Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (766.15 KB, 33 trang )
Signature Not Verified
Được ký bởi LÊ MẠNH
2014Ngày ký: 17.06.2016 15:35
ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
ĐÀ NẴNG
Đ N
2016
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ ................................................................ 4
Điều 1. Gi i
u
............................................................................................................... 4
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ............................................................................................................. 4
Điều 2. Tê , ì
ứ , rụ sở, i á , vă p ò đại diệ và ời ạ oạ độ
ủa Cô
y 45
Điều . N ời đại diệ
o p áp u ủa Cô
y
5
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TYError! Bookmark not
Điều 4. Mụ iêu oạ độ
ủa Cô
y .......................................... Error! Bookmark not defined.
Điều 5. P ạm vi ki doa và oạ độ .......................................................................................... 6
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP .................................................................... 6
Điều 6. Vố điều ệ, ổ p ầ , ổ đô sá
p ................................................................................. 6
Điều 7. C ứ
ỉ ổ p iếu ................................................................................................................ 7
Điều 8. C ứ
ỉ ứ k oá k á ................................................................................................. 7
Điều 9. Chuyể
ợ
ổ p ầ ........................................................................................................ 7
Điều 10. T u ồi ổ p ầ ................................................................................................................... 7
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT ..................................................................... 8
Điều 11. Cơ ấu ổ ứ qu r và kiểm soá ................................................................................... 8
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ................................................................................ 8
Điều 12. Quyề ủa ổ đô ............................................................................................................... 8
Điều 13. N ĩa vụ ủa ổ đô .......................................................................................................... 9
Điều 14. Đại ội đồ
ổ đô ........................................................................................................... 9
Điều 15. Quyề và iệm vụ ủa Đại ội đồ
ổ đô .................................................................. 10
Điều 16. Cá đại diệ đ ợ ủy quyề ............................................................................................... 11
Điều 17. T ay đổi á quyề ............................................................................................................ 12
Điều 18. Triệu p Đại ội đồ
ổ đô ,
ơ
rì
ọp và ô báo ọp Đại ội đồ
ổ
đô .................................................................................................................................................. 12
Điều 19. Cá điều kiệ iế à
ọp Đại ội đồ
ổ đô ........................................................... 13
Điều 20. T ể ứ iế à
ọp và biểu quyế ại Đại ội đồ
ổ đô ....................................... 14
Điều 21. T ô qua quyế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô .............................................................. 15
Điều 22. T ẩm quyề và ể ứ ấy ý kiế ổ đô bằ vă b để ô qua quyế đ
ủa
Đại ội đồ
ổ đô ........................................................................................................................ 15
Điều 2 . Biê b
ọp Đại ội đồ
ổ đô ................................................................................... 17
Điều 24. Yêu ầu ủy bỏ quyế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô ...................................................... 17
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ............................................................................................................... 17
Điều 25. Cơ ấu iêu uẩ
à viê ội đồ qu r ................................................................ 17
Điều 26. T à p ầ và iệm k ủa à viê Hội đồ qu r .............................................. 18
Điều 27. Quyề ạ và iệm vụ ủa Hội đồ qu r ................................................................. 21
Điều 28. C ủ
Hội đô qu r ................................................................................................. 21
Điều 2 . Cá uộ ọp ủa Hội đồ qu r
27
VIII.TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY ...... 30
Điều 30. Tổ ứ bộ máy qu ý..................................................................................................... 30
Điều 31. Cá bộ qu ý ................................................................................................................... 31
Điều 2. Bổ iệm, miễ
iệm, iệm vụ và quyề ạ ủa Giám đố oặ Tổ
iám đố
điều à ........................................................................................................................................... 31
Điều 3. T ký Cô
y .................................................................................................................. 32
IX. BAN KIỂM SOÁT ........................................................................................................................ 33
Điều 4. T à viê Ba kiểm soá .................................................................................................. 33
Điều 5. Ba kiểm soá ..................................................................................................................... 33
X.NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC TỔNG
2
Điều 6. Trá
iệm ẩ
rọ ...............................................................35
Điều 7. Trá
iệm ru
và rá
á u độ về quyề ợi.......................... ..............35
Điều 8. Trá
iệm về iệ ại và bồi
ờ ............................................................................. 36
XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY........................................................37
Điều 9. Quyề điều ra sổ sá và ồ sơ ......................................................................................... 37
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN ..................................................................................... 38
Điều 40. Cô
â viê và ô đoà ............................................................................................ 38
XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ......................................................................................................... 38
Điều 41. P â p ối ợi u .......................................................................................................... 38
XIV.TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN39
Điều 42. Tài k o
â hàng .......................................................................................................... 39
Điều 43. Năm ài
.................................................................................................................... 39
Điều 44. C ế độ kế oá .................................................................................................................. 39
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA
CÔNG CHÚNG .................................................................................................................................... 40
Điều 45. Báo cáo ài
ăm, sáu tháng và quý ........................................................................... 40
Điều 46. Báo áo
ờ
iê .......................................................................................................... 40
XVI.KIỂM TOÁN CÔNG TY.............................................................................................................. 40
Điều 47. Kiểm oá ........................................................................................................................... 40
XVII.CON DẤU ................................................................................................................................... 41
Điều 48. Co dấu .............................................................................................................................. 41
XVIII.CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .......................................................................... 41
Điều 49. C ấm dứ oạ độ ........................................................................................................... 41
Điều 50. Gia ạ oạ độ .............................................................................................................. 41
Điều 51. T a
ý ............................................................................................................................. 42
XIX.GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ ...................................................................................... 42
Điều 52. Gi i quyế ra
ấp ội bộ .............................................................................................. 42
XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ............................................................................................. 43
Điều 53. Bổ su và sửa đổi Điều ệ ................................................................................................ 43
XXI.NGÀY HIỆU LỰC ....................................................................................................................... 43
Điều 54. Ngày iệu
..................................................................................................................... 43
3
PHẦN M
ĐẦU
Điều ệ ày ủa Cô
y ổ p ầ Sá và T iế b r ờ
ọ Đà Nẵ đ ợ thông qua theo
quyế đ
ợp ệ ủa Đại ội đồ
ổ đô
ổ ứ
ứ vào ày tháng năm 2016.
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ
Điều 1. Gi i
u
1. Tro
Điều ệ ày,
u
d ới đây đ ợ
a. "Vố điều ệ" à ổ
iá r mệ
iá ổ p ầ đ bá
p doa
iệp và đ ợ quy đ
ại Điều 6 ủa Điều ệ ày;
b. "Lu Doa
iệp" ó
ĩa à Lu
Việ Nam thông qua ngày 26 á 11 ăm 2014;
c. "N ày
à
p" à
ày Cô
Doa
yđ ợ
iểu
sau:
oặ đ đ ợ đă
ký mua k i
à
iệp số 68/2014/QH13 đ ợ Quố
ấp Giấy
ứ
đă
ký doa
ội
iệp ầ
đầu;
d. "Cá bộ qu ý" à Giám đố Tổ Giám đố ) điều à , P ó iám đố P ó Tổ Giám
đố ), Kế oá r ở , và á v r qu ý k á ro Cô
y đ ợ Hội đồ qu r p ê uẩ ;
đ. "N ời ó iê qua " à á
iệp;
Doa
â
oặ
ổ
ứ đ ợ quy đ
ại k o
17 Điều 4 Lu
e. "T ời ạ oạ độ " à ời gian oạ độ
ủa Cô
y đ ợ quy đ
ại Điều 2 Điều ệ
ày và ời ia ia ạ
ếu ó đ ợ Đại ội đồ
ổ đô
ủa Cô
y ô qua bằ
quyế ;
f. "Việ Nam" à
2. Tro
ồm
ớ Cộ
Điều ệ ày, á
sửa đổi oặ vă b
oà X
am
ay
ội C ủ
iếu ới mộ
ế;
ĩa Việ Nam;
oặ mộ số quy đ
3. Các iêu đề(
ơ , điều ủa Điều ệ ày đ ợ sử dụ
và k ô
ở
ới ội du
ủa Điều ệ ày.
ội du
ằm
oặ vă b
u
iệ
k á bao
o việ
iểu
II. TÊN HÌNH THỨC TRỤ S CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI
HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN TH O PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 2. Tê
ì
ứ
rụ sở
i
v
p ò
đại diệ v
ời ạ
oạ độ
ủa Cô
ty
1. Tên Công ty
Tê
ợp p
p ủa Cô
bằ
iế
Việ l :
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Tê
iế
A
DANANG BOOKS AND SCHOOL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên iao d
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Tê viế ắ
DANABOOK
4
Logo:
2. Cô
y à ô
y ổp ầ
ó
á
p áp
â p ù ợp với p áp u
iệ
à
ủa Việ
Nam.
3. Trụ sở đă
ký ủa Cô
ty là:
Đ a ỉ: Số 76-78 Bạ Đằ , P ờ
Điệ
oại: 0511 82100 - 820414
Fax: 0511 834918
E-mail:
Website: danangbook.com
H i C âu 1, Qu
H i C âu, T à
p ố Đà Nẵ
4. Cô
y ó ể à
p i á và vă p ò đại diệ ại đ a bà ki doa để
iệ á mụ iêu oạ độ
ủa Cô
y p ù ợp với quyế đ
ủa Hội đồ qu
r và ro
p ạm vi u p áp o p ép.
5. Trừ k i ấm dứ oạ độ
r ớ
ời ạ
ủa Cô
y bắ đầu ừ ày à
p và à vô ời ạ .
Điều 3. N
Cô
ời đại diệ
y ó1
Quyề và
op
ời đại diệ
ĩa vụ ủa C ủ
p lu
o Điều 4 Điều ệ ày,
ời ạ
oạ độ
ủa Cô
o p áp u
Hội đồ
à: C ủ
qu
Hội đồ
r đ ợ qui đ
qu
r
ại Điều 28 Điều ệ ày
III. MỤC TIÊU PHẠM VI INH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Điều 4. Mụ iêu oạ độ
1. N à
ề ki
doa
ủa Công ty
ủa Công ty là:
* Kinh doa sá
iáo k oa, sá
iáo viê , sá mở rộ và â
dạy – ọ , vă p ò p ẩm, vă oá p ẩm, đồ dù
iế b vă p ò
S
uấ và u ứ
ra
iế b
op ò
ơi m u iáo, đồ dù dạy ọ , iế b vă p ò
điệ ử.
ao kiế
.
ứ , iấy, vở,
iế b
iệm, dụ
ụ
ì , đồ ơi r
, máy vi
, p ầ mềm vi
dạy ọ , s
m, đồ
p ẩm
I ấ sá
iáo k oa, biểu m u, ồ sơ sổ sá p ụ vụ à
iáo dụ và i bao bì iấy
iệ i ia ô , am ia iê kế k ai á á oại ấ p ẩm k á .
a. T
Cu
ấp á oại ì
à , á oại ì vui
sạ
d vụ: C o uê vă p ò , mặ bằ
ơi i i r , iế kế m
u ạo m u.
5
ki
doa
,k o à
,k á
à
Xu
oi.
N
p k u s
i ý u
T v
p ỏ ri
o
ụ
p m v
oỏ, iỏo d , v p ũ
ỏ mua bỏ , u
p k u
p m,
i b vi
iỏo d v ụ
ỏ sỏ v
ỏ sỏ ,
vi
r .
i b r
,
s ỏ
Cụ
y ú ký b su , ay i
ki doa
v m y ỏ ký o quy
a p ỏp u .
2. M iờu o
a Cụ
, iy i
ỏ
oỏ.
Nu b k
v v ki doa
o ro
ús
p u
a qua qu
ý, ỡ ụ
y ú
k i qua qu ý ú m quy p ờ duy .
, i
am ia
i
r
uyờ mụ v
v v
v
do Hi
qu
rờ m
v ú
r quy
y :
Huy õọỹng vaỡ sổớ duỷng vọỳn coù hióỷu quaớ trong vióỷc phaùt trióứn saớn xuỏỳt kinh doanh vóử caùc lộnh
vổỷc theo caùc ngaỡnh nghóử õng kyù nhũm muỷc tióu thu lồỹi nhuỏỷn, taỷo cọng n vióỷc laỡm ọứn õởnh cho
ngổồỡi lao õọỹng; tng lồỹi tổùc cho caùc cọứ õọng; õoùng goùp vaỡo ngỏn saùch Nhaỡ nổồùc vaỡ phaùt trióứn Cọng ty
ngaỡy caỡng lồùn maỷnh.
iu 5. P vi ki
doa
v
o
1. Cụ
y p ộp p k o v i
ỏ o ki doa
vi C qua ký ki doa v iu y, p ự p vi quy
a p ỏp u
i
i ỏ bi p ỏp
p ỏ m iờu a Cụng ty.
2. Cụng ty
do kinh doanh trong
,
m p ỏp u k ụ
ký
v
m.
IV. VN IU L C PHN C ễNG SNG LP
iu 6. V iu l p
1. V iu a Cụ
l p
y
ia
( Ba mi t ng chn)
3.000.000 p vi m
y ú ay i v iu k i i i
a p ỏp u .
3. Cỏ p a Cụ
a v a p p ụ
4. Cụ
i
ụ
s
y 30.000.000.000
T s v iu a Cụ
p .
2. Cụ
vi ỏ quy
v
ụ
ụ
ụ
y vo y ụ qua iu y p p
quy
i iu 122.
y ú p ỏ
ỏ oi p u i k ỏ sau k i ú s
v p ự p vi ỏ quy
a p ỏp u .
iỏ 10.000
qua v p ự p
ụ . Cỏ quy
p
u
a i
5. C p p ụ p i u iờ
o bỏ
o ỏ ụ
i
u
o
vi
s u p p ụ
a ro Cụ
y, r r
p i i
ụ
quy
k ỏ . S p ụ k ụ ký mua s do Hi qu
r a Cụ
y
quy . Hi qu r ú p õ p i s p ú o ỏ i
o ỏ iu ki v
ỏ
m Hi qu r y p ự p,
k ụ bỏ s p ú
o ỏ iu
ki
u
i so vi
iu ki
o bỏ
o ỏ ụ
i
u, r r
p
p bỏ qua S Giao d C k oỏ
op
u iỏ.
6. Cụ
y ú mua p do
ụ
y p ỏ
o
ỏ
quy
ro iu y v p ỏp u
i . C p do Cụ
y mua i p iu qu v
Hi qu
r ú o bỏ
o
ỏ
p ự p vi quy
a iu y, Lu
C k oỏ v v b
d iờ qua .
6
ô
7. Cô
y ó ểp á à
qua và p ù ợp với quy đ
Điều 7. C ứ
á oại ứ
ủa p áp u .
k oá
k á k i đ ợ Đại
ội đồ
ổ đô
ổ p iếu
1. Cổ đô
p ầ sở u.
ủa Cô
2. C ứ g
Công ty. C ứ
ời ắm i và á
yđ ợ
ấp
ứ
ổ p iếu
ơ
ứ
với số ổ p ầ và oại ổ
ổ p iếu p i ó
ký ủa đại diệ
o p áp u ủa Cô
y và dấu ủa
ổ p iếu p i i rõ số ợ và oại ổ p iếu mà ổ đô
ắm i , ọ và ê
ô
i k á
o quy đ
ại k o 1 Điều 120 Lu Doa
iệp.
3. Tro
ời ạ ai á kể ừ ày a
oá đầy đủ iề mua ổ p ầ
o
đ
ại p ơ á p á à
ổ p iếu ủa Cô
y,
ời sở u số ổ p ầ s đ ợ ấp ứ
ổ p iếu. N ời sở u ổ p ầ k ô p i r
o ô
y ip i
ứ
ổ p iếu.
4. Tr ờ
ợp ứ
ổ p iếu b mấ , b u
ời sở u ổ p iếu đó ó ể yêu ầu đ ợ ấp ứ
bằ
ứ về việ sở u ổ p ầ và a
oá mọi i p
5. N ời sở u ứ
ỉ ổ p iếu vô da
ứ
ỉ và ô
ys k ô
u rá
iệm ro
b sử dụ với mụ đ
ừa đ o.
Điều 8. C ứ
ỉ
ứ
k o
ợ
1. Tấ
á
k á . Cổ p iếu đ ợ
ứ k oá .
ổp ầ đ ợ
uyể
ợ
oặ b
ỏ d ới ì
ứ k á
ì
ổ p iếu mới với điều kiệ p i đ a ra
iê qua
o Cô
y.
p i
á r ờ
u rá
ợp ứ
iệm về việ b o qu
ỉ ày b mấ ắp oặ
k
C ứ
ỉ rái p iếu oặ á
á
ứ
ỉ ạm ời và á ài iệu
ủa Cô
y và dấu ủa Cô
y.
Điều 9. C u ể
quy
ứ
ơ
ỉ
ứ k oá k á ủa Cô
y rừ á
đ ợ p á à
ó
ký ủa đại diệ
ào bá ,
o p áp u
ổp ầ
do uyể
ợ
rừ k i Điều ày và p áp u ó quy đ
o á quy đ
ủa p áp u về ứ k oá và
r ờ
2. Cổ p ầ
ađ ợ a
oá đầy đủ k ô đ ợ
uyể
ợ và ở
iê qua
quyề
ổ ứ , quyề
ổ p iếu p á à để ă vố ổ p ầ
ủ sở u, quyề mua ổ p iếu mới ào bá .
á quyề ợi
ừ uồ vố
Điều 10. Thu ồi ổ p ầ
1. Tr ờ
mua, Hội đồ qu
i suấ rê k o
Công ty.
ợp ổ đô k ô
a
oá đầy đủ và đú
ạ đối với số ổ p ầ đ đă ký
r ô báo và ó quyề yêu ầu ổ đô đó a
oá số iề ò ại ù với
iề đó và
i p p á si do việ k ô
a
oá đầy đủ ây ra o
2. T ô báo a
oá êu rê p i i rõ ời ạ
a
oá mới ối iếu à b y( 07)
ày kể ừ ày ửi ô báo , đ a điểm a
oá và ô báo p i i rõ r ờ
ợp k ô
a
toán t o đú yêu ầu, số ổ p ầ
a a
oá ế s b u ồi.
3. Hội đồ qu r ó quyề
á r ờ
ợp á yêu ầu ro
ô
u ồi á ổ p ầ
a
báo êu rê k ô đ ợ
4. Cổ p ầ b u ồi đ ợ oi à á ổ p
Lu Doa
iệp. Hội đồ qu
r ó ể r
quyế
o
ời đ sở u ổ p ầ b u ồi oặ
ứ mà Hội đồ qu r ấy à p ù ợp. Tr ờ
p i đă ký điều ỉ vố điều ệ bằ
iá r mệ
đ
ại Điều 112 Lu Doa
iệp.
a
oá đầy đủ và đú
iệ .
ạ
ro
ầ
a bá
o qui đ
ại k o 4 Điều 111
iếp oặ ủy quyề bá , ái p â p ối oặ i i
á đối ợ k á
o
điều kiệ và á
ợp k ô bá ế số ổ p ầ b u ồi, Cô
y
iá số ổ p ầ đ đ ợ a
oá đủ
o qui
5. Cổ đô
ắm i ổ p ầ b u ồi p i ừ bỏ
á
ổ đô đối với
ổ p ầ đó,
v p i a
oá ấ
á k o
iề ó iê qua ộ với iề
i
o
ệ % i vay
ngân hàng th ơ mại vào ời điểm u ồi o quyế đ
ủa Hội đồ qu r kể ừ ày u ồi
7
o đế
ày
iệ
a
oá . Hội đồ qu
r ó oà
a
oá oà bộ iá r ổ p iếu vào ời điểm u ồi
6. T ô
u ồi v
Việ
báo u ồi đ ợ ửi đế
ó iệu
kể
ro
r ờ
Điều 11. Cơ ấu ổ
Cơ ấu ổ
ứ , qu
ứ qu
a. Đại ội đồ
b. Hội đồ
r v kiể
ý ủa Cô
quyế đ
việ
ỡ
ế
ời ắm i ổ p ầ b u ồi r ớ ời điểm u ồi.
ợp ó sai só oặ bấ ẩ ro việ ửi ô báo.
CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ
V.
quyề
IỂM SOÁT
so
y bao ồm:
ổ đô ;
qu
r;
c. Ba kiểm soá ;
d. Ban Giám đố .
VI.
Điều 12. Qu ề
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ủa ổ đô
1. Cổ đô
à
ời ủ sở u Cô
y, ó á quyề và
ĩa vụ
p ầ và oại ổ p ầ mà ọ sở u. Cổ đô
ỉ u rá
iệm về ợ và á
ủa Cô
y ro p ạm vi số vố đ óp vào Cô
y.
2. N
ời ắm i
ổp ầ p ổ
ô
a. Tham d và p á biểu ro
quyế r
iếp ại Đại ội đồ
ổ đô
p iếu ừ a;
á
b. N
ổ ứ với mứ
c. T do uyể
và p áp u iệ à ;
d. Đ ợ
ứ
o số ổ
ĩa vụ ài s k á
ó á quyề sau:
uộ ọp Đại ội đồ
ổ đô và
oặ
ô qua đại diệ đ ợ u quyề
o quyế đ
ợ
ơ
ủa Đại ội đồ
ổp ầ đ đ ợ
u iê mua ổ p iếu mới
a
ào bá
ổ đô
;
oá đầy đủ
ơ
ứ
với
iệ quyề biểu
oặ
iệ bỏ
o quy đ
ủa Điều ệ ày
ệ ổp ầ p ổ
ô
mà ọ sở
u;
đ. X m é , ra ứu, r
á
đô
am ia Đại ội đồ
ụ
ổ đô
á
ô
i
iê qua đế
và yêu ầu sửa đổi á
ổ đô
ô
g. Yêu ầu Cô
y mua ại ổ p ầ
ủa ọ ro
sá
ổ đô
đủ
ọp Đại ội đồ
ổ
á .
y, sổ biê b
oá
á
da
i k ô
e. X m é , ra ứu, r
ụ oặ sao ụp Điều ệ ô
và á
quyế ủa Đại ội đồ
ổ đô ;
f. Tr ờ
ợp Cô
y i i ể oặ p á s đ ợ
với số ổ p ầ óp vố vào ô
y sau k i Cô
yđ a
oại ổ p ầ khác ủa Cô
y o quy đ
ủa p áp u ;
ro
mộ p ầ ài s
ò ại
o ủ ợ và á ổ đô
r ờ
ợp quy đ
ơ
ủa Lu
ứ
ắm i
Doa
iệp;
h. Cá quyề k á
iê
o quy đ
ủa Điều ệ ày và p áp u .
3. Cổ đô
oặ
óm ổ đô
ắm i ừ trên 5% ổ
ụ ừ sáu( 06) thán rở ê ó á quyề sau:
a. Đề ử á ứ viê Hội đồ
Điều 256 và Điều 4 ủa Điều ệ ày;
qu
r
số ổ p ầ p ổ
oặ Ba kiểm soá
8
o quy đ
ô
ro
ơ
ời ạ
ứ
ại á
b. Yêu ầu Hội đồ qu
ại k o
Điều 114 Lu Doa
đ
c. Kiểm ra và
bỏ p iếu ại Đại ội đồ
r
iệ việ
riệu
p Đại ội đồ
ổ đô
o á qui
ó quyề
am d và
iệp;
b sao oặ b
ổ đô ;
r
d
da
sá
á
ổ đô
d. Yêu ầu Ba kiểm soá kiểm ra ừ vấ đề ụ ể iê qua đế qu
độ
ủa Cô
y k i é ấy ầ
iế . Yêu ầu p i
iệ bằ vă b ; p i
ờ
rú, quố
, số Giấy ứ mi
â dâ , Hộ iếu oặ
ứ
k á đối với ổ đô
à á â ; ê ,đa ỉ
ờ
rú, quố
, số quyế đ
đă ký ki doa đối với ổ đô
à ổ ứ ; số ợ
ổ p ầ và ời điểm đă
ừ
ổ đô , ổ số ổ p ầ ủa
óm ổ đô và
ệ sở u ro
ổ số
y; vấ đề ầ kiểm ra, mụ đ kiểm ra;
đ Cá quyề k á đ ợ quy đ
ại Điều ệ ày và Lu Doa
ý, điều à
oạ
ó ọ, ê , đ a ỉ
á â ợp p áp
à
p oặ số
ký ổ p ầ ủa
ổ p ầ ủa ô
iệp.
Điều 13. N ĩa vụ ủa ổ đô
Cổ đô
đồ
ó á
ĩa vụ sau:
1. Tuâ
ủ Điều ệ Cô
ổ đô , Hội đồ qu r ;
y và á quy
ế ủa Cô
y;
ấp à
quyế đ
ủa Đại ội
2. T am ia á uộ ọp Đại ội đồ
ổ đô và
iệ quyề biểu quyế r
ô qua đại diệ đ ợ u quyề oặ
iệ bỏ p iếu ừ a. Cổ đô
ó ể u quyề
viê Hội đồ qu r àm đại diệ
o mì
ại Đại ội đồ
ổ đô .
3. T a
oá
4. Cu
ấp đ a
à
5. Hoà
ro
iề mua ổ p ầ đ đă
ỉ
á k i đă
á
ĩa vụ k á
6. C u rá
iệm á
á à vi sau đây:
a. Vi p ạm p áp u ;
b. Tiế à ki doa
nhân khác;
c. T a
oá
á k o
Điều 14. Đại ội đồ
ổ đô
ợ
â da
iao d
a đế
o quy đ
;
ký mua ổ p ầ ;
o quy đ
â k i
và á
ký mua
iếp oặ
o à
ủa p áp u
ô
r ớ
à ;
y d ới mọi ì
k á để
ạ
iệ
ứ để
ợi oặ p ụ vụ ợi
uy ơ ài
ó
iệ mộ
ủa ổ
ể
ứ , á
y ra đối với ô
ty.
1. Đại ội đồ
ổ đô
à ơ qua ó ẩm quyề
ờ
iê đ ợ ổ ứ m i ăm mộ (1) ầ . Đại ội đồ
ạ bố ( 04) tháng kể ừ ày kế ú ăm ài
.
ao ấ ủa Cô
ổ đô p i ọp
y. Đại ội ổ đô
ờ
iê ro
ời
2. Hội đồ qu r ổ ứ riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
ờ
iê và a ọ đ a
điểm p ù ợp. Đại ội đồ
ổ đô
ờ
iê quyế đ
vấ đề
o quy đ
ủa p áp
u và Điều ệ Cô
y, đặ biệ ô qua á báo áo ài
à
ăm và d oá
o ăm tài
iếp o. Cá kiểm oá viê độ p ó ể đ ợ mời am d đại ội để vấ
o việ ô g
qua các báo cáo tài chính ăm.
3. Hội đồ
qu
r p i riệu
a. Hội đồ
qu
r
p Đại ội đồ
ổ đô
bấ
ờ
ro
á
r ờ
ợp
sau:
b. B
ủa ăm ài
é
â đối kế oá
p
á vố
ấy ầ
iế vì ợi
ủa Cô
y;
ăm, á báo áo sáu 06 á
oặ quý oặ báo áo kiểm oá
ủ sở u đ b mấ mộ ửa
so với số đầu k ;
9
c. K i số à viê ủa Hội đồ qu r b i m ơ mộ
a( ½) so với số qui đ
ại
Điều ệ Cô
y. Tr ờ
ợp ày, Hội đồ qu
r p i riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
ro
ời ạ 30 ày, kể ừ ày số à viê b i m ơ mộ
a( ½);
d. Cổ đô
oặ
óm ổ đô quy đ
ại k o 3 Điều 12 Điều ệ ày yêu ầu riệu p
Đại ội đồ
ổ đô bằ vă b . Yêu ầu riệu p Đại ội đồ
ổ đô p i êu rõ ý do và mụ
đ
uộ ọp, ó đủ
ký ủa á ổ đô
iê qua oặ vă b yêu ầu đ ợ p à
iều
b , ro đó m i b p i ó
ký ủa ối iểu mộ ổ đô
ó iê qua ;
e. Ba kiểm soá yêu ầu riệu p uộ ọp ếu Ba kiểm soá ó ý do i
ở rằ
á
à viê Hội đồ qu r oặ á bộ qu
ý ấp ao vi p ạm
iêm rọ
á
ĩa vụ ủa ọ
theo Điều 160 Lu Doa
iệp oặ Hội đồ qu r à độ
oặ ó ý đ
à độ
oài
p ạm vi quyề ạ ủa mì ;
f. Cá r ờ
ợp k á
o quy đ
4. Triệu p ọp Đại ội đồ
ủa p áp u và Điều ệ ô
ổ đô
bấ
y.
ờ
a. Hội đồ qu
r p i riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
ro
ời ạ ba m ơi 30)
ày kể ừ ày số à viê Hội đồ qu
r ò ại
quy đ
ại Điểm K o 3 Điều 14
oặ
đ ợ yêu ầu qui đ
ại Điểm d và Điểm e K o 3 Điều 144.
b. Tr ờ
ợp Hội đồ qu r k ô
riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
o quy đ
ại
Điểm a K o 4 Điều 144 ì ro
ời ạ ba m ơi 30) ày iếp o, Ba kiểm soá p i ay ế
Hội đồ qu
r riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
o quy đ
K o 5 Điều 136 Lu Doa
iệp.
c. Tr ờ
ợp Ba kiểm soá k ô
riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
o quy đ
ại
Điểm b K o 4 Điều 144 ì ro
ời ạ ba m ơi 30) ày iếp
o, ổ đô , óm ổ đô
ó
yêu ầu quy đ
ại Điểm d K o 3 Điều 14 ó quyề
ay ế Hội đồ qu
r , Ba kiểm soá
riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
o quy đ
ại K o 6 Điều 136 Lu Doa
iệp.
Tro
r ờ
ợp ày, ổ đô
oặ
óm ổ đô
riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
ó
quyề đề
ơ qua đă ký ki doa
iám sá rì
, ủ ụ riệu p, iế à
ọp và ra
quyế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô . Tấ
ip
o việ riệu p và iế à
ọp Đại ội đồ
ổ đô đ ợ ô
y oà ại. C i p
ày k ô bao ồm
i p do ổ đô
i iêu k i
am d Đại ội đồ
ổ đô , kể
i p ă ở và đi ại.
Điều 15. Qu ề v
iệ
vụ ủa Đại ội đồ
1. Đại ội đồ
ổ đô
a. Kế oạ
doa
ki
à
b. Báo cáo ài
ừ
ờ
à
iê
ổ đô
ó quyề
ăm ủa Cô
o u
qua:
y;
r về qu
r và kế qu
d. Báo áo ủa Ba kiểm soá về kế qu ki
Hội đồ qu r , Giám đố oặ Tổ Giám đố
đá
ô
ăm;
c. Báo áo ủa Hội đồ qu
à viê Hội đồ qu r ;
e. Báo áo
và
iá kế qu
oạ độ
doa
oạ độ
ủa ô
ủa Hội đồ
y, về kế qu
ủa Ba kiểm soá và ủa ừ
qu
oạ độ
à
r và
ủa
Kiểm soá
viên;
f. Cá vấ đề k á
2. Đại ội đồ
uộ
ổ đô
ẩm quyề .
ờ
iê và bấ
ờ
ô
qua quyế đ
về á vấ đề sau:
a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;
b. Mứ ổ ứ a
oá à
ăm o m i oại ổ p ầ p ù ợp với Lu Doa
iệp và
á quyề ắ iề với oại ổ p ầ đó. Mứ ổ ứ ày k ô
ao ơ mứ mà Hội đồ qu r đề
sau k i đ am k o ý kiế á ổ đô
ại Đại ội đồ
ổ đô ;
c. Số
ợ
à
viê
ủa Hội đồ
qu
r;
10
d. L a
ọ
ô
đ. Bầu, miễ
y kiểm oá
iệm, b i
iệm và
ay
ế
à
viê Hội đồ
e. X m é và ử ý á vi p ạm ủa Hội đồ
y và ổ đô
ô
y;
đồ
f. Tổ
qu r ;
số iề
g. Bổ su
ù ao ủa á
viê Hội đồ
và sửa đổi Điều ệ Cô
i. Chia, tác , ợp
j. Tổ
ấ , sáp
ứ ại và i i
ể
qu
ây
iệ
r và Báo áo iề
ại
o ô
ù ao ủa Hội
y;
p oặ
a
r và Ba kiểm soá ;
r , Ba kiểm soá
h. Loại ổ p ầ và số ợ
ổ p ầ mới đ ợ p á à
ợ
ổ p ầ ủa à viê sá
p ro vò ba
uyể
Cô
à
qu
qu
đối với m i oại ổ p ầ và việ
ăm đầu iê kể ừ ày à
p;
uyể đổi Cô
ý Cô
y và
k. Kiểm ra và ử ý á vi p ạm ủa Hội đồ
y và á ổ đô
ủa Cô
y;
y;
ỉđ
qu
ời
r
a
ý;
oặ Ba kiểm soá
ây
iệ
ại
o
l. Quyế đ
iao d
bá ài s Cô
y oặ
i á
oặ iao d
mua ó iá r ừ
35% rở ê ổ
iá r ài s
ủa Cô
y và á
i á
ủa Cô
yđ ợ
i ro báo áo ài
chính ầ
ấ đ ợ kiểm oá ;
m. Cô
y mua ại ơ 10% mộ oại ổ p ầ p át hành;
n. Việ Giám đố
Tổ
Giám đố ) điều à
o. Cô
y oặ á
i á
ại K o 1 Điều 162 ủa Lu Doa
ủa Cô
y và á
i á
ủa Cô
p. Cá vấ đề k á
3. Cổ đô
k ô
ời àm C ủ
Hội đồ
qu
r;
ủa Cô
y ký kế ợp đồ với
ời đ ợ quy đ
iệp với iá r bằ
oặ ớ ơ 20% ổ
iá r ài s
yđ ợ
i ro báo áo ài
ầ
ấ đ ợ kiểm oá .;
o quy đ
đ ợ
đồ
ủa Điều ệ ày và á quy
am ia bỏ p iếu ro
a. Thông qua cá ợp đồ quy đ
ời ó iê qua ới ổ đô đó à mộ bê
á r ờ
ếk á
ủa Cô
y;
ợp sau đây:
ại K o 1 Điều 15 Điều ệ ày k i ổ đô
ủa ợp đồ ;
đó oặ
b. Việ mua ại ổ p ầ ủa ổ đô đó oặ ủa
ời ó iê qua ới ổ đô đó rừ
r ờ
ợp việ mua ại ổ p ầ đ ợ
iệ
o
ệ sở u ủa ấ
á ổ đô
oặ việ
mua ại đ ợ
iệ
ô qua k ớp ệ
oặ
ào mua ô k ai rê Sở Giao d
ứ
k oá .
o u
4. Tấ
á
quyế và á vấ đề đ đ ợ đ a vào
và biểu quyế ại Đại ội đồ
ổ đô .
Điều 16. C
ơ
rì
ọp p i đ ợ đ a ra
đại diệ đ ợ ủ qu ề
1. Cá ổ đô
ó quyề
am d Đại ội đồ
ổ đô
o u p áp ó ể u quyề
o
đại diệ ủa mì
am d . Tr ờ
ợp ó iều ơ mộ
ời đại diệ đ ợ ử ì p i á đ
ụ ể số ổ p ầ và số p iếu bầu đ ợ u quyề
om i
ời đại diệ .
2. Việ u quyề
o
o m u ủa Cô
y và p i ó
đô
a. Tr ờ
ợp ổ đô
á
đó và
ời đ ợ u quyề d
ời đại diệ d ọp Đại ội đồ
ký o quy đ
sau đây:
â à
ọp;
ời u quyề
r ờ
ợp k á ì iấy u quyề p i ó
ời đ ợ u quyề d ọp.
11
p i
p
ì iấy u quyề p i ó
b. Tr ờ
ợp
ời đại diệ
o u quyề ủa ổ đô
p i ó
ký ủa
ời đại diệ
o u quyề ,
ời đại diệ
đ ợ u quyề d ọp;
c. Tro
ủa ổ đô và
ổ đô
à ổ ứ
o p áp u
ký ủa
à
vă b
ký ủa ổ
à
ời u quyề
ủa ổ đô và
ời đại diệ
ì
ời
o p áp u
N
vào p ò
ời đ ợ u quyề d
ọp.
ọp Đại ội đồ
ổ đô
p i ộp vă b
u quyề
r ớ k i
3. Tr ờ
ợp u s
ay mặ
o
ời u quyề ký iấy ỉ đ
đại diệ , việ
ỉđ
đại diệ ro
r ờ
ợp ày ỉ đ ợ oi à ó iệu
ếu iấy ỉ đ
đại diệ đó đ ợ uấ
rì
ù với
u quyề
o u s oặ b sao ợp ệ ủa iấy u quyề đó ếu r ớ đó
a
đă ký với Cô
y.
4. Trừ r ờ
ợp quy đ
ại k o 3 Điều 166, p iếu biểu quyế ủa
ọp ro p ạm vi đ ợ u quyề v
ó iệu
k i ó mộ ro
á r ờ
d
a. N
ời u quyề đ
ế,b
ạ
b. N
ời u quyề đ
u bỏ việ
c. N
ời u quyề đ
u bỏ
ế ă
à
vi dâ s
ời đ ợ u quyề
ợp sau đây:
oặ b mấ
ă
à
vi
dâ s ;
ỉđ
u quyề ;
ẩm quyề
ủa
ời
iệ việ u quyề .
Điều k o
ày k ô áp dụ
ro
r ờ
ợp Cô
y
á s kiệ rê r ớ iờ k ai mạ uộ ọp Đại ội đồ
ổ đô
riệu p ại.
Điều 17. T a đổi
đ ợ
ô báo về mộ ro
oặ r ớ k i uộ ọp đ ợ
qu ề
1. Việ ay đổi ay u bỏ á quyề đặ biệ ắ iề với ừ
oại ổ p ầ u đ i ó iệu
k i đ ợ ổ đô
ắm i
ấ 65% ổ p ầ p ổ ô
am d ọp ô qua đồ
ời đ ợ
ổ đô
ắm i
ấ 75% quyề biểu quyế ủa oại ô p ầ u đ i ói rê biểu quyế ô qua.
Việ ổ ứ uộ ọp ủa á ổ đô
ắm i mộ oại ổ p ầ u đ i để ô qua việ
ay đổi
quyề êu rê
ỉ ó iá r k i ó ối iểu ai( 02) ổ đô
oặ đại diệ đ ợ ủy quyề ủa ọ và
ắm i ối iểu mộ p ầ ba( 1/3) iá r mệ
iá ủa á ổ p ầ oại đó đ p á à . Tr ờ
ợp k ô
ó đủ số đại biểu
êu rê
ì uộ ọp đ ợ ổ ứ ại ro vò ba m ơi( 30) ngày
sau đó và
ời ắm i ổ p ầ
uộ oại đó k ô p ụ uộ vào số ợ
ời và số ổ
p ầ
ó mặ r
iếp oặ
ô qua đại diệ đ ợ u quyề đều đ ợ oi à đủ số ợ đại biểu
yêu ầu. Tại á uộ ọp ủa ổ đô
ắm i ổ p ầ u đ i êu rê ,
ời ắm i ổ
p ầ
uộ oại đó ó mặ r
iếp oặ qua
ời đại diệ ó ể yêu ầu bỏ p iếu k . M i ổ p ầ
ù
oại ó quyề biểu quyế
a bằ
au ại á uộ ọp êu rê .
2. T ủ ụ iế à
á uộ ọp riê
ại Điều 1 9 và Điều 211 Điều ệ ày.
đ
biệ
v yđ ợ
iệ
ơ
với á quy
3. Trừ k i á điều k o p á à
ổ p ầ quy đ
k á , á quyề đặ biệ ắ iề với
á oại ổ p ầ ó quyề u đ i đối với mộ số oặ ấ
á vấ đề iê qua đế việ p â p ối
ợi u
oặ ài s
ủa Cô
y k ô b ay đổi k i Cô
yp á à
êm á ổ p ầ ù
oại.
Điều 18. Triệu p Đại ội đồ
ổ đô
ơ
rì
ọp v
ô
b o ọp Đại ội đồ
ổ
đô
1. Hội đồ
o á r ờ
p
2. N
qu
r riệu p Đại ội đồ
ổ đô
oặ Đại ội đồ
ổ đô đ ợ
ợp quy đ
ại Điểm b oặ Điểm K o 4 Điều 144 Điều ệ ày.
ời riệu p Đại ội đồ
ổ đô
p i
iệ
riệu
iệm vụ sau đây:
a. Da sá
ổ đô
ó quyề d ọp Đại ội đồ
ổ đô đ ợ p d a rê sổ đă ký
ổ đô
ủa ô
y. Da sá
ổ đô
ó quyề d ọp Đại ội đồ
ổ đô đ ợ p k ô sớm
ơ ăm 5) ày r ớ
ày ửi iấy mời ọp Đại ội đồ
ổ đô .;
b. Xá đ
c. T ô
ời ia và đ a điểm ổ
báo và ửi
ô
ứ đại ội;
báo ọp Đại ội đồ
ổ đô
o ấ
á
ổ đô
ó quyề d
ọp.
m
3. Thông báo đ ợ ửi đế ấ
á ổ đô
ro Da sá
ổ đô
ó quyề d
ấ m ời( 10) ày r ớ
ày k ai mạ . T ô báo mời ọp p i ó ê , đ a ỉ rụ sở
12
ọp
,
m số doa
k á đối với
đồ
đap
iệp; ê , đ a
ời d ọp.
ỉ
ờ
rú ủa ổ đô ,
ời ia , đ a điểm ọp và
yêu ầu
4. T ô báo đ ợ ửi bằ p ơ
ứ b o đ m đế đ ợ đ a ỉ iê ạ ủa ổ đô ;
ời đă
rê ra
ô
i điệ ử ủa ô
y và đă báo à
ày ủa ru
ơ
oặ
ơ
5. T ô
báo mời ọp p i đ ợ
a.
ừ
C ơ
rì
vấ đề ro
b.
P iếu biểu quyế ;
c.
M u
ỉđ
ửi k m
o á ài iệu sau đây:
ọp, á ài iệu sử dụ
ơ
rì
ọp;
đại diệ
ro
o u quyề d
uộ
ọp và d
o
quyế đối với
ọp
Tr ờ
ợp ô
y ó ra
ô
i điệ ử, ài iệu ọp ó ể ay ế bằ đă
i ê ra
ô
i đi
ử ủa ô
y. Tr ờ
ợp ày, ô báo mời ọp p i i rõ ơi, á
ứ i ài
iệu và ô
y p i ửi ài iệu ọp o ổ đô
ếu ổ đô yêu ầu. Đô
ời, Cô
yp i u
ấp ài iệu o p ơ
ứ ửi
b o đ m ếu ó yêu ầu bằ vă b ừ p a ổ đô
ô
y.
6. Cổ đô
oặ
óm ổ đô đ ợ đề p ại K o 3 Điều 122 Điều ệ ày ó quyề đề
uấ á vấ đề đ a vào
ơ
rì
ọp Đại ội đồ
ổ đô . Đề uấ p i đ ợ àm bằ vă
b và p i đ ợ ửi o Cô
y
ấ ba( 3) ày àm việ r ớ
ày k ai mạ Đại ội đồ
ổ
đô . Đề uấ p i bao ồm ọ và ê ổ đô , số ợ và oại ổ p ầ
ời đó ắm i , và ội
du đề
đ a vào
ơ
rì
ọp.
K o
ô
7. N ời riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô
6 ủa Điều 188 ro
á r ờ
ợp sau:
ó quyề
a. Đề uấ đ ợ
oặ k ô
ửi đế k ô
đú
ời ạ
b. Vào ời điểm đề uấ , ổ đô
oặ
óm ổ đô
ro
ời ia iê ụ
ấ sáu( 06) tháng o qui đ
c. Vấ đề đề uấ k ô
thông qua.
d. Cá r ờ
8. Hội đồ
uộ p ạm vi
ẩm quyề
ừ
ối
đề uấ iê qua đế
đủ, k ô
đú
ội du
;
k ô
ó đủ
ấ 5% ổ p ầ p ổ
ại K o
Điều 12 Điều ệ ày;
ủa Đại ội đồ
ổ đô
bà bạ và
ợp k á .
qu
r p i
uẩ b d
o
quyế
o ừ
vấ đề ro
ơ
rì
ọp.
9. Tr ờ
ợp ấ
ổ đô đại diệ 100% số ổ p ầ ó quyề biểu quyế r
iếp am
d oặ ô qua đại diệ đ ợ u quyề ại Đại ội đồ
ổ đô ,
quyế đ
đ ợ Đại ội
đồ
ổ đô
ấ r ô qua đều đ ợ oi à ợp ệ kể
ro
r ờ
ợp việ riệu p Đại ội
đồ
ổ đô k ô
o đú
rì
và ủ ụ oặ ội du biểu quyế k ô
ó ro
ơ
trình.
Điều 19. C
điều kiệ
iế
1. Đại ội đồ
ổ đô
ổ p ầ ó quyề biểu quyế .
ọp Đại ội đồ
đ ợ
iế
à
ổ đô
k i ó số ổ đô
d
ọp đại diệ
o
ấ 65%
2. Tr ờ
ợp k ô
ó đủ số ợ đại biểu ầ
iế ro vò ba m ơi( 30) p ú kể ừ
ời điểm ấ đ
k ai mạ đại ội,
ời riệu p ọp u uộ ọp. Đại ội đồ
ổ đô ph i
đ ợ riệu p ại ro vò ba m ơi( 30) ày kể ừ ày d đ
ổ ứ Đại ội đồ
ổ đô
ầ
ứ ấ . Đại ội đồ
ổ đô
riệu p ại ỉ đ ợ iế à k i ó à viê
am d à á ổ
đô và
đại diệ đ ợ u quyề d ọp đại diệ
o
ấ 51% ổ p ầ ó quyề biểu quyế .
3. Tr ờ
ợp đại ội ầ
ứ ai k ô đ ợ iế à do k ô
ó đủ số đại biểu ầ
iế
ro vò ba m ơi( 30) p ú kể ừ ời điểm ấ đ
k ai mạ đại ội, Đại ội đồ
ổ đô
ầ
ứ
ba ó ể đ ợ riệu p ro vò
ai m ơi( 20) ày kể ừ ày d đ
iế à đại ội ầ ai,
và ro
r ờ
ợp ày đại ội đ ợ iế à k ô p ụ uộ vào số ợ
ổ đô
ay đại diệ
13
u quyề
p ê uẩ
am d và đ ợ oi à ợp ệ và ó quyề quyế đ
ại Đại ội đồ
ổ đô
ầ
ứ ấ.
Điều 20. T ể ứ iế
và p i
ọp v biểu qu ế ại Đại ội đồ
1. Vào ày ổ ứ Đại ội đồ
ổ đô , Cô
yp i
iệ việ đă ký o đế k i á ổ đô
ó quyề d
ấ
á vấ đề d kiế đ ợ
ổ đô
iệ
ủ ụ đă ký ổ đô
ọp ó mặ đă ký ế .
2. K i iế à đă ký ổ đô , Cô
y ấp o ừ
ổ đô
oặ đại diệ đ ợ u
quyề ó quyề biểu quyế mộ
biểu quyế , rê đó i số đă ký, ọ và ê ủa ổ đô , ọ và
ê đại diệ đ ợ u quyề và số p iếu biểu quyế ủa ổ đô đó. K i iế à biểu quyế ại đại
ội, số
á
à
quyế đ ợ
u r ớ , số
p
đối
quyế đ ợ
u sau, uối ù
đếm ổ số p iếu á
à
ay p
đối để quyế đ . Tổ số p iếu á
ành, p
đối, bỏ p iếu
rắ
oặ k ô
ợp ệ ừ vấ đề đ ợ C ủ oạ ô báo ay sau k i iế à biểu quyế vấ
đề đó. Đại ội bầu
ời
u rá
iệm kiểm p iếu oặ iám sá kiểm p iếu
o đề
ủa C ủ ọa. Số à viê ủa ba kiểm p iếu do Đại ội đồ
ổ đô quyế đ
ă ứ đề
ủa C ủ oạ
k ô v ợ quá số
ời o qui đ
ủa p áp u .
3. Cổ đô đế d Đại ội đồ
ổ đô muộ ó quyề đă ký ay và sau đó ó quyề
tham ia và biểu quyế ại đại ội. C ủ oạ k ô
ó rá
iệm dừ đại ội để o ổ đô đế
muộ đă ký và iệu
ủa á đợ biểu quyế đ iế à
r ớ k i ổ đô đế muộ
am d
k ô b
ở .
4. C ủ
Hội đồ qu
r àm ủ oạ á uộ ọp do Hội đồ qu
r riệu p.
Tr ờ
ợp C ủ
Hội đồ qu
r vắ mặ oặ ạm ời mấ k
ă
àm việ
ì á
à
viê ò ại bầu mộ
ời ro số ọ àm ủ oạ uộ ọp. Tr ờ
ợp k ô bầu đ ợ
ời àm
ủ oạ ì Tr ở ba Kiểm soá điều k iể để Đại ội đồ
ổ đô bầu ủ oạ uộ ọp và
ời
ó số p iếu bầu ao ấ àm ủ oạ uộ ọp.
ội đồ
ọp.
ơ
Tro
á r ờ
ổ đô
bầu
ợp k á ,
ời ký ê riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô điều k iể Đại
ủ oạ uộ ọp và
ời ó số p iếu bầu ao ấ đ ợ ử àm ủ oạ uộ
5. C ủ oạ à
ời ó quyề quyế đ
rì
ủa Đại ội đồ
ổ đô .
6. C ủ oạ ủa Đại ội ó
ổ đô .
ể o
về rì
,
ủ ụ
đại ội k i ó s
7. C ủ oạ ủa đại ội oặ T ký đại ội ó
k iể Đại ội đồ
ổ đô mộ á
ợp ệ và ó r
ủa đa số am d .
ấ r
oặ
á s kiệ p á sinh ngoài
oặ yêu ầu ủa Đại ội đồ
ể iế à
á oạ độ
ầ
iế để điều
oặ để đại ội p
á đ ợ mo muố
8. Hội đồ qu
r ó ể yêu ầu á ổ đô
oặ đại diệ đ ợ u quyề
am d Đại
ội đồ
ổ đô
u s kiểm ra oặ á biệ p áp a i mà Hội đồ qu r o à
ợp.
Tr ờ
ợp ó ổ đô
oặ đại diệ đ ợ u quyề k ô
u uâ
ủ
quy đ
về kiểm ra
oặ á biệ p áp a i
ói rê , Hội đồ qu
r sau k i m é mộ á
ẩ rọ
ó ể ừ
ối oặ rụ uấ ổ đô
oặ đại diệ êu rê
am ia Đại ội.
9. Hội đồ
đ ợ Hội đồ qu
qu
r , sau k i đ
m é mộ
r o à
ợp để:
a. Bố r
ồi ại đ a điểm ọp Đại ội đồ
b. B o đ m a
oà
c. Tạo điều kiệ
ho mọi
o ổ đô
á
ẩ
rọ , ó
ể iế
à
á biệ p áp
ổ đô ;
ời ó mặ ại á đ a điểm ọp;
am d
oặ iếp ụ
am d
đại ội.
Hội đồ qu r ó oà quyề
ay đổi
biệ p áp êu rê và áp dụ
ấ
á biệ
p áp ếu Hội đồ qu
r ấy ầ
iế . Cá biệ p áp áp dụ
ó ể à ấp iấy vào ửa oặ sử
dụ
ì
ứ
a ọ k á .
14
đồ
10. Tro
r ờ
qu r k i á đ
a. T ô
đó “Đ a điểm
ợp ại Đại ội đồ
đ a điểm đại ội ó
báo đại ội iế à
ủa đại ội” ;
b. Bố r , ổ ứ để
Điều k o
ày oặ
ể đồ
ời am d đại ội;
T ô
ày.
k o
báo về việ
11. Tro
ội ở đ a điểm
Hà
ờ
đô
Điều 21. T ô
ổ
ứ đại ội k ô
à
,
d. Sửa đổi và bổ su
đ. Tổ
ô
báo và
ủ oạ đại ội ó mặ ại
êu
i iế
d
đ ợ
sau đây đ ợ ô
ổ đô d ọp á
ề và ĩ
v
ứ qu
Điều ệ ô
qua ếu đ ợ số ổ đô
à :
ủa ừ
oi à
am ia đại
ki
ý ô
ể ô
đại diệ
doa
à
ổ
ấ 75%
;
y;
y;
oặ
ớ
ơ 20% ổ
iá r ài s
đ ợ
y;
o
ấ 65% ổ số
ại k o 1 và k o
3. Việ biểu quyế bầu à viê Hội đồ qu
r và Ba kiểm soá p
ph ơ
ứ bầu dồ p iếu,
o đó m i ổ đô
ó ổ số p iếu biểu quyế ơ
ổ p ầ sở u â với số à viê đ ợ bầu ủa Hội đồ qu
r oặ Ba
đô
ó quyề dồ ế oặ mộ p ầ ổ số p iếu bầu ủa mì
o mộ oặ mộ
ử
o Điều
oại;
oặ bá ài s
ó iá r bằ
ầ
ấ ủa ô
y.
ứ ại, i i
ời rú
ứ
ổ đô
2. Các
quyế k á đ ợ ô qua k i đ ợ số ổ đô đại diệ
p iếu biểu quyế ủa ấ
ổ đô d ọp á
à , rừ r ờ
ợp qui đ
Điều ày.
N
ọp đ ợ
o
ủa đại ội ó
biệ p áp ổ
yêu ầu k á , mọi ổ đô
số ổ p ầ
c. T ay đổi ơ ấu ổ
e. D á đầu
báo áo ài
ầ
ủa Đại ội đồ
a. Loại ổ p ầ và ổ
i ro
i ro
y p i ổ ứ Đại ội đồ
ổ đô
ấ mộ ( 01) ầ . Đại ội đồ
đ ợ ổ ứ d ới ì
ứ ấy ý kiế bằ vă b .
qua qu ế đ
b. T ay đổi
á biệ p áp ói rê , Hội
ổ đô
oặ đại diệ đ ợ u quyề k ô
ời muố
am ia ở đ a điểm k á với đ a điểm
1. N
quyế về ội du
số p iếu biểu quyế ủa ấ
ổ
ó áp dụ
ể:
ại đ a điểm
Điều ệ ày rừ k i oà
ủa đại ội.
ăm Cô
iê k ô
ổ đô
viê Hội đồ
p iếu bầu ừ ao uố
ấp, bắ đầu ừ ứ
viê quy đ
ại Điều ệ ô
y.
qu
r
ử viê
oặ Kiểm soá viê đ ợ
ó số p iếu bầu ao
ấ
i
iệ
ứ với ổ
kiểm soá và
số ứ
ử viê
á đ
o
số
ổ
.
o số
o đế k i đủ số
à
Tr ờ
ợp ó ừ 02 ứ
ử viê rở ê đạ ù số p iếu bầu
au o à viê uối
ù
ủa Hội đồ qu
r oặ Ba kiểm soá ì s iế à bầu ại ro số á ứ viê ó số
p iếu a
au oặ
a ọ
o iêu
qui ế bầu ử.
Điều 22. T
qu ề v
ể
ủa Đại ội đồ
ổ đô
đồ
T ẩm quyề và
ổ đô đ ợ
ứ lấ ý kiế
ể ứ ấy ý kiế
iệ
o quy đ
ổ đô
ổ đô bằ
sau đây:
bằ
vă b
v
b
để
để
ô
qua quyế đ
1. Hội đồ qu
r ó quyề ấy ý kiế ổ đô bằ vă b để
Đại ội đồ
ổ đô bấ ứ ú ào ếu é ấy ầ
iế vì ợi
ủa ô
2. Qui rì ,
ội bộ ủa ô
y.
ủ ụ
i ý kiế
ổ đô
bằ
15
vă b
p iđ ợ
ô
qua qu ế đ
ủa Đại ội
ô qua quyế đ
y;
êu rõ ại qui
ế qu
ủa
r
3. Hội đồ qu
r p i uẩ b p iếu ấy ý kiế , d
o quyế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô và á ài iệu i i rì d
o quyế đ . P iếu ấy ý kiế k m
od
o quyế đ
và
ài iệu i i rì p i đ ợ ửi bằ p ơ
ứ b o đ m đế đ ợ đ a ỉ đă ký ủa ừ
ổ
đô . Hội đồ qu
r p i b o đ m ửi, ô bố ài iệu o á ổ đô
ro mộ ời ia ợp
ý để m é biểu quyế và p i ửi
ấ m ời 10
ày r ớ
ời ạ p i ửi ại p iếu ấy ý
kiế . Việ p da sá
ổ đô
ửi p iếu ấy ý kiế
iệ
o qui đ
ại K o 1 và K o 2
Điều 1 7 ủa Lu Doa
iệp. Yêu ầu và á
ứ ửi p iếu ấy ý kiế và ài iệu k m o
iệ
o qui đ
ại Điều 1 Lu Doa
iệp;
4. P iếu ấy ý kiế p i ó á
ội du
ủ yếu sau đây:
a. Tê , đ a ỉ rụ sở
, số và ày ấp Giấy ứ
đă ký ki doa , ơi đă
ký ki doa
ủa ô
y;
b. Mụ đ
ấy ý kiế ;
c. Họ, ê , đ a ỉ
ờ
rú, quố
, số
ă
ớ , Giấy ứ mi
â dâ , Hộ
iếu oặ
ứ
á â ợp p áp k á ủa ổ đô
à á â ; ê ,đa ỉ
ờ
rú, quố
, số quyế đ
à
p oặ số đă ký ki doa
ủa ổ đô
oặ đại diệ
o u quyề
ủa ổ đô
à ổ ứ ; số ợ
ổ p ầ ủa ừ
oại và số p iếu biểu quyế ủa ổ đô ;
d. Vấ đề ầ ấy ý kiế để ô qua quyế đ ;
e. P ơ á biểu quyế bao ồm á
à ,k ô
á
à và k ô
ó ý kiế đối với
ừ vấ đề ấy ý kiế ;
f. T ời ạ p i ửi về ô
y p iếu ấy ý kiế đ đ ợ r ời;
g. Họ, ê ,
ký ủa C ủ
Hội đồ qu
r và
ời đại diệ
o p áp u ủa ô
ty;
5. P iếu ấy ý kiế đ đ ợ r ời p i ó
ký ủa ổ đô
à á
o u quyề oặ
ời đại diệ
o p áp u ủa ổ đô
à ổ ứ .
P iếu ấy ý kiế ửi về ô
yp iđ ợ đ
ro
quyề mở r ớ k i kiểm p iếu. Cá p iếu ấy ý kiế ô
y
ội du p iếu ấy ý kiế oặ đ b mở đều k ô
ợp ệ;
â , ủa
ời đại diệ
p o bì dá k và k ô ai đ ợ
đ ợ sau ời ạ đ á đ
ại
6. Hội đồ qu
r kiểm p iếu và p biê b kiểm p iếu d ới s
ứ kiế ủa Ba
kiểm soá oặ ủa ổ đô k ô
ắm i
ứ vụ qu ý ô
y. Biê b kiểm p iếu p i ó á
ội du
ủ yếu sau đây:
a. Tê , đ a ỉ rụ sở
, số và ày ấp Giấy ứ
đă ký doanh
iệp, ơi
ký ki doa ;
b. Mụ đ và á vấ đề ầ ấy ý kiế để ô qua quyế đ ;
c. Số ổ đô với ổ số p iếu biểu quyế đ
am ia biểu quyế , ro đó p â biệ số
p iếu biểu quyế ợp ệ và số p iếu biểu quyế k ô
ợp ệ, k m
o p ụ ụ da sá
ổ đô
am ia biểu quyế ;
d. Tổ số p iếu á
à ,k ô
á
à và k ô
ó ý kiế đối với ừ vấ đề;
e. Cá quyế đ
đ đ ợ ô qua;
f. Họ, ê ,
ký ủa C ủ
Hội đồ qu r ,
ời đại diệ
o p áp u ủa ô
y
và ủa
ời iám sá kiểm p iếu.
Cá à viê Hội đồ qu r và
ời iám sá kiểm p iếu p i iê đới u rá
iệm
về
ru
,
á ủa biê b kiểm p iếu; iê đới
u rá
iệm về á iệ ại p á
si
ừ á quyế đ
đ ợ ô qua do kiểm p iếu k ô
ru
,k ô
á ;
đă
7. Biê b kiểm p iếu p i đ ợ
24 iờ và ửi đế á ổ đô
ro
phiếu;
ô bố rê
bsi ủa ô
y ro
ời vò m ời ăm(15) ày, kể ừ
ời ạ
ày kế
ai m ơi
ú kiểm
8. P iếu ấy ý kiế đ đ ợ r ời, biê b kiểm p iếu, oà vă
quyế đ đ ợ
qua và ài iệu ó iê qua ửi k m
o p iếu ấy ý kiế đều p i đ ợ
u i ại rụ sở
công ty;
16
ô
ủa
9. Quyế đ
đ ợ
ô qua
o ì
số ổ đô đại diệ
o
ấ 75% ổ số ổ p ầ
quyế đ
đ ợ ô qua ại uộ ọp Đại ội đồ
Điều 23. Biê b
ọp Đại ội đồ
ứ ấy ý kiế ổ đô bằ vă b p i đ ợ
ó quyề biểu quyế ấp u và ó iá r
ổ đô .
ổ đô
N ời ủ rì Đại ội đồ
ổ đô
u rá
iệm ổ ứ
u r á biê b Đại ội
đồ
ổ đô . Biê b Đại ội đồ
ổ đô p i đ ợ ô bố rê
bsi ủa ô
y ro
ời
ạ ai m ơi bố 24 iờ và ửi o ấ
á ổ đô
rong ời ạ m ời ăm( 15) ngày kể ừ
ày Đại ội đồ
ổ đô kế ú . Biê b Đại ội đồ
ổ đô đ ợ oi à bằ
ứ
á
về
ô việ đ đ ợ iế à
ại Đại ội đồ
ổ đô
rừ k i ó ý kiế p
đối về ội
du biê b đ ợ đ a ra
o đú
ủ ụ quy đ
ro vò m ời( 10) ày kể ừ k i ửi biê
b . Biê b p i đ ợ p bằ
iế Việ , ó
ký á
ủa C ủ ọa đại ội và T ký và
đ ợ p o quy đ
ủa Lu Doa
iệp và Điều ệ ày. Cá b
i ép, biê b , sổ
ký
ủa á ổ đô d ọp và vă b u quyề
am d p i đ ợ
u i ại rụ sở
ủa Cô
y.
Điều 24. Yêu ầu ủ b qu ế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô
Tro
ời ạ
m ơi( 90) ày, kể ừ ày
đ ợ biê b
ọp Đại ội đồ
ổ đô
oặ biê b kế qu kiểm p iếu ấy ý kiế Đại ội đồ
ổ đô , ổ đô , à viê Hội đồ
qu
r , à viê Ba kiểm soá , Giám đố Tổ Giám đố điều à
ó quyề yêu ầu Toà á
oặ Trọ
ài m é , u bỏ quyế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô
ro
á r ờ
ợp sau đây:
đ
1. Trì
và ủ ụ riệu p ọp Đại ội đồ
ủa Lu Doa
iệp và Điều ệ ô
y;
2. Trì
công ty.
,
ủ ụ ra quyế đ
và ội du
ổ đô
k ô
quyế đ
iệ đú
vi p ạm p áp u
o quy
oặ Điều ệ
3. Tr ờ
ợp ó ổ đô , óm ổ đô yêu ầu Toà á oặ rọ
ài u bỏ
quyế
ủa Đại ội đồ
ổ đô
o qui đ
ại Điều 147 ủa Lu Doa
iệp, ì á
quyế đó
v
ó iệu
i à
o đế k i Toà á , rọ
ài ó quyế đ
k á , rừ r ờ
ợp áp dụ
biệ p áp k ẩ ấp ạm ời o quyế đ
ủa ơ qua ó ẩm quyề .
4. Tr ờ
ợp quyế đ
ủa Đại ội đồ
ổ đô b u bỏ
o quyế đ
ủa Toà á
oặ Trọ
ài,
ời riệu p uộ ọp Đại ội đồ
ổ đô b u bỏ ó ể m é ổ ứ ại
Đại ội đồ
ổ đô
ro vò sáu m ơi 60
ày
o rì
, ủ ụ quy đ
ại Lu Doa
ng iệp và Điều ệ ày.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VII.
Điều 25. Cơ ấu iêu
1. T à
a.
ủa ô
iệp
u
viê Hội đồ
viê Hội đồ
qu
qu
r
r p i ó á iêu
uẩ và điều kiệ sau đây:
T à viê Hội đồ qu r à á â đa
ắm i
y và có ă
à vi dâ s đầy đủ, k ô
uộ đối
o qui đ
ại Lu Doa
iệp và p áp u iê qua ;
b. Có rì
độ
uyê mô , ó
ấ
ăm 05
ăm ô
ấ 15.000 ổ p ầ p ổ ô
ợ k ô đ ợ qu
ý doa
á trong ĩ
v
mà ô
y kinh
doanh.
ô
c. T à
yk á .
viê Hội đồ
d. T à
viê
2. T à
viê Hội đồ
qu
ủa Hội đồ
qu
r ô
qu
y ó
r ó
r độ
ể đồ
ể kiêm
p à
sau:
17
à
ời à
iệm á
viê Hội đồ
à
viê Hội đồ
ứ vụ qu
qu
qu
ý ủa Cô
r đáp ứ
r ủa
y.
á yêu ầu
a.
Là à
viê Hội đồ
qu
r k ô điều à và k ô p i à
qua với Giám đố Tổ
iám đố , P ó iám đố ( P óT ổ Giám đố , Kế oá r ở
á bộ qu ý k á đ ợ Hội đồ qu r bổ iệm;
b.
K ô p i à à viê Hội đồ qu
r , Giám đố
đố P ó Tổ Giám đố
ủa á ô
y o , ô
y iê kế , ô
quyề kiểm soá ro ba 0
ăm ầ
ấ;
qua
c.
K ô p i à ổ đô
ủa ổ đô
ớ ủa ô
y;
oá
d.
o ô
K ô
y ro
p i à
ai 02
ớ
oặ
ời đại diệ
ời àm việ ại á
ăm ầ
ấ;
e.
K ô p i à đối á oặ
với ô
y iếm ừ ba m ơi p ầ răm
d vụ mua vào ủa ô
y ro
ai 02
ổ
ứ
Tổ
iám đố , P ó iám
y do ô
y iêm yế ắm
ủa ổ đô
u
ời ó iê
và
ấp d
ớ
oặ
vụ
ời ó iê
vấ p áp u , kiểm
ời iê qua ủa đối á ó iá r iao d
0% rở ê ổ doa
u oặ ổ
iá r
ăm ầ
ấ.
à
à
ăm
oá,
3. T à viê Hội đồ qu r độ p p i ô báo với Hội đồ qu r về việ k ô
ò đáp ứ đủ điều kiệ
o qui đ
ại k o 2 Điều ày và đ ơ
iê k ô
ò à à viê
độ p Hội đồ qu
r kể ừ ày k ô đáp ứ đủ điều kiệ . Hội đồ qu
r p i ô báo
r ờ
ợp à viê độ p Hội đồ qu
r k ô
ò đáp ứ đủ điều kiệ ại uộ ọp Đại
ội đồ
ổ đô
ầ
ấ oặ riệu p ọp Đại ội đồ
ổ đô để bầu bổ su
oặ
ay ế
à viê độ p Hội đồ qu
r đó ro
ời ạ sáu 06 á kể ừ ày
đ ợ
ô
báo ủa à viê độ p Hội đồ qu r ó iê qua .
Điều 26. T
p ầ v
iệ
k
ủa
viê Hội đồ
qu
r
1. Số ợ
à viê Hội đồ qu
r à b y(07) ng ời. N iệm k ủa Hội đồ qu
r
à ăm 05 ăm. N iệm k ủa à viê Hội đồ qu
r k ô quá ăm 05 ăm; à viê
Hội đồ qu r ó ể đ ợ bầu ại với số iệm k k ô
ạ
ế.
2. Các cổ đô
ắm i ối iểu 5% số ổ p ầ ó quyề biểu quyế ro
ời
ấ sáu( 06) á
ó quyề ộp số quyề biểu quyế ủa ừ
ời ại với au để đề
viê Hội đồ qu
r . Cổ đô
oặ
óm ổ đô
ắm i đế d ới 10% số ổ p ầ
biểu quyế ro
ời ạ iê ụ
ấ sáu á đ ợ đề ử mộ à viê ; ừ 10% đế
đ ợ đề ử ai à viê ; ừ 0% đế d ới 50% đ ợ đề ử ba à viê ; ừ 50% đế
đ ợ đề ử bố
à viê và ếu ừ 65% rở ê đ ợ đề ử đủ số ứ viê .
3. Tr ờ
ợp
k ô đủ số ợ
ầ
ứ đề ử
o ơ ế
ay á
ứ Hội đồ
bố rõ rà và p i đ ợ
r ờ
4. T à
ợp sau:
a.
Lu Doa
b.
bằ
số ợ
á ứ viê Hội đồ qu
r ô qua đề ử và ứ
ửv
iế , Hội đồ qu
r đ ơ
iệm ó ể đề ử êm ứ
ử viê oặ ổ
đ ợ ô
y qui đ
ại Quy ế ội bộ về qu
r Cô
y. Cơ ế đề ử
qu
r đ ơ
iệm đề ử ứ
ử viê Hội đồ qu
r p iđ ợ ô
Đại ội đồ
ổ đô
ô qua r ớ k i iế à đề ử.
viê Hội đồ
qu
r k ô
ò
á
à
viê Hội đồ
qu
T à viê đó k ô đủ
á
àm à viê Hội đồ qu
iệp oặ b u p áp ấm k ô đ ợ àm à viê Hội đồ
r
qu
T à
ủa Cô
viê đó ửi đơ bằ
vă b
i
ừ
ứ đế
c. T à viê đó b rối oạ âm ầ và à viê k á
ứ
uyê mô
ứ
ỏ
ời đó k ô
ò ă
à
d. T à viê đó k ô
06) tháng mà không ó s
ấp
ủa
ời ày b bỏ rố ;
e. T à
ạ iê ụ
ử á ứ
ó quyề
d ới 0%
d ới 65%
viê đó b b i
am d á uộ
u
ủa Hội đồ
iệm
rụ sở
ủa Hội đồ
vi;
r ro
o quy đ
r;
qu
á
ủa
y;
r
ó
ọp ủa Hội đồ qu r iê ụ ro vò sáu(
qu r và Hội đồ qu r quyế đ
ứ vụ
o quyế đ
18
ủa Đại ội đồ
ổ đô
.
5. Hội đồ
qu
r ó ể bổ
iệm
ời k á ạm ời àm à viê Hội đồ
qu r để ay ế
rố p á si và à viê mới ày p i đ ợ
ấp u ại Đại ội đồ
ổ đô
ay iếp sau đó. Sau k i đ ợ Đại ội đồ
ổ đô
ấp u , việ bổ iệm à viê
mới đó đ ợ oi à ó iệu
vào ày đ ợ Hội đồ qu r bổ iệm. N iệm k ủa à viê
Hội đồ qu
r mới đ ợ
ừ ày việ bổ iệm ó iệu
đế
ày kế ú
iệm k ủa
Hội đồ qu
r . Tro
r ờ
ợp à viê mới k ô đ ợ Đại ội đồ
ổ đô
ấp u ,
mọi quyế đ
ủa Hội đồ qu
r
o đế r ớ
ời điểm diễ ra Đại ội đồ
ổ đô
ós
am ia biểu quyế ủa à viê Hội đồ qu r ay ế v đ ợ oi à ó iệu
.
6. Việ bổ iệm á à viê Hội đồ
ủa p áp u về ứ k oá và
r ờ
đ
7. T à
viê Hội đồ
Điều 27. Qu ề
đ ,
đô .
ạ v
iệ
r ó
ểk ô
vụ ủa Hội đồ
á bộ qu
qu
r ó rá
ủa Đại ội đồ
ời ắm i
ổp ầ
o á qui
ủa ô
y.
qu
iệm iám sá Giám đố
ĩa vụ ủa Hội đồ
ổ đô
a. Quyế đ
quy đ
. Cụ
kế oạ
b. Xá đ
ô qua;
qu
Tổ
iám đố
điều à
r do u p áp và Điều ệ ô
ể, Hội đồ
p á riể s
á mụ iêu oạ độ
d. Quyế đ
ơ ấu ổ
ứ
qu
uấ ki
rê
ủa Cô
r ó
doa
quyề
và
â sá
ơ sở á mụ iêu
c. Bổ iệm và b i iệm á á bộ qu
đố ) điều à và quyế đ
mứ
ơ
ủa ọ;
và á
ý ô
y
y và quyế đ
ạ và
à
iế
iệm vụ sau:
ăm;
ợ đ ợ Đại ội đồ
o đề
ủa Giám đố
Tổ
ổ
iám
y;
e. Gi i quyế á k iếu ại ủa Cô
y đối với á bộ qu ý ũ
quyế đ
a ọ
ủa Cô
y để i i quyế á vấ đề iê qua ới á ủ ụ p áp ý đối với á bộ qu
ý
f. Đề uấ á oại ổ p iếu ó
quyề
bố thông i
ýk á .
3. Quyề và
đại diệ
đó;
p i à
ô
1. Hội đồ qu
r à ơ qua qu
ý ô
y, ó oà quyề
â da
ô
y để quyế
iệ á quyề và
ĩa vụ ủa ô
yk ô
uộ
ẩm quyề ủa Đại ội đồ
ổ
2. Hội đồ
đô
qu
qu
r p iđ ợ
ứ k oá .
ểp á
à
và ổ
số ổ p iếu p á
g. Đề uấ việ p á à
rái p iếu, rái p iếu uyể đổi
o p ép
ời sở u mua ổ p iếu o mứ iá đ
r ớ ;
h. Quyế đ
ợp đ ợ Đại ội đồ
iá ào bá rái p iếu, ổ p iếu và á
ổ đô u quyề ;
ứ
à
k oá
à
o ừ
ổ p iếu và á
uyể đổi ro
oại;
ứ
r ờ
i. Bổ iệm, miễ
iệm, b i iệm Giám đố Tổ
iám đố ) điều à , á bộ qu
ý
k á ,
ời đại diệ ủa Cô
y. Việ b i iệm nêu trên k ô đ ợ rái với á quyề
o ợp
đồ
ủa
ời b b i iệm ếu ó ;
đố
j. Báo áo Đại ội đồ
điều à ;
k. Đề uấ mứ
ổ ứ
l. Đề uấ việ ổ
4. N
ổ đô
à
việ Hội đồ
ăm và á đ
ể Cô
y.
vấ đề sau đây p i đ ợ Hội đồ
qu
a. T à
p
b. T à
p á
i
ứ ại oặ
á
ô
oặ
y o
i i
mứ
á vă p ò
ủa Cô
đại diệ
y;
19
qu
r bổ
ổ ứ ạm ứ
r p ê
ủa Cô
uẩ :
y;
iệm Giám đố
Tổ
iám
; ổ
i r
ổ ứ ;
ứ việ
c. Tro
p ạm vi quy đ
ại k o 2 Điều 149 ủa Lu Doa
iệp và rừ r ờ
ợp quy đ
ại k o
Điều 162 ủa Lu Doa
iệp p i do Đại ội đồ
ổ đô p ê uẩ ,
Hội đồ qu
r ùy ừ
ời điểm quyế đ
việ
iệ , sửa đổi và u bỏ á ợp đồ
ớ
ủa Cô
y bao ồm á ợp đồ mua, bá , sáp
p, âu óm ô
y và iê doa ;
Lu s
d. C ỉ đ
và b i
ủa Cô
y;
iệm
e. Việ vay ợ và việ
Công ty;
f. Cá k o đầu
ro báo áo ài
s
ời đ ợ Cô
iệ
á k o
ế
k ô
uộ kế oạ
ầ
ấ;
ki
iệm à đại diệ
ấp, b o đ m, b o
doa
và
và bồi
ờ
ủa
v ợ quá 10% iá r ài
à
ô
h. Việ đ
iá á ài s
óp vào Cô
y k ô p i bằ
iề iê qua đế việ p á
ổ p iếu oặ rái p iếu ủa Cô
y, bao ồm và , quyề sử dụ đấ , quyề sở u r uệ,
ệ và b quyế ô
ệ;
j. Quyế đ
ro
y mua oặ
mứ
u ồi k ô
iá mua oặ
k. Cá vấ đề ki doa
p ạm vi quyề ạ và rá
yk á đ ợ
à
p ở Việ Nam
quá 10% m i oại ổ p ầ ;
u ồi ổ p ầ
oặ iao d
iệm ủa mì
l. Quyế đ
mứ iá mua oặ
mới ro p ạm vi đ ợ quyề
ào bá .
ô
mại và
g. Việ mua oặ bá
ớ
oài;
ô
óp ại á
â sá
ơ
ay
i. Việ
ổ p ầ , p ầ vố
yu
ủa ô
mà Hội đồ
;
u ồi ổ p ầ
y;
quyế đ
ủa Cô
ầ p i ós
y. Quyế đ
ấp
ào bá
u
ổp ầ
việ
qu
đồ
qu
5. Hội đồ qu
r p i báo áo Đại ội đồ
ổ đô về oạ độ
ủa mì , ụ ể à về
iám sá ủa Hội đồ qu
r đối với Giám đố Tổ
iám đố ) điều à và
á bộ
ý k á ro
ăm ài
. Tr ờ
ợp Hội đồ qu
r k ô
rì báo áo o Đại ội
ổ đô , báo áo ài
ăm ủa Cô
y b oi à k ô
ó iá r và
a đ ợ Hội đồ
r ô qua.
viê
6. Trừ k i u p áp và Điều ệ quy đ
k á , Hội đồ qu
ấp d ới và á á bộ qu ý đại diệ ử ý ô việ ay mặ
r ó
o Cô
ể u quyề
y.
o
â
7. T à viê Hội đồ qu
r k ô
á đại diệ đ ợ u quyề
ay ế đ ợ
ù ao o ô việ ủa mì d ới
á
à à viê Hội đồ qu r . Tổ mứ ù ao
o Hội đồ qu
r s do Đại ội đồ
ổ đô quyế đ . K o
ù ao ày s đ ợ
ia o
á
à viê Hội đồ qu r
o o
u
ro Hội đồ qu
r oặ
ia đều ro
r ờ
ợp k ô
o u đ ợ .
8. Tổ số iề r
o ừ
à viê Hội đồ
ồ , quyề mua ổ p ầ và á ợi
k á đ ợ
ở
ủa Cô
y p i đ ợ ô bố i iế ro báo áo
ờ
9. T à viê Hội đồ qu r ắm
r àm việ ại á iểu ba ủa Hội đồ qu
đồ qu r à ằm oài p ạm vi iệm vụ
ể đ ợ r êm iề
ù ao d ới dạ mộ k
p ầ răm ợi u , oặ d ới ì
ứ k á
10. T à
á k o
ip
i
r
ô
o
qu
r bao ồm ù ao,
ừ ô
y, ô
y o , ô
iê ủa Cô
y.
i p , oa
y iê kế
ứ vụ điều à
oặ à viê Hội đồ qu
oặ
iệ
ô việ k á mà o Hội
ờ
ủa mộ à viê Hội đồ qu r , ó
iề ô
rọ ói o ừ
ầ , ơ , oa ồ ,
o quyế đ
ủa Hội đồ qu r .
viê Hội đồ qu
r ó quyề đ ợ
ợp ý k á mà ọ đ p i i r k i
20
a
oá ấ
iệ rá
á
ip
iệm à
đi ại, ă , ở và
viê Hội đồ
qu
đồ
r ủa mì , bao ồm
ổ đô , Hội đồ qu
Điều 28. C ủ
á
r
Hội đồ
i p p á si
oặ á iểu ba
qu
ro việ
ủa Hội đồ
ới
qu
am d
r.
á
uộ
ọp Đại ội
r
1. Hội đồ qu
r p i a ọ ro số á
à viê Hội đồ qu
r để bầu ra mộ
C ủ
. Trừ k i Đại ội đồ
ổ đô quyế đ
k á ,C ủ
Hội đồ qu
r ó ể kiêm
iệm ứ Giám đố Tổ
iám đố ) điều à
ủa Cô
y. Việ C ủ
Hội đồ qu
r kiêm
iệm ứ Giám đố Tổ
iám đố ) điều à p i đ ợ p ê uẩ ủa Đại ội đồ
ổ đô .
C ủ
Hội đồ qu r Cô
y à á
có trình độ uyê mô , ki
iệm
ki doa
ủ yếu ủa ô
y.
â sở
ế ro
u
qu
ấ 5% vố điều ệ ủa ô
y oặ
r ki doa
oặ ro
á
à ,
ời
ề
2.
C ủ
Hội đồ qu
r ó rá
iệm riệu p và ủ oạ Đại ội đồ
ổ đô
và á uộ ọp ủa Hội đồ qu
r , đồ
ời ó
quyề và rá
iệm k á quy đ
ại
Điều ệ ày và Lu Doa
iệp.
3.
C ủ
Hội đồ qu
r p i ó rá
iệm đ m b o việ Hội đồ qu
r ửi
báo cáo tài chính ăm, báo áo oạ độ
ủa ô
y, báo áo kiểm oá và báo áo kiểm ra ủa Hội
đồ qu r o á ổ đô
ại Đại ội đồ
ổ đô ;
4.
C ủ
Hội đồ qu
r ó ể b bãi iệm
o quyế đ
Tr ờ
ợp C ủ
Hội đồ qu
r ừ ứ oặ b b i iệm, Hội đồ
ay ế ro
ời ạ m ời( 10) ngày.
Điều 29. C
uộ
ọp ủa Hội đồ
qu
ủa Hội đồ qu
qu
r p i bầu
r.
ời
r.
1. Tr ờ
ợp Hội đồ qu
r bầu C ủ
qu
r để bầu C ủ
và ra á quyế đ
k á
ạ b y 07
ày àm việ , kể ừ ày kế ú bầu
do à viê ó số p iếu bầu ao ấ riệu p. Tr
p iếu bầu ao ấ và a
au ì á à viê
đồ qu r
o uyê ắ đa số.
ì uộ ọp đầu iê ủa iệm k Hội đồ
uộ
ẩm quyề p i đ ợ iế à
ro
ời
ử Hội đồ qu r
iệm k đó. Cuộ ọp ày
ờ
ợp ó iều ơ mộ 01 à viê ó số
ày bầu mộ
ời ro số ọ riệu p ọp Hội
2. C ủ
Hội đồ qu
r p i riệu p á uộ ọp Hội đồ qu
r
ờ k , p
ơ
rì
s , ời ia và đ a điểm ọp
ấ ăm 05
ày r ớ
ày ọp d kiế . C ủ
ó ể riệu p ọp bấ k k i ào ấy ầ
iế ,
ấ à m i quý p i ọp mộ 01 ầ .
3. C ủ
Hội đồ qu
r riệu p á uộ ọp bấ
ờ k i ấy ầ
iế vì ợi
ủa Cô
y. N oài ra , C ủ
Hội đồ qu
r p i riệu p ọp Hồi đồ qu
r,k ô đ ợ
rì o
ếu k ô
ó ý do
đá , k i mộ ro số á đối ợ d ới đây đề
bằ vă
b rì bày mụ đ
uộ ọp và á vấ đề ầ bà :
a. Giám đố
b. Í
ấ
Tổ
ai( 02)
iám đố
à
điều à
viê Hội đồ
oặ
qu
ấ
ăm 05
á bộ qu
ý;
r;
c. Ba kiểm soá ;
4. Cá uộ ọp Hội đồ qu
r êu ại K o
Điều 29 p i đ ợ iế à
ro
ời
ạ b y 07
ày sau k i ó đề uấ ọp. Tr ờ
ợp C ủ
Hội đồ qu
r k ô
ấp
riệu p ọp o đề
ìC ủ
Hội đồ qu r p i u rá
iệm về
iệ ại y
ra đối với ô
y;
ời đề
ổ ứ uộ ọp đ ợ đề p đế ở K o
Điều 29 ó ể
mì
riệu p ọp Hội đồ qu r .
5. Tr ờ
ợp ó yêu ầu ủa kiểm oá viê độ p, C ủ
p ọp Hội đồ qu r để bà về báo áo kiểm oá và ì
ì Cô
6. Cá uộ ọp Hội đồ qu
đ a ỉ k á ở Việ Nam oặ ở
đ ợ s
ấ r ủa Hội đồ qu r .
r s đ ợ
ớ
oài
21
Hội đồ
y.
iế à ở đ a ỉ đ đă
o quyế đ
ủa C ủ
qu
r p i riệu
ký ủa Cô
y oặ
Hội đồ qu r và
7. T ô báo ọp Hội đồ qu
r p
qu
r
ấ ăm 05
ày r ớ k i ổ ứ
báo mời ọp bằ vă b và việ ừ ối ày
p i đ ợ àm bằ vă b
iế Việ và p i
ọp, k m
o
ài iệu ầ
iế về
Hội đồ và á p iếu bầu o
à viê
T ô
báo mời ọp đ ợ
p i b o đ m đế đ ợ đ a
ửi bằ
ỉ ủa ừ
b u điệ , fa ,
điệ
à
qu
viê Hội đồ
8. Cá uộ ọp ủa Hội đồ qu
ấ ba p ầ
số à viê Hội đồ
ời đ ợ u quyề )
Tr ờ
ro
à
ợp k ô
đủ số
à
ử oặ p
ơ
r đ ợ đă
iệ k á ,
ký ại ô
y
r ầ
ứ ấ ỉ đ ợ iế à
á quyế đ
k i ó
qu r ó mặ r
iếp oặ ô qua
ời đại diệ
viê d
ời ạ b y 07
ày kể ừ
ếu ó ơ mộ ửa
số à
i đ ợ ửi r ớ
o á
à viê Hội đồ
ọp, á
à viê Hội đồ
ó ể ừ ối ô
ó ể ó iệu
ồi ố. T ô báo ọp Hội đồ
ô báo đầy đủ
ơ
rì , ời ia , đ a điểm
vấ đề s đ ợ bà bạ và biểu quyế ại uộ ọp
Hội đồ k ô
ể d ọp.
ọp
o qui đ
ày d đ
ọp ầ
viê Hội đồ qu
, uộ
ọp p i đ ợ riệu p ại
ứ ấ . Cuộ
r d ọp.
ọp riệu
p ại đ ợ
iế
9. Biểu quyế .
a. Trừ quy đ
ại điểm b K o
đ ợ u quyề r
iếp ó mặ với
á
biểu quyế ;
Điều 29, m i
á â ại uộ
à viê Hội đồ
ọp Hội đồ qu
qu
r oặ
ời
r có mộ ( 01) p iếu
b. T à viê Hội đồ qu r k ô đ ợ biểu quyế về á ợp đồ , á iao d
oặ
đề uấ mà à viê đó oặ
ời iê qua ới à viê đó ó ợi
và ợi
đó mâu u
oặ ó ể mâu u với ợi
ủa Cô
y. Mộ à viê Hội đồ k ô đ ợ
vào số
ợ đại biểu ối iểu ầ
iế ó mặ để ó ể ổ ứ uộ ọp Hội đồ qu r về
quyế
đ
mà à viê đó k ô
ó quyề biểu quyế ;
c. T o quy đ
ại điểm d K o
Điều 29, k i ó vấ đề p á si
ro mộ uộ ọp
ủa Hội đồ qu
r iê qua đế mứ độ ợi
ủa à viê Hội đồ qu
r oặ iê qua
đế quyề biểu quyế mộ à viê mà
vấ đề đó k ô đ ợ i i quyế bằ s
uyệ
ừ bỏ quyề biểu quyế ủa à viê Hội đồ qu
r ó iê qua ,
vấ đề p á si đó
đ ợ
uyể ới cho ủ oạ uộ ọp quyế đ . P á quyế ủa C ủ oạ iê qua đế vấ đề ày
ó iá r à quyế đ
uối ù , rừ r ờ
ợp
ấ oặ p ạm vi ợi
ủa à viê Hội
đồ qu r iê qua
a đ ợ ô bố đầy đủ;
d. T à viê Hội đồ qu
r
ở
ợi ừ mộ ợp đồ
Điểm b K o 4 Điều 7 ủa Điều ệ ày s đ ợ oi à ó ợi
đá
đ ợ quy đ
ại Điểm a và
kể ro
ợp đồ đó.
10. Thành viên Hội đồ qu
r r
iếp oặ iá iếp đ ợ
ở
ợi ừ mộ ợp đồ
oặ iao d
đ đ ợ ký kế oặ đa d kiế ký kế với Cô
y và biế b
â à
ời ó ợi
ro đó ó rá
iệm ô k ai b
ấ , ội du
ủa quyề ợi đó ro
uộ ọp mà Hội
đồ qu r ầ đầu iê
m é vấ đề ký kế ợp đồ
oặ iao d
ày. Tr ờ
ợp mộ à
viê Hội đồ qu
r k ô biế b
â và
ời iê qua ó ợi
vào ừoi điểm ợp đồ ,
iao d đ ợ ký với Cô
y, thành viê Hội đồ qu r này p i ô k ai á ợi
liên qua
ại uộ ọp đầu iê ủa Hội đồ qu r đ ợ ổ ứ sau k i à viê ày biế rằ mì
ó ợi
oặ s ó ợi
ro
iao d
oặ ợp đồ
iê qua .
à
bằ
11. Hội đồ qu r ô qua á
quyế và ra
quyế rê
viê Hội đồ qu
r ó mặ rê 50% . Tr ờ
ợp số p iếu á
au, p iếu biểu quyế ủa C ủ
à p iếu quyế đ .
12. Cuộ ọp ủa Hội đồ qu r ó ể ổ ứ
o ì
ủa Hội đồ qu
r k i ấ
oặ mộ số à viê đa ở
kiệ à m i à viê
am ia ọp đều ó ể:
a. N
ừ
à
b. P á biểu với ấ
viê Hội đồ
á
à
qu
viê
r k á
ù
s i a á à viê
đ a điểm k á
au với điều
am ia p á biểu ro
am d k á mộ á
22
ứ
ơ sở á
à
ủa đa số
à và p
đối a
đồ
ời.
uộ
ọp;
Việ rao đổi i a á
à viê ó ể
iệ mộ á
r
iếp qua điệ
oại oặ
bằ p ơ
iệ iê ạ
ô
i k á kể việ sử dụ p ơ
iệ ày diễ ra vào ời điểm
ô qua Điều ệ ay sau ày oặ à kế ợp ấ
p ơ
ứ ày. T à viê Hội đồ
qu r am ia uộ ọp
v y đ ợ oi à “ ó mặ ” ại uộ ọp đó. Đ a điểm uộ ọp đ ợ ổ
ứ
o quy đ
ày à đ a điểm mà óm à viê Hội đồ qu
r đô
ấ p ợp ại,
oặ ếu k ô
ó mộ
óm
v y, à đ a điểm mà C ủ oạ uộ ọp iệ diệ .
Cá quyế đ
đ ợ
ô qua ro mộ uộ ọp qua điệ
oại đ ợ ổ ứ và iế à
mộ á
ợp ứ ó iệu
ay k i kế ú uộ ọp
p iđ ợ k ẳ đ
bằ
á
ký ro biê b
ủa ấ
à viê Hội đồ qu r am d uộ ọp ày.
13. N
quyế
o ì
ứ ấy ý kiế bằ vă b đ ợ
ô qua rê ơ sở ý kiế á
à
ủa đa số à viê Hội đồ qu r ó quyề biểu quyế . N
quyế ày ó iệu
và iá
r
quyế đ ợ á
à viê Hội đồ qu r ô qua ại uộ ọp đ ợ riệu p và ổ
ứ
o ô
ệ.
14. C ủ
Hội đồ qu r ó rá
iệm uyể biê b
ọp Hội đồ qu r o á
à viê và
biê b đó à bằ
ứ
á
về ô việ đ đ ợ iế à
ro
á
uộ ọp đó rừ k i ó ý kiế p
đối về ội du biê b ro
ời ạ m ời( 10) ày kể ừ k i
uyể đi. Biê b
ọp Hội đồ qu
r đ ợ p bằ
iế Việ và p i ó
ký ủa ấ
á
à viê Hội đồ qu
r am d uộ ọp oặ Biê b đ ợ p à
iều b và m i biê
b
ó
ký
ấ mộ 01 à viê Hội đồ qu r am ia uộ ọp.
15. Hội đồ qu
r ó ể à
p và u quyề
o á iểu ba r
uộ . T à viê
ủa iểu ba ó ể ồm mộ oặ
iều à viê ủa Hội đồ qu
r và mộ oặ
iều à
viên bên ngoài
o quyế đ
ủa Hội đồ qu
r . Tro quá rì
iệ quyề ạ đ ợ u
á , á iểu ba p i uâ
ủ á quy đ
mà Hội đồ qu
r đề ra. Cá quy đ
ày ó ể
điều ỉ
oặ
o p ép kế ạp êm
ời k ô p i à à viê Hội đồ qu
r vào
á iểu ba êu rê và o p ép
ời đó đ ợ quyề biểu quyế với
á
à viê ủa iểu ba
a p i đ m b o số ợ
à viê bê
oài
ơ mộ ửa ổ số à viê ủa iểu ba
và b
quyế ủa á iểu ba
ỉ ó iệu
k i ó đa số à viê
am d và biểu quyế ại
p iê ọp ủa iểu ba à à viê Hội đồ qu r .
16. Việ
i quyế đ
ủa Hội đồ qu
r , oặ ủa iểu ba r
uộ Hội đồ
qu
r , oặ ủa
ời ó
á
à h viê iểu ba Hội đồ qu
r đ ợ oi à ó iá r p áp
ý kể
ro
r ờ
ợp việ bầu, ỉ đ
à viê ủa iểu ba oặ Hội đồ qu r ó ể ó
sai sót.
VIII.
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÁN BỘ QUẢN LÝ
HÁC VÀ THƯ
Ý
CÔNG TY
Điều 30. Tổ
ứ bộ
qu
lý
Hệ ố qu ý ủa Cô
yp
đạo ủa Hội đồ qu r . Cô
y
iám đố P ó Tổ
iám đố ) điều à
qu r bổ iệm. Việ bổ iệm, miễ
bằ
quyế Hội đồ qu r đ ợ
Điều 31. C
bộ qu
i đ m b o bộ máy qu ý u rá
iệm và
ó mộ ( 01) Giám đố Tổ
iám đố ) điều
và mộ Kế oá r ở và á
ứ da k á
iệm, b i iệm á
ứ da
êu rê p i đ
ô qua mộ á
ợp ứ .
r
uộ s
à , á Phó
do Hội đồ
ợ
iệ
lý
1. T o đề
ủa Giám đố Tổ
iám đố ) điều à và đ ợ s
ấp u
ủa Hội
đồ qu r , Cô
y đ ợ uyể dụ
á bộ qu
ý ầ
iế với số ợ và ấ ợ p ù ợp
với ơ ấu và ô
ệ qu
ý ô
y do Hội đồ qu r đề uấ u ừ
ời điểm. Cá bộ qu
ýp i ós m
á ầ
iế để á oạ độ và ổ ứ ủa Cô
y đạ đ ợ á mụ iêu đề ra.
2.
Giám đố
qu
ýk
đố ) điều
Mứ
ơ , iề
ù ao, ợi
và á điều k o k á ro
ợp đồ
ao độ đối với
Tổ
iám đố điều à do Hội đồ qu r quyế đ
và ợp đồ với
á bộ
á do Hội đồ qu
r quyế đ
sau k i am k o ý kiế ủa Giám đố Tổ
iám
à .
23
Điều 32. Bổ
iệ
iễ
iệ
iệ
vụ v qu ề
ạ
ủa Gi
đố
Tổ
i
đố )
điều
1. Hội đồ qu r bổ iệm mộ à viê ro Hội đồ
oặ thuê mộ
ời k á àm
Giám đố Tổ
iám đố ) điều à ; ký ợp đồ
ro đó quy đ
mứ
ơ , ù ao, ợi
và
á điều k o k á . T ô
i về mứ
ơ , rợ ấp, quyề ợi ủa Giám đố Tổ
iám đố ) điều
à p i đ ợ báo áo ro Đại ội đồ
ổ đô
ờ
iê và đ ợ êu ro báo áo
ờ
iê ủa Cô
y.
2. N iệm k ủa Giám đố Tổ
iệm. Việ bổ iệm ó ể ế iệu
Tổ
iám đố ) điều à k ô p i à
3. Giám đố
doa
Tổ
a. T
iệ á
và kế oạ đầu
iám đố ) điều à
à ăm 05 ăm và ó ể đ ợ ái bổ
ă ứ vào á quy đ
ại ợp đồ
ao độ . Giám đố
ời mà p áp u ấm i
ứ vụ ày.
iám đố ) điều à
ó
quyế ủa Hội đồ qu
ủa Cô
y đ đ ợ Hội đồ
quyề
ạ và rá
iệm sau:
r và Đại ội đồ
ổ đô , kế oạ
qu r và Đại ội đồ
ổ đô
ô
b. Quyế đ
ấ
á vấ đề k ô
ầ p i ó
việ
ay mặ ô
y ký kế á ợp đồ
ài
và
ơ
s
uấ ki doa
ờ
ủa Cô
y o
ô
ki
qua;
quyế ủa Hội đồ qu r , bao ồm
mại, ổ ứ và điều à
oạ độ
ệ qu ý ố
ấ;
c. Kiế
số ợ và á oại á bộ qu
ý mà ô
y ầ uyể dụ để Hội đồ
qu
r bổ iệm oặ miễ
iệm ằm
iệ á oạ độ qu
ý ố
o đề uấ ủa Hội
đồ qu
r và vấ để Hội đồ qu
r quyế đ
mứ
ơ , ù ao, á ợi
và á điều
k o k á ủa ợp đồ
ao độ
ủa á bộ qu ý;
d. T am k o ý kiế ủa Hội đồ
ơ , rợ ấp, ợi , việ bổ iệm, miễ
độ
ủa ọ;
qu
r để quyế đ
iệm và á điều k o
số ợ
ời ao độ , mứ
k á iê qua đế ợp đồ
ao
e. Tr ớ
ày 1 á 12 à
ăm, Giám đố Tổ
iám đố ) điều à p i rì Hội
đồ qu
r p ê uẩ kế oạ ki doa
i iế
o ăm ài
iếp
o rê ơ sở đáp ứ
á yêu ầu ủa â sá p ù ợp ũ
kế oạ ài
ăm( 05) ăm.
f. Đề uấ
biệ p áp â
ao oạ độ
g. C uẩ b á b d oá dài ạ ,
d oá p ụ vụ oạ độ qu
ý dài ạ ,
doa . B d oá à
ăm bao ồm b
ki doa và báo áo u uyể iề ệ d
đồ qu r
ô qua và p i bao ồm
và qu
ý ủa Cô
y;
à
ăm và à qu ủa Cô
y sau đây ọi à b
à
ăm và à qu ủa Cô
y
o kế oạ ki
g â đối kế oá , báo áo kế qu oạ độ s
uấ
kiế
o ừ
ăm ài
p i đ ợ rì để Hội
ô
i quy đ
ại á quy ế ủa Cô
y;
h. T
iệ ấ
á oạ độ k á
o quy đ
ủa Điều ệ ày và á quy ế ủa
Cô
y, á
quyế ủa Hội đồ qu
r , ợp đồ
ao độ
ủa Giám đố Tổ
iám đố )
điều à và p áp u .
4. Giám đố Tổ
đồ
ổ đô về việ
k i đ ợ yêu ầu.
5. Hội đồ
viê Hội đồ qu
mới ay ế.
Điều 33. T
iám đố ) điều à
u rá
iệm r ớ Hội đồ qu r và Đại ội
iệ
iệm vụ và quyề ạ đ ợ iao và p i báo áo á ơ qua ày
qu
r ó ể b i iệm Giám đố
r d ọp ó quyề biểu quyế á
Tổ
iám đố ) điều à k i đa số thành
à và bổ iệm mộ Giám đố điều à
ký Cô
Hội đồ qu
r
ỉđ
mộ (01) oặ
iều
ời àm
điều k o
o quyế đ
ủa Hội đồ qu r . Hội đồ
Cô
yk i ầ
k ô
rái với á quy đ
p áp u
iệ
r ũ
ó ể bổ iệm mộ ay iều Trợ ý T ký Cô
y u
vụ ủa T ký Cô
y bao ồm:
24
T ký Cô
y với iệm k và
qu
r ó ể b i iệm T ký
à về ao độ . Hội đồ qu
ừ
ời điểm. Vai rò và iệm
a. C uẩ b á
theo yêu ầu ủa Hội đồ
b. T vấ về
c. T am d
uộ
qu
ủ ụ
á
ủa á
uộ
d. Đ m b o á
k á
ọp ủa Hội đồ qu
r oặ Ba kiểm soá ;
y ó rá
IX.
BAN
Điều 34. T
ọp;
quyế ủa Hội đồ
ký ô
ổ đô
ọp;
e. Cu
ấp á ô
i ài
o à viê ủa Hội đồ qu
T
công ty.
uộ
r , Ba kiểm soá và Đại ội đồ
qu
r p ù ợp với p áp u ;
, b sao biê b
r và Ba kiểm soá .
iệm b o m
ô
i
ọp Hội đồ
qu
o á quy đ
r và á
ủa p áp u
ô
i
và Điều ệ
IỂM SOÁT
viê Ba kiể
so
1. Số ợ
à viê Ba kiểm soá ủa ô
y à ba( 03) thành viên. Cá kiểm soá viê
do Đại ội đồ
ổ đô bầu, iệm k ủa kiểm soá viê à ăm 05 ăm và Kiểm soá viê ó ể
đ ợ bầu ại với số iệm k k ô
ạ
ế.
nă
đ
T à viê Ba kiểm soá p i sở u
à vi dâ s và k ô
uộ đối ợ
ủa Lu Doa
iệp;
ấ 10.000 ổ p ầ p ổ ô
ủa ô
y. Có đủ
b ấm à
p và qu
ý doa
iệp theo qui
2. Kiểm soá viê k ô đ ợ i á
ứ vụ qu
ý ủa ô
y. Kiểm soát viên p i à
ng ời ó rì độ đại ọ rở ê và p i am iểu
iệp vụ ki doa
ủa Cô
y.
đa
3. Kiểm soá viê k ô p i à
iệ việ kiểm oá báo áo ài
à
4. Kiểm soá viê k ô p i à
Giám đố Tổ
iám đố điều à và á
viê ay â viê
ủa ô
y.
ủa ô
y kiểm oá độ
ời ó iê qua với á
à viê Hội đồ
á bộ qu ý k á ủa ô
y.
qu
p
r,
5. Cá Kiểm soát viên bầu mộ
ời ro số ọ àm Tr ở Ban kiểm soá
o uyê ắ
đa số. Tr ở Ba kiểm soá p i à kế oá viê oặ kiểm oá viê
uyê
iệp và làm việ
c uyê rá ại ô
y. Tr ở ba kiểm soá ó á quyề và rá
iệm sau:
a. Triệu p uộ
k á
để rì
ọp Ba kiểm soá ;
b. Yêu ầu Hội đồ qu
r , Giám đố Tổ
iám đố
u
ấp á ô
i iê qua để báo áo Ba kiểm soá ;
c. L p và ký báo áo ủa Ba kiểm soá sau k i đ
ê Đại ội đồ
ổ đô .
điều à
am k o ý kiế
và á
á bộ qu
ủa Hội đồ
qu
ý
r
6. Cá ổ đô
ắm i
ơ 5% ổ p ầ ó quyề biểu quyế ro
ời ạ iê ụ
ấ
sáu á
ó ể p ợp p iếu bầu vào với au để đề ử á ứ viê vào Ba kiểm soá . Cổ đô
oặ
óm ổ đô
ắm i ừ 5% đế d ới 10% số ổ p ầ ó quyề biểu quyế ro
ời ạ iê
ụ
ấ sáu á đ ợ đề ử mộ à viê ; ừ 10% đế d ới 0% đ ợ đề ử ai à viê ; ừ
0% đế d ới 50% đ ợ đề ử ba à viê ; ừ 50% đế d ới 65% đ ợ đề ử bố
à viê và
ếu ừ 65% rở ê đ ợ đề ử đủ số ứ viê .
7. Tr ờ
ợp số ợ
á ứ viê Ba kiểm soá ô qua đề ử và ứ
ử v k ô đủ
số ợ
ầ
iế , Ba kiểm soá đ ơ
iệm ó ể đề ử êm á ứ
ử viê oặ ổ ứ đề ử
o ơ ếđ ợ ô
y qui đ
ại Qui ế ội bộ về qu r ô
y. Cơ ế Ba kiểm soá đ ơ
iệm đề ử ứ viê Ba kiểm soá p i đ ợ ô bố rõ rà và p i đ ợ Đại ội đồ
ổ đô
ô qua r ớ k i iế à đề ử.
8. Kiểm soá viên k ô
ò
á
à
viê Ba kiểm soá ro
25
á r ờ
ợp sau:
