Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (98.99 KB, 2 trang )
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
DẦU KHÍ SÔNG ĐÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT/2012
Hà nội, ngày 18 tháng10 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012
Căn cứ:
-
Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá
11 thông qua ngày 29/11/2005;
-
Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà được Đại hội đồng
Cổ đông thường niên thông qua;
-
Biên bản kiểm phiếu số 02 BBKP/ĐHĐCĐBT2012 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản ngày 18/10/2012.
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ
thể như sau:
STT
Các chỉ tiêu
Đvt
1
2
3
4
Kế hoạch sản lượng
Kế hoạch doanh thu
Kế hoạch lợi nhuận
Kế hoạch đầu tư
106 đ
106 đ
106 đ
106 đ
Kế hoạch năm
2012 đã được
ĐHCĐ thông qua
Kế hoạch năm
2012 xin điều
chỉnh
958,25
785,21
18,94
25
958,25
785,21
10,35
1,95
Tăng
(giảm)
%
0,00%
0,00%
45,35%
92,2%
Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban
Tổng giám đốc điều hành thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định và
Điều lệ Công ty.
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công ty, các
thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu
tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà có trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện
nghị quyết này.
Nơi nhận:
- Điều 3
- Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà nội,
- Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Website pvsd.vn
- Lưu ĐHCĐ, HĐQT.
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Đinh Mạnh Thắng
