Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 31-03-2009 - Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (58.94 KB, 1 trang )
08/04/2009 10:51:00 SA
BMC: Nghị quyết Đại hội cổ đông 2009
Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định (mã CK: BMC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ
đông năm 2009 họp ngày 31/03/2009 như sau:
1/ Thông qua quyết toán tài chính năm 2008.
2/ Thông qua tổng quỹ lương của toàn Công ty năm 2009:
- Tổng quỹ lương toàn Công ty (kể cả quỹ lương của Giám đốc) tối đa bằng 10,5% tổng doanh
thu bán hàng thực tế của năm 2009.
- Quỹ lương của Giám đốc được tính toán và chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.
Giao HĐQT Công ty tính toán chi trả hợp lý trên cơ sở cân đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2008, cụ thể
như sau:
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 51.229.714.531 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 4.618.564.368 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 46.611.150.163 đồng.
- Lợi nhuận còn lại trích các quỹ: 46.611.150.163 đồng
Trong đó:
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:: 11.941.223.163 đồng. (trong đó có bao gồm khoản giảm
thuế thu nhập doanh nghiệp do được ưu đãi thuế là 5.367.520.752 đồng).
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.423.000.000 đồng.
+ Quỹ dự phòng tài chính: 2.330.557.000 đồng
+ Quỹ trả cổ tức: 28.916.370.000 đồng.
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần: 3.500 đồng.
- Tỷ suất lợi tức cổ phần: 35%.
4/ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009, trong đó các chỉ tiêu
chính là:
Doanh thu: 110 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 30 tỷ đồng
5/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức năm 2009 là 30%/năm.
6/ Thông qua việc tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan Bình Định với vốn
đầu tư là 30 tỷ đồng. Giao cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện.
7/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
8/ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam
AASCS là tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 và các năm tiếp theo. Trường hợp
các bên không thoả thuận được, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán khác theo
đúng quy định của pháp luật.
9/ Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chi hỗ trợ cho địa phương nơi Công ty khai thác, sản xuất
năm 2009, mức chi tối đa là 3% lợi nhuận sau thuế.
Giao Hội đồng quản trị Công ty tính toán chi hỗ trợ hợp lý trên cơ sở cân đối với hiệu quả sản
xuất kinh doanh.
