Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Logistics Portserco
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (108.7 KB, 2 trang )
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------------------------------------
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO
Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần PORTSERCO được
tổ chức vào lúc 8h00 ngày 10 tháng 3 năm 2012 tại Hội trường Khách sạn Phương
Đông, số 97 đường Phan Châu Trinh, quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.
Đại hội chào đón quý vị đại biểu và 37 cổ đông, tương ứng 72,93% vốn cổ phần
sở hữu và đại diện sở hữu của Công ty tham dự Đại hội.
Sau khi thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2012; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012,
Đại hội đã được tiến hành với các nội dung cơ bản như sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của
Công ty cổ phần PORTSERCO.
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2011.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2011.
- Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đã
thảo luận và quyết nghị các nội dung sau:
1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối
lợi nhuận năm 2011 (trong đó mức chia cổ tức năm 2011 là 6% trên vốn điều lệ
tương ứng 720 triệu đồng).
2. Thống nhất báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Doanh thu: 120.292.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.150.000.000 đồng.
- Mức phân chia cổ tức: tối thiểu 6%/năm.
5. Về việc đầu tư xây dựng khu vực hậu cần Cảng địa phương
- Thống nhất phương án đầu tư xây dựng khu vực hậu cần Cảng địa phương tại
đường Yết Kiêu (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) là thành lập Công ty cổ phần trong đó
PORTSERCO đóng góp 51% vốn trở lên bằng quyền sử dụng đất. Giao Hội đồng quản
trị Công ty triển khai và báo cáo kết quả thực hiện cho cổ đông.
6. Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Công ty năm 2012 theo Tờ trình số 32/2012/HĐQT ngày 08/3/2012 của Hội đồng
quản trị Công ty.
7. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ tại tờ trình số 33/2012/HĐQT ngày
08/3/2012. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo đúng quy luật của
Pháp luật.
8. Thống nhất với đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản
trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán tại Tờ trình số 34/2012/HĐQT ngày 08/3/2012
v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
9. Các nội dung trong Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2012 biểu quyết từng phần. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công
ty CP PORTSERCO năm 2012 biểu quyết thông qua.
Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty lãnh đạo triển khai có hiệu
quả cao nhất nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này. Hội đồng quản trị
Công ty có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong
phiên họp thường niên kế tiếp.
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Nơi nhận:
-Cổ đông Cty
-Các thành viên HĐQT
-Các thành viên BKS
-Ban Giám đốc Cty
-Lưu.
NGUYỄN XUÂN DŨNG
