Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (431.92 KB, 2 trang )
COW TU 4
20P-
-
~ fi
A HQI C H NGMA
~
V@T NAM
Doc l#p Ty do Efph phBc
CQNG H
CMISTOrn n]FT NAM
.
I
-
-
---
-
S~:&N~/DHDCDBT/CM-2 OM
Hd Noi, psg&
22 thing 10 ndm 2014
NGHJ QUYET
D ~ HQI
I D~NG
co D ~ N BAT
G THU'ONG NAM 2014
CONG TY ~6P ~ CMISTONE
N
VIBT NAM
-
-
Cdta c t i L@ Doanh nghgp sd 6 0 / 2 0 0 5 / ~ ~ 1&QX
1 QU& Mi &c C@ng h6a xdt hdi chi4
ngkPb Vi#t N m thdng qua ngdy 29/11/2005:
C h CG Lu& Chiirrg k b h s6 70.00WQUII dwc Q d e Mi M c Cgng hda xd hdi chti
nghya Vi#t Num thdng qua n&
29/06/2006 vd c& V&I bdn f i g &I;
Cdn clt' vZro ~ i d 16
u C6ng Cy ~ d ~ h dCMSTONE
ta
VI#t N m ;
Ccin cri Bi8n Bdn h ~ Dqi
p h@id u g c8 dsrmg bd thmhag d m 2014 cuu C h g ty ~d phdn
CMSTONE Vitf Nam ngdy 22/10/2014;
~ i 8 u1:ThBng qua viec c h u y h p h m g go phht hhrlh trhi
chuy&n adi cho d6i t4c
sang phmmg hn pbet bAnh cb
riling 14 nhusau:
- chuykn p h m g 5n phkt hdnh trhi phi& chuy6n d8i cho d6i titc chi&n luqc
duqc
DHDCD cSa C6ng ty thdng qua tgi cu& hop thuhg nibn n3m 2014 sang phuung An
phAt hhnh cc8
riritng 16;
- Thdng qua p h m g An phfit hanh c6 phi&uri&ng16 tihg v8n dibu C
I c k C6ng ty tir 100
tJi dBng len 160 tf d8ng,v~ noi dung nhu sau:
i. Mpc dich phAt hhh: nhhn
a h g Ipc tAi chinh c k ~ & ntyg dhp img yeu chu v$
v6n bk thgc hien chih lugc &u ttr c6a CBng ty vio dy 41Mhh mby s i n xuit &A dBp
*w~
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
I&tnhh Qo cao ckp CMlSTONE vh Nhsl mhy bQt CaC03.
Hinh t h k phat hhnh: chho bini.i&ng It
Logi c6 p h chho
~ b8n: c& phhn ph6 thdng
Menh gii: 10.000 VND 1 01 c6 p h h
~6 lupng c6 phAn dw ki6n chao bh: 6.000.000 cd phhn(sh fpi& cbph&)
GiB chho bdn dy kikn: 10.000 abndc8 pbhn
~ 6 n gih
g tri c8 phin c h h b8n tinh theo menh gi& 60.000.000.000 dbng (Sdu m u d
ts ddng.)
~
~ 6 di&u
n 14 sau khi chdo bAn: 160,000.000.000 d n g (M& trdm s h mtmi dcfng.)
~ 6hrqng
i chAo bhn: dubi 100 nhii &u tu. DHBCD ~y quy&ncho HDQT lua chgn,
quyktdinh danh s b h cAc nhi &u tu mua c8 phkn v i s6 luqng c6 phhn bugc mua.
Ti& chi Iga c h ~ nh8
n &u tu:
t L4 c6 b6ng &II
b6 Igiu dhi cGa C6ng ty trong n h h g n h qua;
LA dgi the kinh doanh d$lhpp tat Mu d8i vbi C&ngg,h i h vk bin chht nghh
ngh&vil m8 hhh hogt dong v i q u h 19 cha CBng ty;
B& hb trq cho ho@ dong shn xu& kinh doanh cSa Cbng ty trong thbi gian qua;
C6 khA n&ngthhc dky hwt dang SXKD c i a Cbng ty trong tumg lai;
o8i the cd khh n h g tu v h , dinh hu6ng chi& lupc, tu vin quAn tri di6u hhh,
tu vh q u h trj tii chfnh, tu vh c8c ca hoi, dp An &u tu m4i
Phumg An xlr 19 s6 ch ~ h khllng
h c h h b8n hbt: Dgi hoi d8ng c6 dBng ny quy&n
cho Hoi bbng Q u h trj ti& tyc c h b b h cho cbc dhi tb khhc v6.i gig Mn Mdng
xi.
dhi*
Th&igis;i&ri
ph6i dv kikn: T h h g 11 n8m 2014 sau khi U$ Ban ohNM nu& ch th6ng b ~ chip
o dm@ h~ w chao MIc p h ritmg 16).
- xii.
6
khoh
~ i &2:TbSng
n
qua phwmg An sbdyng s8 tlbn thu durqc t~ dqt chho Mn:
D&Ukr vbo NhB m8y s i n xuht d&6p Lgt n h h
cao chp: 50 l$ dbng.
~h tu vio Nhrl mhy b@ CaC03: 1 0 t$ d&ng
pi&u3 : ~ h & nua
~ DHDCD dy quy&n cbo XIDQT C8ng ty:
~ a da i, d y dmg chi ti& p h m g gn p h ~ ht h h ~n&uc6 y&uc h c6a ca quan hi
nud~)t$n w sb h Mo lqi ich c h c$c c6 dGng cfia CBng ty vA phQhqp v&i quy
djnh cOa ph* l@t;
Lm c h ~ n&hit8c thich hpp ilk p h h d c8 ~ h khbng
h cbAo M n h&I;
Sh dwg linh hogt s6 ti& thu duqc tlr d@ chao b8n cho phi^ hqp vdi tikn do ~ I hn
J
vB nhu &u s& dyng v6n thw tk &funbio chi&n Iuqc chung c ~ Ca h g ty vA b8o
c8o DHDCD tlnh hinh sit dvng v6n trong phibn hop DHBCD thubng n i b n h
8
tbi;
Thw hi@ c8c thh iyc pMp 19 lien quan tdi:
O Strer d8i, bg sung C3iky c h h g nR& PXUCD:
- S h d c6 phh sb hftu c h 6ng T& Thanh HAi vA &IgD@ngMinh ToAn b h g
0
ciin cfi vho Danh &h dna hgp ngubi sb.h#u cbr5ng. khodn ch6t nghy
0611 012014 c b Trung f$m luu kf chhg &ofin,
Tbg v6n di&u14 tir 100 t$ d n g l€n 160 I$dhng.
S h d6i ~ i k 14
u cih #ng ty (s&a d6i ~ i 5 cia
u ~ i i 14)
u vB c8c gi6y tb phdp 1.f
k h h c6 lien qum d6n vi@ thay dbi ~ b dni h I$ theo k& quit thw 6 cda viec p u t
h h h duqc n&Qi ~ i & 1.u
H o b tht d c thfi tyc d h g kY+vB n i h y& bb sung cb phi&umdi phht h h h trh
Trung t h Lm chhg khoh Vi$t Nam vA S& giao dich chirng khoin Hh Noi.
+
-
~ i k 4:
n Nghi quykt ndy duqc Dqi h8i dBng c8 UBng At hi thbng qua tohn viCn Qi cu+e k ~ p
va cd hi@ lw k6 lir nghy ky.Chc thanh vien Hdi d8ng q u h tri, Ban ~ 6 giim
n &,
~ Ban
~ i & soit,
m d c phbng ban CBng ty chiu t&h h i @ thi hhnh Nghj quybt nAy.
~'TLKCK
T / N (b/c);
~;
- c6 dbng;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
-LmW
