Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân 1596605967
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 7 trang )
CONG HOA xA HOI
can NGHiA
~T
N
DQc I~p - Til do - H,Db phuc
99 INQ.DHDCD
S6:
TP.Ha Nl)i, ngay 26 thong 06 nam 020
2020
NGHJQUYET
DAI
. HOI DONG CO DONG THUONG NIEN N.AM202
.
-
Can cu Ludt doanh nghiep 2014 va cdc van ban huang ddn thi hanh;
Can cu Ludt cae Td chuc tin dung va cac van ban huang dan thi hanh;
Can cu Didu l~ cua Ngdn hang TMCP Qu6c Dan;
Can cu vao Bien ban hop Dai h9i cd dong thuong nien ngay 26 thdng 06 nam 2020
cuaNCB.
QUYETNGHJ
I.
NOI DUNG QUYET NGHI
Quy~t Dgbi
s5 01:
Thong qua toan win Bdo cdo tang kit nhiim ky 2015 - 2020 va ainh huong hO!'tapng nhl m ky
2020 - 2025 cua BBQT Ngan hang TMCP Quae Dan theo Bdo cao sa 112120201HDQTNCB
ngay 241612020.
Ty If biJu quyit:
Tim thanh: 99,82 %
Quy~t ngbi
Khong tan thanh: 0%
Khong co y kien: 0,02 Go
s5 02:
Thiing qua Bdo cao tang kit hO!'t a~ng nhiim ky 2015 - 2020 va phuang hioing, nhl m v~
nhifm ky 2020 - 2025 clla BKS Ngan hang TMCP Quac Dan theo Bdo cdo sa 0712020lRC BKS
ngay 151612020.
Ty If biJu quyit:
Tan thanh: 99,84 %
Quy~t nghi
Khong tan thanh: 0%
Khong co y kidn: 0,00
0
s5 03:
ThOngqua Bao cao kit qua ho!,t apng kinh doanh nam 2019 va ki hO!,chkinh doanh na 2020
Nglin hang TMCP Quac Dan theo Bao cao sa 619120201BC-RBB Ilgay 241612020.
1. MQt sA k~t qua kinh doanh chinh ciia nam 2019 (theo Bao.cao titi chinh ki~m toan
nam 2019):
Dan vi: tY tl6ng
t!!.>lt ,,':'
fIltmtr'' . ;;"" It',t;"
~~:a:~f:}<~
:,' ~:,c.c.
",]112018
'~,~1.
<
,I, .:::.: ~
,
}q:rI~,Q19
~
iifF0
_'Jdi.
,'I
-,,,c
1
T6ng tai san
72,422
80,394
84,609
95%
2
V6n di~uI~
3,010
4,102
6,010
70%
3
Huy dong tiT khach hang va
Phat hanh GTCG
56,333
61,799
64,783
95%
4
Cho vay Khach hang
35,674
37,911
42,337
90%
5
Ty l~ no xau
1,67%
1.93%
<3%
100%
6
LN thuh tiT HDKD
224
379
400
95%
2, MQt sA chi tieu kinh doanh chinh cua nam 2020:
Dan vi: tY tl6ng
7,102
67,980
43,105
<3%
2
va PhM hanh GTCG
3
4
5
150
Loi nhuen thuftn tir HDKD
6
(*) Ki hoacn kinh doanh 2020 duoc xdy dung tren
sa ki hoach tang trutmg theo
du kidn cua NCB, ki hoacb nay co thi aiJu chinh, thay adi theo phi duy~t tang trutmg
tin dung cua Ngdn hang nha nuoc.
C(J
Tj If biiu quyit:
Tim thanh: 99,84 %
Quy~t nghi
Khong tim thanh: 0%
Khong
co y kiin:
0,00%
sA 04:
Thong qua Btio cao tai chinh niim 2019 tid tlu(1c kiJm loan thea Til trinh
HlJQT ngay 241612020,
,{
Ty'lAb'"
f leu quyet:
Tim thanh: 99,84 %
KhOng tan thimh: 0%
sa 0312020ffT -
KhOng co y kiin: 0,00%
.,
Quy~t nghi sA05:
Thbng qua vi~c phii~ phai I{li nhu~n niim 2019 thea Til trinh sa 04120201TT-HlJQT ngay
241612020.
I. Thong qua phuong an phan ph6i lei nhuan nam 2019 nhu sau:
STT
Cac chi tieu
...
Philo phAi l~ nhuin
r
(Dvt: Tri~~'VND)
1
1
Loi nhuan (LN) truce thu8
55,041
2
Thu nhap tinh thu€ TNDN
55,041
3
Thu8 Thu nhap doanh nghiep
11,899
4
LQ'inhuan 2019 sau thu8 d6 phan ph6i (4==1-3)
43,142
5
Trich b6 sung khoan chi phi thuoc
43,142
6
LQ'inhuan con lai nam 2019 (6==4-5)
0
~Gf..t'
7
Chia c6 tire
0
.uCNG~
QUe
8
LQ'inhuan cac nam tnroc d6 lai chua phan ph6i
10
LQ'inhuan con lai
f)~ an
Tai cftu true
34,103
0
2. DHDCD giao eho HDQT thuc hj~n viec phan ph6i lei nhuan thea quy dinh cua NgalJhang
TMCP Qu6e Dan va quy dinh cua phap lu?t.
Tj I? biRu quyit:
Tim thanh: 99,84 %
Kh6ng tim thanh: 0%
Kh6ng
co y kiln:
0,00 tVa
Quy~t nghi sA06:
Thong qua viic uy quyin cho HBQT Ilfa chon dan vi ki€m totin apc /{ip co niing IIfC,a, iJiiu
ki~n hO{lta9ng thea quy ainh cua phtip lu~t tiin himh kiim toan Bao cao tai chinh niim 2020
cua Ngan hang TMCP Quac Dan theo Til trinh sa OSI2020ITT- HlJQT ngay 241612020.
Tj If biRu quyit:
Tim thimh: 99,84 %
Kh6ng tim thimh: 0%
Kh6ng
co y kiln:
0,001%
Quy~t nghi sA07:
ThOng qua thit lao va chi phi /1O{lttl9ng HlJQT, BKS niim 2019 va dlf kiin ngan saci hO{lt
tl9ng niim 2020 thea ~iI trinh sa 06120201TT-HlJQTngay 241612020.
3
~
.aO"
»:
~
~
1. K~t qua sir dung Ngao sach Dam 2019:
-
-
T6ng ngan sach thu lao thirc llnh cua HDQT, BKS diroc DHDCD phe duy~t cho nam
Uti chinh 2019: 11.057.000.000 VND (B~ng chtt : Miroi m9t cy, khong tram nam
miroi bAytrieu d6ng ch~n);
Tong chi phi thu lao thirc Iinh da su dung: 9.905.000.000 VND (Bang chlr: Chin cy
chin tram linh nam tri~u d6ng eh~n).
2. K~ hoach Ngan sach nam 2020:
Thu lao thuc linh nam 2020 cua HDQT va BKS: nrong dirong s6 ti~n la
1l.000.000.000VND (Muoi m9t ty d6ng ch~n);
- Chi phi ccng V\I: theo quy dinh hien hanh ella NCB.
Tj
u hi;u quyit:
Tan thanh: 99,84%
Quy~t nghi
Khong tan thanh: 0%
Khong
co y kidn: 0,00%
s8 08:
Thong qua vifc sifa il6i, b6 sung DiJu If NCB, Quy chi qulin tri npi bp cua NCB va Quy chi
t6 chuc va hO(lt il~ng cua Hpi d6ng qulin trj theo Til trinh sa 0712020ffT - HDQT ngay
241612020.
Tj If hi;u quyit:
Tan thcmh: 99,84 %
Quy~t nghi
Kh6ng tan thimh: 0%
Kh6ng
co y kiin:
0,00 %
sA 09:
ThOng qua viic hau thanh vien HDQT, thanh vien BKS nhijm kY 2020 - 2025 Ngan hang
TMCP Quac Dan theo Til trinh sa 0812020ffT-HDQT ngay 241612020.
K~t qua bAu cir thaoh vieD HDQT:
86 phj~u hgp I~: 55 phi~u (tuang frng vai 2.273.887.581 phi~u duge quy~n b~u cu),
ehi~m ty I~99,84 % t6ng s6 e6 ph~n c6 quy~n biSu quy~t t~i D?i hQi.
Khong hgp I~: 1 phi~u (tuang ung v6i 3.668.700 phi~u duge quy~n b~u eu), ehi~m
ty I~0,16 % s6 e6 ph~n e6 quy~n biSu quy~ttl,liDl,lihQi.
Gng Nguy~n Ti~n Dung
425.347.095
130,7%
2
Gng VU Ml,lnhTi~n
298.008.210
91,6%
3
Ba Trh HfiiAnh
329.631.260
101,3%
4
Gng Phl,lmTh~ Hi~p
306.894.910
94,3%
5
Ong Nguy~n van Hao
302.301.210
92,9%
6
Ong Bui Due Long
301.699.710
92,7%
7
Ong Kido Tamaki
310.005.186
95,3%
K~t qua bAu cil thanh vien BKS:
S6 phieu hop l~: 56 phieu (tirong irng voi 976.095.249 phi~u ducc quyen b~ cu),
chiem ty l~ 99,99 % t6ng s6 c6 ph~n c6 quyen bi€u quyet tai Dai hoi.
Khong hop l~: 0 phiSu (nrong irng voi 0 phiSu duoc quyen b~u cir), chiem 1)' 1 0%
s6 c6 ph~n c6 quyen bi€u quySt tai Dai hOi.
2
Ba Vii Kim Phuong
311.484.579
95,7%
3
Bit Tr~n Thi Minh Hu~
305.598.355
93,9%
Quy~t nghi
sA
~
~
HANG
~ICOPHP
10:
Thong qua phuang an pluu hanh trdi phiiu chuyJn dBi niim 2020 - 2021 thea Til tritrh sa
09120201TT-HDQTngay 241612020.
Quy~t nghi
Khong tim thanh: 0%
Khong
co y kien: 3, 90 ~
sA 11:
Thong qua dJ xuOt diJu chink phuang an phd: himh c8 philu tiing van t/iJu If niim 202 thea
Til trinh sa 1012020ffT - HDQT ngay 241612020.
Ty I? biiu quyit:
Tim thanh: 99,84 %
Quy~t nghi
KhOng tim thanh: 0%
_4
~
Ty I? biiu quyit:
Tim thanh: 95,94 %
·~DAN
Khong
co y !din: 0,00 ~
sA 12:
Thong qua vi~c giao' cho HDQT dlt(1c quylt dinh m~t sa n~i dung thu~c thOm quyJ~ cua
DHDCD dJ dam bao vi~c linh hO{ltva kip thili trong qua trinh hO{ltd~ng giii'a cac ~:vh(Jp
DHDCD thea Til trinh sa 1112020ffT-HDQT ngay 241612020c~ tM nhlt sau:
1. Quy€t dinh vi~c thitnh l~p ho~c mua ll;lid.c cong ty con, cong ty lien k€t d€ thlJc hi n cac
hOl;ltdong kinh doanh dUQ'cphep thea quy dinh ctia phap lu~t;
5
2. Quyet dinh cac vftn d~ thuoc thAm quyen cua chu so hfru tai Cong ty con;
3. Quyet dinh cu th€ co cAu, clurc nang, nhiem vu cua bQ may quan ly, di~u hanh phu hop
voi quy dinh cua phap lu~t va quy
rna hoat
dQng kinh doanh cua NCB trong nrng thai ky;
4. ThlJC hi~n cong tac dAu nr, cai tao, sua chua, b6 sung, thay th~ tai san
c6 dinh tai tru
so,
chi nhanh d€ h6 tro heat dQng kinh doanh va phu hop voi chi~n hroc phat triSn mang hrai
cua NCB. HQi d6ng quan tri c6 trach nhiem t6 chirc kiSm tra, giam sat chat che va dam
bao hieu qua cac khoan dAu tir, chi phi hoat dQng thea quy dinh cua phap lu~t va cua
NCB;
5. Quy~t djnh giai phap kh~c ph~c bi~n dQng Ian v~ tai chinh cua Ngan hang;
6. Tri@nkhai thlJc hi~n k~ ho~ch kinh doanh 2020, di€u chinh k~ ho:;\ch kinh doanh 2020 dS
linh ho:;\t va phu hqp vai tinh hlnh kinh doanh thlJc t~ cling nhu phU hgp vai chu truO'ng,
chfnh sach tUng thai ky cua NHNN;
7. TriSn khai thlJc hi~n PhuO'ng an eO'du l~i g~n vai xu Iy ng xftu giai do~n 2019· 2020 tAm
nhin d~n 2028 cua NCB dii dugc .Ngan hang nha nuac phe duy~t thea Quy~t dinh s6
80IQD·NHNN ngay 27/12/2019
va Quy~t
dinh
s6
1014 ngay 3111212019;
8. Quy~t dinh va thlJc hi~n viec dang ky thay d6i nQi dung dang ky doanh nghi~p t:;\i Gifty
chung nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty e6 phAn ella NCB; Sua d6i,
b6 sung
them cac
nganh ngh€ kinh doanh dugc phep thee quy dinh clla phap lu~t:
a.
Tuy thea nhu cAu ho~t dQng kinh doanh clla Ngan hang t~i tUng thai ky, quy~t dinh
vi~c b6 sung, di~u chinh d6i vai cac nQi dung ho:;\t dQng kinh doanh cua NCB chua
dugc Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam dp phep ho:;\t dQng thea quy dinh clla phap
lu~t;
b.
Quy6t dinh va thlJC hi~n dang
cy, trinh
Ngan hang Nha nuac Vi~t Nam v~ vi~c xin
cAp phep/chftp thu~n b6 sung, di~u chinh, c~p nh~t cac nQi dung ho:;\t dQng kinh
doanh neu tren clla NCB dS dl!gc chftp thu~n ghi nh~n tren Gifty phep ho:;\t d<)ng eua
NCB ho~c dugc Ngan hang Nha nuac chftp thu~n dp d6i Gifty phep hOi:\td9ng/ghi
nh~n thea cach thuc thich hgp khac phu hgp vai quy dinh clla phap lu~t;
c.
Quy~t dinh va thlJc hi~n dang ky, trinh cO'quan Nha nuac c6 th~m quy€n v~ dang ky
kinh doanh v~ vi~c b6 sung, di€u chinh cae n<)idung ho:;tt d<)ng kinh doanh cua NCB
t:;\iGiAy chUng nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty c6 ph An cua NCB d6i vai tftt ca
cae ho:;tt d9ng dii dugc Ngan hang Nha nuac dp phep/chftp thll~n nhung chua dugc
ghi nMn vao GiAy chung nh~n dang ky doanh nghi~p cong ty c6 phAn clla NCB
vatho~c khi c6 phat sinh cAp mai GiAy phep ho~t dQng vatho~c c6 bit ky thay d6i nao
trong GiAy phep thanh I~p va ho~t d<)ng clla NCB.
9. Ti~p tuc diroc thirc hien cac co ch~, cac bien phap xu
Iy no, mua ban no thea Nghi
42/2017/QH14 ban hanh ngay 21/6/2017 (NQ42) va cac van ban thi hanh thea quy
cua co quan co thfun quyen trong nrng giai dean; chi dao, t6 chirc va giam sat viec
khai NQ42; trong do bao g6m nhirng khong gi6'i han v€ thfrm quyen quyet dinh xu
theo NQ42 nh~m dam bao lei Ich cua NCB; t6 chirc b<)may xu ly no va phe duyet
no thea quy dinh hien hanh cua NCB va phap lu?t; t6 chirc viec bao cao cac co qua
quan v~ k~ hoach, ti~n d<)xu Iy no thea NQ42 thea quy dinh trong tirng giai doan
dung va tri~n khai cac giai phap xu Iy no thea phuong an co cAulai cac t6 chuc tin
can cu Quyet dinh 1058/2017 IQD- ITG cua Thli tUOngChinh Phu.
uy€t
[nh
ri~n
'nQ'
u Iy
huu
10. Ra soat, sua d6i b6 sung va ban hanh Quy ch€ tai chinh cua NCB (can cu Nghi di s6:
93/2017/ND-CP cua Chinh phu ngay 07/08/20 17 v~ ch€ d<)tai chinh d6i vai t6 ch' c tin
dl,lngva cac van ban phap lu?t co lien quan).
Tj I~biiu quyit:
Tim thimh: 99,84 %
ll.
TO CWC
KhOng tim thimh: 0%
Khong
co y kiln:
0,00°
THl/C HI¥N
Nu; nhfin:
- Cae cd dong NCB;
- HDQT;
- BDH; BK.S;
- LUll VP NCB; PHC
7
