CỌNGăTYăC ăPH Nă UăT ă
VÀăKHOÁNGăS NăAMDăGROUP

C NGăHÒAăXÃăH IăCH ăNGH AăVI TăNAM
căl pă– T ădoă– H nhăphúc

S : 01/2017/BC-H QT

Hà N i, ngày 27 tháng 06 n m 2017

BÁO CÁO CÔNG TÁC QU N TR N M 2016 C AăH I
CÔNG TY C ăPH N

UT

NG QU N TR

VÀ KHOÁNG S N AMD GROUP

H i đ ng qu n tr (“H QT”) Công ty C ph n
u t và Khoáng s n AMD
Group (“Công ty”) xin báo cáo i h i đ ng c đông (“ H C ”) th ng niên 2017 v
công tác qu n tr n m 2016 nh sau:
I.
1.

ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HO T
T ng quan

NG CÔNG TY N M 2016

N m 2016, kinh t v mô Vi t Nam n đ nh v i t c đ t ng tr ng GDP đ t
6,21%, thu c nhóm d n đ u khu v c Châu Á. L m phát n m trong ng ng
ki m soát và thanh kho n tín d ng ngân hàng d i dào là y u t chính h tr th
tr ng b t đ ng s n phát tri n. T s ph c h i, phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam
và th tr ng b t đ ng s n, Công ty c ph n
u t và Khoáng s n AMD Group
(“Công ty”) ho că (“AMD”), cùng v i vi c xác đ nh khoáng s n là ngành ngh
kinh doanh c t lõi, trong đó đá t nhiên là m i nh n, AMD đư có nh ng b c đi
v ng ch c đ nâng cao n ng l c c nh tranh, không ng ng nâng cao ch t l ng s n
ph m, d ch v .
2.
-

-

-

Nh ng k t qu đ t đ c
Theo Báo cáo tài chính h p nh t c a Công ty, n m 2016, doanh thu h p nh t c a
Công ty: 1.445.628.914.014 đ ng, đat 115,5%, l i nhu n tr c thu h p nh t:
58.342.764.674 đ ng, đ t 83% so v i k ho ch n m 2016.
Trong b i c nh Công ty u tiên các ngu n l c đ đ u t xây d ng nhà máy khai
thác và ch bi n đá t i núi Loáng, xư Yên Lâm, huy n Yên nh, t nh Thanh Hóa,
vi c đ t đ c các ch tiêu trên th c s r t n t ng, ph n ánh n l c chung c a toàn
th Ban lưnh đ o và cán b , nhân viên trong toàn Công ty.
V i n ng l c tri n khai xu t s c, s đoàn k t c a toàn th CBCNV Công ty, v i s
tuân th nghiêm túc ch tr ng c a H i đ ng qu n tr , nhà máy khai thác và ch
bi n á t nhiên giai đo n 1 đư khánh thành và đi vào ngày ho t đ ng trong 45
ngày đêm th n t c. i u này gây n t ng r t l n cho toàn th CBCNV, các c
quan Nhà n c c ng nh các doanh nghi p trong và ngoài đ a bàn t nh Thanh Hóa.

Bên c nh đó, Công ty c ng đư ký r t nhi u các h p đ ng l n v i nhi u l nh v c
khác nhau: L nh v c th ng m i: H cung c p đá cho các d án l n, các H cung
c p máy móc thi t b v phòng thí nghi m, thép xây d ng … V l nh v c t v n, đư
ký h p đ ng và tích c c tri n khai các d án v i nhi u t ch c qu c t nh : D án
EU-MUTRAP, D án EU-Du l ch, D án EU-Y t , D án SPS Lào và SPS Vi t


-

II.
1.

Nam, D án thích ng bi n đ i khí h u vùng sông Mê Kông-USAID, D án Gi m
nh thiên tai-Ngân hàng Th gi i,...
Các quy t sách c a H i đ ng qu n tr đ c Ban đi u hành tri n khai quy t li t
nh ng th n tr ng và ch c ch n đã đ a đ n k t qu đ t đ c trên t t c các ngành
s n xu t kinh doanh. K t qu này đã ti p t c duy trì và c ng c đ c lòng tin t đ i
tác, khách hàng, c đông.
HO T
NG, THÙ LAO, CHI PHÍ HO T
NG C A H QT VÀ
THÀNH VIÊN H QT
H i đ ng qu n tr
Hi n H QT có 05 (n m) thành viên, Ch t ch H QT do H QT b u ra. H QT
ch a thành l p các ti u ban. Ho t đ ng c a H QT đ c phân công c th cho các
thành viên đ th m tra các n i dung thu c th m quy n c a H QT đ H QT ra
quy t đ nh, đ ng th i giám sát, ch đ o, đôn đ c Ban T ng Giám đ c Công ty tri n
khai th c hi n các ngh quy t, quy t đ nh c a H QT.

2.


Ho t đ ng c a H QT
Trong n m 2016, H QT đã bám sát di n bi n th c t ho t đ ng kinh doanh c a
Công ty, linh ho t ch đ o Ban T ng Giám đ c giúp Công ty không ng ng t ng
tr ng, m r ng ho t đ ng.

V công tác qu n tr , đi u hành
Trong n m 2016, H QT đã có nhi u n l c đ hoàn thi n các m t, c i thi n n ng
l c qu n tr v ch t và l ng, c th :
H QT duy trì ho t đ ng th ng xuyên phù h p v i quy đ nh t i i u l Công ty,
đ m b o yêu c u v s l ng cu c h p c ng nh s thành viên tham d đ đáp ng
tính pháp lý và hi u qu cu c h p.
H QT th c hi n t t vai trò c a mình, theo đó vai trò c a thành viên đ c l p và
thành viên không đi u hành đ c th hi n rõ đ m b o t i đa quy n l i c a c đông
thi u s .
H QT giám sát vi c th c hi n c a Ban T ng Giám đ c đ i v i các quy t đ nh c a
H QT và Ngh quy t H C .
(ii) V công tác ho ch đ nh chi n l c, ho t đ ng đ u t
Ngay t đ u n m 2016, H QT đã th ng nh t các ch tiêu k ho ch kinh doanh c a
n m và đ c H C thông qua phù h p v i th c t , đ nh h ng t t cho Ban T ng
Giám đ c trong tri n khai th c hi n. K t qu kinh doanh n m 2016 ph n ánh s n
l c l n c a toàn th Công ty trong tình hình kinh t hi n nay.
Trên c s đánh giá, s d ng có hi u qu ngu n v n c a c đông c ng nh các
ngu n v n khác, H QT đư ti p t c ch tr ng, th c hi n c c u danh m c đ u t
và m r ng đ u t các d án khai thác khoáng s n: D án Khai thác, xây d ng và
đ a nhà máy ch tác đá t i núi Loáng, xư Yên Lâm, huy n Yên nh đi vào ho t
đ ng; Hoàn thành c p phép khai thác đá và ti n hành th t c xây d ng nhà máy th
hai t i núi B n, xư V nh Minh, huy n V nh L c; Hoàn thành các th t c c p phép
th m dò khoáng s n t i m th ba - núi Ác S n, xư Hà L nh, huy n Hà Trung, t nh
Thanh Hóa…Bên c nh nh ng m ng s n xu t kinh doanh c t lõi, H QT c ng chú

(i)


tr ng đ n các l nh v c th ng m i, ho t đ ng t v n – nghiên c u, ho t đ ng giáo
d c và tìm ki m các c h i th tr ng phân khúc b t đ ng s n.
(iii) V công tác ch đ o, giám sát đ i v i Ban T ng Giám đ c
H QT th ng xuyên theo dõi ho t đ ng đi u hành c a Ban T ng Giám đ c đ
đ m b o tuân th và phù h p v i các Ngh quy t mà
i h i đ ng c đông và
H i đ ng Qu n tr đã thông qua n m 2016. Theo đó, H QT đư ch đ o và giám sát
các n i dung sau:
-

-

-

3.
-

III.

Hoàn thành, n p và công b thông tin đúng th i h n Báo cáo tài chính n m 2016 đã
ki m toán và Báo cáo th ng niên n m 2016, Báo cáo tài chính các quý, Báo cáo tài
chính bán niên 2016 đư soát xét; Báo cáo tình hình qu n tr Công ty n m 2016 và
các báo cáo khác theo quy đ nh;
T ch c cu c h p
i h i đ ng c đông th ng niên, cu c h p
i h i đ ng c
đông b t th ng và xin ý ki n c đông b ng v n b n n m 2016 theo đúng quy đ nh

c a i u l Công ty và c a pháp lu t có liên quan;
ôn đ c và theo dõi ti n đ th c hi n và hoàn thành k ho ch kinh doanh n m
2016, th c hi n k ho ch đ u t các d án và k ho ch d ki n phân ph i l i nhu n
sau thu n m 2015 đã đ c i h i đ ng c đông th ng niên n m 2016 thông qua;
t ch tiêu doanh thu, l i nhu n theo Ngh quy t
i h i đ ng c đông th ng
niên n m 2016;
Th c hi n vi c đ u t , khai thác, v n hành các D án do Công ty ho c các công ty
thành viên làm ch đ u t ;
Xây d ng v n hóa doanh nghi p, nâng cao hi u qu qu n tr , đi u hành doanh
nghi p.
Thù lao, l ng, th ng, l i ích và các ch đ đãi ng khác đ i v i thành
viên H QT, Ban Ki m soát và Ban T ng Giám đ c
Công ty th c hi n vi c chi tr thù lao cho Thành viên H QT và Ban Ki m soát
trong n m 2016 theo đúng Ngh quy t đư đ c phê duy t t i H C th ng niên
n m 2016.
Ban T ng Giám đ c h ng l ng, th ng theo th a thu n trong h p đ ng lao đ ng
và không có ch đ thù lao.
T NG K T CÁC CU C H P VÀ QUY T NH C A H QT
Trong n m 2016, H QT ti n hành h n 30 cu c h p v các v n đ sau đây:

-

-

-

Ho t đ ng kinh doanh: thông qua các v n đ liên quan đ n đ ng ký t ng v n đi u l
c a Công ty; thay đ i tên, chuy n tr s , b sung ngành ngh và s a đ i i u l ;
Tri u t p và t ch c H C th ng niên, l y ý ki n c đông b ng v n b n và

phiên b t th ng n m 2016; đ ng ký l u ký và niêm y t c phi u Công ty.
Ho t đ ng đ u t : tri n khai đ u t xây d ng các D án nhà máy ch tác đá t
nhiên t i Thanh Hóa; ho t đ ng đ u t các d án b t đ ng s n c a các Công ty con
và Công ty thành viên;
B nhi m, mi n nhi m cán b : B nhi m và mi n nhi m thành viên H QT; Phó
T ng Giám đ c;


-

-

-

-

-

-

N m 2016, đ c s y quy n c a H C , H QT đã tri n khai th c hi n ph ng
án phát hành c phi u riêng l cho c đông chi n l c và phát hành c phi u cho c
đông hi n h u đ t ng v n đi u l theo Ngh quy t đư đ c thông qua t i i h i
đ ng c đông th ng niên và i h i đ ng c đông b t th ng n m 2016.
Ngày 30/12/2016, H QT đư h p và thông qua Ngh quy t thay đ i m c đích s
d ng v n c a đ t phát hành c phi u riêng l cho c đông chi n l c. Theo đó,
Công ty dành ph n v n huy đ ng đ c t đ t phát hành c phi u cho c đông chi n
l c là 300.000.000.000 VN (B ng ch : Ba tr m t đ ng) th c hi n góp v n
thành l p Công ty c ph n AMD Khoáng s n, Góp v n u t vào CTCP Th ng
m i và d ch v

ông S n đ tri n khai d án Trung tâm th thao Pháp Vi t; d án
tr m x ng d u và c a hàng kinh doanh VLXD t i Tiên Du; B sung v n l u đ ng.
Ngày 14/03/2017, H QT đư h p và thông qua Ngh quy t thay đ i m c đích s d ng
v n c a đ t phát hành c phi u cho c đông hi n h u. H QT quy t đ nh dùng toàn
b s ti n th c t thu đ c t đ t phát hành c phi u cho c đông hi n h u
24.783.794.785 VN (Hai m i b n t , b y tr m tám m i ba tri u, b y tr m chín
m i b n ngàn, b y tr m tám m i l m đ ng) đ b sung v n l u đ ng c a Công ty
Chi ti t v vi c thay đ i m c đích s d ng v n t đ t phát hành c phi u riêng l
cho c đông chi n l c và phát hành c phi u cho c đông hi n h u đã đ c Công
ty báo cáo các c quan qu n lý và công b thông tin đ y đ theo đúng quy đ nh.
ng th i, ngày 12/06/2017 v a qua, H QT thông qua vi c mi n nhi m và b
nhi m T ng Giám đ c c a Công ty. Theo đó, ông Nguy n Ti n
c v n là Ch t ch
H QT c a Công ty và ông Nguy n Ti n D ng đ c b nhi m là T ng Giám đ c,
ng i đ i di n theo pháp lu t c a Công ty.
Các ho t đ ng khác thu c th m quy n c a H QT.
Ngoài các phiên h p đ nh k và b t th ng, H QT còn th ng xuyên giao ban
công vi c hàng tu n, hàng tháng đ ki m tra, đánh giá công vi c c a H QT và
giám sát vi c th c hi n c a H QT trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.
Các ngh quy t, quy t đ nh c a H QT ban hành đ u d a trên s th ng nh t cao
c a các thành viên. T ng thành viên H QT đã n l c hoàn thành t t nhi m v
qu n tr ho t đ ng doanh nghi p theo đúng đ nh h ng phát tri n, hành đ ng vì
l i ích c đông và vì s phát tri n chung c a doanh nghi p.

IV.

CÁC K HO CH,

NH H


NG C A H QT N M 2017

Song song v i vi c tri n khai k ho ch s n xu t kinh doanh, truy n thông, phát
tri n th ng hi u, H i đ ng qu n tr ti p t c t p trung vào công tác qu n tr nhân
s , đ u t công ngh thông tin, dây truy n máy móc thi t b hi n đ i, nâng cao
qu n tr r i ro v pháp lý, ki m soát n i b , không ng ng ch đ o Ban đi u hành sát
sao trong công tác b o v môi tr ng, an toàn lao đ ng.
V i l i th s n có, tính đoàn k t ch t ch gi a các th h qu n tr , đi u hành, s tin
t ng đ ng hành c a c đông, Công ty đang t ng b c hoàn thi n h n n a đ tr
thành T p đoàn khai thác và s n xu t đá xây d ng có v th t i khu v c và th gi i.


1.

Các ch tiêu SXKD chính n m 2017
Doanh thu h p nh t:
L i nhu n tr

2.
-

-

c thu :

1.500 t đ ng
70 t đ ng

Nhi m v , k ho ch c a H QT n m 2017
Ki n toàn ho t đ ng c a H QT, BTG , h th ng ki m soát n i b … theo m t h

th ng qu n tr m i, hi n đ i, phù h p v i mô hình ho t đ ng c a Công ty M - Con,
đ c bi t trong đi u ki n Công ty c ph n u t và Khoáng s n AMD Group đư tr
thành thành viên c a Công ty c ph n Xây d ng FLC Faros và đang ti n hành tri n
khai r t nhi u d án.
Duy trì các m i quan h v i các đ i tác, khách hàng có ti m l c, chu n b s n sàng
ngu n tài chính đ tham gia các ho t đ ng kinh doanh, đ u t hi u qu cao.
Tìm ki m c h i đ u t , trên nguyên t c D án đ u t ph i liên quan tr c ti p đ n
ngành ngh / th m nh hi n nay c a Công ty.
ào t o và tuy n d ng ngu n nhân l c, đ c bi t là ngu n nhân l c qu n lý.
T ng v n đi u l lên 1.946.351.820.000 đ ng đ đ m b o ngu n tài chính cho vi c
m r ng và đ u t m i các d án:
•
u t th c hi n giai đo n 2 m đá t i núi Loáng, xư Yên Lâm, huy n Yên
nh và m đá t i núi B n, xư V nh Minh, huy n V nh L c, t nh Thanh Hóa.
•
u t xây d ng nhà máy và h th ng khai thác m đá t i núi Ác S n, xư Hà
L nh, huy n Hà Trung, t nh Thanh Hóa.
•
Xây d ng thêm nhà máy ch tác đá Khu công nghi p Hoàng Long.
•
Xây d ng kho và đ u t các showroom, c a hàng bán đá t i Hà N i và các
t nh, thành ph lân c n.
•
u t d án T h p
m t o công ngh và đào t o ngu n nhân l c và d án
Trung tâm th thao Pháp Vi t t i ph ng Ph ng Canh, qu n Nam T Liêm,
Hà N i; d án Tr m x ng d u và c a hàng kinh doanh VLXD t i Tiên Bu,
B c Ninh.
Trên đây là báo cáo v công tác qu n tr n m 2016 và ph ng h ng ho t đ ng
n m 2017 c a H QT Công ty C ph n

u t và Khoáng s n AMD Group.
H QT cam k t s th c hi n nhi m v m t cách trung th c, c n tr ng đ đáp ng
s mong đ i c a c đông, đem l i l i ích cao nh t cho công ty.
Trân tr ng c m n!
TM.ăH Iă
NGăQU NăTR
CH ăT CH

Nguy năTi nă

c