TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (661.96 KB, 2 trang )

CONG TV CO PHAN
T~P DoAN THEP TIEN LEN

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI.¢T NAM
DQe I~p - Tl,f do - Hanh phuc

*
S6: Ol/2017INQ-HDQT

Bien

us«

ngay 02 thong 02 ndm 2017

NGHJ QUYET HQI DONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN TA.PDoAN THEP TIEN LEN
- Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13

ngay 26 thang 11 nam

2014;
- Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QHl1
ngay 29 thang 06 nam
2006; Luat sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua luat chirng khoan ngay 24 thang 11
nam 2010;
- Can cir Nghi dinh s6 58/20121ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua
Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang dftn thi hanh mot s6 di~u cua Luat Chung
khoan va Luat sua d6i b6 sung mot s6 di~u cua Luat Chung khoan;
- Can cir Di~u l~ Cong ty c6 phan t~p doan thep TiSn Len da duoc cac c6
dong thong qua ngay 17 thang 04 nam 2016;

- Can cir vao bien ban hop HQi dong quan tri " V Iv tiSn hanh t6 chirc Dai
hci d6ng c6 dong thuemg nien nam 2017 " ngay 02 thang 02 nam 2017;
HQi d6ng quan tri da nh§.t tri thong qua cac nQi dung chinh nhu sau:

QUYETNGHJ;
Di~u 1. TB ch.rc d~i hQi
- Ten gQi : D~i hQi d6ng c6 dong thuemg niem nam 2017
- Thai gian dv kiSn thvc hi~n: Cong ty se thong bao chi tiSt tren thu mai va
tren website
- Dia diSm thvc hi~n: Cong ty se thong bao chi tiSt tren thu mai va tren
website
- Ty l~ thvc hi~n:
+ D6i v6i c6 phiSu ph6 thong: 01 c6 phiSu - 0 1 quy~n biSu quySt
- Ngay dang ky cu6i cung: 15/02/2017

-----

-

-

Di~u 2: NQi dung chu y~u cua d~i hQi
- Bao cao kSt qua kinh doanh nam 2016 va kS hoach kinh doanh nam 2017
- Bao cao danh gia cong tac quan ly, diSu hanh cong ty nam 2016 va giai
phap thuc hien kS hoach nam 2017.
- Thong qua bao cao cua Ban kiem soat nam 2016 va kS hoach hoat dong
nam 2017.
- Thong qua bao cao tai ehinh dffkiem toan nam 2016.
- L\Ia chon Cong ty kiem toan eho nam tai ehinh 2017.

- Thong qua mot s6 n9i dung heat dong khac tai Dai hoi.
- Bao cao cua HDQT vS quan tri va kSt qua hoat dong cua H9i d6ng quan tri
va tirng thanh vien H9i dong quan trio
- Bao cao cua Ban kiSm soat vS kSt qua kinh doanh cua cong ty, vS ket qua
hoat dong eua H9i d6ng quan tri, T6ng giam d6e.
- Bao eao tv danh gia kSt qua ho;;tt d9ng eua Ban kiSm soat va eua tUng
KiSm soat vien.
Di~u 3: Cae thanh vien H9i d6ng quan tri, ban t6ng giam d6e eong ty va cae
phong ban ehue nang ehiu traeh nhi~m thi hanh Nghi quySt nay. Nghi quySt nghi
nay e6 hi~u Ive kS tu ngay kyo

NO'inh~n:
- Nhu di~u 3;
- Uy ban chUng khoan nha nu6c
- Sa giao dich chUng khoan TP HeM (Hose)
- Website: tienlengroup.com.vn
- LUll van thu.

NGUYEN M';'NH HA

2

TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Nghi quyet - Quyet dinh | NGHI QUYET HOI DONG QUAN TRI

Tài liệu liên quan

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về