Ph1} (1}C

s6 II

BAo cAo TmiONG NIEN
(Ban hanh kem theo Thong tll's6 5212012ITT-BTC ngay 05 thdng 04 nam 2012 cua B9 truting
B9 Ttii chfnh hutmg dan vJ vifC Cong b6 thong tin tren thi truang ciumg khodn)

BAo cAo THUONG NIEN
Ten cong ty dl;lichang: CONG TY CO PRA.N XAY DVNG vA TRIET BI CONG NGRI~P CIEI
Nam bao cao 2015
I.
Thong tin chung
1.

Thong tin khdi quat
Ten giao dich: Cong ty c6 phan xay dung va thiet b] cong nghiep CIE1
GiAyclurng nMn dang ky doanh nghiep do Phong DKKD - So' K€ hoach va DAutu Ha NQi
cApdang kY thay d6i IAnthir 5 ngay 28/0112016; Ma s6 doanh nghiep: 2500303038
V6n di€u 1~:30.000.000.000 d6ng, chia thanh 3.000.000 c6 phan voi menh gia 10.000d/c6
phAn.Trong do:
Cong ty CP t~p doan xay dung va thi~t bi cong nghiep nam gift 1.620.000 c6 phdn tuong irng
16.200.000.000d6ng, chiem 54% v6n di€u 1~.
Cong ty CP kinh doanh v~t nr va xay dung nam gill' 38.821 c6 phAn tuong irng voi
388.210.000 d6ng, chiem 1,29% v6n di€u 1~.
Gng Tl;lDinh Lan, phong 203, t~p th€ BQ Qu6c phOng, Gia Thuy., Long Bien, Ha NQi n~m
gill'61.630 c6 phAntUO'llg(mg v6i 616.300.000d6ng, chi~m 2,05 % v6n di€u 1~.
Cac c6 dong khac n~m gift 1.279.549 c6 phAntuang frng v6i 12.795.490.000d6ng, chi€m
42,65% v6n di€u 1~.
V6n dAutu cua chu So' huu: 30.000.000.000 d6ng
Dia chi: Lo 22+23 - KCN Quang Minh, IT Quang Minh, H.Me Linh, TP Ha NQi.

s6 di~n thol;li:04.38 182859
s6 fax: 04. 38 182977
Website:
Ma c6 phi€u (n€u c6):

2.

Qua trinh hinh thanh va phat triin
Qua trlnh hlnh thanh va phat tri~n: Cong ty C6 phAnXay dvng va Thi€t bi cong nghi~p
CIE1 (sau day gQit~t 1a"Cong ty"), 1adoanh nghi~p dUQ'cthanh l~p thea mo hinh cong ty my,
cong ty con thea Nghi quy€t cua Dl;lihQid6ng c6 dong thuemg nien IAnthu 1 nhi~m ky 2007 2012 cua Cong ty C6 phAnXay d\fI1gva Thi€t bi cong nghi~p ngay 15/03/2008
Cong ty chua niem y€t c6 phi€u tren thi tfUemgchung khoan.
Cac Sl}' ki~n khac: Cong ty C6 phAnxay d\fI1gva thi€t bi cong nghi~p CIE1 1adoanh nghi~p
khoa hQc va cong ngh~ theo GiAy ch(mg nh~n doanh nghi~p khoa hQCva cong ngh~ so 09
ngay 28/08/2012 do So' khoa hQcva cong ngM TP Ha NQi dp. Cong ty dang ky v6i C\lCthu~
Ha NQi huang Uti dai cua doanh nghi~p khoa hQc cong ngM b~t dAutu nam 2013. Danh m\lc
sfm phAm hang hoa hlnh thanh til k€t qua KH&CN 1a 08 Trl;lmtrQn be tong tv dQng tu bing
dQcquy€n ki€u dang cong nghi~p s6 5018:

1


,

1

,;

TT


Ten san pham hang hoa

Ky hieu

I

Tram tron be tong tIJ dQng nang suAt 45m31h, c6i
tron true dung, cAp c6t lieu dang Skip.

BM45.PMS

TCCS 01:2012/CIEI
va

2

Tram trQn be tong tIJ dQng nang suAt 60m31h, c6i
trQn true dirng, cAp c6t lieu dang Skip.

BM60.PMS

II tieu chuan co sa
cac thi€t bi cua
TTBT bao g6m:

3

Tram tron be tong tIJ dQng nang suAt 60m31h, c6i
tr(ln hai true ngang, cAp c6t lieu dang Skip.


BM60.TMS

Tieu chuan co sa

TCCS 02:2012/CIEI
TCCS 03 :20 12/CIE I

Tram tr(ln be tong tu d(lng nang suat 60m31h, c6i
tr(ln hai true ngang, cAp c6t li~u dang bang tai

4

BM60.TMB

TCCS 04:2012/CIEI
TCCS 05:2012/CIEI

5

6

Tram tren be tong tIJ d(lng nang suAt 80m31h, c6i
tron hai true ngang, cAp c6t li~u dang Skip, bang
can.

BM80.TMSB

Tram tr(ln be tong tIJ d(lng nang suM 90m31h, c6i
tron hai true ngang, cAp c6t lieu dang bang Uti.


BM90.TMB

TCCS 06:2012/CIEI
TCCS 07:2012/CIEI
TCCS 08:2012/CIEI
TCCS 09:2012/CIEI

7

Tram tr(ln be tong tIJ d(lng nang suAt 120m31h,
c6i tr(ln hai true ngang, cAp c6t li~u dang bang tai.

8

Tram tr(ln be tong tIJ dong nang suat 160m31h,
c6i tron hai true ngang, cAp c6t li~u dl;lng Skip.

BM120.TMB

TCCS 10:2012/CIEI
TCCS 11:2012/CIEI

3.

BM160.TMB

TCCS 12:2012/CIEI

Nganh nghJ va aia ban kinh doanh


3.a. Ngaoh ogh~ kioh doaoh:
Ten nganh

STT

Mff nganh

I

Sua chua may moc, thi€t bi;

3312

2

V~n tai hang hoa bing duemg b(l;

4933

3

HOl;ltd(lng ki€n truc va tu vAn ky thu~t co lien quan;
Chi ti€t: Thi€t k€ k€t cAu cong trinh dan dVng cong nghi~p;

7110

4
5
6
7

8
9

Xay dlJDg cong trinh ky thu~t dan dl,mg kMc;
Chi ti€t: Xay dlJDg cong trinh cong nghi~p;
San xuAt khai tMc mo va xay dlJDg;
Chi ti€t: San xuAt, kinh doanh may va thi€t bi xay dlJDg;
HOl;ltd(lng thi€t k€ chuyen dVng; Chi ti€t: Thi€t k€ chuy~n giao cong
ngh~ trong nganh may va thi€t bi cong nghi~p;
L~p d~t may moc va thi€t bi cong nghi~p;
Chi ti€t: L~p d~t may va thi€t bi cong nghi~p;
XuAt ban phfin m€m; Chi ti€t: San xuAt, mua ban va cai d~t phfin m€m
(rng dVng trong san suAt cong nghi~p;
L~p d~t h~ th6ng xay dlJDg khac; Chi ti€t: L~p d~t cac M th6ng di€u
khi~n tIJ d(lng, thi€t bi tIJ d(lng hoa, thi€t bi di~n tu cong nghi~p;

4290
2824
7410
3320
5820
4329

2


10

11
12

13
14
15
16
17
18

19

Heat dong dich V1lh6 tro kinh doanh khac con lai chua duoc phan vao
dau; Chi ti~t: Xufit nhap khau v~t ttr, thiet b] di~n tir, may, thiet b] dung
cu va day truyen cong nghe trong cong nghiep;
Nghien ciru va phat trien thuc nghiem khoa hoc W nhien va Icy thuat; Chi
ti~t: Nghien ciru, phat tri€n va irng dung khoa hoc cong nghe cao vao san
xufit kinh doanh cua cong ty;
San xuat cac cAukien kim loai; Chi tiet: San xuat, l~p d~t cac cfiu kien
kim loai: k~t cAuthep nha xuong;
San xuit thung, b€ chua va dung cu chua dung bang kim loai; Chi ti~t:
San xufitthung, b€ chua, dung cu kim loai;
San xuat san pham khac bang kim loai chua diroc phan vao dau; Chi
ti~t: San xuftt cae san phAmb~ng kim lo~i, cae dich V\lxu ly, gia eong
kim lo~i;
San xufit thi~t bi do luOng, ki€m tra, dinh huang va di€u khi€n; Chi ti~t:
San xufit, kinh doanh thi~t bi do luOng, dinh luqng dh~ukhi€n;
San xuftt Hnh ki~n di~n tU; Chi ti~t: San xufit, kinh doanh Hnhki~n di~n

tu;
Cho thue may moc, thi~t bi va d6 dung huu hinh khae; Chi ti~t: Dieh V\l
eho thue may moe, thi~t bi xay dlJllg;
Xay dlJllg nM cac lo~i; Chi ti~t: Xay dlJllgnha cae lo~i, xay dlJllg cong

trinh dan d\lng
San xuftt khac chua duQ'cphan vao dau; Chi ti~t: San xuftt va mua ban
v~t li~u xay dlJllg; (D6i v6'i nganh ngh€ kinh doanh co di€u ki~n, Doanh
nghi~p chi kinh doanh khi co du di€u ki~n thea quy dinh eua phap lu~t).

8299

7210
2511
2512
2599
2651
2610
7730
4100

==
oS

3290

3.b. Dja ban kinh doanh: Cong ty cung cap san pham truyen thong la tr~m tron be tong tren toan
qu6e va da xufit khAusang Lao, eac san phAmtheo thi~t k~ sang Nh~t.
4. Thong tin v~ mo hinh quan tr!, tAchuc kinh doanh va b{}may quan IY.
Cae thanh vien cua Hoi d6ng Quan tri va Ban Giam d6e da di€u Mnh Cong ty trong su6t nam
2015 va d~n ngay l~p bao cao nay g6m:
HOi dAng quan tri
Dng T~ Dinh Lan
Ba T~ Thj NgQc Thanh
Ba T~ Thi NgQc Thanh

Dng T~ Dinh Lan
Dng Vii TrQng Hi~n
Dng Le Qu6c Tu~n

Chu tich - B6 nhi~m ngay 18/0112016
CM tich - Mi~n nhi~m ngay 18/01/2016
Thanh vien - Til ngay 18/0112016
Thanh vien - D~n ngay 18/01/2016
Thanh vien
Thanh vien

Ban Giam d6c
Dng Truong Minh Khoi
Dng T~ Dinh Lan
Dng Nguy~n Hung Son
Dng Phan TrQng Phugng

T6ng Gifun d6c - B6 nhi~m ngay 18/01/2016
T6ng Gifun d6c - Mi~n nhi~m ngay 18/01/2016
Pha T6ng Giam d6c
Pha T6ng Gifun d6c

Cac cong ty con, cong ty lien k~t: Cong ty TNHH ch~ t~o may va TBCN CIE2
5.

Dinh hlfungphat triin

+ Cae mvc tieu chu y~u cua Cong ty: Phfin diu la dan vi dUng dAuv€ san xufit may xay dlJllg va
v~t li~u xay dlJllg.
"

+ Chi~n lucrc phat tri€n trung va dai h~n: Tiep 1\lcsan xuat va giu vung thi trubng Tr~m tron be
tong 60-80-i20m31h, da d~ng hoa san phAm,thi~t k~ ch~ t~o eac h~ th6ng thi~t bi san xuftt v~t li~u
xay dlJllgnhu: g~ch, viia xay, be tong nhy

3


,

>

- V€ thi tnrong trong mroc:
Hien nay Cong ty CIE! dang ph6i hQ'Pvoi cac nha khoa hoc tri€n khai eh~ tao thi~t b] san xuAtbe
tong soi thep co cuong luc eao d€ eh~ tao dam du treo dan sinh (du an 4000 du treo dan sinh cua
nha mroc).
+ Cac muc tieu d6i voi moi tnrong, xii hQiva cong d6ng cua Cong ty: dam bao cac tieu chuan v€
bao v~ moi tnrong: xanh sach dep .V.v..
IL

Cdc rtii ro:

IlL

Tinh hinh hOl!ti/{jngtrong nom

1. Tinh hinh hoa: i/{jngsan xuat kinh doanh

- Kit

san xuat kinh doanh

Chith~u

Nam 2015

Ghi

Nam 2014

2768930327
2741445081
173

---=

H _.

15. CP thue TNON cua ONKH &CN 10% (Thue suat thue TNON u dai ON khoa h9C va cong ngh~
(10%); Thai gian mien thue 4 narn tCt 2013 den 2016; Thai gian giam 50% 56 thue phai n9P 9 narn
tCt 2017 den

- Tinh hinh thtrc hien so vOi k~ hoaeh va cac chi tleu nam Ii~n k~
Chi tieu
1. DT thufrn v~ ban hang va

Thvc hien
2015

Thllc hien nam
2014


K~ ho~ch nam
2015

% so v6i
KH

nam2015

%so
v6iTH
2014

214,405,054,927 170,249,087,088 160,000,000,000 134,00% 125,94%

4


CC dich vu
2. Gia v6n hang ban
3. T6ng lei nhuan k~ toan
4. Loi nhuan sau thue TNDN
5. Uii co ban tran c6 phieu

196,749,275,227
17,655,779,700
17,655,779,700

159.487,949,203
10,761,137,885
10,761,137,885


5.603

11,200,000,000
11,200,000,000

157.64%
157.64%

164.07%
164.07%

3.257

2 - TA clnrc va nhan SU'

t

I

Chii tich HDQT
Gioi tinh: Nam
Ngay sinh: 06107/1971
Ho ten: TA DINH LAN
Chuc vu: TAng Ghim (lac
NO'icap: Ha NQi
Ngay dip: 28/07/2012
So CMND: 012704715
HQkhau thuong tru: P209-C3 IT quan dQi,Gia Thuy, Long Bien, Ha NQi.
NO'ia hien tai: P209-C3 IT quan dQi,Gia Thuy, Long Bien, Ha NQi.

NO'ia tnroc day P209-C3 IT quan dQi,Gia Thuy, Long Bien, Ha NQi.
Di~n thoai lien lac: NM rieng: 0438773673; CO'quan: 0438182859; Di dQng:0913364287
Tinh trang noi a: Sach se, dAydu tien nghi
Trinh dQhoc van: Dai hoc
Truong dao tao dai hoc: Truong dal hQCBach Khoa Ha NQi
Ngay vao Dang CSVN: 10103/2004
Tinh trang hon nhan: Da l~p gia dinh
Nghe nghiep: Ky SU'co khi ch~ tao may
Til nam: 5/1997 d~n nam: 04/2000 : cong tac tai Vi~n May & Dung cu cong nghiep
Chirc vu: Cong nhin; Muc luang/h~ s6 luang 1.55
Til nam: 05/2000 d~n nam: 12/2000 : cong tac t~i Cong ty CP Xay d\l11g& Thi~t bi cong nghi~p
Chuc V\l:Cong nhin; Muc luang/h~ s6 luang 1.92
Til nam: 0112001d~n nam: 05/2005 : cong tac t~i Cong ty CP Xay d\l11g& Thi~t bi cong nghi~p
Chuc vv: Quin (lac XU'Ong; Muc luang: 667.000 d
Til nam: 06/2005 d~n nam: 06/2008 : cong tac t~i Cong ty CP Xay d\l11g& Thi~t bi cong nghi~p
Chuc V\l:Ph6 Giam (lac; Muc luang/h~ s6luang 3.707.600 d
Til nam 2008 d~n T8.2014: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi~t bi cong nghi~p CIEI
Chuc V\l:TAng giam (lac kiem uy vien HDQT; Muc luang /h~ s6 luang 5,98
Til T9- 2014 d~n 2015: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi~t bi cong nghi~p CIEI
Chuc V\l:TAng giam (lBc kiem uy vien HDQT; Muc luang !Muc luang 6.877.000 d
Til nam 2016 d~n nay: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi~t bi cong nghi~p CIEI
Chuc V\l:Chu tjch HDQT; Muc luang /Muc luang 10.587.500 d
Tinh tr~ng suc kh6e: Suc kh6e tot, du dieu ki~n cong tac
TAng giam (lac
Ngay sinh: 23/08/1986

Gi6i tinh: Nam
Ho ten: TRUONG MINH KHOI
Chuc V\l:TAng giam (lac
NO'icap: Ha NQi

Ngay cap: 29112/2015
So CMND: 001086009928
HQkhau thuOng tru: S6 7/108 L6 Duc, P. Dong Nhan, Hai Ba Trung, Ha NQi.
NO'ia hi~n ~i: s6 7/108 L6 Duc, P. D6ng Nhan, Hai Ba Trung, Ha NQi.
NO'ia tru6c day: s6 7/108 L6 Duc, P. D6ng Nhan, Hai Ba Trung, Ha NQi.
Di~n tho~i lien l~c: Nha rieng: 04.38212242; CO'quan: 04.38 182859; Di dQng: 0936062619
Tinh tr~ng nO'ia: S~ch st!, dAydu ti~n nghi
Trinh dQhQcvan: Cao hQc
TruOng dao t~o d~i hQc:D~i hQCBach khoa Ha NQi
TruOng dao t~o tren d~i hQc: Michigan Hoa Ky
Ngay vao Dang CSVN:
Tinh tr~ng hon nhan: Da l~p gia dinh
Nghe nghi~p: Ky su cO'di~n tu, th~c sl QTKD

5


·.
Tir 2010 den 2014
Cong tac tai Cong ty CP t~p doan xay dung va thiet bi cong nghiep
Clurc vu: Ky su
; Mire luang /h~ s6 luang:
Tir 2014 d€n 2015 : Cong tac tai Cong ty TNHH ch€ tao may va thiet b] cong nghiep CIE2
Clurc vu: Giam d6c
; Mire luang /h~ s6luang : 7.130.000 d
Tir 2016 d€n nay : Cong tac tai Cong ty CP xay dung va thiet bi cong nghiep CIEI
Chirc vu: T6ng giam d6c ; Mire luang /h~ s6 luang: 9.625.000 d
Tinh trang sue khoe: Sire khoe tot
Ph6 TAng Giam dac
Gioi tinh: Nam

Ngay sinh: 23/07/1971
Ho ten: NGUYEN HUNG SON
Chuc vu: Ph6 TAng Giam dac
NO'icap: Ha NQi
Ngay cap: 29/0112008
So CMND: 013043004
HQkhau thuong tni: So 25, to 5, Pham That Dudt, Mai Dich, Cau Giay, HN.
NO'ia hien t~i:S6 25, t6 5, Pham Th~t Du~t, Mai Dich, cAu Giay, HN.
NO'ia tnroc day: S6 25, t6 5, Ph~m TMt Du~t, Mai Dich, cAu Gifiy, HN.
Di~n tho~i lien l~c: Nha rieng: 0437642048; CO'quan: 0438182859; Di dQng: 0913062329
Tinh tr~ng nO'ia: S~ch se, dAydu ti~n nghi
Trinh dQhQcvAn:D~i HQc
TruOng dao t~o d~i hQC:TruOng d~i hQcBach Khoa Ha NQi
Ngay vao Dang CSVN: 29/1112004
Tinh tr~ng hon nhan: Da l~p gia dinh
Ngh~ nghi~p: Ky ,su H~ thang di~n
Tu nam: 5/1997 den nam: 1112001: cong mc t~i Vi~n May & D\lng C\lcong nghi~p
Chuc V\l:Cong nhin; Muc luang/h~ s6 luang 1.55
Tu nam: 12/2001 d€n nam: 1112002: cong tac t~i Cong ty CP Xay dl!I1g& Thi€t bi cong nghi~p
Chuc V\l: Cong nhin; Muc luang/h~ s6 luang 1.92
Tu nam: 12/2002 d€n nam: 04/2003 : cong tac t~i Cong ty CP Xay dl!I1g& Thi€t bi cong nghi~p
Chuc V\l:Nghien cuu vien ; Muc luang/h~ s6 luang 2.1
Tu nam: 05/2003 d€n nam: 08/2006 : cong tac t~i Cong ty CP Xay dl!I1g& Thi€t bi cong nghi~p
Chuc V\l:Ph6 PhOng K@ ho~ch kY thu,t; Muc luang/h~ s6 luang 2.1
Tu nam: 09/2006 d€n nam: 12/2007: cong tac t~i Cong ty CP Xay dl!I1g& Thi€t bi cong nghi~p
Chuc V\l:Tru01lg Phong Hip rap di~n & Di~u khi~n tll dQng; Muc luang/h~ s6 luang 2.96
Tu nam: 0112008d€n nam: 06/2008 : cong tac t~i Cong ty CP Xay dl!I1g& Thi€t bi cong nghi~p
Chuc V\l:Ph6 giam dac chi nhanh - Idem Tru01lg Phong Hip rap di~n & Di~u khi~n tll dQng;
Muc luang/h~ s6 luang 2.96
Tu nam 2008 d€n T8-2014: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi€t bi cong nghi~p CIEI

Chuc V\l: Ph6 TAng giam dac ; Muc luang/h~ s6 luang 4.66
Tu T9- 2014 d€n 2015: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi€t bi cong nghi~p CIEI
Chuc V\l: Ph6 TAng giam dac ; Muc luang bing ti€n d6ng: 5.359.000 d
Tu 0112016d€n nay: cong tac W Cong ty CP xay d\lng va thi€t bi cong nghi~p CIEI
Chuc V\l:Ph6 TAng giam dac ; Muc luang bing ti€n d6ng: 9.275.000 d
Tinh tr~ng suc khoe: Suc kh6e tot, du dieu ki~n cong tac

Ph6 Tong Giam dac
Giai tfnh: Nam
Ngay sinh:2011211964
HQten: PHAN TRQNG PHUONG
Chuc V\l: Ph6 TAng Giam dac
NO'icap: Ha NQi
Ngay cap: 07/06/2007
So CMND: 011996467
HQkhau thuOng tru: SNI5, ngach 145/48 Quan nhan, Nhan Chfnh, Thanh Xuan, Ha NQi
NO'ia hi~n t~i: SNI5, ngach 145/48 Quan nhan, Nhan Chfnh, Thanh Xuan, Ha NQi
NO'ia truac day: SNI5, ngach 145/48 Quan nhan, Nhan Chinh, Thanh Xuan, Ha NQi

6


"

'

Di~n thoai lien lac: Nha rieng: '0435581975; ce quan:0438182859; Di dong: '0988977359
Tinh trang noi a: Sach se, d~y diI ti~n nghi
Trinh dQhoc van: Dai HQc
Truong dao tao dai hoc: Dai HQCBach khoa Ha NQi

Ngay van Dang CSVN:29/1112004
Tinh trang hen nhan: Dffl~p gia dinh
Ngh@nghiep: Ky s~ CO' kbi ch~ tao may
Til nam: 10/1994 den nam: 01/2001 : cong tac tai Vi~n May & Dung cu cong nghiep
Chirc vu: NghieD CUD VieD ; Mire luong/he s6 luang 2.1
Til nam: 02/2001 d€n nam: 12/2006: cong tac tai Cong ty CP Xay dung & Thi€t b] cong nghiep
Clnrc vu: Nghien CUD vien ; Mire hrong/he s6luang 2,58
Til nam: 0112007d€n nam: 01/2008 : cong tac tai Cong ty CP Xay dung & Thi€t b] cong nghiep
Chirc vu: Ph6 Giam d6c chi nhanh ; Mire hrong/he s6 luang 3,27
Til nam: 02/2008 d€n nam: 06/2009 : Cong tac t~i Cong ty CP 3B - Vi~n May va dl,mgC\lcong
nghi~p
Chirc V\l:Ph6 T6ng giam d6c; Mirc luanglh~ s61uang 5,32
Til nam 07/2009 d€n T8-2014: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi€t bi cong nghi~p CIEI
Chirc V\l:Ph6 TaDg giam dAc ; Mirc luang/h~ s6 luang 5,32
Til T9- 2014 d€n 2015: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi€t bi cong nghi~p CIEI
Chirc V\l:Ph6 TADggiam dAc ; Mirc luang bAngti8n d6ng: 6.118.000 d
Til 0112016d€n nay: cong tac t~i Cong ty CP xay d\lng va thi€t bi cong nghi~p CIEI
Chirc V\l:Ph6 TADggiam dAc ; Mirc luang bAngti8n d6ng: 9.275.000 d
Tinh tr~ng sirc kh6e: Sirc kh6e tot, dam bao dieu ki~n cong tac

K~ toaD tnrO'n!!
Giai tfnh: Ncr
Ngay sinh: 07/04/1961
Ho ten: DAO THI LIEM
Chirc V\l:K~ toa~ tnrO'ng
Nai cap: Ha NQi
Ngay cap: 24/05/2010
So CMND: 011854627
HQkhau thuOng tru: SN07, ngo 18, D. Khuang H~, P.Khuang Dinh, Q.Thanh Xuan, TP Ha NQi
Nai a hi~n t?i: SN07, ngo 18, D. Khuang H~, P.Khuang Blnh, Q.Thanh Xuan, TP Ha NQi

Nai a truac day: SN07, ngo 18, D. Khuang H~ P.Khuang Blnh, Q.Thanh Xuan, TP Ha NQi
Di~n tho~i lien l~c: Nharieng: 0438585198; Caquan: 0438182859; Di dQng:0912732389
Tinh tr~ng nai a: Nha 3 clng 68m2, diI ti~n nghi
Trinh dQhQcvan: eli nhan
TruOng dao t~o d~i hQc:D~i hQcPhuang Dong
Ngay van Dang CSVN: 24/04/1999
Tinh tr~ng hon nhan: Dff l~p gia dinh
Ngh@Dghi~p:
Til 1981-1997: K€ toan vien - Cong ty Kinh doanh V~t tu & Xay d"ng - TCT Xay d"ng Ha NQi
Chirc V\l: Nhan vien; Mirc luang: H~ s6 2,06
Til 1997-30/9/1999: Ph\l trach k€ toan - XN SXTB Xay dl!11g- Cong ty KD v~t tu & Xay dl!11g
Chirc v\l: Ph\l trach k€ toan; Mirc luang: H~ s6 2,5
Til 0111011999-30106/2008: K€ toan truang Cong ty CP Xay d"ng & thi€t hi cong nghi~p, nay Ia
Cong ty CP t~p doan Xay dl!11g& thi€t bi cong nghi~p
Chirc V\l:K~ toaD truO'ng; Mirc luang: 5,65
Til 01-7-2008 d€n T8-2014: K€ toan truang Cong ty CP Xay d"ng & thi€t bi cong nghi~p CIEl.
Chirc v\l: K~ toaD truO'ng; Mirc luang: 5,65
Til T9-2014 d€n nay: K€ toan truang Cong ty CP Xay d"ng & thi€t bi cong nghi~p CIEl.
Chirc v\l: K~ toaD truO'ng; Mirc luang bAngti8n d6ng
Thanh dch d~t duqc trong cong tac: Hoan thanh tot nhi~m V\lduqc giao
Tinh tr~ng sirc kh6e: Sirc kh6e tot, dam bao dieu ki~n cong tac

7


,

I

S6 IUQ11g

can bQ cong nhan vien binh quan: 216 ngiroi. Thirc hien dAydtl chinh sach d6i
voi ngiroi lao dQng nhir: BHXH, BHYT, BHTN, trang b] bao hQ LB, an toan lao dQng, kham sire
khoe dinh ky, nang luang, dao tao, ..
3 - Tinh hlnh diu nr, tinh hinh thuc hi~n cac d\l' an

a) Cac khoan dAutir Ian tri gia: 2 622 240 000 d6ng
51 500 000 d6ng
- Nha cira v~t kien true:
197
700 000 d6ng
- Mua sAmmay moe thi€t bi:
2 373 040 000 d6ng
- Phuong ti~n v~n tai:
b) Cac cong ty con, cong ty lien k€t: Nam 2014 gop v6n lien k€t vao Cong ty TNHH ch€ tao
may va TB cong nghiep CIE2 s6 ti8n 1.380.000.000 d6ng.
4

- Tlnh hlnh tii chinh
a) Tinh hlnh tii chinh
Chi tieu

1. TAngdoanh thu
2. TAngchi phi
3. TAng IQ'inhuan k€ toan truce thu€
4. LQ'inhuan sau thue TNDN
5. Lai co ban tren cAphic§u

Thl!c hien nam 2014

% so voi

TH 2014

214,405,054,927

170,249,087,088

125.94%

196,749,275,227

159,487,949,203

17,655,779,700

10,761,137,885

164.07%

17,655,779,700

10,761,137,885

164.07%

Tlnrc hien 2015

5.603

3.257


b) Cac chi tieu tii chinh chu y~u
Vl,cAc CHi TI~U TAl CHrNH

DVT

Nam 2015

Nam 2014

1. Bo trl Cd cau tai san va cd cau nguon von
1.1. Cd cau tai san

rai san nQanhan ITOnQtai san
rai san dai hanITOnQtai san

%
%

84.67%
15.33%

82.36%
17.64%

%
%

Ian
Ian


52.80%
47.20%
0.53
1.12

50.89%
49.11%
0.51
1.04

Ian
Ian
Ian

1.89
1.63
0.93

1.97
1.64
1.16

%
%
%

8.33%
21.68%
58.85%


6.40%
15.49%
35.87%

%
%

10.23%
10.23%

7.61%
7.61%

1.2. Cd cau nguon von

Ncrphai traITOng nguon v6n
V6n ehu hrtuITOnQnQuonv6n
+ He s6 ncrI tOnQtai san
+ He s6 ncrI V6n ehu hO'u

sa

sa

2a.Chi th~u va kha nang thanh toan

+ He s6 thanh toan hien hanh =TOngTS/ncrphai tra
+ He s6 thanh toan nQanhan= TSL8/ncr ngan han
+ He s6 thanh toan nhanh (TSL8-hang ton kho)/ncrngan han
3. Ty suat sinh h!1i

3.1. TY suat sinh IOi tren doanh thu
- TV suat lai nhuan sau thue lOT thuan

- TV suat LN sau thue INguon v6n CSH
- TV suat LN sau thue N6n Q6peua CSH
3.2. TV suat sinh IOi tren tang tai san

- TY suat lai nhuan trU'C1ethue tren tOngtai san (270C8/50KQ)
- TV suat lai nhuan sau thue tren tOnQtai san (270Cd/60KQ)

8


I 4. He so nq (nd phai trat tang TS)

0.528 I

Ian

0.509 I

5 - CO'cAu ccla) ccl phin:
- Nhtrng thay d6i v€ v6n c6 dong: Khong thay d6i, dli 30 ty
- T6ng s6 c6 phieu thirong: 3.000.000 c6 phan
+ So hrong c6 phieu dang hru hanh: 3.000.000 c6 phdn
+ S6 IUQ'Ilgc6 phieu quy: 0 c6 phieu
- C6 nrc chia cho c6 dong g6p v6n 4,458.982.500d6ng
b) CO'cAu cclc) Tinh hinh thay

d) Giao djch cclphi~u quy: (khfmg)
e) Cac clnmg khoan khac: (khong)
III. Bao cao
1. K~t qua thl}'c hi~n Ngh] quy~t cua DHDCD nam 2015
Nam 2015, Ban T6ng giam d6c thuc hien hoan thanh k~ hoach kinh doanh theo Nghi
quyet cua DHDCD d~ ra. K~t qua hoat dQng san xuat kinh doanh nam 2015 dat 211,878 tY
d6ng, tang so voi nam 2014 la 125,98% va dl.lt 132,42% so vai k~ hOl.lehduge giao. Thi
truemg thi~t bi eong nghi~p va eac hOl.ltdQng dich V\lella Cong ty tang truang 6n dinh.
T6ng Giam d6e Cong ty da di~u hanh eac hOl.ltdQng ella Cong ty theo dling chue nang va
quy~n hl.lnduge giao. Chi dl.lOva xir Iy kip thai nhUng v~n d~ phit sinh trong eong tae quan ly
mQt each hi~u qua dS hoan thanh k~ hOl.lehtheo Nghi quy~t ella DHDCD.

2. K~t qua ho~t dQng san xu§t kinh doanh nam 2015
D on Vl tm
' h : tl~
ong
TT
1

NQi dung
Doanh thu thuAn v~ ban hang va eung d.p
dich V\l

2

Lqi nh~n sau thu~ TNDN

3

Thu~ TNDN 2015

K~t qua nam
2015

Tang trU'O'ngso
v6'i nam 2014

211.887.923.840

125,98%

17.655.779.700

164,07%

(mi~n do

Uti dai)

Toan bQ cae chi tieu nam 2015 thlJc hi~n d~u dl.lttheo Nghi quy~t clla DHDCD Cong ty,
doanh thu tang truang tren 25%, 19i nhu~n tang truang tren 60%.

3. Cong tic san xu§t va phit tri~n san phAm moo
Da dugc BQ khoa hQc CN &MT phe duy~t d~ tai nghien Clru: "D6i mai cong ngh~ SX cae
TTBT tv dQng ch~t Iuqng cao, nang suM Ian ph\lc V\lnganh XD Vi~t Nam va xu~t khAu"
Cong ty CIEI cling dang ph6i hQ'Pcimg Vi~n MICIE triSn khai cong tac ky thu~t, hoan
thi~n thi~t k~ trl.lmtrQn be tong dam bao theo eac tieu chuAn qu6c t~ - phil hQ'Pvai nhu cAu
Slr d\lllg Clla nuac sa tl.li;ti~p t\lC triSn khai D~ tai nghien Clru may san xuAt ng6i be tong
sgi (may Extruder) - Hi~n tl.li, may Extruder dang ehl.lYthir nghi~m tl.lOhinh bien dl.lng

_

ng6i.
Da nghien cw, thi~t k~, ch~ tl.lOthi~t bi san xuAtv~t li~u xiiy dvng Ung d\lng cong ngh~ be
tong sqi, khong sir d\lng a-mi-ang.

9


, I·

Nghien ciru, thiet k~ che tao thanh cong c6i tron 2 true ngang dung tich Ian cho cac tram
tr<)nco cong sudt d~n 160m3/h.
Thi~t k~, t6i uu hoa cac san pham tieu chuAn hien co du tieu chuan d~ xuat khau.
Ki~m tra, danh gia va ti~p tuc kien toan viec ap dung tieu chuan ISO 9001 :2008 trong h~
thong qulin IY.

4. Cdng hie Th] truong
Cling c6 va phat tri€n 6n dinh thi tnrong phia Bic; Tang cirong cac quan h~, cac lien k~t
trong cac hiep h<)i, tai cac dia phuong, cac nganh cong nghiep, giao thong, xay dung d~
rna r<)ngva phat trien thi tnrong tai cac tinh thanh phia Nam; uu tien phat trien th] tnrong
cung dp cho cac tinh thanh phia Nam cac Ioai c6i tr<)n,vit tM do CIEI thi~t k~ va ch~ t!;lo.

,

i

Phat tri~n m!;lnglum cung dp va gi6'i thi~u cac san phAm cua cong ty d~n cac d6i tac trong
nuac va qu6c t~. Tang cUOng hQ'Ptac va cung dp thi~t bi cho cac khach hang la cac nha
diu tu nuac ngoai t!;liVi~t nam.

Phat huy thuong hi~u CIE tren thi truOng; cling c6 va phat tri~n thi phin tieu th\l san phAm
truy~n th6ng Ia cac tr!;lmtr<)nbe tong co nang sudt 60m31h, 90m3/h, 120m3/h. Ma r<)ngva
phat tri~n thi truOng cung dp cac lO!;litr!;lmtr<)nbe tong cong sudt Ian tren 120m31h vai
c6i tr<)n2 tr\lC ngang do CIEI ch~ t!;lo.

,

1

Ph6i hQ'Pvai T~p doan CIE Corp trong vi~c xuc ti~n thuong m!;livai cac d6i tac trong
Kh6i ASEAN; Ti~p t\lC phat tri~n, rna r<)ng m!;lngluai khach hang t!;liLao va Myanma.
Nghien c(ru va cung c6 va pMt tri~n quan h~ vai cac d6i tac Nh~t Ban; Ch~ t!;lova xudt
khAuthanh cong cac san ph§.mthea dO'nhang cua cac doanh nghi~p Nh~t Ban.

5. Cong tae tiii ehinh
Tinh hinh tai san: Nam 2015, cong ty dff Slr d\lllg hi~u qua tai san cua cong ty, ty l~ ng
xdu, tai san xdu chi~m ty I~ thdp va khong anh huang d~n k~t qua hO!;ltd<)ng SXKD cua
cong ty.
Cong tac thu h6i cong ng: Ty l~ thu h6i cong ng d6i vai cac hgp d6ng kinh t~ nam 2015
luon dam bao, dUng k~ hO!;lch;Thu h6i cong ng Cllphat sinh truac nam 2015 d!;ltty I~ cao,
giam t6i da cac khoan ng phiii thu qua h!;ln;Ngu6n thu cua khach hang Phat sinh trong nam
2015 la 246,86 t)'; dffthu h6i cong ng d!;lt70 % gia trio
Tu vdn th\Ic hi~n cac di~u ki~n dam bao hQ'Pd6ng, giam thi~u cac rui ro khi thlJc hi~n cac
hQ'Pd6ng kinh t~.
Khao sat va nghien c(ru ky kha nang thanh toan cua cac nha diu tu; phai dilnglhoffn vi~c
cung dp thi~t bi cho cac d\I an co v6n nhung kha nang thanh toan ch~;
Hoan thi~n cac h6 sO'chUng tiI k~ toan phl,lc Vl,l quy~t toan nam 2015 thea quy dinh hi~n
hanh. Th\Ic hi~n cong tac d6i chi~u s6 li~u v6'i cO'quan Thu~ v~ vi~c chdp hanh PhaP lu~t
Thu~;
Giam sat chi tieu, thu nh~p cua cong ty chinh xac, dung m\lc dfch, tang cUOngvang quay

d6ng v6n, bao t6n v6n, dam bao kinh doanh hi~u qua, tren cO'satang cUOngcac bi~n phap
ti~t ki~m chi phi san xUdt va cong tac thu h6i cong ng.
Hoan thi~n cac thu tl,lCh6 sO',phap Iy, chUng tiI, s6 sach k~ toan thea mo hinh doanh
nghi~p khoa h9C cong ngh~.
Cong ty dffbao v~ thanh cong vi~c ch§.phanh phap Iu~t thu~ nam 2012, 2013 va nam 2014
thea Quy~t dinh s6 40432/QD-CT-TTr2 ngay 23/06/2015 cua doan thanh tra C\lCthu~ TP
Ha N<)i. K~t qua ki~m tra dff kh~ng dinh Cong ty CIEI du di~u ki~n d~ huang uu dffi
doanh nghi~p khoa h9C va cong ngh~.

10


- --

--------

6. Cdng tac quan tr] doanh nghiep
Ngoai muc tieu v~ doanh thu, loi nhuan, viec nang cao hieu qua quan tri doanh nghiep la
nhiem vu trong tam cua Ban T6ng giam d6c trong nam 2015. Cung voi viec d6i moi mo
hinh t6 chirc v~n hanh, hang loat cac quy ch~, quy trinh d6ng bQ diroc ban hanh, di6u
chinh va b6 sung, ap dung h~ thong quan ly chdt hrong thea tieu chuan ISO 9001: 2008.
Cac quy ch€ dtroc v~n hanh d6ng bQ, cong tac quan ly chi phi duoc tang cirong, tirng buoc
cung c6 va nang cao tinh than trach nhiem trong m6i CBCNV.
7. Cdng tac tA chuc nhan s1}'
Cong ty dll thirc hien t6t cac quy dinh hien hanh cua Nha Niroc. Dieu l~ va quy ch~ quan
ly cua Cong ty dam bao cac quy~n va nghia vv hQ'Pphap, chinh dang cua nguai lao dQng.
Dll ti~p thu va giai quy~t cac ki~n nghi cua CBCNV t~i HQi nghi t6ng k~t nam 2014 bao
g6m: Dll giai quy~t vm CCY quan BHXH Me Linh dS cac CBCNV (khong bao g6m cac
cQng tac vien, nguai lao dQng lam vi~c thea hQ'Pd6ng thai vv) dUQ'ctham gia dAy du ch~
dQ BHXH, BHYT, BHTN; Thgc hi~n dung cac ch~ dQ, cac quy dinh cua phap lu~t v~ lao

dQng va cac th6a thu~n giua nguai sir dvng lao dQng vai nguai lao dQng theo HQ'pd6ng
lao dQng.
T6 chuc cac lap hudn luy~n v~ ATLD, hudn luy~n v~ cong tac phong ch6ng cMy n6 cho
CBCNV. Cdp phat bao hQ lao dQng theo quy dinh hi~n hanh.
Cong tac tuYSn chQn va dao t~o can bQ ky thu~t co trlnh dQ chuyen mon, cong nhan co tay
ngh~ cao dS b6 sung cho cac phong ban va cac xUOng san xudt; Cac vi tri cong tac dll pMt
huy duQ'chi~u qua t6t.
Thgc hi~n co hi~u qua cong tac ATLD - PCCN va bao v~ moi truemg; Nam 2015, khong
dS xay ra mdt ATLD d6i vai nguai va trang thi~t bi lao dQng.
IV. Daub gia ciia HQi dAng quau trj v~ bo~t dQng eiia Cong ty.

-

(It

:.::::

1. Daub gia v~ k~t qua boat doug san xu§t kinb doaub:
HDQT danh gia cao ket qua di6u Mnh ho~t dQng san xudt kinh doanh ctia Ban T6ng giam d6c,
dam bao SXKD tang truang va phat triSn 6n dinh.
HDQT cling nhdt tri vai cac ket qua kinh doanh rna cong ty dii d~t dUQ'ctrong nam 2015 nhu Bao
cao ctia ong T6ng giam d6c dii trinh bay va dii dUQ'cki~m toan xac nh~n. Nam 2015 cong ty dii
thgc hi~n vugt cac chi tieu do D~i hQid6ng c6 dong d6 ra v6 t6ng gia tri doanh thu, t6ng lQ'inhu~n
d~t duQ'c,th\l'c hi~n ke ho~ch tra c6 tuc theo chi d~o ctia HDQT, dung Nghi quyet D~i hQid6ng c6
dong thuang nien nam 2015 d6 ra va co tich lliy v6 tai chinh d~ tang v6n chti So' huu. Cac chi tieu
chinh d~t dUQ'cnhu sau:
a - Doanh thu hoat dQng kinh doanh nam 2015 d~t 211,878 cy d6ng tang so vai nam 2014 la
125,98% va d~t 132,42% so vai ke ho~ch.
b - Doanh thu ho~t dQngtai chinh nam 2015 d~t 1,08 ty tang 221% so vai nam 2014; c6 tuc duQ'c
chia v6i Cong ty Di~n CCY Ha NQi va cong ty CMC ctia nam 2014 va 2015 d6u duQ'cxac nMn vao

nam 2015.
c - Thu nh~p khac nam 2015 la 1,41 cy, la do Cong ty dUQ'cgiam ti6n thue ddt.
d - Chi phi tai chinh: nam 2015 giam so v6i nam 2014 la 234 tri~u d6ng. Do nam 2015 liii sudt
yay co xu huang giam dAntir muc 10%/ nam xu6ng muc 8,5%/nam.
e - Chi phi quan ly: nam 2015 tang so v6i nam 2014 do dAutu them trang thiet bi va trfch l~p dl,l'
phOngcho khoan pMi thu kho doL
,

I

11


f - V€ loi nhuan: Loi nhuan ke toan sau thue nam 2015 dat 17,656 ty d6ng tang 164,07% so voi
nam 2014 va dat 157,64% so voi Nghi quy€t. C6 dii nguon loi nhuan d€ tra c6 tire, trich BS quy
dAuill phat trien va tich lfiy.
2. Danh gia v~ cong tac di~u hanh san xuftt kinh doanh:

,

i

BQmay lanh dao di~u hanh cong ty: Dean k~t, nang dong, tich ClJC,phoi hop heat dQng nhip
nhang trong cac linh VlJCdiroc giao.
Cac bQ ph~n chirc nang dll chu trong t6 chirc lai hoat dQng mang tinh chuyen mon h6a cao,
hoan thien cac quy trinh cong nghe trong san xufit va I~p d~t.
Moi tnrong lam viec cong ty da c6 nhirng thay d6i dang k€: Mat bang duoc t6 chirc gon gang,
cong tac v~ sinh cong nghiep duoc cai thien, y thuc nguai lao dQngduqc nang cao.
Thi~t k~, cai ti~n tr~m trQn be tong ph\1cV\1san xufit cfruki~n dam bao yeu cAucua nha dAutu.
Hi~n nay cong ty da ch~ t~o va I~p d~t thanh cong 01tr<;lmtrQn be tong ph\1c V\1san xufit cfiu

ki~n; duqc thi trubng chfip nMn; k~t qua doanh thu d~t tren 7 tY d6ng.
K~t hqp vai Vi~n MICIE nghien CUuphat tri€n cac san phAmmaio
Ki€m tra, danh gia va ap d\1ng c6 hi~u qua h~ th6ng quan Iy ISO 9001-2008 trong san xufit,
kinh doanh, quan tri va di~u hanh cong ty.
3. Danh gia tinh hinh tai chinh cua cong

tv

Quan Iy va sir d\1nghi~u qua ngu6n v&n;bao toan va pMt triSn ngu6n v6n chu 56 huu. T6ng
ngu6n v6n chu s6 hfru cua cong ty t~i thai diem 31112/2015 la: 81,47 tY d6ng, tang 17,29 %
so vai nam 2014. CcrcfruC\lthe v6n cM 56 hfru cua cong ty nhu sau:
V6n dAutu cua chu 56 huu:
30,00 ty d6ng.
TMng du v6n c6 phAn:
3,33 tY d6ng.
Quy dAuill phat trien:
22,00 tY d6ng.
Lqi nhu~n sau thu~ chua pMn ph6i: 26,14 tY d6ng.
Tuy nhien c6 mQt chi tieu dn luu y: Cac khoan pMi thu khach hang cu6i nam so vai dAunam
c6 giam xu6ng 2,1 ty d6ng, nhung v~n chi~m phAn 100 trong t6ng s6 tai san luu dQng ( >
50%). D~c bi~t c6 mQt 56 nq phai thu tll' khach hang kha lau tll' tren 3 nam chua thu h6i duqc,
rieng 2015 cong ty da pMi trfch dlJ phOng pMi thu kh6 doi cho cac khoan mlYla 2 tY. Nhu
v~y, cong ty da bi u dQng v6n trong khach hang, phAn mlo anh hu6ng d~n hi~u qua sir d\1ng
v6n. Doi hoi Cong ty pMi thubng xuyen c6 cac bi~n pMp hfru hi~u don d6c thu h6i thanh toan
nq, tranh de nq lau, phfin dfiu giam tY trQngphai thu trong nam ti~p theo.
4. Danh gia k~t qua thuc hien nghi guy~t cua Dai hoi c6 dong nam 2015
Trong nam qua ClEl da giu vfrng duqc vai tro tich ClJCtrong nnh VlJCsan xufit cac san phAm
duqc hinh thanh tll' k~t qua nghien CUukhoa hQc va cong ngh~. Doanh thu tll' san phAmkhoa
hQcva cong ngh~ d~t tren 70% t6ng doanh thu toan cong ty; hoan thanh vuqt muc cac chi tieu
doanh thu, Iqi nhu~n thea Nghi quy~t DHDCD nam 2015 d~ ra.

Vi~c danh gia dung d~n xu huOOgpMt trien cua thi twb'ng thi~t bi ccrdi~n tii' da t~o di~u ki~n
cho cong ty dap (rng ngay cang t6t hernnhu du cua khach hang. Ban T6ng giam d6c da di~u
hanh, xir Iy kip thai nhfrng vfin d~ phat sinh trong quan IY.ThlJc hi~n nhi~u giai pMp kM thi,
hi~u qua de hoan thanh k~ ho~ch.
V. Quan trj cong ty
1. HQi dAng quan trj va Ban ki~m soat:
Thanh vien va CO' cftu cua HDQT
Dng T~ Dinh Lan

Chli tjeh - B6 nhi~m ngay 18/0112016

12

:-i:

=


"

1..

,

I

Ba T~Thi Ngoc Thanh
Chu tich - Mi~nnhiem ngay 18/01/2016
Ba T~Thi Ngoc Thanh
Thanhvien - Tit ngay 18/0112016

Ong T~Dinh Lan
Thanhvien - £)~nngay 18/01/2016
Ong Vii Trong Hi~n
Thanh vien
Ong Le Quoc TUlln
Thanhvien
_Ty l~ sa htru c6 phAnva nhtrng thay d6i trong tY l~ nam giu c6 phAncua thanh vien HDQT:
HDQT g6m 3 thanh vien voi tY l~ n~m giu c6 phan nhtr sau:
Ong T~ Dinh Lan
Chlitich nam giu 2,05%
Ba T~Thi Ngoc Thanh
Thanh vien nllm giu 8,08%
Ong ViI TrQngHi~n
Thanh vien nllm giu 1,90%
Ong Le Qu6cTufut
Thanhvien nam giu 0,32%
- Hoat dQng eiia HDQT:
Nam 2015 HQi d6ng quan tri (HDQT) da: heat dQng hieu qua, thea dung quy dinh cua
Di~u l~ Cong ty c6 phAn xay dvng va thi6t bi cong nghi~p CIEI (Cong ty CIEI) va Lu~t doanh

,

I

nghi~p hi~n hanh.
HQi d6ng quan tri da:hQp d~u d~n hang qui cac thanh vien HDQT da:phat huy trach nhi~m,
d6ng g6p c6 hi~u qua va S\TnhAttrf cao trong cong tac xay d\Ing va chi d~o th\Ic hi~n chi6n lugc
phat tri~n clla Cong ty; Theo doi, danh gia cac ho~t dQngsan xuAtkinh doanh, cong tac thi trucmg,
cong tac phat tri~n san phAmmai, ... d~ ra nhi~m V\lC\lth~ trong cac giai do~n. Cac vAnd~ t6n t~i,
nay sinh trong nam d~u dugc giai quy6t kip thai nh&mchi d~o th6ng nhAt giua HDQT va Ban

T6ng giam d6c dam bao cong ty ho~t dQngdung vai dinh huang, hoan thanh cac chi tieu k6 ho~ch
thea Nghi quy6t clla D~i hQiD6ng c6 dong va tuan thll cac quy dinh clla Di~u l~ cong ty.
Vai s\Tchi d~o dung d~n, kip thai va cuong quy6t clla HDQT, S\Tho~t dQngtich C\ICclla b9
ph~n di~u hanh la y6u t6 quy6t dinh d6n k6t qua san xuAtkinh doanh nam 20 IS clla Cong ty vai
tang truang doanh thu cao, d~t 132,42% so vai k6 ho~ch.
Duy~t chuong trinh, nQi dung tai li~u ph\lc V\l hQp D~i hQi d6ng c6 dong, tri~u t~p hQp
D~i hQid6ng c6 dong ho~c lAyy ki6n d~ D~i hQid6ng c6 dong thong qua quy6t dinh.
Trinh bao cao quy6t toan tili chinh hang nam len D~i hQid6ng c6 dong.
2.Ban ki~m so at
Thanh vien va Co cAuCllaban Ki~m soat
Duong Ha Bfch

Truang ban ki~m soat

Dinh Truang Giang

TV Ban ki~m soat

Ng~c Thi Kim Nhung

TV Ban ki~m soat

Ho~t dQngclla Ban ki~m soat:
Danh gia v~ cong tac di~u hanh san xufit kinh doanh:
Ki~m tra Hnh hqp ly, hqp phap, tinh trung th\TCva muc d9 cAntrQng trong qmin ly, di~u
hanh ho~t dQngkinh doanh, trong t6 chuc cong mc k6 toan, th6ng ke va l~p BCTC.
ThAm dinh bao cao tinh hinh kinh doanh, BCTC hang nam va sau thang clla cong ty, bao
cao danh gia cong tac quan ly clla HDQT. Ban ki~m soat phai trinh bao cao thAm dinh BCTC, bao
cao tinh hinh kinh doanh hang nam clla cong ty va bao cao danh gia cong tac qUlinly clla HDQT
len D~i hQid6ng c6 dong t~i cUQchQpthuang nien.

Xem xet ki~m tra s6 k6 toan va cac tai li~u Cllacong ty ... bAtcu khi nao n6u xet thAydn
thi6t ho~c thea quy6t dinh cua D~i h9i d6ng c6 dong ho~c thea yeu du Clla cac c6 dong ho~c

13


.

,
,

.
nh6m c6 dong
hoac met

sa htru tren

tY I~ khac

10% t6ng s6 c6 phan ph6 thong trong thai han lien tuc it nhfrt sau thang

nho hon quy dinh tai Di~u I~ cong ty.

Khi c6 yeu cAu cua c6 dong hoac nh6m c6 dong so hftu tren 10% tong s6 c6 phAn ph6
thong trong thai han lien 1\Ic it nhfrt sau thang hoac mot t5' I~ khac nho han quy djnh tai Di~u I~

cong ty, BKS thirc hien kiem tra trong thai han bay ngay lam viec, k~ nr ngay nhan duoc yeu duo
Trong thai han 15 ngay, k~ til ngay k~t thuc kiem tra, BKS phai bao cao giai trlnh v~ nhtrng vfrn
d~ diroc yeu cAu ki~m tra d~n HDQT va c6 dong hoac nh6m c6 dong c6 yeu duo Vi~c kiern tra
cua BKS thea quy dinh nay khong dUQ'Cgay can trc heat dong binh thuong cua HDQT, khOng gay

gian do~n di~u hanh ho~t d9ng kinh doanh cua Cong ty. Vi~c ki~m tra cua ban ki~m soat khong
dUQ'ccan tr6 ho~t d9ng binh thuang cua HDQT, khong gay gian do~n di~u hanh ho~t d9ng kinh
doanh cua cong ty.
Ki~n nghi HDQT ho~c D~i h9i d6ng c6 dong cac bi~n phap sua d6i, b6 sung, cai ti~n ca
cfru t6 chuc quan Iy, di~u hanh ho~t d9ng kinh doanh cua cong ty.
.

i

3. Tho lao, cac khoan IQi ich khac va CP cho thanh vien HDQT va thanh vien Ban
ki~m soat: Cong ty tra tho lao, ti~n luong, cac khoan IQ'ifeh khac cho thfmh vien HDQT, thfmh
vien ban ki~m soat thea k6t qua va hi~u qua kinh doanh. Cac khoan thii lao nay duQ'c tinh vao chi

C?,>.

'0

phi kinh doanh cua cong ty thea quy dinh cua phap lu~t v~ thu~ thu nMp doanh nghi~p va dUQ'c.18\ :"
~P
bao cao D~i hQi d6ng c6 dong t~i CU9ChQp thuang nien.
i .~

*

Thanh vien HDQT dUQ'chuang thu lao cong vi~c va ti~n thuang. Thu lao cong vi~c du . .~~
tinh theo s6 ngay cong cAn thi6t hoan thanh nhi~m V\l cua thanh vien H9i d6ng quan tri va muc
tM lao m6i ngay. H9i d6ng quan trj d\l tinh muc thii lao cho tUng thanh vien theo nguyen tAc nhfrt
trL T6ng muc tM lao cua HDQT do D~i H9i d6ng c6 dong quy~t dinh t~i CU9ChQp thuang nien.
Thanh vien HDQT duQ'c thanh toan cac chi phi nhu an, 6, di l~i va cac chi phi hQ'p Iy
khac rna hQ da chi tra khi th\lc hi~n nhi~m V\l dUQ'cgiao.

_ S6 luqng thanh vien HDQ, ban Ki~m soat, ban Giam d6c da c6 chung chi dao t~o v~
quan tri cong ty (chua c6).
- Thong tin v~ cac giao djch c6 phi~u cua cac thanh vien H9i d6ng qWln tri, Ban Giam d6c
di~u hanh, Ban ki~m soat, c6 dong 100 va cac giao djch khac cua thanh vien H9i d6ng quan tri,
Ban ghim d6c di~u hanh, Ban ki~m soat va nhung nguai lien quan t&i cac d6i tUQ'ng n6i tren.
(chua phat sinh)

VI. Bao cao tai chinh:
(Theo n6i dung bao cao tiJichinh kern theo)

Ngay 25 thang 3 nam 2016
,A,..
di~n tbeo pbap lu~t

mhi·

14