HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
(Dùng cho các lớp đào tạo nghề Luật sư chất lượng cao)

HOÀNG VĂN HIỆP VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM
17
Mã số hồ sơ: LS.HS

Bài 2 (TH1,2,3 CB CLC)

- Hồ sơ chỉ dùng để giảng dạy và học tập trong các lớp đào tạo của
Học viện Tư pháp;
- Người nào sử dụng vào mục đích khác phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm.

Hà Nội, năm 2020


DANH MỤC TÀI LIỆU HỒ SƠ LS.HS 17
STT
TÊN TÀI LIỆU
1
Quyết định khởi tố vụ án hình sự
2
Quyết định phân cơng phó viện trưởng thực hành quyền
cơng tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
3
Quyết định phân cơng kiểm sát viên thực hành quyền
công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án hình sự
4

Quyết định phân cơng phó thủ trưởng cơ quan điều tra
tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự
5
Quyết định phân cơng điều tra viên, điều tra vụ án hình
sự
6
Đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
7
Quyết định khởi tố bị can
8
Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
9
Thông báo về việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi
cư trú
10 Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
11 Biên bản giao nhận quyết định phê chuẩn Quyết định
khởi tố bị can
12 Văn bản đề nghị gia hạn điều tra VAHS của CA quận
Cầu Giấy gửi VKSND quận Cầu Giấy
13 Quyết định gia hạn thời hạn điều tra VAHS (lần thứ
nhất)
14 Lý lịch bị can Hoàng Văn Hiệp Bản ảnh
15 Danh chỉ bản Hoàng Văn Hiệp
16 Giấy khai sinh Hoàng Văn Hiệp
17 Trích lục tiền án, tiền sự Hồng Văn Hiệp
18 Lý lịch bị can Diêm Công Tạo
19 Bản ảnh Danh chỉ bản Diêm Cơng Tạo
20 Trích lục tiền án, tiền sự Diêm Công Tạo
21 Biên bản bắt người phạm tội quả tang
22 Biên bản ghi lời khai

23
24
25
26
27

Biên bản hỏi cung bị can
Bản kiểm điểm
Bản tường trình
Biên bản đối chất
Văn bản đề nghị hỗ trợ xác minh của CA quận Cầu Giấy

Trang
1
2
3
4
5
6-8
9-10
11-12
13
14 -15
16-17
18 -19
20
21 - 22
23
24
25

26
27
28
29-31
32-35; 49-54; 6773; 89-90;
36-41; 55-60
42-44
45-48; 74; 88
61-66
75-76


28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

gửi phịng CS QLHC về TTXH CA tỉnh Bình Định
Bản ảnh Vũ Đức Ngọc
Văn bản về việc trả lời tra cứu CMND CA tỉnh Lạng
Sơn gửi CQ CSĐT CA quận Cầu Giấy
Văn bản đề nghị hỗ trợ xác minh của CA quận Cầu Giấy
gửi phòng CS QLHC về TTXH CA tỉnh Lạng Sơn
Văn bản trả lời kết quả tra cứu của CA tỉnh Bình Định
gửi CQ CSĐT CA quận Cầu Giấy
Biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu
Văn bản về việc ủy thác điều tra của CA quận Cầu Giấy
gửi CQ CSĐT CA huyện Nho Quan, Ninh Bình
Văn bản về việc ủy thác điều tra của CA quận Cầu Giấy
gửi CQ CSĐT CA huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Quyết định ủy thác điều tra
Quyết định tách rút tài liệu
Biên bản nhận dạng
Bản ảnh nhận dạng
Sơ đồ hiện trường
Biên bản tạm giữ tài liệu, đồ vật
Biên bản kiểm tra xe ô tô
Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ
Biên bản mở niêm phong và giao, nhận đối tượng giám
định
Biên bản đóng gói, niêm phong và giao, nhận lại đối

tượng giám định
Quyết định trưng cầu giám định
Kết luận giám định
Quyết định trưng cầu giám định bổ sung
Bản kết luận điều tra vụ án hình sự
Cáo trạng
Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

77-78
79
80-81
82
83-85
86-87
91-92
93
94
95-97
98
99
100-107
108
109-110
111
112
113-114
115-116; 119
117-118
120-124
125-128

129-130


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LUẬT SƯ CHẤT LƯỢNG CAO
Mã số: LS.HS 17

Dùng cho Bài 2 Học phần bắt buộc
Tình huống 1:
- Xác định các vấn đề tố tụng và nội dung cần nghiên cứu
- Lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ

1.1 Yêu cầu đối với học viên
1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:
* Đọc và nghiên cứu hồ sơ, xác định các vấn đề sau đây:
- Xác định tư cách người tham gia tố tụng trong vụ án?
- XĐ tội danh mà CQĐT khởi tố trong HSTH17?
- XĐ tài liệu phản ánh về hoạt động tố tụng trong HSTH 17?
- XĐ tài liệu phản ánh về chứng cứ khác trong HSTH 17?
- XĐ nhóm tài liệu phản ánh về hình sự trong HSTH 17?
- XĐ tài liệu có lợi cho KH và tài liệu bất lợi cho KH?
- XĐ nhóm tài liệu phản ánh về tình tiết giảm nhẹ và nhân thân?
* Tìm hiểu cách thức lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ
1.1.2 Triển khai tại lớp
- HV trình bày cách thức và phương pháp nghiên cứu hồ sơ được đề cập trong giáo trình cơ bản Kỹ năng
của luật sư tham gia giải quyết VAHS;
- Trình bày các nội dung đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu GV trên HSTH 17 (xác định các vấn đề tố tụng,
nội dung trong hồ sơ và lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ).
- Nêu và trả lời các câu hỏi của GV;
- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;



- Khái quát hóa thành lý luận về kỹ năng xác định các vấn đề tố tụng và nội dung cần nghiên cứu trong hồ
sơ, kỹ năng lập bảng kết quả nghiên cứu hồ sơ dưới sự hướng dẫn của GV;

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên
1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp
- Xác định cách thức, phương pháp NCHS;
- Xây dựng đáp án tình huống trên hồ sơ 17 về xác định các vấn đề tố tụng, nội dung trong hồ sơ; cách
thức lập bảng kết quả NCHS;
- Thống kê những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý của bài học;
- Lựa chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai bài giảng trên lớp;
1.2.2 Triển khai tại lớp
- Yêu cầu HV trình bày cách thức, phương pháp NCHS;
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức cơ bản của bài học (thực hiện 2 tiết học);
- Yêu cầu HV lên trình bày những nội dung đã chuẩn bị ở nhà (như trong phần yêu cầu chuẩn bị đối với
học viên);
- Yêu cầu HV khác bổ sung, nhận xét về sự chuẩn bị bài học của HV;
- GV chốt vấn đề theo nội dung giáo án đã chuẩn bị; Có thể mở rộng tình huống (tùy theo giảng viên)
- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV
- GV rút kinh nghiệm cho HV về phương pháp và cách thức NCHS, những vấn đề cần lưu ý;
- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;
- GV neo chốt vấn đề, khái qt tồn bài học.

Tình huống 2:Nghiên cứu cáo trạng, kết luận điều tra
1.1 Yêu cầu đối với học viên
1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:
Đọc và nghiên cứu hồ sơ, xác định các vấn đề sau đây:
- XĐ nội dung phản ánh trong bản cáo trạng;
- XĐ nội dung phản ánh trong bản kết luận điều tra;



- XĐ những điểm phù hợp, mâu thuẫn giữa hai bản KLĐT và cáo trạng;
- Chuẩn bị bài theo nội dung nêu trên và nộp cho cố vấn học tập.
1.1.2 Triển khai tại lớp
- HV trình bày nội dung đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu GV trên HSTH 17 về nghiên cứu cáo trạng và
KLĐT;
- HV khác bổ sung và nhận xét bài trình bày của HV;
- Nêu và trả lời các câu hỏi của GV liên quan đến cáo trạng, kết luận điều tra trong HSTH 17;
- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;
- Khái quát hóa thành lý luận dưới sự hướng dẫn của GVĐL;

1.2 Yêu cầu đối với giảng viên
1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp
- Xác định những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu bản cáo trạng, bản kết luận điều tra theo HSTH 17;
- Xác định những nội dung phù hợp và mâu thuẫn giữa 02 văn bản này;
- Ý nghĩa của việc xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng trong 02 văn bản trên;
- Xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý;
- Lựa chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai bài giảng trên lớp;
1.2.2 Triển khai tại lớp
- Yêu cầu HV trình bày những nội dung đã chuẩn bị trên HSTH 17;
- Yêu cầu HV khác bổ sung, nhận xét về chuẩn bị bài học của HV;
- GV chỉnh sửa chốt vấn đề theo nội dung giáo án đã chuẩn bị;
- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV;
- GV rút kinh nghiệm cho HV về những nội dung cần nghiên cứu trong bản cáo trạng và kết luận điều tra,
những vấn đề cần lưu ý;
- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;
- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học.
- Yêu cầu HV hoàn thiện bài kiểm tra theo nội dung đã yêu cầu (GV thu và chấm
điểm)



Tình huống 3:
- Nghiên cứu biên bản hỏi cung, biên bản ghi lời khai
- Nghiên cứu tài liệu là dữ liệu điện tử và tài liệu khác

1.1 Yêu cầu đối với học viên
1.1.1 Chuẩn bị trước khi lên lớp:
- Nghiên cứu và xác định những điểm phù hợp, mâu thuẫn giữa lời khai trong các bản cung của bị can;
mâu thuẫn lời khai giữa bị can với bị hại và người làm chứng;
- Nghiên cứu dữ liệu điện tử thu được trong HSTH 17 (nếu có) và đánh giá ý nghĩa của chứng cứ này
trong HSTH 17;
1.1.2 Triển khai tại lớp
- HV trình bày bản tóm tắt nội dung đã chuẩn bị ở nhà theo yêu cầu của GV trên HSTH 17;
- HV khác nhận xét và bổ sung bài chuẩn bị ở nhà của HV;
- Nêu và trả lời các câu hỏi cho GV;
- Tự đúc rút kinh nghiệm cho bản thân;
- Khái quát hóa thành lý luận dưới sự hướng dẫn của GVĐL;
1.2 Yêu cầu đối với giảng viên
1.2.1 Công tác chuẩn bị trước khi lên lớp
- Xác định những vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu các bản cung; Lời khai; Biên bản khác phản ánh quá
trình thu thập Các chứng cứ khác trong HSTH 17;
- Xác định những nội dung phù hợp và mâu thuẫn giữa những tài liệu nêu trên tại HS 17;
- Xác định những vấn đề mấu chốt, quan trọng trong các biên bản của HS 17;
- định những vấn đề mấu chốt, quan trọng cần lưu ý của bài học;
- Lựa chọn phương pháp giảng dạy, công cụ phương tiện hỗ trợ giảng dạy để triển khai bài giảng trên lớp;
1.2.2 Triển khai tại lớp
-. Yêu cầu HV trình bày những nội dung đã chuẩn bị trên HS 17;
- Yêu cầu HV khác bổ sung, nhận xét về sự chuẩn bị bài học của HV;



- GV chỉnh sửa chốt vấn đề theo nội dung giáo án đã chuẩn bị;
- GV nêu và trả lời các câu hỏi của HV;
- GV rút kinh nghiệm cho HV về những nội dung cần nghiên cứu về các bản cung, bản khai, các biên bản
khác phản ánh công tác thu thập chứng cứ trong HSTH 17; Xác định những vấn đề cần lưu ý;
- GV hướng dẫn HV khái quát hóa thành lý luận;
- GV neo chốt vấn đề, khái quát toàn bài học.


CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

Số: 94

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ
Tơi: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Cơng an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội
Căn cứ Tài liệu hiện có trong hồ sơ
Sau khi xác nhận có dấu hiệu tội phạm Vận chuyển hàng cấm…………
Quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Điều(1) 36, Điều 143, khoản….Điều 153, Điều 154; Điều(2) ….Bộ
luật Tố tụng hình sự;
QUYẾT ĐỊNH:
Khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển hàng cấm.

Xảy ra tại: phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát nhân quận Cầu Giấy.
Nơi nhận:
-VKSND quận Cầu Giấy
-Hồ sơ 02 bản.

P. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng


(1)Căn cứ vào thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 36, Điều 39, Điều 40 hoặc Điều 151 BLTTHS.
(2)Nếu khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại thì viện dẫn Điều 155 BLTTHS, nếu khởi tố
vụ án hình sự đối với pháp nhân thì viện dẫn Điều 432 BLTTHS

VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VIỆN KSND QUẬN CẦU GIẤY

Số: 101/QĐ-VKSCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CƠNG PHĨ VIỆN TRƯỞNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ,
KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Căn cứ các Điều 41, 165 và 236 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT-Công an quận Cầu Giấy về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm
quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân cơng ơng: Nguyễn Hồng Long, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát
nhân dân quận Cầu Giấy thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết vụ án
Hoàng Văn Hiệp về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ
luật Hình sự.
Điều 2. Ơng Nguyễn Hồng Long thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách
nhiệm theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự./.
Nơi nhận:
- Cơ quan điều tra;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

Đinh Minh Tảo



VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VIỆN KSND QUẬN CẦU GIẤY

Số: 101/QĐ-VKSCG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 13 tháng 02 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG KIỂM SÁT VIÊN THỰC HÀNH QUYỀN CƠNG TỐ,
KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Căn cứ các Điều 41, 42, 43, 165 và 236 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT-Công an quận Cầu Giấy về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm
quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phân cơng bà: Nguyễn Thị Kim Anh
chức danh: Kiểm sát viên
Của Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy thực hành quyền công tố, kiểm
sát việc giải quyết vụ án Hoàng Văn Hiệp về tội Tàng trữ vận chuyển hàng cấm
quy định tại Điều 191 Bộ luậ Hình sự.
Điều 2. Ơng (bà) có tên nêu tại Điều 1 Quyết định này thực hiện nhiệm
vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Bộ luật hình sự.
Nơi nhận:

VIỆN TRƯỞNG

- Cơ quan điều tra;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

Đinh Minh Tảo


CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

Số:…… /QĐ-CQĐT


CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CƠNG PHĨ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA
TIẾN HÀNH KHỞI TỐ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ
Tơi: Đại tá Nguyễn Văn Sơn
Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CA Quận Cầu Giấy- TP.Hà Nội
Căn cứ Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự.
RA LỆNH:
Phân cơng ơng/bà: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng.
Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CA Quận Cầu Giấy.
Tiến hành khởi tố điều tra vụ án hình sự: Hồng Văn Hiệp có hành vi Vận
chuyển hàng cấm xảy ra tại: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Ơng/bà Nguyễn Mạnh Hùng có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định
tại khoản 1,2 và Khoản 4 Điều 36 Bộ luật tố tụng hình sự và phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình.
Nơi nhận:
-VKSND Quận Cầu Giấy
- Phó thủ trưởng CQĐT được phân công
- Hồ sơ 02 bản

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
(Đã ký, đóng đấu)

Đại tá Nguyễn Văn Sơn



CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

Số: 217

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CƠNG ĐIỀU TRA VIÊN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Tôi: Đại tá Nguyễn Văn Sơn
Chức vụ: Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-Công an Quận Cầu Giấy
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT-CA Quận Cầu Giấy
QUYẾT ĐỊNH:
Phân công điều tra viên: Nguyễn Ngọc Minh
Thuộc Cơ quan: CSĐT-CA Quận Cầu Giấy
Giấy chứng nhận điều tra viên/cán bộ điều tra số…
Tiến hành điều tra vụ án hình sự: Hồng Văn Hiệp có hành vi Vận chuyển
hàng cấm xảy ra tại: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy.
Điều tra viên được phân cơng tiến hành điều tra vụ án hình sự có nhiệm vụ
quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 37, Điều 38 Bộ luật tố tụng hình sự.

Nơi nhận:
-VKSND Quận Cầu Giấy
- Phó thủ trưởng CQĐT được phân công
- Hồ sơ 02 bản


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
(Đã ký, đóng đấu)

Đại tá Nguyễn Văn Sơn



CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

Số: 753

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
Kính gửi: Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy
Cơ quan CSĐT Công an Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố
vụ án hình sự số: 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018 đối với vụ án hình sự Vận chuyển
hàng cấm xảy ra tại: phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Căn cứ kết quả điều tra xác định: Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, tại khu
vực trước cổng sau siêu thị Big C thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ
công tác Đội Cảnh sát kinh tế - Cơng an quận Cầu Giấy phối hợp Phịng CSPCTP
về mơi trường bắt quả tang đối tượng Hồng Văn Hiệp (có lý lịch trên) đang có
hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ gồm: 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp.
Tạo cơ quan cơng an, Hồng Văn Hiệp khai nhận: Ngày 20/01/2018, khi Hiệp
đang ngồi chơi điện tử tại thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn có gặp đối tượng tên Hơn
(lai lịch chưa rõ) sử dụng điện thoại 01658040431. Qua nói chuyện, Hơn bảo Hiệp

giúp vận chuyến 10 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống/hộp từ Bắc Giang về Hà Nội dể
giao cho khách với tiền công là 1,5 triệu đồng thì Hiệp đồng ý. Hơn cho Hiệp
200.000 đồng bắt xe khách đi từ Lạng Sơn về cầu Đình Trám, Bắc Giang sẽ có
người đón đi lấy pháo hoa nổ. Khi Hiệp đến cầu Đình Trám có người dùng số điện
thoại 01676892156 bảo Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A – 156.34 rồi lái xe taxi
sẽ đưa đến chỗ lấy pháo hoa nổ. Người lái xe taxi (sau nay khi bị cơ quan công an
bắt Hiệp mới biết tên là Diêm Công Tạo, SN: 1985, HKTT tại: 1 thôn Quả, Xã
Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) chở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đi được khoảng
6km thi gặp 01 người đàn ông đi xe máy tay ga (chưa rõ lai lịch) chở 01 bao tai
dứa màu xanh. Anh ta cho bao tải này cốp sau của xe taxi, Hiệp khơng mở bao tải
ra xem. Khơng nói chuyện với người đàn ông này nhưng biết bên trong bao tái dứa
có 10 hộp phao hoa nổ loại 36 ống/hộp. Sau đó người đàn ơng này lên xe máy đi
mất cịn Hiệp bao anh Tạo chở pháo hoa nổ đi về hướng cầu Thanh Trì, Hà Nội.
Khi xe taxi đi đến gần cầu Thanh Trì thì Hiệp gọi cho Hơn bảo cho số của người
nhận pháo giao tiền. Hơn cho số máy của người tên Chiến là 01628390510. Hiệp
gọi cho Chiến thơng báo đã đi đến cầu Thanh Trì, Chiến bảo đi tiếp đến khu vực
cổng sau siêu thị Big C, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, Hiệp đã gặp Chiến và đang


cho Chiến xem bao tải chứa pháo nổ thì bị tổ công tác Đội cảnh sát kinh tế - Công
an quận Cầu Giấy phối hợp với phịng CSPCTP về mơi trường bắt quả tang còn
đối tượng Chiến lợi dụng sở hở đã trốn thốt.
Ngày 21/01/2018, Cơ quan CSĐT Cơng an quận Cầu Giấy đã ra quyết định
trưng cầu phòng PC54 - CA Hà Nội giám định đối với số pháo đã thu giữ của
Hiệp. Qua giám định, Phòng PC54 kết luận: “10 khối hình hộp chữ nhật kích thước
mỗi khối (14x14x15) cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ khối lượng
14,568kg. Ngày 26/01/2018, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết
định trưng cầu phòng PC54 – CATP Hà Nội giám định bổ sung số pháo trên có
chứa thuốc pháo khơng. Ngày 31/01/2018, Phịng PC54 kết luận bổ sung “10 khối
hình hộp kích thước mỗi khối (14x14x15)cm, bên trong mỗi khối có chứa 36 ống

hình trụ trịn đều có chứa thành phần thuốc pháo.
Căn cứ khoản 3 điều 2 Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý
sử dụng pháo quy định: “Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế
tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất, khi có
tác động của kích thước cơ, nhiệt hóa, điện gây tiếng nổ”. Theo hướng dẫn tại cơng
văn số: 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tịa án nhân dân tối cao và công
văn số: 128/VKSTC-V3 ngày 10/01/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về
việc xử lý đối với hành vi làng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội
địa có nêu: “Trong trường hợp kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác
định vật chứng thu giữ là pháo nổ hoặc có đầy đủ đặc tính của pháo nổ (có chứa
thuốc pháo và gây tiếng nổ) thì xem xét, xử lý về hình sự, khơng phụ thuộc vào
việc loại pháo này có đặc tính khác”.
Như vậy, kết luận giám định sơ bộ của Phòng PC54 đã xác định số pháo thu
giữ của Hiệp là pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ và đều có thành
phần thuốc pháo. Với tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay có đủ căn cứ xác
định mặc dù Hoàng Văn Hiệp biết rõ pháo nổ là mặt hàng nhà nước cấm tàng trữ,
vận chuyển, sản xuất, buôn bán nhưng do hám lợi vẫn nhận vận chuyển trái phép
10 hộp pháo hoa loại 36 ông/hộp là pháo nổ. Hành vi của Hiệp có đủ các yếu tố
cấu thành tội phạm vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự.
Căn cứ Điều(*) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố bị can số: 144
ngày 12 tháng 02 năm 2018.
Đối với bị can:
1. Họ và tên: Hoàng Văn Hiệp
Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Khơng


Sinh ngày: ..........tháng……năm 2001 tại Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Tày;
Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Không
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Về tội: Vận chuyển hàng cấm quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.
2. Họ và tên: Diêm Cơng Tạo Giới tính: Nam
Tên gọi khác: khơng
Sinh ngày 8/5/1985;
Nơi sinh: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Lái xe
Nơi cư trú: Xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang.
Về tội: Vận chuyển hàng cấm quy định tại khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Đề nghị Viện kiểm sát quận Cầu Giấy, TP Hà Nội phê chuẩn Quyết định khởi
tố bị can trên.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản;

P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY

THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng


(*)Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS



CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

Số: 144

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
Tôi: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Cơng an quận Cầu Giấy, TP Hà
Nội
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 94 ngày 12 tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định
Họ tên: Hồng Văn Hiệp
Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày…..tháng…..năm 2001 tại: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Tày;
Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: không
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:……
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn
Tiền án/tiền sự: Chưa
Đã có hành vi Vận chuyển pháo nổ

Căn cứ Điều(1) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
Khởi tố bị can đối với: Hoàng Văn Hiệp
Về tội Vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy để phê
chuẩn.
Nơi nhận:
-VKSND quận Cầu Giấy;
-Bị can;
-Hồ sơ 02 bản.

P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY

THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng



CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

Số: 145

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN
Tôi: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Cơng an quận Cầu Giấy
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 255 ngày 24 tháng 08 năm
2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định:
Họ tên: Diêm Cơng Tạo
Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Khơng
Sinh ngày 8 tháng 8 năm 1985 tại: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: lái xe
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:………………………………..
Nơi cư trú: Trung Sơn, Viêt Yên, Bắc Giang
Đã có hành vi: Vận chuyển pháo nổ
Căn cứ Điều(1) 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự,
QUYẾT ĐỊNH:
(2)
Khởi tố bị can đối với : Diêm Công Tạo
Về tội Vận chuyển hàng cấm quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy để phê
chuẩn
Nơi nhận:
P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
-VKSND quận Cầu Giấy;
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
-Bị can;
-Hồ sơ 02 bản.


THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng


(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc 39 BLTTHS;
(2) Trường hợp bị can khởi tố về nhiều tội khác nhau thì phải ghi rõ từng tội danh, khoản của Bộ luật
Hình sự được áp dụng.

CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018
LỆNH CẤM ĐI KHỎI NỚI CƯ TRÚ
Tơi: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 144 ngày 12 tháng 02 năm 2018 của
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đối với Hồng Văn Hiệp đã có
hành vi Vận chuyển pháo nổ phạm vào Điều 191 Bộ luật Hình sự;
Xét thấy: khi thực hiện hành vi phạm tội Hoàng Văn Hiệp chưa đủ 18 tuổi, có nơi
cư trú lí lịch rõ ràng………………………………………………….
Căn cứ các điều 36, 109, và 123 Bộ luật Tố tụng hình sự.
RA LỆNH:
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:
Họ tên: Hồng Văn Hiệp
Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày…..tháng…..năm 2001 tại: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: không
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:……
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn.
Bị can chỉ được phép cư trú tại: xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn kể từ ngày 12
tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 02 năm 2019.
Giao bị can cho (Chính quyền xã/phường/thị trấn/đơn vị Quân đội): xã Vân Mộng,
Lộc Bình, Lạng Sơn để quản lý, theo dõi bị can.
Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú
hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã
Lệnh này, thì bị can khơng được phép đi khỏi nơi cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản
lý bị can. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123
Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam.
Số: 78


Nơi nhận:

P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT

- VKSND quận Cầu Giấy;
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
- UBND xã/phường/thị trấn hoặc đơn vị quân
đội đan quản lý bị can;
- Bị can;
THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng
- Hồ sơ 02 bản.
Lệnh này được giao cho bị can một bản vào hồi….giờ ngày 12 tháng 2 năm 2018
Bố đẻ

Bị can (ký, ghi rõ họ tên)
Anh Hoàng Văn Anh
Hiệp Hoàng văn Hiệp


CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CSĐT

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cầu Giấy, ngày 12 tháng 02 năm 2018
LỆNH CẤM ĐI KHỎI NỚI CƯ TRÚ
Tôi: Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ: Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Cơng an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:….. ngày……..tháng 02 năm 2018
của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đối với Diêm Cơng Tạo đã có
hành vi Vận chuyển pháo nổ phạm vào Điều 191 Bộ luật Hình sự.
Xét Giấy cam đoan ngày tháng năm 2018 của bị can: Tạo
Căn cứ các điều 36, 109, và 123 Bộ luật Tố tụng hình sự.
RA LỆNH:
Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can:
Họ tên: Diêm Cơng Tạo
Giới tính: Nam
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày…..tháng…..năm 1985 tại: Bắc Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Lái xe
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày….tháng…..năm…….Nơi cấp:……
Nơi cư trú: Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Bị can chỉ được phép cư trú tại: thôn 2- Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang kể từ ngày 12
tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 02 năm 2019.
Giao bị can cho (Chính quyền xã/phường/thị trấn/đơn vị Quân đội): Trung Sơn,
Việt Yên, Bắc Giang để quản lý, theo dõi bị can.
Nếu chưa được sự đồng ý của chính quyền xã/phường/thị trấn nơi bị can cư trú
hoặc đơn vị Quân đội đang quản lý bị can và chưa có giấy phép của Cơ quan điều tra đã
Lệnh này, thì bị can không được phép đi khỏi nơi cư trú hoặc đơn vị Quân đội đang quản
lý bị can. Trường hợp bị can vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản 2 Điều 123
Bộ luật Tố tụng hình sự thì bị tạm giam.
Lệnh này gửi đến VKSND Q. Cầu Giấy – Hà Nội.
Số: 06

Nơi nhận:
- VKSND…………;
- UBND xã/phường/thị trấn……….;
- Bị can;
- Hồ sơ 02 bản.

P.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY

THƯỢNG TÁ Nguyễn Mạnh Hùng