Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 26-7-2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (203.63 KB, 3 trang )
Tập đoàn sông đà
công ty cổ phần sông đà 9.06
Số:
cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NQ/S96- HĐQT
Hà Nội, ngày
tháng 7 năm 2010
nghị quyết của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Sông Đà 9.06
Quý III năm 2010
Căn cứ:
Quyết định 1749 QĐ/BXD ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trởng Bộ Xây
dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 9.06;
Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty đợc sửa đổi, bổ sung và thông qua tại
Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 4 năm 2010;
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010;
Báo cáo kết quả SXKD quý II và kế hoạch nhiệm vụ quý III năm 2010;
Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày
tháng 7 năm 2010,
Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 9.06
quyết nghị:
iu 1. Thụng qua kt qu SXKD quý II v 6 thỏng u nm 2010:
TT
Chỉ tiêu
ĐVT
Thực hiện
quý II
1.1
+
+
1.2
+
+
1.3
1.4
+
+
1.5
1.6
Giá trị sản lợng
Xây lắp
Sông Đà 906
Sông Đà Đông Đô
Đầu t
Doanh thu
Doanh thu xây lắp
Sông Đà 906
Sông Đà Đông Đô
Doanh thu khác
Tiền về TK
Ước lợi nhuận
Sông Đà 906
Sông Đà Đông Đô
Nộp ngân sách
TNBQ ngời/tháng
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
đồng
49,923
19,923
4,123
15,8
30,0
21,8
16,3
11,7
4,6
5,5
4,751
6,172
5,462
0,71
1,72
4.876.000
TT
1.1
+
+
1.2
-
Tỷ lệ
hoàn
thành
%
54
137
50
Thực hiện 6
tháng
85,573
25,573
9,773
15.8
60
31,294
20,645
16,045
4,6
10,649
80,549
11,335
10,625
0,71
2,14
4.230.000
Tỷ lệ
hoàn
thành
%
72
56
75
iu 2. Phờ duyt cỏc ch tiờu kinh t ch yu quý III nm 2010:
Chỉ tiêu
Giá trị sản lợng
Xây lắp
Sông Đà 906
Sông Đà Đông Đô
Đầu t
Doanh thu
Sông Đà 906
Sông Đà Đông Đô
D\HDQT\NQhopHDQT
ĐVT
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
109đ
KH quý III
198,9
48,9
150
335,4
10
38,9
300
35,4
KH 6 tháng
614,2
114,2
500
675,4
20
94,2
600
75,4
1.3
1.4
1.5
1.6
Tiền về TK
Lợi nhuận
109đ
109đ
Sông Đà 906 109đ
Sông Đà Đông Đô 109đ
Nộp ngân sách
109đ
TNBQ ngời/tháng
đồng
263,960
22,65
32,652
5.370.000
20
2,65
iu 3. Cỏc mc tiờu, nhim v ch yu quý III nm 2010:
54,29
38,045
5.500.000
50
4,29
3.1. Mục tiêu xây lắp:
- Đại học Mỏ - Địa chất:
- Nhà giảng đờng:
+ Thi công xong phần khung bê tông cốt thép tầng 5, xây xong tầng 2
- Ký túc xá:
+ Thi công xong phần bê tông cốt thép tầng 8 và xây thô tầng 5
- Thủy điện Nậm Cắt:
+ Đập dâng, cống xả cát và cửa lấy nớc: hoàn thành công tác khoan phun chống thấm, đổ
bê tông giai đoạn 1, giai đoạn 2, đang tiếp tục triển khai thi công bê tông giai đoạn 3.
+ Bể áp lực và nhà van: hoàn thành đổ bê tông đáy bể, tờng bể, nhà van và đắp đất thành
kênh.
+ Đờng ống áp lực: hoàn thành đào đất đá hố móng, đổ bê tông mố néo giai đoạn 1, giai
đoạn 2 và mố đỡ néo giai đoạn 1, giai đoạn 2.
+ Nhà máy kênh xả: hoàn thành đào đất đá giai đoạn 3, đổ bê tông phần trên cao trình
193,8m và bàn giao để lắp đặt thiết bị nhà máy.
+ Trạm phân phối đin OPY: hoàn thành đổ bê tông móng và bàn giao để lắp đặt thiết bị.
- Thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 :
+ Hoàn thành thi công đờng vận hành NV2;
+ Hoàn thành xây dựng đờng dây 35Kv giai đoạn 2
+ Triển khai thi công hầm; Hoàn thành đào đất đá hố móng đập;
+ Thi công đảm bảo xong bê tông bản đáy đờng ống áp lực.
+ Khai thác lâm sản theo phơng án trên diện tích rừng đợc cấp giấy phép;
- Dự án Sông Đà Bình Tân: San nền phần diện tích đã xong thủ tục GPMB;
3.2. Mục tiêu d ỏn đầu t:
* D ỏn khu ụ th mi Hng Thỏi: Bỏm sỏt vic r soỏt quy hoch thc hin cỏc
cụng vic tip theo;
* D ỏn khu ụ th Sụng Bỡnh Tõn:
- Gii phúng mt bng xong 60 -70% din tớch;
- Phờ duyt xong quy hoch 1/500 v cụng b quy hoch theo quy nh;
- Xong thit k k thut thi cụng;
* D ỏn thy in Nm Xõy Ni 2
- u thu v thng tho hp ng mua thit b ca d ỏn
- Gii phúng xong ton b mt bng ca d ỏn
- Xong thit k k thut thi cụng;
* Cỏc d ỏn khỏc
- Bỏm tin cú vn bn chp thun ca chớnh quyn a phng cho lm ch u t
mt s d ỏn ti Bc Ninh v mt s d ỏn khỏc trờn a bn thnh ph H Ni.
3.3. Sa i, b sung quy ch phõn cp qun lý ti chớnh, kinh t i vi cỏc d ỏn
u t; Tng cng cụng tỏc giỏm sỏt, qun lý k thut i vi cỏc d ỏn, cụng trỡnh;
3.4. Lp, trin khai cỏc phng ỏn huy ng vn m bo tin nm 2010 ca cỏc
d ỏn u t;
3.5. Hon thnh cỏc th tc bn giao cho Cụng ty c phn Sụng ụng ụ.
D\HDQT\NQhopHDQT
3.6. Nht trớ chn Cụng ty TNHH T vn K toỏn v Kim toỏn Vit Nam l n v
kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2010;
3.7. Phờ duyt k hoch u thu v chi phớ qun lý i vi BQL d ỏn thu in
Nm Xõy Ni 2;
iu 4. Tng giỏm c Cụng ty cú trỏch nhim ch o xõy dng k hoch trin khai
thc hin cỏc ni dung trờn theo ỳng quy nh ca phỏp lut v iu l t chc hot ng,
cỏc quy ch phõn cp qun lý ca Cụng ty;
Các ủy viên hđqt
Chủ tịch HĐQT
Đinh Ngọc ánh ................................................
Đào Viết Thọ ......................................................
Lê Quốc Huy .......................................................
Nguyễn Văn Phúc ........................................
Nơi nhận:
- Nh điều 3 (t/hiện).
- UV HĐQT (t/dõi);
- BKS,CB,CĐ,ĐTN (để biết);
- Sở GDCK H.Nội (t/báo);
- Lu HĐQT.
D\HDQT\NQhopHDQT
Nguyễn Đăng Lanh
