Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-04-2009 - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.67 KB, 3 trang )
TỔNG CÔNG TY CNXM VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BÚT SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 468/NQ-BUSOCO.09
Hà nam, ngày 22 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Bút sơn;
Ngày 22/4/2009, tại trụ sở công ty, công ty xi măng Bút Sơn đã tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2009 với sự có mặt của 256 đại biểu cổ đông, sở hữu và
đại diện sở hữu 81.256.000 cổ phần/ 90.880.160 cổ phần được triệu tập, chiếm 89,7%
vốn điều lệ.
Đại hội đã thực hiện đầy đủ trình tự và nội dung chương trình đề ra. Sau khi thảo
luận, Đại hội thống nhất,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Các chỉ tiêu
Giá trị
1. Sản lượng Clinker sản xuất
1.280.875 tấn
2. Sản lượng tiêu thụ
1.692.010 tấn
3. Tổng doanh thu
1.198 tỷ đồng
4. Tổng chi phí
1.077 tỷ đồng
5. Lợi nhuận trước thuế
121 tỷ đồng
6. Lợi nhuận sau thuế
104 tỷ đồng
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
1.152 đồng
8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)
8,7%
9. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (%) (ROA)
2,49%
10. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%) (ROE)
9,3%
11. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ
11,5%
Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:
Stt
Chỉ tiêu
Tỷ lệ
Số tiền (VNĐ)
1
Lợi nhuận năm 2008
121.360.068.997
2
Thuế thu nhập doanh nghiệp (28% x 50%)
14,0%
16.990.409.660
3
Lợi nhuận phân phối (Sau thuế TNDN)
104.369.659.337
4
Thù lao HĐQT, BKS không tham gia SXKD
108.000.000
5
Các quỹ
104.261.659.337
-1-
5.1 Chia cổ tức
8,5%
77.248.136.000
5.2 Quỹ đầu tư phát triển
14,0%
16.990.409.660
5.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi
10.023.113.678
a. Khen thưởng
4.761.556.839
b. Phúc lợi
4.761.556.839
c. Thưởng ban điều hành
500.000.000
Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008.
Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008.
Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2009 với
các chỉ tiêu chính như sau:
6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
Chỉ tiêu
ĐVT
Kế hoạch
- Sản lượng Clinker sản xuất
Tấn
1.260.000
- Tiêu thụ xi măng
Tấn
1.750.000
- Tổng doanh thu
Tỷ đồng
1.466
- Lợi nhuận
Tỷ đồng
150
- Nộp ngân sách (theo luật)
Tỷ đồng
113
- Chia cổ tức (dự kiến)
%
10
6.2 Kế hoạch đầu tư:
Tiếp tục triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng, tăng cường quản lý, giám
sát, phối hợp và tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án dây chuyền 2 xi
măng Bút Sơn nhằm đạt mục tiêu đưa công trình vào hoạt động cuối năm 2009.
Kế hoạch cụ thể như sau:
* Giá trị khối lượng XD hoàn thành:
1.004.398 triệu đồng
- Xây lắp:
382.286 triệu đồng
- Thiết bị:
233.061 triệu đồng
- Chi phí khác:
388.511 triệu đồng
* Kế hoạch vốn đầu tư:
1.422.676 triệu đồng
- Trả nợ khối lượng năm 2008:
418.278 triệu đồng
- Thanh toán khối lượng năm 2009:
1.004.398 triệu đồng
* Phân bổ cơ cấu vốn:
1.462.493 triệu đồng
- Vốn vay nước ngoài:
255.824 triệu đồng
- Vốn vay trong nước:
1.003.569 triệu đồng
- Vốn tự có:
163.283 triệu đồng
Điều 7. Thông qua việc lựa chọn công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
AVA là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
Điều 8. Thông qua kế hoạch phát hành thêm 20.000.000 cổ phần trong năm 2009
và giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án và triển khai thực hiện vào thời điểm
thích hợp.
-2-
Điều 9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành chỉ
đạo, tổ chức quản lý, điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo
đúng Pháp luật và Điều lệ của công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 công ty cổ
phần xi măng Bút Sơn nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2009.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN - CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Công Loan
-3-
