CQNG HOA XA ngr CHU NGHIA VrET NAM
DQc lflp - Tg do - Hlnh phric

pTTAT TRIEN

c6Nc TY CP oAu TU vA

DOANH NGHIEP VIET NAM
/.'a nl P
U

0U2016|TB-'rNDI

'-<-:-

: Bdo cdo tinh hinh qudn tr!
ndm 2015

KY\S{6ffn'
?

I

CO.PHAN

s lolu t'.l rl Pn[trndu
x \ DoANH I{GHIEP

w*l" iN

Hd nQi, ngdy j

I

thdng

0l

ndm 2016

cONc g6 IHONG TIN
rnfiN C6NC THONG TIN DIEN TII
CutruG KHOAN NHA NUOC VA

Kfnh

SO GIAO DICH CHLNG KHOAN

efti: - Uy ban Chrfrng khoin Nhi nudc;
- S& giao dich Chrfrng khoin Hn NQi.

ty: CONG TY CO PHAN oAu TU VA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP
vrET NAM 0rNDI)
TCn C6ng

Try so chinh: Ta"g 5 Tda nhd NgOi Sao Thdng Long -

SO f O

Hodng CAu, Phudng


0 CHq

Dta, QuQn D6ng Da, TP. Hd NOi
DiQn thoai: (8a-a) 3933 6999
Website : www.vndi.vn

- Fax: (84-4) 3824 1839

- Email : infovndi@

gmai.com

M6 chimg khor{n giao dich tai S& giao dich chimg khodn Hd NQi: FID
Nguoi thUc hiQn c6ng bO th6ng tin: Ong Nguy6n Dlic Quang - Truong Phdng i16u tu.
DiQn thopi (di dQng, co quan, nhd ri0ng): (8a-a) 3933 6999 M6y 16 66
Lo4i th6ng tin c6ng b6:

f-12+n 7ltzn E

YCu

cAu

E

s6t thuons

E

Dinh ky


tin c6ng b6: 86o c6o tinh hinh quin tri Cdng ty nIm 2015
Th6ng tin ndy d6 duqc cdng bO tr6n trang th6ng tin diQn tft cria C6ng ty vdo ngdy

NQi dung thdng
3I

IO

t I 20 |

6 tpi dudng d5n http /iwww.vndi.vn/quanhecodon g
:

:

Chring tdi xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng bd tr6n t16y ld dring sU thflt vd hodn toan chiu
trfuchnhiQm tru6c ph6p luQt vA nQi dung c6c th6ng tin dd c6ng b6./.
TrAn ffgng thdng bdo.l
Tdi fiAu kdm theo:

-

Bdo cdo tinh hinh qudn tri C6ng ty ndm 20 I 5.

NGUOI DIIqC UY QUYEN
cONC BO THONG TIN

Nguy6n Eric Quang



cONc rY cP BAU rU c pnAr rRrEN
DOANH NGHIEP VIET NAM
56:

3 1 0 1/20 I

ceNG HoA xA ugr cHU Ncnia vrET NAM
DOc lip - TU do - Henh phfc

6/BC/HDQT-\rNDI

Hd

N|i, ngay 3l thdng

01 ndm 2016

BAO CAO TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY
Ndm 2015
K{nh gai: Uy ban Chung kho6n Nhd nu6c.
T6n C6ng ty dal chring:

c6trtc TY c0 PHAN oAu TLI vA puAr TRIEN DoANH NGHIEP

VIETNAM
Dia chi try sd chinh: Tang 5 Tda nhi Ng6i Sao Thdng Long - SO :A Hoang CAu, phulng
Dira, qufln E6ng Da, TP. HeNOi

6


Chq

DiQn tho4i: (84-4) 3933 6999 - Fax: (84-4) 3824 1839

Website: wwww.vndi.vn

Email:

V6n di6u lQ: 109.999.990.000 dOng(MQt tr6m linh chin fj', chin trdm chin muoi chin nghin d6ng)

:\oiutl

M5 chimg kho6n giao dich t4i Sd giao dlch chimg khoan HdNQi: FID

I.

Ho4t ilQng cria HQi d6ng quin tri:

1.

C5c cuQc hgp ctra HQi cl6ng quan

stt
1

Thlnh vi6n HDQT
3ng Bui DinhNhu

\*\


\o\

Thi Nhung

BA LA

J

5ng Neuy6n

4

5ng Nguy6n Eric Quang

Hii Hodn

tri:

Ly do khdng
tham dq

Chfc vrt

sii tuai ngp
tham dq

Chir tich ki6m

t6


t00%

KhOng

Uy vi6n ki6m
Ph6 TGE

t6

t00%

Kh6ng

Uy viOn

09

s6%

MiSn nhiQrn
ngdy 30/0612015

Uy vi6n

07

44%

86 nhiQm ngdy


ri

l0

0U0712015

2.

$

,

\d)

TGD
2

KY
k/ ci

5

)ng LO Eric Tg

Uy vi6n

t6

t00%


Kh6ng

6

)ng Hoang Ngq" Chi6n

Uy viOn

t6

100%

Kh6ng

Ho4t dQng gi6m s6t cira HDQT AOi vcvi T6ng Gi6m d6c:

HQi d6ng quan tri thucmg xuy6n theo d6i c6c ho4t dQng cira Ban Tdng gitlm d6c vd c6c
c6ng viQc quan lf diAu hanh khric, ph6i hgp v6i Ban ki6m so6t ki6m so6t vd gi6m s6t mQt
sti r6n d0 nhu:
T6 chric thAnh c6ng DHDCE thuong ni6n 2015 vdo ngdy 3010612015.
T6 chrlc thanh c6ng DHDCD b6t thucrng 2015 vdo ngdy 03i01 12016.
Thyc hiQn cdc chi tiOu ki5 ho4ch ctra DHDCD vd HDQT d0 ra.


Thlrc hiQn c6c ch6 d0 b5o c6o, c6ng bO ttrOng tin dinh k) vd b6t thucmg voi Uy ban chfng
ViQt Nam liOn quan dtin nhimg nQi dung
Uit buOc phii c6ng bO th6ng tin.

klro* Nhd nudc, Ttgrg tdm luu ky chrmg kho6n


Trong ho4t dQng quan hQ C6 d6ng: .fpQf lu6n c6ng b6 th6ng tin d6y dri vd kip thoi cric
ho4t dQng vd sg kiQn cria C6ng ty di5n v6i c6c C6 dOng th6ng qua Website C6ng ty vd c6c
phucrng tiQn th6ng tin dpi chring kh6c.
Ho4t dQng c;iuracirctiOu ban thuQc HQi d6ng qu6n tri:
HQi d6ng quan tri iry quy6n cho HQi d6ng dAu tu cira Cdng ty thay mflt HDQT thAm dinh
vd ph6 duyQt c6c Danh mgc d6u tu cira COng ty

II.
stt

C{c Nghi quy5t cria HQi d6ng quin tr!:
s5 Ngtri quy6t

0201i2015/I\{Q/H
1

2

J

DQT-\rNDI
2602l20tslNQtH
DQT-'rNDI

3003/201sarQiH

EQT.VNDI

Nghy


NQi dung

0,210U2015

Nghi quytit HEQT Viv: Thanh l6p HQi d6ng dAu tu, chfc
,5rg, nhiQm vu va co c6u t6 chric cria HQi il6ng dAu tu.

2610212015

Nghf quy6t HDQT V/v: Th6ng qua Kt5 hoach xu6t kinh doanh
giai dopn 2015-2017 eC trintr DHDCD thudng ni6n ndm 2015

301031201s

Nghf quyist HDQT V/v: Th6ng qua viQc chuyi5n nhugng lO0%
v6n g6p dAu tu t4i Dg 6n tr6ng, citi t1o vd thu ho4ch gd rimg ,n:^\
)z / Y2cung c6p cho Dy an Nha m6y chi5 biOn 96 MDF YOn B6i c6ng
sudt 100.000 m3ln6m do C6ng ty CP )OIK Lam NghiQp YOn rc'IJ
PHAN
B6i hm chri dAu tu
rIPHII1r

4

5

6

7


8

3103/201sA{Q/r{

DQT-\rNDr

3U03l20ts

0704/20lsa{Q/H
DQT-\rNDI

0710412015

2704l20tslNQHDQT

27104120t5

110s/201sarQlH

DQT-\rNDI
220s1201slNQlH

DQT-\rNDI

tU0s1201s
22105120t5

Nghi quy{t HDQT V/v: Th6ng qua viQc tii5p tuc thqc hiQn NH tlGl\\Er
Ni6m ytit cO phi6u C6ng ty CP DAu tu vd Phrit tri6n Doanh Er ultt

nghiQp ViQt Nam tai HNX vdo qulf 0212015
Nghi quyet HDQT V/v: Stra d6i, b6 sung Nghi quy6t sO

,fr

020 1/20

1

5A{Q/HDQT-VNDI ngdy

021 0r 12015.

Ngh! quyist HDQT V/v: Lui thdi gian T6 chric DHDCD
thucrng ni6n ndm 2015 tl6n Qtty 212015

Nghi quy6t HEQT V/v: Thay

OOi

nqi dung Ddng ky kinh

doanh ctra Doanh nghiQp

Nghi quyist HDQT V/v: Th6ng qua Ki5 ho4ch T6

chric

DHDCD thulng ni6n ndm 2015


Nghi quytil HDQT V/v: Th6ng qua chri truong g6p v6n v6i
Cty CP Ti6n Phong d6 thanh lQp Ph6p nhAn m6i; G6p vi5n vdo
Cty TNHH Van tai Thdi Binh D6ng A AC tang v6n Di6u lQ.
Nghi quytit HEQT V/v: Lya chgn T6 chric ki6m toSn B6o c5o
tdi chinh ndm 2015 vi Lya chgn T6 chr?c Tu v6n ph6t hanh c6
phitiu tdng v6n Di0u 10 Cdng ty
Nghiquyist.HEQT V/v: Th6ng qua chi tiOt phucrng in trd c6
tric bdng C6 phi6u ndm2014; Phucrng anphdthdnh Cd phi6u
dC tang v6n Di6u lQ vd Phucmg an st dgng v6n thu ducyc sau
khi ph6t hdnh

9

1006/201s^{Q/H
DQT-\TNDI

r010612015

10

0107/201sarQ/H
DQT - \rNDI

0y07l20ts

11

0207120154{Q/H
DQT - \,rNDI


02107120ts

t2

0709/201sarQ/H
DQT - \rNDI

0710912015

Nghi quyiit ttOQI V/v: Rrit hd so ddng ky chdo brin c6 phitiu
ra cdng chring t4i Uy ban chimg khoan Nhd nu6c

I3

1409/201s41Q/r{
DQT - \rNDr

14109120t5

Nghi quy6t V/v: Th6ng qua chi ti6t Phucrng .fntrdc6 t,ic birg
cO phi6u; Phucrng 6n phdt hdnh c6 phi6u dC tdng vdn Di6u lQ
vd Phuong 6n sri dpng v6n thu dugc sau khi ph6t hdnh
2


27ltol2}tsarQ/H
EQT - \rNDI

t4


1211/2015NQ/H
DQT - \rNDI

15

18111201sn\{Q/H

r6

DQT

III.

- \rNDI

hi kinh

doanh

t2ltu20t5

Nghf quyrit HDQT V/v: Th6ng qua viQc chuy6n nhugng 100%
v6n g6p.dAu tu dC trien khai thgc hiQn g6i thAu: Cung c6p hQ
th6ng di6u hda kh6ng khi vd th6ng gi6 thuQc d1t 6n Tda nhd
Thu viQn Hgc viQn Cinh s6t nh6n d6n, theo hgp d6ng hqrp t6c
kinh doanh s6 OL1zOL+/HDHTA/ND - Fw ngdy 10/01 l2ol4

18ltU20r5

Nghi quy6t HDQT V/v: TriQu tflp hqp Eai hQi dOng cO dOng

bdt thuong 2015. Th6ng qua lich ch6t Danh s6ch Cd thUc hiQn quy0n tham d1r DHDCD b6t thuong 2015. Th6ng
qua nQi dung c6c td trinh tai DHDCD b6t thucrng ndm 2015

Thay tl6i Oanh sich vd ngudi c6 li6n quan cria C6ng ty tlai chring theo quy ilinh tgi
khof,n 34 Di6u 6 Lu$t Chftng khoin:

chtrclcit

Tdi khoin
giao dlch
chtmg

nhdn

kho6n (n6u

TCn t6

str

Nghi quyet HDQT V/v: Thay AOi n0i dung ddng

2711012015

c6)

Chric vp
t4i COng
ty (ntiu

c6)

Thdi

*qu,
Noi cAp
CMND/
DKKD

cap

S6

CMND

CMND/
DKKD

Thdi di6m
Dia
chi

DKKD

bat


h

ngudi c6
li6n quan


Ly

khdng
cdn ld

do

ngudi c6
li6n quan

Kh6ng c6.

ry.

Giao dich cria c6 tl6ng nQi bQ vn ngudi li6n quan:

1.

Giao dich c6 phitiu cira C6 tl6ng nQi bQ:

Nguoi thgc

stt

hiQn giao

-^
^a oong
nQl DQ
uo

dich
1

Nguy6n
Dric Quang

Thdnh vi6n

Sd c6 phi6u so

56 c6 phi6u so
hiru ddu ki
56 c6
phi0u
0

ri

hiru cu6i ki,

lc

0%

36 c6
phitiu

Tv l0

5.000

0.05%

.\\.,

L{

do tdns. siAm I \
(mua, b6n, chuy66uJ o
k
.,
-1. tnucmg...)
ool,
,i,, i,
I

,/

Mua th6m

HDQT ki6m.
Ngudi c6ng b6
th6ng tin

2.

Giao dich cria ngudi c6 1i6n quan: Kh6ng c6

J.

C6c giao dich kh6c: (C6c giao dlch cira cO d6ng nQi b0/ c6 d6ng l6n vd ngudi 1i0n quan
chinh Cdng ty): Kh6ng c6.

v.

Cric vdn tldicAn luu y

khic:

Kh6ng c6.

Noi nhdn:

- Nhu tr6n;
- CicC6 d6ng;
- HDQT, BKS: dG b/c;
- Luu VT. Thu lci HIDQT.

t/a

lu>'t

oAuil vi Pttlt

\
6l

il

DoAilH t{cHlEP

Bii Dinh Nhu

.at

?

v6i

/t