Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 08-04-2011 - Công ty Cổ phần Licogi 166
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.14 MB, 4 trang )
I
C0{,;G TY
co PHAN
UCOGI
16.6
Si\.. OA. .1201 UNQ - HIIDef)
C()NG BOA Xi\. HQl CHi; NGl-liA VJtT NAM
Doc Lap - TU' 1)0 - fhuh Phuc
Iii, Ni)i, ngay 02 tluing -f
NGll! QUYET D~l HC)} DONG
CO DONG
11
im
2011
THU'()'NG NIEN NAM 2011
CONG TY C() PI-IAN IJCOG I 16.6
- Can ell- Luat doanh nghiep wl cdc WJn han hutrng don Ludt doanh }lghi~Jp:
Didu l~ lei chtrc wi boat ,tong ctia Cong ty c6 phdn LlCOGI16.6;
- Can ell' bien hem ki&m phi&u bi~u quyh cae fr(ji dung cua dai h9i dU(IC trinh b(iy
- Can
Ctt
truce Dai h(ji.
Dai hOi d6ng c6 dong rhmmg nien narn 201 t C1J'1 cong ty c,t) ph~n LlCOGI J66 b~l
(h1u vao hie 91100 ngay 02 thang 4 nam 20 II, t{li Trung t5m h¢i nghj gull' gin My
Dinh- Ha N{yi vrri sir tham du cua I ()9 co dong. dai di~n tho 3.008.225 c6 phAn. chicrn
ty I~ 67.28% tCmg S(~cd phdn tang hru hanh elm coug I)' (trong do s() c() dong \,'0 mat
true li6p tai dai h(>i la ;g \:~\ d6ng, S{) co ~killg uy quy6n cho ngU'~)'ikhac rham du la 11
eo dong)
D;;11h9i da bieu qu)'~t lhCmg. qua Doan chit tich, Ban tlur ki va Ban ki0m phi0u nhu
sau:
Doan chi: tich:
Ban Thuki:
Ban ki€m phieu:
1. Ong Bui Duong Hung- 'h11 toa Dai hQi
2. Ong va C6ng Hung
3, Ong T rAn Dlnh Tuan
L Ong Pham Xuan Di~n
2. Ong D~illg Van Quang
1. Ong Tr§n Anh Khiem
2, Bti Tr~11Th! Binh
3, Eh'llh'w Lan 'j tl) jr
Sau [hc'd gian him Vi~(' 'j/ip trung, Akin
kiJn dljn~ gAl) cua ('at" ('(; d(illY Ii va! cue
.t:
1'(i ddn chu, Dai h(ii d(1 nghe
dung trong dot hoi.
lI'1WlIg
Ii\)i
I1hiJlI v
nl~1 HOt B{)NG C() HONG QUYET NGHI
[)i~u 1: Ihong qua Bno do cua HOi dong q uan lr! Ham 2010 cia duoc D03t1 chi) lich
b6 tnnrc Dai h0j veri cac nOi dung chinh sau day:
O)l1g
7.
Kdt qua hoat dong .tan XWil kinh doanh niim 2010
Don vi tinh: Trie« tung
r
Chi lieu
._-_._._--
~~---
I i San Iuong
I 2
r· Doanh thu
I
_~ !i·Loi
__.
nhuan. tnroc tlltJ0
..t J 1.(,Yi nhuan SHtJ thu2 thu nll,Jp doanh )Jgbl¢p
S . Von di6u It;'luu h£1I1h
....
_~ ...
_""'--_f-'-.
T_b_l.r_c_hi~1l
J
501.021)
.
i
l
450,850 :,
14.381 i
12.440 i
41 O(lO
I
DUI1
1'1 tinh: Trieu d(lng
Tht.r(.,
Stt
hj~11
I
\-
I
17.436
, Thj~l b! rhi 'ong
!
I Thi~t b] van phoug
2
3
171
I
i
j nfiu
nr fai.s~nv~ d.§u nr khac
6,IOl
T8ng cQng
....--L...
23.708 I
----
quyiL dang y thong qua vifi
D{Ji "{Ii flli bi€lI
I
~vl~ 100%.
Di~u 2; Thong qua k" hoach san xu~t kinh doanh, k~ hoach dftu nr nam 2()j 1
a.
Kd
hoacli san xudt kinh doanh ruim 20 II
Don vi tlnh: Trieu c16ng
h-t
~
"
_
___ ._
San 1.lr5Y11!
Doanh
J.
C_~ tic~_
L. i nhuan
7.1 K~~o~12
d.
Kt hooch
G.
I
1
uclu
$UU
thu0 INDt\'
80.0()O
ruim 20J I
-!-----
'-
I
Hang muc d~u to'
r
;:.
I.
1.
fong von dau ttr
: DAu
.'
P;.1u
t11
thi~~ ~~ (hi
ILf
1-h6.:
qua
n<)i dung
'i~l'di~u
chinh
--25.500
1--"
6.0u()
.'. _0__ - _
_.
.__
chmh phuunj; {in t1~1l nr Nha
m{IY
_ 5.000
.__ .,I
__
gtlch be tOng nhe
66.750 I
,().j
cac
nhir . au:
- Lir: chon dau nr nha
may ihco cong Ilgh~ g•.tell be tong kbi chung ap thny cho I:ong
ngh~ gach he l<')ng bot:
- \'I~IC
neu dau ur: Xay dung nbit
met),
san
XUa!
gach
be tong
khi 'hung
up. cong
..,UU(150.0001;13 san pham/nam:
- f)in diem d;:lu tu dir kien:
hll)'~n
Tam
Nong, tinh Pht'11119(giap d5u cau Trung l la)
- T{mg mire CI§utu du kien: 110.000.000.000 dong
- Phuong an d§u ur: Tham gin g{)P v 30 cung cac d(ID vi co nang lire trong
san xuAt V(l kinh doanh \~t li~u xa\ dung 00 ddu tu du an.
- Tong
s6 \6n
gap
IIMl1
gia d~\u ur: 25.5 l~ d6ng (Cvng
ndm 'itr 5 / % \'(ju dii:u I~ t'li,J
I
30.UOO
~tng
c2!,g
T~~g
I
250
!
.i6p \6n d~\u tu cac du an b5t d9ng san
!
['hong
Don
.. vi tinh: 7 ri(;11 d6nf!~
: Thi~t bi-"-a-n-p-h-on'g---·----------il----------
3
of
I
20%,
__J
C\~ia c61~~_
{U'
1
20645
I (T6p v6.:' ~!lltu NM may gach ;~w
2
~il
:0
26.9-L:-
,,-': v 611 L1i~u l~J Uti hanh
L_
N
611 ()80
Ihu
I L~i l~h\l[lI1tnr01:~hue
3
4
2
761.819
I
__
__ _
-
I.
Kc hoach
( 'o/lg
I)'
ZI' C() ph,jll hinh tltanh
cd
Ilf
11I1h Vl/C
phdl U '0(;/ 16.6 .,,J
ci(( tin).
Xl
-
D{li /u)i tlll bidu qu)'!t dlJllg l' thollg qua I'o'i Ii
I? 100%.
f)ieu 3: D~i h)i da bieu quy6 th\)J\f! qu.i Bao do tili chinh narn 2010 a duoc kiem
loan boi \.:(lI1g ly 'l Nl lll 'Lu \,,;n }(0 to.ui vu 1..16111Wan Viet Nam VC1! I)' l~ bi~ll quyet
(001%.
dong)'
J)i~lI
4: Thong qua bao cao cua Ban kil'm soat narn 2010 du trinh bay truce D,,1i hl)i
bi~u quy6t d6ng
y thong
qua
1): l~ 100%.
V(1j
Di~u 5: Theng qua "'i~c trfch l~p de quy va chia
c6 tlr<:
Dam 2010, li~ hoach co lire
u:im2011
Phuong
trich l(ip cac
(1/1
nom 2010
qll)'
Don vj tlnh: d611g
Chi tieu
-------+---------------.-------------------r-----------------14,381.790.406
LQ'i nhuan tn10C thu6
l
-tl;~;-;;i;dp phai nQr
.!, L,J'i
nhuan
7
1.941 750.840
hll~
12.440.039.566
sau lh~
3
-1
i
'l rich l~p ctic
'.
I~
2,488.007.913
lJl1~
-I
! Quy dau ur phat trien
IO~;)
l:__~lJ?d~;p!16;lgt~ii~hinh5?~
QU) kheu thuong phuc h,YI S%
--
L _..
h. On
5
L9'i uhuan sau khi trich ljuy
Ira
cd tire niim 2010
c6
nrc
11<'1111
- Hinh thirc tra
c6
tuc
- l y I~ chia
- '6
hrong
t:6 phieu
: Tra c6 luc b~ng ti~n m~l
: 4.100.000 CP
dang hru hanh
· 'long sc\ ti0n chi tra
Cl~ lLTC
· l.oi nhudn con lai chuycn
• '1 h(1I
: 20% v6n di6u I~ (2.000 d6ng!cl~phieu)
20 I0
: 8.200.000.000 d6ng
narn 2010
sung nam 20 I I
d iem tra ~6t trc
~' KJ houclt
L'{)'
!1A't' IJd/1l
201
: Thang 4 nom 20 II
j
Ke 11O;.1I.:h chi tdl. c[) nrc narn 1011
1J{1i h{); dii bMu
IjU,l't;t
: 1.779.331.505 d6ng
{ltjllJ,J _\' tltlillg
qua
: 20 % rnenh gia c6 phieu
I'(j'j (I;
It) J(JO%.
Di~u 6: 1hi)ng qua to trinh "LIU f I ,II Ji\ng LjU
l)!,i It{Ji d(i biiu quyil dlmg
y
f)i~u 7: Chong qua to trinh
va kQ ho ich cho nam 2011.
v6
t/zong qua v(ri Ij I? 100%.
viec chi tru thu
1410 HDQT
-
Thu lao HDQT:
-
Thu la BK':
04.000.000 d6n ,
8.,J,OOO.000dong
Ihu lao thir kl HDQT:
12.000.000 d6ng
.J
va
Ball
ki~m oat nam 2010
I' & hoach thu lao HDQT vu Ban kiGm soat nam 2011:
- Gilt nguyen rmrc thu luo HDQT va BKS theo mire eta thirc hi~n nam 20 IO.
Ap
dung rmrc thuong vuot k0 hoach SXKD cl1oHDOT
thuong 10% tren ph5r l(),i nhuan Sail thu6 virot k~ h01;1Ch.
va
BKS veri rrurc
- Giao cho 110i d6ng quan tri qUyt~l dinh viec phan ph(1i thu Iao cho urng thanh
vicn trong b{'Ji d6ng quan tri
Do!
\~I
ban kiern soar.
/tpi tlli bidll quyh dbng'y thong qua l!tYi
~I;Ii!
100%.
Hi€u 8: Thong qua h'r trinh lua chon c6ng ty ki&m loan bao cao tai chinh nam 2011:
Dai hOi d(1ng c:6 dong 1:1)' quy~n cho ll(li dfmg quan tri IVa chon don vi kicm roan co
nang lire. duoc Uy ban clurng khoan Nha Ntroc chAp thu;;in ki~rn twin nam 2011 cho
cac cong ty niern yet trien thj inrong clnrng khoan.
D{li lJ!ii iJti bidu quyit dang y
,/tong qua V(Yi tj
/P 100%.
f)i~u 9: Dai hQi d6ng c(3 dong tlnrong nien UlUU 2011 giao nhiern vu cho HOi (t(mg
t5 clnrc thuc hien cac nQi dung eta duoc cac c6 dong nh(1l tri thong qua
tai Dai hQi nay thee dung PMI' Iw)t va Di6u l~ cong ty.
quan rri chi dao,
Nglli
q/~Vlft
vM
If d611{<} thollg qua
l'r;
(ili doc trutrc
d{li
It(ii dti biJu qllylt thong
(j; I? nlu?, tri .10(J%.
hfJi
I'(};
l'(l
1)(li
4
-------
qua
Ngh]
fjll.1'it llt~1'
