11 th6ng 07 ndm 2016, vdo h0i th00 t4i Vin phong COng ty CP DA
vd Ph6t Tri6n Doanh NghiQp ViQt Nam, t3i TAng 5 Tda nhi Ngdi Sao Th[ng Long, SO gO
CAu, Phulng 0 Cfrq Dira, QuQn E6ng Da, HdNQi.
HQi d6ng QuAn tri cria COng ty CP DAu Tu vd Ph5t Tri6n Doanh NghiQp ViQt Nam dugc
triQu tflp v6i thinh phAn tham dg vd nQi dung nhu sau:
L
THANH PHAN DTI HOP
C6c
-
thinh vi6n HQi tl6ng Qufrn tri:
Biri Dinh Nhu
Cht tich HDQT
Nguy6n Dirc Quang
Thinh vi6n HEQT
LC
Thdnh vi6n HDQT
Th!Nhung
Ty
Thdnh viOn HDQT
Nguy6n VEn COng
Thinh viOn HDQT
LC Dtic
C6c thdnh viOn dg hgp 100% nh6t
-
Ong Btri Dinh Nhu:
Cht tga
tri
bAu:
cuQc hop
CuQc hgp d6 dugc titin hdnh mQt cfch hqp lq
v6i sy tham dy c0a 100% T6ng s5 thdnh vi€n
HQi ddng quin tri.
II.
NSIDUNG CUQC HQP
N6i dune l.: C6c thinh viOn HQi ddng Qu6n tri nhAt ffi Th6ng qua viQc LUa chQn C0ng ty TNHH
Ki6m to6n ASC lA T6 chrlc ki6m to6n B6o c6o tii chfnh so6t x6t 06 th6ng vd 86o c6o tii chinh
ndm2Ot6 cira C6ng ty CO phAn DAu tu vd Ph6t triiSn Doanh nghiQp ViQt Nam, bao g6m Cdng ty
cht{G \r
"'n
PHtr
cb euiit
..i'Ji
00|.HH
.
PHil
t{0
!\'"1
N
Mg vd Hqp nh6t (Cdng ty TNHH Ki0m to6n ASC ld mQt trong hai Don v! Ki6m to6n duoc
EHECD'thuong ni0n n6m 2016 Cdng ty CP DAu tu vi Phrlt tri6n Doanh nghigp Vigt Nam Phe
duyQt danh s6ch ngdy 0910712017).
Ndi dune 2: Uy quy€n cho 6ng TOng Gi6m tl6c Cdng ty cht dQng ddm ph6n, k;i k6t ve thpc hiQn
Hqp d6ng tu v6n ki6m todn vdi C6ng ty TNHH ki6m toin ASC, d6ng thcri gi6i quy6t moi v6n
Ad ti6n quan dtin viQc Ki6m to6n 86o c6o tii chinh n6m 2016 cua C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t
tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam v6i c6c Co quan quin ly Nhi nu6c c6 thAm quy6n li6n quan theo
dring quy
-
56 phi6u t6n thdnh/t6ng
sO
phi6u bi0u quy6t:
515
ty l9 100%
SO
phi6u kh6ng t6n thdnh/t6ng s6 phi6u bi€u quytlt: Ol5 ty
SO
phi6u c6 y ki€n k*rfclt6ng
CuPc hgp HQi
hgp nhfu
tl
sO phiiSu
iling Qudn tr! k& thfic
bi6u quytit:
vdo
hii
015
ty
Ie'
0%
lQ 0%
11h00 cilng ngdy. Cric thdnh viAn thom dy
voi nhtbng nQi dung ffAn dfry.
ieN);
cHtr rcf cu.q, cAc rnnNH vIoN THAM GIA cuec HQp
Thhnh vi6n
STT
1
Biri Dinh Nhu
2.
Nguy6n Dri'c Quang
3.
LC Thi Nhung
4.
Ld Dfc Ty
5.
Nguy6n Vdn COng
\a)
lil
/'t\.,
ChrI kj,
{--
v.L pHAr rRrEN coNG HoA xA sor cHU xcuia vrET NAM
DQc l$p - Tq do - H4nh phric
DOANH NGHIEP VIBT NAM
ry
cONc
cp uAu
rrf
________'t
S6
**
-_____
-----O0O-*---
Hd
: t t 07 I 20 I 6A{Q/HE QT-\rNDI
N||
NGHI QUYEr rIQr ooxC QuAx
(V/v:
hru
ngdy I I thdng 07 ndm 2016
rnl
chpn Td chuc kiAm rcdn Bdo cdo tdi chinh ndm 2016)
HQI DONG QUAN TRI
CONC TY CP EAU TtI VA PHAT TRIE,N DOANH NGHIEP VITT NAM
-
Cdn
c* vdo Ludt doanh nshiep s6 OAtZOt+tgttl4
ngdy 26/11/2014 cila QH naoc
CHXHCN Vi€t Nam vd cdc Vdn bdn hudng ddn thi hdnh;
-
Cdn ctb vdo
Eiiu
l€ crta Cdng ty CP Ddu w vd Phdt nidn Doanh nghiQp ViQt Nam;
Cdn c{r vdo Nghi quyiit sA OSOZ-/2016/NQ/EHDCD-WDI ngdy 09/07/2016 cua DHECD
thadng niAn 2016 Cdng ty CP Edu ta vd Phdt ti1n Doanh nghiQp ViQt Nom;
-
Cdn cie vdo BiAn bdn sA t tOZ-ltZTt6/BB/HDQT-VNDI ngdy t l/07/2016 cla AUQT Cdng
ty CP Ddu tu vd Phdt tridn Doanh nghiQp Vi€t Nam, vA viec Llra chpn T6 chuc kiiim todn
Bao cdo tdi chinh ndm 2016;
-
Cdn c* vdo Danh sdch cdc Cdng ty ki\m tudn dwqc phdp ki€m toan cho cdc C6ng ty cd lqi
ich cdng chilng ndm 2016 do UBCKNN c6ng b6 tr€nwebite: wvw.ssc.gov.vn;
-
Cdn c* vdo H6 so ndng lqrc vd Bdn chdo gid cung cdp dich vu kiAm rcdn cua C6ng ty
TNHH kiAm todn ASC,
QUYET NGHI
Diilu 1: Th6ng qua viQc lya chon COng ty TNHH ki6m toin ASC
lA T6 chric ki,5m to6n 86o
c6o tdi chinh soSt x6t 06 th6ng vd B6o c6o tdi chinh ndm 2016 cua COng
ty Cd phAn
DAu
u vd
Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViCt Nam, bao g6m C6ng ty M9 vd Hqp nhAt.
Diiiu 2: Giao 6ng T6ng GiAm d6c C6ng ty chir dQng ddm philn, ky k6t vdr thyc hiQn Hqp ddng tu
v6n v6i COng ty TNHH ki6m todn ASC, d6ng thoi gi6i quy6t mqi v6n AA tien quan dtin viQc
Ki6m to6n 86o c6o tii chinh ndm20l6 vdi c6c Co quan quin ly Nhd nudc c6 thAm quyAn li€n
quan theo dung quy dinh cria phSp 1u4t.
Eiiig 3: HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6t, Ban Gi6m d6c, c6c Phdng ban 1i6n quan trong C6ng
ty vd c6c T6 chric, cri nhdn c6 li€n quan chfu tr6ch nhiQm thi henh Quytit nghi ndy. Nghi quy6t
ndy c6 hiQu lgc k6 tu ngdy kf./.
.
-
UBCKNN, HNX: O6 bIc;
Cty TNI{I{ ki6m to6n ASC: d6 p/h;
Website: www.vndi.v$ : dC Cntt;
Luu: VT; VP.HDQT.
(o7cora rl
., /
co puartt
:_/
NG QUAN TRI
^.
TU VA PHAT
*t OAU DoAxrr
ttGtrI+P
/
;\
o..\
VIET
N$j,
!;?.4
Bii Einh
Nhu
cONc rY cP oAu
rtl c pnAr rnrtN
ceNG HoA xA Hgr cHU Ncsia
DOANH NGHTEP VIET N
DQc l$p
w>!'
36 : 0807/2
-
vmr NAM
Tg do - Hpnh phric
Hd Ndi, ngdy 08 thdng 07 ndm 2016
0l 6 ITTTIHDQT-\1{DI
TO TRiNH
(Vlv: Bdu thay thA Thdnh viAn HQi ddng qudn ni nhi€m W 201 4 - 2018)
Kinh sdri: Eai hQi tl0ng C6 tl6ng COng
nghiQp ViQt Nam (vflDl)
HQi cl6ng quin
tri
COng
trinh EHECD th6ng qua viQc
cg th€ nhu sau:
1.
-
Cin
crfr
tI6 bffu thay th6
ty CP Dflu tu vh Phdt tri6n
Doanh
ty CP DAu tu vd Ph6t trii5n Doanh nghiQp ViQt Nam, kinh
BAu bO sung thdnh viOn HDQT nhipm kj,ndm 2014 - 2018,
Thinh vi0n HDQT:
Nghi quy6t sO Z|\|ZOI4II\TQDHDCD-\rNDI ngdy 2010712014 cira DHDCD b6t
thudng ndm20l4, vA viQc BAu thdnh vi6n HEQT, BKS nhi$m ky 2014 - 2018;
-
Don xin tu nhiQm cta Ong Hodng Ngqc Chi6n
ky 2Or4- 2018 vitit ngdy 0710712016;
-
Danh s6ch tt6 cri Thdnh vi6n HDQT thay thC nhigm
-
Thdnh vi6n HDQT ilQc lflp nhiem
k! 2Ol4 -
2Ol8 l$p ngny
0810712016.
2.
-
NQi dung BAu thay ttr6
tnann vi6n HEQT nhiQm ky 2014- 2018:
Danh s6ch 116 cri: Ong Nguy6n Vin C6ng - Ph6 T6ng gi6m d6c Cdng ty CP DAu
tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam (Kdm theo ld So y6u ly lich c6 nh6n);
BAu cir theo phuong thric bAu d6n phi6u qud biln bing Thd bi6u: Tric ld duqc sO C6
d6ng du hgp ttpi diQn cho hon 50% sO c6 phitiu tham dU hqp hoflc dugc riy quy0n
t6n thdnh thi
3.
-
sC
trring cri vdo Thdnh vi0n HEQT b6 sung nhigm ky 20 1 4 - 20 I 8.
Kinh trinh DHECD thdng qua:
Danh s6ch dO cri Thdnh vi6n HEQT bd sung: 6ng Nguy6n
V[n Cdng;
Phucrng thric BAU d6n phiOu qu6 ban nhu tr6n.
Trffn trgng kinh trinh DAi hQi!
Noi efti:
- Nhu tr6n;
- Luu VT,
[DQT.
h7
'./
2
c0'pHA-t't
iDAt
aAu ttJ
i\
\U\
vi
PH[t
t
ooaHH ueutiP
\oo\
Bii Dinh Nhu
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phric
SOYEU LY LICH
l. Hq vd t0n; NGUYEN VAN CONC
2. Gi6i tinh: Nam
3. Ngdy sinh; 10 thr{ng 03 ndm 1969
'4.
Noi sinh: X5: Thanh Binh * HuyQn: Thanh Ha
5. Qu6c
- Tinh: Hdi Dumg
{ch: ViQt Nam
6. Noi d[ng ky hQ khAu thudng tru hiQn nay: 56 4.?,658 Ngo 2
Cir - Phuong: BO OC - qu6n: Long Bi6n
- Dulng: Nguy6n V[n
- Tp: Hd NQi
7. Chung minh thu nhdn ddn s6: 013041379 Noi c6p: Ha Ngi Ngdy c6p: 01/03 12008
8. DiQn tho4i li6n hQ: Nhd ri6ng
0438729486 Di
clQng
0977358808
9. Trinh dQ v6n h6a: l0/10
10. Trinh dQ chuyOn
11. Chric vu ilang
mdn: Cri nh6n Kinh #
nfm git tpi Cdng ry C6 phAn D6u tu vir Ph6t tri6n Doanh nghigp
ViQt Nam: Ph6 TOng gi6m
0.
Chhcv.u dang n6m
c16c
git tqi circt6
chric kh6c: Khdng c6
13. Qu6 trinh c6ng t6c
Thoi gian
Don vi c6ng
tfc
Chfc vg
(Iir thdng ndm ddn
thdng ndm)
03/1988
- t2l20t2
Lfl doin 234
-
Qu6n dodn 3 - BQP
Ph6 ban Tdi chinh -
K6 to6n
0u2013
- t2l20t3
0ll20l4 - Nay
C6ng ty CO phAn CAu 12 thuQc CIENCI
Ph6 Gi6m d6c
Xi
BQ Giao th6ng Van tai
nghiQp
C6ng ty CP DAu tu vd Ph5t triOn Doanh
Pho T6ng gi6m d5c
nghiQp ViQtNam
14. Hdnh
-
vi vi phpm ph6p luflt: Kh6ng
7
r'
15. S&
htu chfmg kho6n
c.iua
cd nh6n
vi
ngudi c6 li€n quan trong C6ng ty C6 phAn
DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh nghiQp ViQt Nam:
-
S&
hru c6 nhdn: 11.000 c6 ph0n (Ty l9 nim gifl 0,05%)
-
S&
hiru ct4i diQn: 0 c6 phdn (Ty le ndm gifi 0%)
- S0 hiru cria ngudi c6 1i6n quan: Kh6ng
16. Chc kho6n nq d6i
vfi
Cdng ty CP DAu tu vd PhSt tritin Doanh nghiQp Vigt Nam:
Theo quy ctinh ctia COng ty
17.
Tht lao vd lqi ich kh6c nhfln
tluge tir C6ng
ty CP EAu tu vd Ph6t trii5n Doanh
nghiQp ViQt Nam: Kh0ng
18.
Lqi ich li€n quan d6i v6i
COng
ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Doanh
nghiQp ViQt
Nam: Khdng
T6i xin cam doan nhirng loi khai tr0n ld dring sp thpc, n6u sai tdi xin chiu trilch nhiQm
trudc cdng ty vd co quan c6 thAm quyAn theo quy dinh cria ph6p luat./,
Hd N)L ngiry 07 thdng 087 ndm 2016
Hd N|i, ngdy 08 thdng 07 ndm 2016
ty CP DAu tu vh Phft tri6n
Ngucri khai
ViQt Nam
fl
ll
/17
.4
ii
>
I
^
IDI
olu riJ
*\
\o"
\o\r
vi
Punt
v/
u...
V'
in
D0INH ltGHlEP
:
Nguy6n
NG GIAM P6C
-/
-.-
Vin Cdng
-ffia ffiM tWa
,A
Harv
\.,'
Pir,rr inreh) .o
ircnrfp
2
l!,
